证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2026-012 湖北宜化化工股份有限公司 关于变更注册地址及注册资本暨修订 《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 23 日召开的第十届董事会第五十七次会议审议通过了《关于变更注册地址 及注册资本暨修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订背景 1. 根据法律法规相关规定，为适应战略发展需要，公司拟将"董事 会由 9-15 名董事组成"调整为"董事会由 11 名董事组成"，将"董事会战 略委员会"调整为"董事会战略与可持续发展委员会"。同时，基于经营办 公实际情况，公司拟将注册地址由"湖北省枝江市白洋工业园田家河路 122 号"变更为"湖北省宜昌高新区白洋工业园田家河路 122 号"。 2. 2024 年限制性股票激励计划授予的激励对象中，有 16 人因离职、 工作变动等情形不再符合激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的 663,700 股限制性股票将由公司回购注销。本次回购注销完 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2026-013 为完善公司治理制度体系，根据《上市公司信息披露管理办法（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等有关规定， 结合公司实际，拟修订并新增制定部分治理制度。 二、修订情况 本次修订及新增制定的相关治理制度具体如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | | --- | --- | --- | | 1 | 董事会议事规则 | 修订 | | 2 | 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 | 修订 | | 3 | 独立董事工作制度 | 修订 | | 4 | 外部信息报送和使用管理制度 | 修订 | | 5 | 董事、高级管理人员离职管理制度 | 制定 | 三、其他事项说明 湖北宜化化工股份有限公司 关于制定、修订公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 23 日召开的第十届董事会第五十七次会议审议通过了《关于制定、修订公 司治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、修订背 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2026-009 湖北宜化化工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过湖北宜化化工股份有限公司第十届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 声明人彭学龙作为湖北宜化化工股份有限公司第十一届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人湖北宜化化工股份有限 公司董事会提名为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称该公司）第 十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2026-005 湖北宜化化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 提名人湖北宜化化工股份有限公司董事会现就提名彭学龙为湖 北宜化化工股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为湖北宜化化工股份有限公司第十一届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过湖北宜化化工股份有限公司第十届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2026-015 湖北宜化化工股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，宜化集团及 子公司为公司关联法人，上述交易构成关联交易，不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案须提交公 司股东会审议，关联方宜化集团将回避表决。 公司于 2026 年 1 月 23 日召开的第十届董事会第五十七次会议 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事卞平官、郭锐、陈 腊春、揭江纯、黄志亮已对该议案回避表决。前述议案已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议、第十届董事会审计委员会第十八 次会议审议通过，并全票同意将该议案提交第十届董事会第五十七 次会议审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 关联交易类 别 关联人 关联交易内容 关联交易 定价原则 合同签订金 额或预计金额 上年发生 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2026-011 湖北宜化化工股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会于 2025 年 2 月 11 日任期届满，并已公告延期换届，具体情况详见 2025 年 1 月 21 日巨潮资讯网《关于董事会、监事会延期换届的提示性公 告》。公司已完成董事会换届选举筹备工作，并于 2026 年 1 月 23 日 召开第十届董事会第五十七次会议，审议通过《关于提名公司第十一 届董事会非独立董事的议案》《关于提名公司第十一届董事会独立董 事的议案》，具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》《湖北宜化化工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司第十一届董事会拟 由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董事 4 名，非独立董 事中包括职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。 公司控股股东湖 ...

提名人湖北宜化化工股份有限公司董事会现就提名袁军为湖北 宜化化工股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为湖北宜化化工股份有限公司第十一届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过湖北宜化化工股份有限公司第十届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2026-004 湖北宜 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2026-003 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 湖北宜化化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北宜化化工股份有限公司董事会现就提名郑春美为湖 北宜化化工股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为湖北宜化化工股份有限公司第十一届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过湖北宜化化工股份有限公司第十届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2026-007 湖北宜化化工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郑春美作为湖北宜化化工股份有限公司第十一届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人湖北宜化化工股份有限 公司董事会提名为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称该公司）第 十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖北宜化化工股份有限公司第十届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2026-017 湖北宜化化工股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 02 月 09 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票 的具体时间为 2026 年 02 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 04 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 23 日召开的第十届董事会第五十七次会议审议通过了《关于召 开 2026 年第一次临时股东会的议案》，同意于 2026 年 2 月 9 日召 开 2026 年第一次临时股东会，将第十届董事会第五十七次会议审 议通过的部分议案提交审 ...