Core Viewpoint - Hubei Yihua Chemical Co., Ltd. has made retrospective adjustments to its financial statements for the year 2024, primarily due to the transfer of 100% equity of Xinjiang Chiyuan Environmental Technology Co., Ltd. from its controlling shareholder, Hubei Yihua Group Co., Ltd., which is valued at 7.8012 million yuan [1][2]. Financial Statement Adjustments - The retrospective adjustments are necessary as the equity transfer constitutes a business combination under common control, requiring adjustments to the consolidated financial statements [2][3]. - The adjustments will reflect the financial position, operating results, and cash flows of the company for the comparative periods [3]. Impact on Financial Statements - The adjustments to the consolidated balance sheet as of December 31, 2023, include: - Cash and cash equivalents increased from approximately 2.971 billion to 2.972 billion yuan - Accounts receivable increased from approximately 124.38 million to 130.83 million yuan - Total assets increased from approximately 21.434 billion to 21.475 billion yuan [3][4]. - The adjustments to the consolidated income statement for the year 2023 include: - Total operating revenue increased from approximately 17.042 billion to 17.046 billion yuan - Total operating costs increased from approximately 16.434 billion to 16.439 billion yuan - Net profit decreased from approximately 805.53 million to 804.52 million yuan [4][5]. Cash Flow Statement Adjustments - The adjustments to the consolidated cash flow statement for the year 2023 include: - Net cash generated from operating activities increased from approximately 1.626 billion to 1.630 billion yuan - Net cash used in investing activities decreased from approximately -2.165 billion to -2.173 billion yuan - Net cash used in financing activities improved from approximately -218.20 million to -216.20 million yuan [5][6].

一、保荐人及保荐代表人承诺 性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律 责任。 会"）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐人基本情况 华泰联合证券有限责任公司 关于湖北宜化化工股份有限公司 向特定对象发行股票之保荐总结报告书 保荐人名称 华泰联合证券有限责任公司 保荐人编号 Z26774000 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"湖北宜化"或"公司"）向特定对象 发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，履行持续督导职责期间截至 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法规及规范性文件 的要求，出具本保荐总结报告书。 情况 内容 保荐人名称 华泰联合证券有限责任公司 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小 注册地址 镇 B7 栋 401 主要办公地址 北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层 法定代表人 江禹 联系人 ...

湖北宜化化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 信会师报字2025第 ZE10070 号 湖北宜化化工股份有限公司全体股东： 我们审计了湖北宜化化工股份有限公司(以下简称"湖北宜 化")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 保留意见审计报告。 湖北宜化管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是湖北宜化管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计湖北宜化 2024 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解湖北宜化 2024 年度非经营性资 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-034 湖北宜化化工股份有限公司 第十届监事会第三十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 事会第三十三次会议通知于 2025 年 3 月 24 日以书面、电话、电子邮 件相结合的形式发出。全体监事一致同意豁免本次监事会通知时间要 求。 书及其他高级管理人员、保荐代表人列席了本次会议。 性文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》《湖北宜化化工股份有 限公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： 经审议，监事会认为：董事会的编制和审议程序符合法律、行政 法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况。 公司本次同一控制下企业合并追溯调整财务数据，符合《企业会 计准则》等相关规定，追溯调整后的财务数据能够客观、真实地反映 公司财务状况和经营成果。本次追溯调整事项的决策程序符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的 情形。 表决结果：3 ...

华泰联合证券有限责任公司 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：湖北宜化 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：柴奇志 | 联系电话：010-57615991 | | 保荐代表人姓名：姚泽梁 | 联系电话：010-57615991 | 一、保荐工作概述 关于湖北宜化化工股份有限公司 2024 年度保荐工作报告 四、其他事项 | 报告事项 | 说明 | | --- | --- | | 1、保荐代表人变更及其理由 | 无 | | 2、报告期内中国证监会和深 | 报告期内本保荐人未因该项目被中国证监会和深圳证券交易 | | 圳证券交易所对保荐人或者 | 所采取监管措施；报告期内湖北宜化化工股份有限公司不存 | | 其保荐的公司采取监管措施 | 在被中国证监会和深圳证券交易所采取监管措施的情形。 | | 的事项及整改情况 | 报告期内，保荐人关注到发行人审计机构发生变化，具体情 | | | 况如下：2024 年度，根据《国有企业、上市公司选聘会计师 | | | 事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）相关规定，发行人 | | 3、其他需要报告的重大事项 | 2024 年度财务报 ...

湖北宜化化工股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告 信会师报字[2025]第 ZE10072 号 关于湖北宜化化工股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 信会师报字[2025]第ZE10072号 湖北宜化化工股份有限公司股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的湖北宜化化工股份有限公司（以下简称 "湖北宜化"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 湖北宜化董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资 金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于湖北宜化化工股份有限公司 向特定对象发行股票之保荐总结报告书 | 保荐人名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | --- | --- | | 保荐人编号 | Z26774000 | 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"湖北宜化"或"公司"）向特定对象 发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，履行持续督导职责期间截至 2024 年 12 月 31 日。目前，持续督导期已经届满，华泰联合证券根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法规及规范性文件 的要求，出具本保荐总结报告书。 一、保荐人及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律 责任。 | 情况 | 内容 | | | --- | --- | --- | | 保荐人名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | | 注册地址 | 深圳市前海深港合作区 ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于湖北宜化化工股份有限公司 2024 年现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"湖北宜化"或"公 司"）向特定对象发行股票的保荐人，于 2025 年 3 月 27 日至 2025 年 3 月 28 日对湖北宜化化工股份有限公司 2024 年有关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：湖北宜化 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：柴奇志 联系电话：010-57615991 | | | | | 保荐代表人姓名：姚泽梁 联系电话：010-57615991 | | | | | 现场检查人员姓名：柴奇志、姚泽梁 | | | | | 现场检查对应期间：2024 年 月 日至 年 月 日 1 1 2024 12 31 | | | | | 现场检查时间：2025 年 3 月 27 日至 2025 年 3 月 28 ...

培训情况报告 华泰联合证券有限责任公司 关于湖北宜化化工股份有限公司持续督导期 2024年培训情况报告 深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作 为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"湖北宜化"、"公司"）向特定对象 发行股票并在主板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规和规则的相 关规定以及湖北宜化的实际情况，认真履行保荐人应尽的职责，对湖北宜化的董 事、监事、高级管理人员、部分中层以上管理人员及上市公司控股股东代表等相 关人员进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督 管理委员会及深圳证券交易所有关持续督导的最新要求进行。 2025 年 4 月 1 日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对湖北宜化董事、监事、高 级管理人员、部分中层以上管理人员及上市公司控股股东代表等相关人员的持续 培训工作，特向贵所报送培训工作报告。 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于湖北宜化化工股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"湖北宜化"或"公司"）向特定对象 发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规 范性文件的相关规定，对湖北宜化《2024 年度内部控制自我评价报告》进行了 审慎尽职调查，核查情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括湖北宜化化工股份有限公司及其所有控股 的公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营 业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。纳入评价范围的主要业 务和事项涵盖了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大方 面，包括：治理结构、组织架构、发展战略、人 ...