证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-068 湖北宜化化工股份有限公司 关于出售资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为践行"长江大保护"政策，落实《关于印发湖北省沿江化工企业 关改搬转暨危化品生产企业搬迁改造任务清单（2024-2025 年度）的 通知》（鄂化搬指文〔2023〕3 号）要求，湖北宜化化工股份有限公 司（以下简称"公司"）对本部、全资子公司湖北宜化肥业有限公司 （以下简称"宜化肥业"）、全资子公司宜昌宜化太平洋化工有限公 司（以下简称"太平洋化工"）、湖北宜化化工股份有限公司宜都分 公司（以下简称"宜都分公司"）有序实施停产搬迁。公司本部、宜 化肥业、太平洋化工、宜都分公司及湖北宜化化工科技研发有限公司 （以下简称"科技研发公司"）拟将位于前述旧厂区的部分机器设备 及废旧装置等分别协议转让给湖北宜化集团有限责任公司（以下简称 "宜化集团"）、湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司（以 下简称"化机公司"）及宜化集团其他控股子公司，转让价格合计为 24,007.01 万 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-067 湖北宜化化工股份有限公司 关于全资子公司拟公开挂牌转让 内蒙古鄂尔多斯联海煤业有限公司 1.718% 股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为进一步聚焦主责主业，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称 "公司"）全资子公司内蒙古宜化化工有限公司（以下简称"内蒙宜化"） 拟通过公开挂牌方式转让所持有的内蒙古鄂尔多斯联海煤业有限公 司（以下简称"联海煤业"）1.718%股权，挂牌转让底价为 22,160 万 元，不低于经备案的交易标的评估值 22,159.94 万元。本次交易完成 后，内蒙宜化将不再持有联海煤业股权。 本次交易通过公开挂牌方式进行，交易对方及最终成交价格存在 不确定性。根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次 交易不构成重大资产重组。 公司于 2025 年 6 月 13 日召开的第十届董事会第四十九次会议以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子 公司拟公开挂牌转让内蒙古鄂尔多斯联海煤业有限公司 1.718 ...

湖北宜化（000422）公告，全资子公司内蒙宜化拟通过公开挂牌方式转让所持有的联海煤业1.718%股 权，挂牌转让底价为2.22亿元，不低于评估值2.22亿元。交易完成后，内蒙宜化将不再持有联海煤业股 权。本次交易通过公开挂牌方式进行，交易对方及最终成交价格存在不确定性。联海煤业开发建设的乌 审旗白家海子煤矿项目于2019年9月取得核准，井田位于乌审旗嘎鲁图镇神水台村境内，煤炭储量约36 亿吨，可采储量约20亿吨。 ...

湖北宜化（000422）公告，为践行"长江大保护"政策，公司拟将旧厂区部分机器设备及废旧装置等协议 转让给宜化集团、化机公司及其他控股子公司，转让价格合计为2.4亿元(含税)。本次交易已经公司董事 会审议通过，无需提交股东会审议。此次交易旨在落实湖北省沿江化工企业关改搬转任务，不构成重大 资产重组。 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-071 湖北宜化化工股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 书及其他高级管理人员列席了本次会议。 性文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》《湖北宜化化工股份有 限公司监事会议事规则》的规定。 一、监事会会议召开情况 第三十六次会议通知于 2025 年 6 月 9 日以书面、电话、电子邮件相 结合的形式发出。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《关于变更注册地址及修订 <公司章程> 的议案》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案须提交公司股东会审议。 《关于变更注册地址及修订 <公司章程> 的公告》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》。《湖北宜化化工股份有限公司章程（2025 年 6 月）》 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （二）审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》。 （www.cninfo.com.cn）及 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-065 湖北宜化化工股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》第二百一十九 条规定，本议案无须提交公司股东会审议。本次吸收合并不构成关联 交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 二、被合并方基本情况 1.新宜化工基本情况 公司名称：湖北新宜化工有限公司 法定代表人：王雨 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 注册资本：255,000 万元 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、吸收合并事项概述 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开的第十届董事会第四十九次会议审议通过了《关于吸收 合并全资子公司的议案》，为进一步优化管理架构，提高运营效率， 降低管理成本，公司拟吸收合并全资子公司湖北新宜化工有限公司 （以下简称"新宜化工"）。本次吸收合并完成后，新宜化工的独立 法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务及其他一切权利与义务 将由公司依法享有和承担 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-066 湖北宜化化工股份有限公司 关于拟注册及发行永续中期票据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2. 债券期限、利率及还本付息方式 本次永续中票基础期限为不超过 3+N 年，于公司依照发行条款 的约定赎回之前长期存续，并在公司依据发行条款的约定赎回时到期。 公司有权行使续期选择权，于公司行使续期选择权时延长 1 个周 期，在公司不行使续期选择权全额兑付时到期。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开的第十届董事会第四十九次会议审议通过了《关于拟注 册及发行永续中期票据的议案》，为加快推进产业转型升级，拓展多 元化融资渠道，满足生产经营及项目建设资金需求，公司拟向中国银 行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）申请注册发行不超 过人民币 20 亿元（含本数）的永续中期票据（以下简称"永续中票"）。 根据《湖北宜化化工股份有限公司章程》相关规定，本议案须提 交公司股东会审议。本次永续中票发行方案经交易商协会同意注册后 方可实施。现将 ...

湖北宜化化工股份有限公司 公司债券募集资金管理与使用制度 （2025年6月） 第一章 总则 第一条 为规范湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）公司债券募集资金的管理与使用，保护投资 者的合法权益，提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理 办法》《公司信用类债券信息披露管理办法》等法律法规，证券 交易所自律监管规则及《湖北宜化化工股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开或非公开发 行公司债券向投资者募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金存储、使用、 改变、调整和管理的内部控制制度，在本制度中对募集资金存储、 使用、改变及调整、分级审批权限、决策程序、风险控制措施、 监督和责任追究等内容作出明确规定。 第四条 募集资金的使用和管理应履行公司决策和审批程序。 公司应按约定的用途使用募集资金，并根据相关法律法规、发行 文件的规定和约定，及时披露募集资金使用情况。 第五条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公 司规范使用募集资金，自觉维护公 ...

湖北宜化化工股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 1 备案等相关工作。 公司在报送内幕信息知情人档案的同时应当出具书面承诺， 保证所填报内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录内容的 真实、准确、完整，并向全部内幕信息知情人通报了法律法规对 内幕信息知情人的相关规定。董事长及董事会秘书应当对内幕信 息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第三条 本制度所称内幕信息，是指根据《证券法》第五十 二条规定，涉及公司的经营、财务或者对公司证券市场价格有重 大影响的尚未公开的信息，包括但不限于以下重大事件： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大 资产超过公司资产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的 抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的百分之三十； （2025年6月） 第一章 总则 第一条 为完善湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理，做好公司内幕信息保密工作，维护信息披 露的"公开、公正、公平"原则，维护公司和保护广大投资者的 利益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） ...

第一章 总则 湖北宜化化工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025年6月） 第一条 为规范湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公 司"） 董事和高级管理人员的薪酬与考核管理，建立科学、规范 的激励机制和约束机制，进一步完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件（以下统称"法律法规"），以及《湖北宜 化化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制订本工作细则。 第四条 董事会薪酬与考核委员会委员由董事长或二分之一 以上独立董事或全体董事的三分之一提名，由全体董事的过半数 通过产生。 第五条 董事会薪酬与考核委员会设立召集人一名，由独立 董事委员担任，由董事会批准产生。董事会薪酬与考核委员会召 1 集人负责主持董事会薪酬与考核委员会工作。 第六条 董事会薪酬与考核委员会委员任期与董事会任期一 致，委员任期届满，连选可以连任。在任期内，如有委员辞任的， 应当向公司提交书面辞任报告，公司收到书面辞任报告之日生效； 如有委员不再担任公司董事职务的，同时自动失去委员资格。 委员任期届满未及时改选，或者委员在任期内辞任导 ...