湖北宜化化工股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年6月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北宜化化工股份有限公司（以下简 称"公司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称"法律法规"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等自律监管规则，以及《湖北宜化化工股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司独立董事人数不低于公司全体董事人数的三分 之一，其中至少包括一名会计专业人士。 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会，独立董事在审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会成员中占多数，并担任召集人 ...

湖北宜化化工股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025年6月） 第一章 总则 第一条 为强化湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称"法律法 规"），以及《湖北宜化化工股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制订本工作细则。 第二条 公司董事会设立董事会审计委员会。董事会审计委 员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责， 董事会审计委员会的提案提交董事会审议决定。 第三条 公司设立审计部。审计部为董事会审计委员会下设 的日常办事机构，对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 董事会审计委员会的人员组成 第四条 董事会审计委员会由董事会任命 3-5 名不在公司担 任高级管理人员的董事组成，其中独立董事应当过半数。公司董 事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业的独立 董事担任，经选举产生，负 ...

（2025年6月） 湖北宜化化工股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公 司"） 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资 产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以 下统称"法律法规"），以及《湖北宜化化工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保， 包括公司对控股子公司的担保。公司控股子公司对于向公司合并 报表范围之外的主体提供担保的，视同公司提供担保。公司及控 股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内 的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第四条 公司对外担保必须经董事会或者股东会审议。未经 公司董事会或股东会批准，不得对外提供担保。 第二章 对外担保的审批权限 第五条 下述担保事项须经股东会审议批准： 股东会审议前款第（三）项担保事项时，应经出席会 ...

湖北宜化化工股份有限公司 债务融资工具信息披露管理办法 （2025 年 6 月） 第一章 总则 第一条 为规范湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）债务融资工具信息披露行为，提高公司信息披露水平和 信息披露质量，保护投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《银行间债券市场非 金融公司债务融资工具信息披露规则》等相关法律法规要求，结合本 公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称"信息披露"是指公司债务融资工具发行及 存续期内，对可能影响投资者判断投资价值和投资风险或公司发生可 能影响偿债能力的重大事项以及中国银行间市场交易商协会（以下简 称"交易商协会"）要求披露的信息，在交易商协会规定的时间内、 在指定的媒介上、以规定的方式向投资者及其他利益相关者公布上述 信息的行为。 第三条 本办法对公司全体董事、高级管理人员和相关职能部门 及人员，公司全资子公司和控股子公司具有约束力，应按照本办法相 关规定履行有关信息披露工作。 第四条 信息披露应当遵循真实、准确、完整、及时、公平的原 则，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第七条 信息披露 ...

湖北宜化化工股份有限公司 舆情管理制度 （2025年6月） 第一章 总则 第一条 为进一步提高湖北宜化化工股份有限公司（以下简 称"公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机 制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产 经营活动造成的影响，切实维护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号—市 值管理》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称 "法律法规"），以及《湖北宜化化工股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： （一）报刊、电视、网络等媒体及对公司进行的不实或负面 报道； （二）社会上存在的已经或预计会给公司造成不良影响的传 言或信息； （三）可能或者已经影响公众投资者投资价值取向，造成股 价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品 交易价格产生较大影响的事件信息。 第三条 公司舆情信息的分类： ...

湖北宜化化工股份有限公司 关联交易管理制度 （2025年6月） 第一章 总则 第一条 为规范湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易行为，加强关联交易管理，确保公司的关联交易 行为不损害公司股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件（以下统称"法律法规"），以及 《湖北宜化化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、 必要性和公允性，保持公司的独立性； （二）公司应当与关联人就关联交易签订书面协议，协议的 签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明 确、具体、可执行； （三）关联交易应当具有商业实质，价格应当公允，原则上 不偏离市场独立第三方的价格或者收费标准等交易条件； （四）公司关联交易应当依照有关规定严格履行决策程序和 信息披露义务； （五）公司及关联人不得利用关联交易输送利益或者调节利 润，不得以任何方式隐瞒关联关系。 1 第二章 关联人和关联交易 第三条 公 ...

湖北宜化化工股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025年6月） 第二章 任职条件 1 第四条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、 管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德。 第五条 董事会秘书在董事会审议其受聘议案前，应当取得 深交所颁发的董事会秘书资格证书或培训证明。 第六条 公司董事或其他高级管理人员可以兼任董事会秘书， 如某一行为需由董事（或其他高级管理人员）、董事会秘书分别 作出时，则该兼任董事（或其他高级管理人员）及董事会秘书的 人士不得以双重身份作出。 第七条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任 董事、高级管理人员的情形； 第一章 总则 第一条 为促进湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公 司"） 规范运作，进一步提高公司治理水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件（以下统称"法律法规"）、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等自律 ...

湖北宜化化工股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年6月） 第一条 为规范湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公 司"）投资者关系管理工作，加强公司与投资者及潜在投资者（以 下简称"投资者"）之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高 公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投 资者关系管理工作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件（以下统称"法律法规"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等自律监管规则，以及《湖北宜化化工股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、 信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟 通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和整 体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。上市公司投资者关系管理应当在依法履 行信息披露义务 ...

湖北宜化化工股份有限公司 董事会议事规则 （2025年6月） 第一章 总则 第一条 为规范湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会运行机制，确保董事会落实股东会决议，提高工作效 率，保证科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统 称"法律法规"），以及《湖北宜化化工股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 公司设证券部，处理董事会日常事务。 第二章 董事会的组成与职权 第四条 公司董事会由 9-15名董事组成，包括一名职工董事， 每届任期三年。董事任期届满，连选可以连任。 董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事 会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当 依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职务。 第五条 公司董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管 理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公 司董事总数的二分之一。 有下列情形之一的，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 1 ...

湖北宜化化工股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025年6月） 第一章 总则 第一条 为适应湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，确定公司发展规划，健全决策程序，提高决 策质量，完善公司治理结构，增强公司核心竞争力，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件（以下统称"法律法规"），以及《湖北宜 化化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制订本工作细则。 第二条 公司董事会设立董事会战略委员会。董事会战略委 员会对董事会负责，主要职责是对公司长期发展战略和重大投资 决策进行研究并提出建议。 第二章 董事会战略委员会的人员组成 第三条 董事会战略委员会由 3-5 名董事组成，其中至少包 括一名独立董事。 第四条 董事会战略委员会委员由董事长或董事会提名委员 会或二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，由全体 董事的过半数通过产生。 第五条 董事会战略委员会设立召集人一名，由董事会批准 产生。董事会战略委员会召集人负责主持董事会战略委员会工作。 第六条 董事会战略委员会委员任期与董事会任期一致，委 员任期届 ...