湖北宜化化工股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2025年6月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件（以下统称"法律法规"）、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等自律监管规则，以及《湖北宜化化工股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第二章 独立董事专门会议职权与职责 第三条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，全体独立董事 过半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定和《公司 章程》规定的其他事项。 第四条 独立董事行使下列特别职权的，应当经独立董事专门会 议审议，并经全体独立董事过半数同意： （一）独 ...

2025 年第四次独立董事专门会议决议 湖北宜化化工股份有限公司 2025 年第四次独立董事专门会议决议 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第四次 独立董事专门会议通知于 2025 年 6 月 9 日以书面、电话、电子邮件 相结合的形式发出。本次会议于 2025 年 6 月 13 日以现场结合通讯表 决方式召开。 本次会议应出席独立董事 7 位，实际出席独立董事 7 位。经全体 独立董事共同推举，由杨继林先生召集和主持本次会议。董事会秘书 列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的相关规定。 本次会议经过表决，一致通过如下议案： 一、审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》。 二、审议通过了《关于与湖北宜化集团财务有限责任公司续签< 金融服务协议>暨关联交易的议案》。 公司本次交易是为落实沿江 1 公里化工企业"关改搬转"任务， 交易标的转让价格根据经备案的评估价值协商确定，交易定价公允、 合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将本议案提交第 十届董事会第四十九次会议审议。 2025 年第四次独立董事专门会 ...

湖北宜化集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）是湖北 宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东湖北宜化集团有 限责任公司（以下简称"宜化集团"）的控股子公司，长期为公司及子 公司提供金融服务。为加强与财务公司的金融合作，满足公司流动性 资金需求，降低公司资金成本，公司拟与财务公司续签《金融服务协 议》（以下简称"协议"），由财务公司为公司及子公司提供存贷款、 结算、票据及其他金融服务。 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-069 湖北宜化化工股份有限公司 关于与湖北宜化集团财务有限责任公司续 签《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 财务公司为公司控股股东宜化集团的控股子公司，根据《深圳证 券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。本次交 易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 上述事项已经公司 2025 年第四次独立董事专门会议审议通过， 独立董事全票同意将该议案提交董事会审议。公司于 2025 年 6 月 13 日召开的第 ...

湖北宜化化工股份有限公司 关于变更注册地址及修订《公司章程》 的公告 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-063 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开的第十届董事会第四十九次会议审议通过了《关于变更 注册地址及修订<公司章程>的议案》，具体情况如下： 一、修订背景 1.为践行"长江大保护"政策，公司以落实沿江 1 公里化工企业 "关改搬转"为契机，将相关产能置换至宜昌市姚家港化工园田家河 片区。结合生产经营实际，公司拟将注册地址由"宜昌市猇亭区"变 更为"湖北省枝江市白洋工业园田家河路 122 号"。 2.为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法 （2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法 规相关规定，结合经营管理需要，公司《监事会议事规则》等与监事 会有关的制度条款相应废止。公司股东会审议同意本议案前，第十届 监事会全体成员将按照法律法规和《湖北宜化化工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》" ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-064 湖北宜化化工股份有限公司 关于制定、修订公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次修订及新增制定的相关内部制度具体如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | | --- | --- | --- | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | | 3 | 董事会战略委员会工作细则 | 修订 | | 4 | 董事会审计委员会工作细则 | 修订 | | 5 | 董事会提名委员会工作细则 | 修订 | | 6 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 修订 | | 序号 | 制度名称 | 类型 | | --- | --- | --- | | 7 | 董事会秘书工作细则 | 修订 | | 8 | 董事会向经理层授权管理办法 | 修订 | | 9 | 独立董事工作制度 | 修订 | | 10 | 独立董事专门会议制度 | 修订 | | 11 | 信息披露管理办法 | 修订 | | 12 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 修订 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-072 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开的第十届董事会第四十九次会议审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》，同意于 2025 年 6 月 30 日召开 2025 年第四次临时股东会，将第十届董事会第四十九次会议、第十 届监事会第三十六次会议审议通过的部分议案提交审议，具体如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第四次临时股东会。 （二）股东会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《湖北宜化化工 股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 6 月 30 日（周一）14:30 网络投票时间：2025 年 6 月 30 日 湖北宜化化工股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2 ...

湖北宜化化工股份有限公司 第十届监事会第三十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第三十六次会议通知于 2025 年 6 月 9 日以书面、电话、电子邮件相 结合的形式发出。 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-071 2. 本次监事会会议于 2025 年 6 月 13 日以现场方式召开。 3. 本次监事会会议应出席监事 3 位，实际出席监事 3 位。 4. 本次监事会会议的主持人为监事会主席李刚先生。董事会秘 书及其他高级管理人员列席了本次会议。 5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》《湖北宜化化工股份有 限公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案须提交公司股东会审议。 《关于变更注册 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-070 湖北宜化化工股份有限公司 第十届董事会第四十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第四十九次会议通知于 2025 年 6 月 9 日以书面、电话、电子邮件相 结合的形式发出。 2. 本次董事会会议于 2025 年 6 月 13 日以现场结合通讯表决方 式召开。 3. 本次董事会会议应出席董事 13 位，实际出席董事 13 位。其 中，以通讯表决方式出席会议的董事 5 位，为杨继林先生、刘信光先 生、赵阳先生、郑春美女士、李强先生。 4. 本次董事会会议的主持人为董事长卞平官先生。公司监事、 董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。 5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》《湖北宜化化工股份有 限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《关于变 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 10、根据福建高院（2024）闽民终 488 号最终判决 书，冠幅股份须向江苏盈时 805 名出借人支付 6 千万本 金及利息，判决书日期 25.4.29，请问贵公司具体如何还 款呢。请正面回答我的问题 您好，您所提及的诉讼与本公司没有关联，请您核 实。感谢您的关注！ 11、公司中报预计是否大幅增长 您好，半年度业绩情况请您关注公司后续在法定信 息披露媒体发布的定期报告。感谢您的关注！ 湖北宜化化工股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-005 | 投资者关 | 特定对象调研�分析师会议 | | --- | --- | | 系活动类 | 媒体采访☑业绩说明会 | | 别 | 新闻发布会路演活动 | | | 现场参观 | | | 其他 | | | 参加 2025 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日的 | | 活动参与 | 投资者 | | 人员 | 公司董事长卞平官 | | | 公司董事、董事会秘书王凤琴 | | | 公司财务总监廖辞云 | | 时间 | 年 月 日（周四） 2025 6 12 14:00-16:40 | | 地点 | 公司通 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-062 湖北宜化化工股份有限公司 | 1．基本情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 湖北宜化集团有限责任公司 | | | | | 住所 | 宜昌市沿江大道 52 号 | | | | | 权益变动时间 | 年 月 日至 年 月 日 2025 5 19 6 9 | 2025 | | | | 权益变动过程 | 为提振资本市场投资者信心，切实维护湖北宜化股价 稳定和广大股东利益，促进湖北宜化高质量发展，公司控股 股东宜化集团于 2025 年 5 月 19 日至 2025 年 6 月 | | 日通过 | 9 | | | 深交所交易系统以集中竞价方式增持公司股份 2,166,700 | | | | | | 股。本次权益变动不会导致公司股权分布不符合上市条件， | | | | | | 不会导致公司控制权发生变化。 | | | | | 股票简称 | 湖北宜化 股票代码 000422 | | | | | 变动方向 上升☑ | 下降□ 无☑ 有□ | | | 一致行动 | | | | | | ...