信会师报字[2025]第 ZE10073 号 关于湖北宜化化工股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZE10073 号 湖北宜化化工股份有限公司全体股东： 湖北宜化化工股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 二〇二四年度 此页无正文 CD PIRI 中国注册会计师:李洪勇 我们审计了湖北宜化化工股份有限公司(以下简称"湖北宜 化")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 1 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZE10069 号的无 保留意见审计报告。 湖北宜化管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号） 和【《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》/《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》】的相关规定编制了后附的湖北宜化 2024 年度涉 ...

湖北宜化化工股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZE10071 号 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZE10071 号 湖北宜化化工股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了湖北宜化化工股份有限公司（以下简称湖北宜化） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是湖北宜化董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 内控审计报告 第 1页 言会计师事务所(特殊普通合 SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 中国注册会计师:李洪勇 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现 ...

湖北宜化化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZE10070 号 关于湖北宜化化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZE10070 号 湖北宜化化工股份有限公司全体股东： 我们审计了湖北宜化化工股份有限公司(以下简称"湖北宜 化")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 1 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZE10069 号的无 保留意见审计报告。 湖北宜化管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是 ...

信会师报字[2025]第 ZE10074 号 关于湖北宜化化工股份有限公司 2024年度追溯调整前期财务报表数据的专项说明 信会师报字[2025]第ZE10074号 湖北宜化化工股份有限公司股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的湖北宜化化工股份有限公司（以下简称 "湖北宜化"） 2024年度追溯调整前期财务报表数据的专项说明（以 下简称"追溯调整专项说明"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 湖北宜化董事会的责任是按照《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第1号——业务办理第四部分：4.1定期报告披露相关事宜 （2024年修订）》的相关规定编制追溯调整专项说明。这种责任包括 设计、执行和维护与追溯调整专项说明编制相关的内部控制，确保追 溯调整专项说明真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司 追溯调整前期财务报表数据的专项说明 二〇二四年度 信会计师事务所(特殊普通合 SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT 序。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。 四、鉴证结论 我们认为,湖北宜化2024年度追溯 ...

2024 年度独立董事述职报告 湖北宜化化工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（付鸣） 作为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等法律法规及《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定， 独立、谨慎、勤勉地行使独立董事职权。本人现向股东会提交年度述 职报告，对履行职责的情况进行说明。请予审查。 一、独立董事的基本情况 本人付鸣，中南财经政法大学法学学士，曾任宜昌地区物资局职 员，现任湖北七君律师事务所律师。2022 年 2 月起任公司独立董事。 本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定 中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并已将自查情况提 交董事会。除本人在公司担任独立董事外，本人及直系亲属、主要社 会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东、 实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务 的情形。除独立董事津贴外，本人未从公司及其主要股东或有利害关 系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他 ...

2024 年度独立董事述职报告 湖北宜化化工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（郑春美） 2024 年，本人作为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》以及《湖北宜化化工股份有限公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定，以切实维护公司和股东、尤其是 社会公众股股东的利益为职责，积极参加公司会议，认真审议董事会 及董事会专门委员会的各项议案，忠实履行独立董事勤勉义务。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 郑春美，女，1965 年 2 月出生，民建成员，经济学博士、会计 学教授。现任公司独立董事、武汉大学经济与管理学院教师，兼任华 昌达智能装备股份有限公司、深圳中恒华发股份有限公司（股票代码 000020）独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、 咨询 ...

2024 年度独立董事述职报告 湖北宜化化工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（李齐放） 二、独立董事年度履职概况 2024 年度独立董事述职报告 （一）参加会议的情况 1. 出席董事会与股东会情况 2024 年度，公司第十届董事会共召开会议 14 次，本人均按时出 席会议，其中现场参会 12 次，以通讯表决方式参会 2 次。作为独立 董事，本人积极参与董事会各项决策，在董事会会议召开前，认真研 读相关议案资料，对议案中需要关注的问题，要求公司予以解答，主 动获取决策所需信息；在审议议案时，审慎行使表决权，独立、公正、 认真地履行独立董事职责；报告期内，对各次董事会会议审议的相关 议案均投了赞成票，未对公司董事会议案或其他事项提出异议。 一、独立董事的基本情况 李齐放，男，1957 年 9 月出生，教育学硕士，三级研究员。曾 任三峡大学经济与管理学院院长、三峡大学理学院党委书记等职。现 任公司独立董事。 本人按照监管规则进行了独立性自查。除本人在公司担任独立董 事外，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职， 亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供 财务、法律、 ...

2024 年度独立董事述职报告 湖北宜化化工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（李强） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》等法律、法规、规范性文件和《湖北宜化化工股份有限公 司章程》《湖北宜化化工股份有限公司独立董事工作制度》等有关规 定，本人作为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，充分发挥自身专业优势，忠实勤勉履行职责，按时参加股东会 和董事会，客观、独立地审议各项议案，并对公司重要事项进行重点 关注，促进公司规范运作，保障全体股东合法利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 李强，男，1978 年 3 月生，武汉大学法律硕士，研究生学历。 曾任深圳华大基因科技有限公司监事会主席助理，北京市康达（深圳） 律师事务所执业律师、深圳市盐田区人民法院人民陪审员。现任广东 海瀚律师事务所合伙人律师，自 2020 年 9 月 15 日起担任公司独立董 事，并兼任佳云科技（股票代码 300242）和天风证券（股票代码 60116 ...

湖北宜化化工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（刘信光） 作为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人在 2024 年工作中，严格依照《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所股票上市规则》及《湖北宜化化工股份有限公 司章程》等相关规定，勤勉尽责，依法履职，积极出席相关会议，认 真审议各项议案，维护公司和股东的合法权益。现将 2024 年度履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 刘信光，男，1961 年 11 月出生，在职研究生，资本市场资深专 家。曾历任公务员、某报业集团记者、新华社系统记者等。2001 年 开始从事资本市场的投行、投资工作，涉及股票投资和股权投资等领 域，并先后为多家上市公司提供改制、上市（IPO）、再融资和并购 重组等多项服务。曾任安琪酵母股份有限公司、中兴天恒能源科技(北 京)股份公司和浙江银轮机械股份有限公司独立董事，中国上市公司 协会第二届独立董事委员会专家委员。现任思路迪医药（香港股票代 码 01244）、湖北宜化（股票代码 000422）、美尔雅（ ...

2024 年度独立董事述职报告 湖北宜化化工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（杨继林） 本人（杨继林）作为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在 2024 年任职期间，严格按照《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 及《湖北宜化化工股份有限公司章程》等有关规定，认真行使权力， 发挥了独立董事的作用，维护了公司规范化运作及股东的利益，履行 了独立董事应尽的义务和职责。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 2024 年度独立董事述职报告 （一）参加会议的情况 1. 出席董事会与股东会情况 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 杨继林，男，1948 年 11 月出生，工程热物理博士。曾任华中科 技大学教授，化学系副主任，研究所所长。现任湖北华工生化工程有 限公司董事、武汉华海林医药科技有限公司董事长兼总经理、中国多 肽产业集团股份有限公司技术顾问、武汉市宏润小额贷款有限公司董 事、公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的 ...