湖北宜化化工股份有限公司 章 程 二零二六年一月 | | | --- | | | | | | | 第一章 总则 第一条 为维护湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中国共产党章程》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和其他有关规 定成立的股份有限公司。公司经湖北省经济体制改革委员会鄂改 （1992）42 号文批准，以募集方式设立；在湖北省市场监督管理局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 91420000179120378B。 第三条 公司于 1996 年 7 月 20 日经中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）证监发字（1996）118 号文和证监发 字（1996）119 号文批准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 1,635 万股，于 1996 年 8 月 15 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 湖北宜化化 ...

第一条 为规范湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员离职程序，保障公司和股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》及 《湖北宜化化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理 人员任期届满、辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 湖北宜化化工股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2026年1月） 第一章 总则 第三条 公司董事、高级管理人员离职包括任期届满离任、 主动辞任、被解任、退休、工作调动及其它导致董事、高级管理 人员实际离职等情形。 董事辞任的，自公司收到辞任报告之日生效。如存在下列情 况，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律法规、自律 监管规则和《公司章程》的规定履行职责，相关法规另有规定的 除外： （三）独立董事辞任导致董事会或其专门委员会中独立董事 ...

第一章 总则 第一条 为加强湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）外部信息报送和使用管理，确保公平信息披露，避免 产生内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《湖北宜化化工股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及下设的各部门、分公司、 控股子公司，公司董事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报 送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所称信息包括但不限于以下内容： （一）本公司《信息披露管理办法》《内幕信息知情人登记管理 制度》所明确的可能对公司股票及其衍生品交易价格有较大影响的重 要信息。 （二）涉及公司经营管理、运作和决策，但尚不具备公开披露条 件的信息，或涉及商业秘密及对公司利益、品牌形象等有重大影响的 信息，包括但不限于投资信息、市场信息、财务信息、技术信息、内 控信息、人力资源信息、品牌信息等。 （三）其他涉及公司的经营、财务或者对公司股票及其衍生品交 1 湖北宜化化 ...

湖北宜化化工股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 （2026年1月） 第一章 总则 第一条 为适应湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性， 增强公司的可持续发展能力，规范公司环境、社会及公司治理 （"ESG"）工作，以持续提升公司 ESG 表现，实现公司的可 持续发展目标，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称"法 律法规"），以及《湖北宜化化工股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制订本工作细则。 第二条 公司董事会设立董事会战略与可持续发展委员会。 董事会战略与可持续发展委员会对董事会负责，主要职责是对公 司中长期发展战略和重大投资决策、可持续发展（ESG）工作进 行研究并提出建议。 第二章 董事会战略与可持续发展委员会的人员组成 第三条 董事会战略与可持续发展委员会由 3-5 名董事组成， 其中至少包括一名独立董事。 第四条 董事会战略与可持续发展委员会委员由董事长或董 事会提名委员会或二分之一以上独立董事或全体董事的三分之 一提名，由全体董事的过半数通 ...

湖北宜化化工股份有限公司 独立董事工作制度 （2026年1月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北宜化化工股份有限公司（以下简 称"公司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称"法律法规"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等自律监管规则，以及《湖北宜化化工股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司独立董事人数不低于公司全体董事人数的三分 之一，其中至少包括一名会计专业人士。 公司董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提 名委员会、薪酬与考核委员会，独立董事在审计委员会、提名委 员会、薪酬与考核委员会成员中占多数， ...

湖北宜化化工股份有限公司 董事会议事规则 （2026年1月） 第一章 总则 第一条 为规范湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会运行机制，确保董事会落实股东会决议，提高工作 效率，保证科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下 统称"法律法规"），以及《湖北宜化化工股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第四条 公司董事会由 11 名董事组成，包括一名职工董事， 每届任期三年。董事任期届满，连选可以连任。 董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事 会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当 依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职务。 第五条 公司董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管 理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公 司董事总数的二分之一。 有下列情形之一的，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 1 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主 义市场经济秩序，被判 ...

湖北宜化化工股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北宜化化工股份有限公司董事会现就提名成慧为湖北 宜化化工股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为湖北宜化化工股份有限公司第十一届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过湖北宜化化工股份有限公司第十届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2026-006 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2026-008 湖北宜化化工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人袁军作为湖北宜化化工股份有限公司第十一届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人湖北宜化化工股份有限公 司董事会提名为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称该公司）第十 一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖北宜化化工股份有限公司第十届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2026-010 湖北宜化化工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人成慧作为湖北宜化化工股份有限公司第十一届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人湖北宜化化工股份有限公 司董事会提名为湖北宜化化工股份有限公司（以下简称该公司）第十 一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖北宜化化工股份有限公司第十届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否 ...

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2026-012 湖北宜化化工股份有限公司 关于变更注册地址及注册资本暨修订 《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 23 日召开的第十届董事会第五十七次会议审议通过了《关于变更注册地址 及注册资本暨修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订背景 1. 根据法律法规相关规定，为适应战略发展需要，公司拟将"董事 会由 9-15 名董事组成"调整为"董事会由 11 名董事组成"，将"董事会战 略委员会"调整为"董事会战略与可持续发展委员会"。同时，基于经营办 公实际情况，公司拟将注册地址由"湖北省枝江市白洋工业园田家河路 122 号"变更为"湖北省宜昌高新区白洋工业园田家河路 122 号"。 2. 2024 年限制性股票激励计划授予的激励对象中，有 16 人因离职、 工作变动等情形不再符合激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的 663,700 股限制性股票将由公司回购注销。本次回购注销完 ...