东阿阿胶股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2023-54 1．东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十三次会 议，于 2023 年 12 月 29 日以邮件方式发出会议通知。 2．本次监事会会议，于 2023 年 12 月 31 日以通讯表决方式召开。 3．会议应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。 4．本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 1.《关于第一期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》 监事会认为：《东阿阿胶股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》 及其摘要，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法 律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定。公司第一期限制性股票激励 计划的实施，将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 详细内容 ...

公司简称：东阿阿胶 证券代码：000423 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关于 东阿阿胶股份有限公司 2024年1月 1 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、本激励计划的主要内容 7 | | （一）激励工具及标的股票来源 7 | | （二）授予的限制性股票数量 7 | | （三）激励对象的范围及分配情况 7 | | （四）限制性股票的有效期、授予日及授予后相关时间安排 8 | | （五）限制性股票授予价格的确定方法 10 | | （六）限制性股票授予条件 11 | | （七）限制性股票解除限售条件 12 | | （八）激励计划其他内容 14 | | 五、独立财务顾问意见 15 | | （一）对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 15 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 15 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 16 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 16 | | （五）对股权激励计划授予价格确定方式的核查意见 17 | | （六）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 ...

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2023-55 东阿阿胶股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 回购用途：实施股权激励计划； 回购数量：拟回购股份数量下限为 151.2332 万股（含），上限为 166 万股 （含）； 回购价格：不超过人民币 74.82 元/股（含），不高于董事会通过回购决议 前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月； 回购资金来源：公司自有资金； 相关股东是否存在减持计划：公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事 及高级管理人员未来 3 个月、未来 6 个月内均不存在减持计划。若未来拟实施股 票减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。 相关风险提示： 公司本次回购股份，符合《回购规则》第七条以及《回购指引》第十条相关 规定： （1）公司股票上市已满一年； （1）本次回购事项存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，进而 导致本次回购方案无法顺利实施或者只能 ...

股票代码：000423 股票简称：东阿阿胶 东阿阿胶股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-05 数字化营销亮点纷呈。大力推广阿胶便利化剂型，通过核心内容平台 优质达人种草、抖音平台精准信息流触达、电商精细化运营，并借势明星 种草、主播带货，进一步整合传播资源，站内外协同拉新，实现东阿阿胶 速溶粉同比大幅增长。 科研创新助力业务发展。立足山东，打造胶类原创技术策源地；布局 深圳，加大中药创新药产品研发；布局沪锡，聚焦健康消费产品开发。 深化胶类中药联合创新中心合作，积极推进校企联合创新中心合作， 加快研发项目落地实施，解决科学和技术等应用基础研究问题；与知名院 校签署战略合作协议，加速多款新产品研发；承办"动物药专委会成立大 会暨动物药传承创新发展论坛"，发布《动物药高质量发展行动倡议》， 助力动物药高质量发展。 （三）关于组织重塑 基于组织布局，结合业务特性，纵深推进组织重塑。药品中心开展三 线合一试点，聚焦品牌与资源合力，加快纵深市场开发与业务增长持续优 化；健康消费品深化"平台+战区"模式，聚焦重点业务和区域，支撑业 务实现恢复性增长；新零售中心组织系统整合，畅通内部协同及运行机制。 运营总部 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥1,261,143,477.52, representing a 3.32% increase year-over-year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥252,559,820.90, up 23.42% compared to the same period last year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥210,479,660.17, reflecting a 13.51% increase year-over-year[4] - Operating profit increased by 53.82% to CNY 960,039,278.58, driven by sales revenue growth and improved gross margin[8] - Net profit rose by 53.27% to CNY 785,141,572.25, attributed to increased sales revenue and gross margin improvements[8] - Total profit increased by 53.35% to CNY 955,142,627.93, reflecting the same positive factors as net profit[8] - The basic earnings per share increased to ¥1.2169 from ¥0.7965, reflecting a growth of 52.5%[17] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of Q3 2023 amounted to ¥13,186,325,974.30, a 4.39% increase from the end of the previous year[4] - Total assets increased to ¥13,186,325,974.30 from ¥12,631,382,359.34, reflecting a growth of 4.4%[15] - Total liabilities rose to ¥2,810,028,624.00, compared to ¥2,280,591,916.03, marking an increase of 23.2%[15] - The company's total equity reached ¥10,376,297,350.30, up from ¥10,350,790,443.31, indicating a slight increase of 0.25%[15] - The total liabilities to total assets ratio increased to approximately 21.3% from 18.0%, indicating a higher leverage[15] Cash Flow - Cash flow from investment activities surged by 120.16% to CNY 188,077,996.21, due to a decrease in financial investment purchases compared to the same period last year[8] - The cash inflow from operating activities for the period reached CNY 3,687,681,692.33, an increase from CNY 3,183,851,138.54 in the previous period, reflecting a growth of approximately 15.8%[18] - The net cash flow from operating activities was CNY 1,287,721,816.39, slightly down from CNY 1,288,287,484.22 in the previous period[18] - Cash inflow from investment activities totaled CNY 3,334,503,474.51, compared to CNY 3,362,802,728.06 in the prior period, indicating a decrease of about 0.8%[18] - Cash outflow from financing activities was CNY 761,964,461.19, compared to CNY 420,754,431.27 in the previous period, representing an increase of about 80.9%[19] - The net increase in cash and cash equivalents for the period was CNY 713,835,351.41, down from CNY 952,961,126.97 in the previous period[19] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 6,054,670,039.74, up from CNY 3,997,159,146.54 in the previous period, reflecting a growth of approximately 51.5%[19] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 49,813, with the top ten shareholders holding significant stakes[9] - The largest shareholder, China Resources Dong'e Ejiao Co., Ltd., holds 23.50% of shares, totaling 151,351,731 shares[9] Other Financial Metrics - Financial expenses decreased by 53.72% to -¥70,417,044.44, driven by increased cash holdings[7] - Research and development expenses were ¥85,626,885.58, down from ¥93,657,759.15, a decrease of 8.6%[16] - Cash paid for dividends and interest increased by 80.90% to CNY 758,664,621.56, reflecting higher dividend distributions compared to the previous year[8] - The company recorded a 784.54% increase in credit impairment losses, amounting to ¥54,747,887.05, due to the recovery of previously written-off receivables[7] - The company disposed of certain subsidiary assets, resulting in a significant gain of CNY 8,920,113.26, a 1570.27% increase[8] - Cash paid for purchasing goods and services rose by 35.83% to CNY 616,121,096.86, in line with sales growth[8] - The company experienced a 32.17% rise in contract liabilities, totaling ¥786,993,604.71, due to increased customer prepayments[7] - The company reported a significant increase in contract liabilities to ¥786,993,604.71, up from ¥595,438,642.46, representing a growth of 32.1%[15]

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2023-51 东阿阿胶股份有限公司 4．会议应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。 5．本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 《关于 2023 年第三季度报告的议案》 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1．东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十二次会 议，于 2023 年 10 月 17 日以邮件方式发出会议通知。 2．本次监事会会议，于 2023 年 10 月 27 日在山东省东阿县阿胶街 78 号公 司会议室，以现场结合视频方式召开。 3．本次监事会会议，由监事会主席陶然先生主持。公司董事会秘书等高级 管理人员列席了本次会议。 2．深交所要求的其他文件。 特此公告。 东阿阿胶股份有限公司 监 事 会 二〇二三年十月三十一日 经审议，公司《2023 年第三季度报告》的编制，符合法律法规、中国证监 会 ...

东阿阿胶股份有限公司独立董事 经审核，我们认为：该事项内容符合相关规定及公司实际情况， 充分体现责、权、利的一致性，有利于激发工作积极性和创造性，有 利于公司可持续发展，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利 益的情形。 对第十届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见 作为独立董事，我们一致同意本议案。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司 章程》等有关规定，作为东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，我们认真审阅相关材料，基于独立、客观判断原则，对公 司第十届董事会第二十一次会议相关事项，发表如下独立意见： 一、关于修改《经理层成员绩效管理办法》的独立意见 经审查，本次修改《经理层成员绩效管理办法》事项，有利于进 一步优化公司经理层成员绩效管理，持续驱动个人与组织价值创造及 提升，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规有关规定，不存在 损害公司及中小股东利益的情形。 作为独立董事，我们一致同意修改《经理层成员绩效管理办法》。 二、关于管理团队成员 2022 年年度专项奖励兑付的独立意见 独立董事：张元 ...

东阿阿胶股份有限公司 经理层成员绩效管理办法 （2023 年 10 月 27 日 经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深化 国有企业改革，完善国有企业市场化经营机制，优化公司治理结构， 进一步规范经理层成员经营业绩考核，促进组织和个人业绩达成，结 合东阿阿胶股份有限公司（以下简称"东阿阿胶"或"公司"）实际， 特制定本办法。 第二条 本办法适用于东阿阿胶经理层成员，包括总裁、副总裁、 财务总监、董事会秘书以及公司章程规定的其他高级管理人员。 第三条 管理原则 （一）目标导向。经理层成员经营业绩考核遵循目标导向原则， 围绕公司战略并逐级分解，确保目标一致，促进公司战略目标的达成。 （二）建立健全考核体系。坚持"定性"与"定量"相结合的原 则，制定具体的、可衡量的经营业绩考核指标，结合指标完成情况， 建立全面、科学的考核体系。 （三）强化考核结果运用。秉承和落实"业绩文化"，强化考核 结果运用，经理层成员经营业绩考核结果与薪酬激励、干部管理强关 联。 1 第二章 管理职责 第四条 管理职责 （一）董事会是经理层成员经营业绩考核的决策主体，履 ...

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2023-50 东阿阿胶股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十一次 会议，于 2023 年 10 月 17 日以邮件方式发出会议通知。 2．本次董事会会议，于 2023 年 10 月 27 日在山东省东阿县阿胶街 78 号公 司会议室，以现场结合视频方式召开。 3．经半数以上董事推举，本次会议由董事、总裁程杰先生主持。公司监事， 副总裁、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过了以下议案： 1．《关于 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为公司《2023 年第三季度报告》的编制，符合法律、法 规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内 容，详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.c ...

股票代码：000423 股票简称：东阿阿胶 （1）关于价值重塑 公司坚定践行"五立宣言"，为品质立信、为团队立志、为行业立 范、为生民立命、为民族立魂，将愿景使命扎实落地到具体工作中。为 品质立信，作为阿胶行业标准的引领者，东阿阿胶始终坚守品质保证， 以金牌的工作质量创金牌的产品质量，历年抽检合格率 100%；为团队 立志，公司坚定推进四个重塑，上下同欲，敢打硬仗，为中医药文化传 承创新而努力奋斗；为行业立范，勇于担当，引领行业健康良性发展； 为生民立命、为民族立魂，强使命勇担当，在中医药文化传承创新尤其 是在文化传播、文化实践和文化品牌运作上，东阿阿胶要有新作为。 （2）关于业务重塑 公司确定了"药品+健康消费品"双轮驱动业务增长模式，双向赋 能。今年上半年，公司核心品种保持较为强劲增长，东阿阿胶块的市场 份额较去年大幅提升；复方阿胶浆大品种战略启动，基于其产品力、品 牌力和渠道力进行统筹规划，打通整个产业链；桃花姬阿胶糕，确定全 面激活品牌年轻化运营思路，官宣明星品牌代言，深度品牌与渠道拓 展。新品培育方面，线上推出阿胶速溶粉，为品牌年轻化以及阿胶块持 续增长打下坚实基础；启动第二品牌——"皇家围场 16 ...