东阿阿胶股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2025-14 经核查独立董事文光伟先生、果德安先生、孙晓波先生、张元兴先生的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 东阿阿胶股份有限公司 董 事 会 二〇二五年三月十八日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规 定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，东阿阿胶 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事文光伟先生、果德 安先生、孙晓波先生、张元兴先 ...

东阿阿胶 2024 环境、社会及公司治理报告 胶 目录 contents | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 关于东阿阿胶 | 03 | | 责任治理 | 12 | | 责任实践 | 15 - | Environmental, Social and Governance Report 2024 25 精益治理 筑就企业长青基业 | 战略为先,构筑价值高地 | 31 | | --- | --- | | 高效运作,规范三会治理 | 33 | | 凝聚共识,党建引领发展 | 36 | | 协同管理,严守合规底线 | 44 | | 价值与共,聚力市值管理 | 52 | | 数字赋能,创新驱动发展 | 59 | 碳索未来 赋能绿色永续发展 | 应对气候变化,增强气候韧性 | 71 | | --- | --- | | 强化环境管理,确保合规运营 | 76 | | 科学管理资源,合理开发利用 | 78 | | 严格控制排放,守护碧水蓝天 | 83 | | 守护生物资源,维护生态平衡 | 86 | | 推动绿色运营,践行永续发展 | 88 | 以人为本 守护健康安全防线 | 11 11 11 11 ...

一、重要声明 东阿阿胶股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 东阿阿胶股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合东阿阿胶股份有限公司（以下简称 公司）内部控制管理制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，内部控制 评价机构对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变 ...

2025 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2025-16 东阿阿胶股份有限公司 重要内容提示： 联交易额不超过 107,213 万元人民币，2024 年实际发生额为 78,456 万元人民币。 （二）预计日常关联交易类别和金额 预计 2025 年本公司及子公司与关联方发生的与日常经营相关联的交易总额， 不超过 107,233 万元人民币。截至 2025 年 1 月，已发生日常关联交易总金额为 12,380 万元人民币。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2025 年 3 月 14 日，公司第十一届董事会第七次会议，以 7 票同意、0 票反 对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易额的 议案》，关联董事王小跃女士对本项议案进行了回避表决。 预计 2025 年本公司及子公司与关联方发生的与日常经营相关联的交易总额 不超过 107,233 万元人民币。截至 2025 年 1 月，已发生日常关联交易总金额为 12,380 万 ...

东阿阿胶股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和东阿阿胶股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所（以下简称"毕马威华振"）于 1992 年 8 月 18 日 在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企 业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得 工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 座办 ...

东阿阿胶股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 第一部分：2024 年度工作总结 2024 年，东阿阿胶股份有限公司（以下简称"东阿阿胶" 或"公司"）扎实推进"价值重塑、业务重塑、组织重塑、精神 重塑"，围绕"增长·质量"年度关键管理主题，落地实施"1238" 战略，持续深入实践药品+健康消费品"双轮驱动"增长模式， 奋力书写了中医药文化传承创新的使命与担当。这一年，东阿 阿胶始终坚持"两个一以贯之"，坚决贯彻落实党中央、国务院 关于提高央企控股上市公司质量专项行动重大决策部署，公司 业绩稳健增长，发展趋势稳中向好，发展动能持续强劲。 过去一年，公司董事会聚焦"定战略、作决策、防风险"作 用发挥，全面深化体制机制建设，持续推动公司治理效能提升。 全体董事恪尽职守、勤勉尽责，坚持理性高效决策，严格落实股 东大会通过的各项决议，积极履行公司及股东赋予的各项职责， 对经营层进行合理授权和有效监督，确保决策质量和决策效率； 认真学习贯彻监管法规，密切关注监管政策动态和资本市场热 点变化，积极汲取行业先进经验，不断强化责任意识，严守合规 底线，保障公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东的合 法权益，为公司高质量 ...

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2025-17 东阿阿胶股份有限公司 关于投资金融理财产品的公告 重要内容提示： 1．投资对象：东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"或"东阿阿胶"） 主要合作银行及其下属银行子公司的保本型银行结构性存款产品或较低风险等 级的银行理财产品，单笔期限不超过六个月（含六个月）。 2．投资额度：不超过 40 亿元人民币。在前述额度内，资金可以滚动使用， 且期限内任意时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超 过 40 亿元人民币。 3．特别风险提示：拟购买的理财产品虽为低风险收益型理财产品，但金融 市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的 影响。 一、投资银行理财产品概述 2025 年 3 月 14 日，公司第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于投 资金融理财产品的议案》。具体内容如下： 1．投资目的：提高资金使用效率，充分利用公司现有部分闲置资金，全面 提高公司资金收益水平。 2．投资额度：不超过 40 亿元人民币。在前述额度内，资金可以滚动使用， 且期限内任意时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金 ...

为积极践行以投资者运营为中心的发展理念，切实维护公司全体股东利益， 着力提升上市公司高质量发展水平，公司已于 2024 年 8 月 31 日披露《关于质量 回报双提升行动方案的公告》（公告编号：2024-47）。 2024 年，公司围绕"增长·质量"关键主题，以汇聚新质生产力为着力点， 深度践行"质量回报双提升"行动方案，主要体现在深耕阿胶产业主业，搭建滋 补健康新格局；夯实法人治理基础，高效提升规范运作水平；集聚创新发展动能， 汇聚新质生产力；精准合规信息披露，积极顺畅资本市场沟通渠道；坚持以投资 者为本，不断增强投资者获得感等方面。 证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2025-18 东阿阿胶股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 二〇二五年三月十八日 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 12.70 元（含税），现金红利 总额约为人民币 8.18 亿元，占 2024 年当年尚未分配归属于上市公司股东净利润 的 99.70%。 未来，东阿阿胶将坚定以 ...

东阿阿胶股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会根据《公司法》《证券法》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规要求，结合实际情况，遵循《公司章 程》《监事会议事规则》等相关制度，认真履行监督职责，对 公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及公司董事、高 级管理人员履行职责情况等进行监督，确保公司规范运作。 现将监事会 2024 年度主要工作，报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司共召开 7 次监事会，审议通过了 20 项 议案，会议的召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》 等有关规定，会议决议公告均在公司指定信息披露媒体予以 披露。具体情况如下： （1）2024 年 3 月 20 日，召开第十届监事会第十四次会 议，审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》《关 于 2023 年度监事会工作报告的议案》《关于 2023 年度财务 决算及 2024 年财务预算报告的议案》《关于 2023 年度利润 分配预案的议案》《关于追认 2023 年度日常关联交易额的议 案》《关于预计 2024 年度日常关联交易额 ...

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2025-12 东阿阿胶股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1．东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第六次会 议，于 2025 年 3 月 4 日以邮件方式发出会议通知。 2．本次监事会会议，于 2025 年 3 月 14 日以现场会议方式召开。 3．会议应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。 4．本次监事会会议，由监事会主席周娇女士主持。 5．本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程等规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 经审议，公司《2024 年年度报告全文及其摘要》的编制，符合法律法规、 中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司《2024 年年度报告全文及其摘要》是按照中国证监会和深圳证券交易 所颁发的信息披露内容与格式准则等有关 ...