东阿阿胶股份有限公司 对外捐赠管理制度 （2025 年 11 月 12 日 经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了推动东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"）积 极履行社会责任，规范对外捐赠行为，进一步加强捐赠事项管理，根 据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国公司法》、国 务院国资委《关于加强中央企业对外捐赠管理有关事项的通知》等法 律法规及规范性文件，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司。 第二章 对外捐赠的定义 第三条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司自愿无偿将其有权处 分的合法财产赠送给合法的受赠人，用于与生产经营活动没有直接关 系的公益事业的行为。 第三章 对外捐赠的原则 第四条 自愿无偿原则。公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融 资、市场准入、行政许可、占有其他资源等方面创造便利条件。 第五条 权责清晰原则。公司经营者或者其他职工不得将公司拥 有的财产以个人名义对外捐赠，公司对外捐赠有权要求受赠人落实自 己正当的捐赠意愿，不能将捐赠财产挪作他用。 第六条 量力而行原则。公司应在力所能及的范围内，积极参加 1 社会公益活动，已经发生亏损或者 ...

东阿阿胶股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 11 月 12 日 经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过， 尚需提交股东会审议） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进 公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》和《东阿阿胶股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认 真履行职责，在 ...

东阿阿胶股份有限公司 募集资金管理办法 （2025 年 11 月 12 日 经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过， 尚需提交股东会审议） 第一章 总则 第一条 为了规范东阿阿胶股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的管 理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)、《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》（以 下简称《监管规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称《规范运作》）等相关法律、法规和规范性文件以及《东阿阿胶股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制 定本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过公开发行股票或者其他具有股 权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括上市公司为实施股 权激励计划募集的资金。超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金 额的部分。 公司以发行证券作为支付方式向特定对象购 ...

东阿阿胶股份有限公司 总裁工作细则 （2025 年 11 月 12 日 经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善东阿阿胶股份有限公司(以下简称"公 司")的法人治理结构，依照《中华人民共和国公司法》（简称"公司 法"）、《上市公司治理准则》《东阿阿胶股份有限公司章程》（简称"公 司章程"）及相关证券监管机构的有关规定，特制定本细则。 第二条 公司设总裁 1 名，由董事会决定聘任或解聘。总裁每届 任期 3 年，任期届满，连聘可以连任。 第三条 总裁是公司的法定代表人，是公司日常经营管理的负责 人，负责贯彻组织落实股东会和董事会决议，对董事会负责。 第二章 总裁的任职资格与任免程序 第四条 总裁任职应当具备下列条件： （一）对党忠诚、勇于创新、治企有方、兴企有为、清正廉洁； （二）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有 较强的经营管理能力； （三）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内 外关系和统揽全局的能力； （四）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通行业，掌 握国家政策、法律、法规； 1 / 9 （五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进 ...

东阿阿胶股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 11 月 12 日 经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总则 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚 信、坚守底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第四条 公司开展投资者关系活动时，应注意公司内部信息及未 公开信息的保密，避免由此引发泄密及导致相关的内幕交易。 第二章 投资者关系管理的组织与实施 第一条 为了加强东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者及潜在投资者（以下统称为"投资者"）的信息沟通，加深 投资者对公司的了解和认同，形成公司与投资者之间长期、稳定的良 性互动关系，最终实现公司价值和股东利益最大化，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理 工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《东阿阿胶股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及相关法律法规等规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作 ...

东阿阿胶股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 11 月 12 日 经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过， 尚需提交股东会审议） 第一章 总则 第一条 为了规范东阿阿胶股份有限公司(以下简称"公司")行为，保证股东会 依法行使职权，保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东会规 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》 （以下简称《主板上市公司规范运作指引》）以及其他有关法律法规和《东阿阿胶 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股 ...

东阿阿胶股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 11 月 12 日 经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过， 尚需提交股东会审议） 第一章 总则 第一条 为了规范东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益及公司的长远 利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）中国证券监督管理委员会(以下简 称"中国证监会")《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等 法律、法规、规范性文件及《东阿阿胶股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本制度。 第二章 信息披露的基本原则 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的 信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人应及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品种 交易价格可能产生较大影响的信息，公平地向所有投资者披露可能对公 ...

东阿阿胶股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月 12 日 经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过， 尚需提交股东会审议） 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范东阿阿胶股份有限公司(以下简称"公司")董事会的议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《东阿阿胶股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》)等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，为董事会的办事机构和公司治理工作的统筹管理机 构，负责研究制订公司治理制度、筹备董事会相关会议、组织开展董事调研、与董 事沟通联系等工作。 第二章 董事会的职责 第三条 董事会职权 公司董事会应当在《公司法》《公司章程》等规定的范围内行使职权，包括但 不限于： （一）中长期发展决策权，包括制定中长期发展规划、完善投资管理机制以及 积极培育新业务领域； （二）经理层成员选聘权，包括建立完善经理层选聘机制、稳妥开展经理层选 聘工作以及推行任期制和契约化管理； （三）经理 ...

东阿阿胶股份有限公司 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告， 在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和证券交 易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及 时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、 误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、 豁免事项，履行内部审核程序后实施。 第二章 信息披露暂缓与豁免的范围 1 / 8 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披 露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、 管理要求的事项（以下统称"国家秘密"），依法豁免披露。 第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不 得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式 泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025 年 11 月 12 日 经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"） ...

东阿阿胶股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年 11 月 12 日 经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了进一步建立健全东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运 作》《东阿阿胶股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，应当全部为外部董事。独 立董事应当过半数，并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职 ...