东阿阿胶股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025 年 11 月 12 日 经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《东阿阿胶股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制， 并行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由五名董事组成，应均为不在公司担任高级管理人 员的外部董事，其中独立董事应过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业 人士。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 ...

第一条 为了进一步规范东阿阿胶股份有限公司(以下简称"公 司")董事会建设，完善公司的决策机制，提高经营决策效率，增强 企业改革发展活力，保障股东、公司和债权人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规及制度规定，制定 本制度。 东阿阿胶股份有限公司 董事会授权管理制度 （2025 年 11 月 12 日 经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总则 第二条 本制度所称授权，指董事会在一定条件和范围内，将法 律法规以及《公司章程》所赋予的职权授予董事长、总裁（总经理， 下同）或其他符合法律、监管规定的授权对象行使的行为。本制度所 称行权，指董事长、总裁或其他符合法律、监管规定的授权对象按照 董事会的要求依法行使被委托职权的行为。 第二章 授权原则 第三条 授权管理基本原则 （一）审慎授权原则。授权应当坚持依法合规、权责对等、风险 可控等基本原则，实现规范授权、科学授权、适度授权。 （二）适用原则。应当坚持授权与责任相匹配原则，选择合适的 授权对象进行授权。授权对象应当具备行使授权所需的专业、经验、 能力素质和支撑资源。 1 （五）质量与效率原则。授权应当结合实际，按照决策质 ...

东阿阿胶股份有限公司 章程 （2025年11月12日 经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过， 尚需提交股东会审议） | | | 第一章 总则 1 | | | 第一条 为了维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共 和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简 称"公司")。 公司于 1993 年 2 月 3 日经山东省经济体制改革委员会鲁体改生字[1993]第 25 号文批准，以定向募集方式设立，于 1996 年 7 月经规范后成为社会公众公司， 在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。统一社会信用代码： 91370000168130028J。 第三条 根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例 （试行）》等规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，党委发挥领导核心 和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配齐配 强党务工作人员，保障党组织的工作经费。 第四条 公司于 1996 年 6 月 ...

东阿阿胶股份有限公司 担保管理制度 （2025 年 11 月 12 日 经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过， 尚需提交股东会审议） 第一章 总则 第一条 为维护投资者合法权益，规范东阿阿胶股份有限公司（以 下简称"公司"）的担保行为，规避和降低经营风险，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法 典》）《深圳证券交易所股票上市规则》相关法律法规、规范性文件及 《公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称担保指公司以第三人的身份为债务人对于债 权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定 履行债务或承担责任的行为。担保形式包括但不限于保证、抵押、质 押。包括公司为控股子公司提供的担保。 第三条 公司担保必须经董事会或股东会批准。未经公司董事会 或者股东会审议通过，公司及其子公司不得提供担保。子公司的担保 应执行本制度。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产 生的债务风险，并对违规或失当担保产生的损失承担相应的法律责任。 第五条 公司担保应当要求对方 ...

董事会提名委员会实施细则 （2025 年 11 月 12 日 经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员的选聘程序，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《东阿阿胶股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 东阿阿胶股份有限公司 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，独立董事应当过半数并担任召集 人，外部董事应当占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事 ...

东阿阿胶股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2025 年 11 月 12 日 经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了适应东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《东阿阿胶股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会主要负责公司长期发展战略和重大投资决策进行 研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事， 外部董事应当占多数。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五 ...

东阿阿胶股份有限公司 战略管理制度 （2025 年 11 月 12 日 经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了构建东阿阿胶股份有限公司（以下简称"东阿 阿胶"）战略管理体系，规范东阿阿胶战略规划、实施和动态调 整的全过程，提升战略的科学性和落地性，参照上级单位《战略 规划体系管理办法》、《商业计划体系管理办法》，特制定本制 度。 第二条 本制度适用于东阿阿胶及各级子企业。 第二章 组织机构与职责分工 第五条 机构设置与职责 第三条 本制度所称的战略管理，是指企业确定其使命，根 据组织外部环境和内部条件设定企业的战略目标，为保证目标的 正确落实和实现进行谋划，并依靠企业内部能力将这种谋划和决 策付诸实施，以及在实施过程中进行控制的动态管理过程。战略 管理包含战略规划、战略实施（商业计划、管理报告等）、战略 检讨与战略调整等内容。 第四条 东阿阿胶战略管理应遵循以下原则： （一）立足做强做优做大国有资本和国有企业原则：贯彻落 实国家、集团战略部署，聚焦主责主业，统筹好发展与安全。 （二）科学规范原则：战略管理需符合国家和地方的法律法 规及集团、公司相关管理要求，同时做到规划科学可行 ...

第一条 为了进一步规范董事会秘书行为，明确职责权限，保护 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法 规以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 和《东阿阿胶股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定， 特制定本工作规则。 东阿阿胶股份有限公司 第二条 董事会秘书为东阿阿胶股份有限公司（以下简称"公司"） 的高级管理人员，对董事会负责。法律法规及《公司章程》对高级管 理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书工作规则 第二章 董事会秘书的任职资格 （2025 年 11 月 12 日 经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过） 第三条 董事会秘书应当具有良好的职业道德和个人品德，具备 履行职责所必需的财务、管理以及法律专业知识，符合《公司章程》 规定的任职条件，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第一章 总则 第四条 存在以下情形之一的，不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》规定不得担任公司的董事、高级管理人员情形 之一的； （二）被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 1 ...

Core Viewpoint - The company announced a board meeting on November 12, 2025, to approve a donation proposal aimed at promoting traditional Chinese medicine development through collaboration with Shanghai University of Traditional Chinese Medicine [1] Group 1: Donation Proposal - The company plans to establish a scholarship named "Dong'e Ejiao Scholarship" at Shanghai University of Traditional Chinese Medicine, with a total funding of 750,000 yuan over five years, providing 150,000 yuan annually [1] - The proposal does not require shareholder meeting approval and does not involve related party transactions or major asset restructuring [1] Group 2: Financial and Operational Impact - The donation and collaboration are not expected to have a significant impact on the company's financials and operations [1]

东阿阿胶公告称，公司将于2025年11月28日召开2025年第一次临时股东大会，股权登记日为11月21日。 会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议多项议案，包括修订《公司章程》、修订和制定部 分公司治理制度、预计2026年度日常关联交易额等，其中提案3关联股东需回避表决，提案1、2.01、 2.02为特别决议事项。此外，会议将补选王毅飞女士为公司第十一届董事会非独立董事。登记时间为11 月27日，登记地点在公司访客中心C区会议室。 ...