√是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 证券代码: 000429 200429 广东省高速公路发展股份有限公 证券简称: 粤高速Ａ 粤高速B 司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陆振波作为广东省高速公路发展股份有限公司第 10 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 广东省高速公路发展股份有限公司董事会提名为广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称该公司）第 10 届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过广东省高速公路发展股份有限公司第 10 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 ...

法律意见书 广东连越律师事务所 关于广东省高速公路发展股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 广东连越律师事务所 地址：广州市天河区冼村路 5 号凯华国际中心 31 楼 邮编：510623 2025 年 5 月 电话：（020）85656282 传真：（020）85656281 法律意见书 致：广东省高速公路发展股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股 东会规则（2025 年修订）》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其 他有关规范性文件的要求，广东连越律师事务所（以下简称"本所"）接受广东省高速 公路发展股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2024 年 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审 议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随本 次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本 ...

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码：000429、200429 公告编号：2025-021 广东省高速公路发展股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会为广东省高速公路发展股份有限公司2025年第一次临时股 东大会。 2、本次股东大会的召集人为公司董事会。2025年5月21日召开的公司第十届 董事会第二十九次（临时）会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大 会的议案》。 3、公司董事会召集召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年6月6日（星期五）下午3:30 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月6 日上午9:15至9:25，9:30至11:30,下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网 投票的具体时间为2025年6月6日上午9:15至下午3:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会 ...

证券代码：000429，200429 证券简称：粤高速 A、粤高速 B 公告编号：2025-018 广东省高速公路发展股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场召开时间：2025年5月21日（星期三）下午3:00。 （2）网络投票时间为：2025年5月21日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月 21日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联 网投票的具体时间为2025年5月21日上午9:15至下午3:00。 2、会议召开地点：本公司会议室（广州市珠江新城珠江东路32号利通广场 45层）。 3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长苗德山先生。 6、会议通知刊登在2025年4月30日的《证券时报》、《上海证券报》、《中 1 国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯 ...

会议审议通过以下议案： （一）审议通过《关于聘请 2025 年度财务报告审计机构的议案》 证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2025-019 广东省高速公路发展股份有限公司 第十届董事会第二十九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二 十九次（临时）会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 5 月 21 日（星期三） 下午以现场会议加视频会议通讯表决的形式召开。本次会议的会议通知及相关会 议文件已于 2025 年 5 月 16 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董 事。会议应到董事 13 名，实到董事 13 名，参加本次会议的董事超过全体董事的 半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 同意公司聘请广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年财务 报告的审计机构，预计年度财务报告审计费用 ...

Group 1: Company Overview and Financial Data - The company reported a total investment amount of 30.52 billion CNY for the Guanghui Expressway expansion project, with 35% as capital and 65% financed through bank loans [2] - The company holds a 51% stake in Guanghui Company, which translates to approximately 5.448 billion CNY in capital contribution [2] - The construction period for the project is estimated to be 5 years [2] Group 2: Project Necessity and Strategic Importance - The Guanghui Expressway is located in the core area of the Pearl River Delta transportation hub, indicating high traffic volume and stable toll revenue potential [2] - Investment in the Guanghui expansion project is expected to enhance the company's expressway asset scale and focus on core business during the "14th Five-Year Plan" period [2] - The expansion will allow for the establishment of a toll operating period, ensuring the continuous operation of Guanghui Company and reinforcing the company's expressway business [2] Group 3: Capital Expenditure Plans - Recent capital expenditures primarily focus on the expansion projects of controlled expressways, including the ongoing Guangzhu East, Yue Zhao, and Hui Yan expressway projects [2] - The company plans to fund these projects according to their engineering progress to meet construction funding needs [2]

证券代码：000429、200429 证券简称：粤高速 A、粤高速 B 广东省高速公路发展股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025012 | | 特定对象调研 □分析师会议 □ | | --- | --- | | 投资者关 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | 系活动类 | □新闻发布会 □路演活动 | | 别 | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 活动参与 | 苗德山先生（董事长）、左江女士（董事、副总经理）、陆明先生 | | 人员 | （董事、总会计师）、张仁寿先生（独立董事）、杨汉明先生（董 事会秘书）及投资者 | | 时间 | 2025 年 5 月 16 日下午 3:00—5:00 | | 地点 | 全景网"投资者互动平台"（http://ir.p5w.net） | | 形式 | 网上业绩说明会 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 1、公司当前所有的高速资产平均剩余可收费年限是多少？ | | | 答：公司参控股高速的收费经营期如下： 佛开高速谢边至三堡段 | | | 收费经营期至 2036 年 3 月，佛开高速三堡至水口段收费经营期至 | ...

Meeting Announcement - The company will hold an earnings briefing on May 16, 2025, from 15:00 to 17:00 on the "Panorama Network" platform to discuss its performance for the fiscal year 2024 and the first quarter of 2025 [1][2] - The company's annual report for 2024 and the quarterly report for Q1 2025 have been published in various financial newspapers and on the official website [1] Participation Details - Investors can participate in the earnings briefing by logging into the "Investor Interaction Platform" on the Panorama Network during the specified time [1] - The company is inviting investors to submit questions in advance to enhance the relevance of the discussion, with a deadline for submissions set for May 15, 2025, at 12:00 [1] Contact Information - Contact person for the event is Huaxia, with a phone number provided for inquiries [2]

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2025-017 广东省高速公路发展股份有限公司 关于召开业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 三、投资者参与方式 投资者可在业绩说明会召开时间段内（2025 年 5 月 16 日下午 15:00-17:00） 登录全景网"投资者互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次说明会，与公司参 1 2、左江女士（董事、副总经理）； 3、陆明先生（董事、总会计师）； 4、张仁寿先生（独立董事）； 根据中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关规定，为了 便于广大投资者更全面深入地了解广东省高速公路发展股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年度及 2025 年一季度业绩和经营情况，公司将于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 15:00-17:00 在"全景网"提供的平台召开业绩说明会， 投资者可登录全景网"投资者互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明 会。公司《2024 ...

Group 1: Highway Expansion Projects - The Guanghui Expressway is expected to have no new network diversion impacts in 2025, following significant effects in 2024 due to high-speed rail and network diversions [1] - The expansion of the Jingzhu Expressway (Zhongshan to Zhuhai section) was completed in September 2024, with other sections planned for completion by 2027 [1] - The Jiangzhong Expressway expansion is fully completed and currently awaiting adjustments to the toll standards [1] - The Huizhan Expressway expansion is nearing completion, with full completion expected in 2025 [1] - The Guanghui Expressway expansion project has received approval from the provincial development and reform commission, with plans to start construction in 2025 and an estimated duration of 5 years [1] Group 2: Traffic Management and Financial Impact - The company is implementing traffic organization plans to minimize the impact of construction on traffic flow, drawing on experiences from previous projects [1] - The necessity of the Guanghui Expressway expansion is underscored by its location in a core traffic hub of the Pearl River Delta, which generates significant toll revenue to support the company's development [2] - The expansion will enhance the company's highway asset scale and focus on highway investment during the "14th Five-Year Plan" period, promoting sustainable high-quality development [2] - The opening of the Shenzhen-Zhongshan Channel is expected to continue affecting traffic flow on the Guangzhu East section in 2025, with the overall impact to be monitored [2] Group 3: Capital Expenditure Plans - Recent capital expenditures are primarily directed towards the expansion projects of controlled highways, including the ongoing Guangzhu East, Yuezhao, and Huizhan expressway projects [2] - The company will fund projects according to their engineering progress to meet the financial needs of construction [2]