证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码：000429、200429 公告编号：2024-034 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会为广东省高速公路发展股份有限公司2024年第一次临时股 东大会。 2、本次股东大会的召集人为公司董事会。2024年11月26日召开的公司第十 届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东 大会的议案》。 3、公司董事会召集召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年12月12日（星期四）下午3:30 （2）网络投票时间为：2024年12月12日 广东省高速公路发展股份有限公司 B股股东应在2024年12月2日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入 公司股票方可参会。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在 ...

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2024-033 广东省高速公路发展股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二 十三次（临时）会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 26 日（星期二） 上午以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2024 年 11 月 20 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事 13 名，实到董事 13 名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人 民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》： 公司定于 2024 年 12 月 12 日（星期四）下午 15:30 在公司 45 楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，会议将审议以下事项： 1、《关于与广东省交通集团财务有限公司签订<金融服务协 ...

证券研究报告 ＃industryId＃ 高速公路 ＃ investSuggesti 增持on＃ ( ＃ investSuggestionCha 维持nge＃ ） | --- | --- | |--------------------|------------| | | | | 日期 | 2024/11/12 | | 收盘价（元） | 10.83 | | 总股本（百万股） | 2091 | | 流通股本（百万股） | 1303 | | 净资产（百万元） | 10202 | | 总资产（百万元） | 22306 | | 每股净资产（元） | 4.88 | ＃相关报告 relatedReport＃ 【兴证交运】《粤高速 A 2024 年 半年报点评：改扩建持续推进， 24-26 年维持 70% 分红率 》 2024-09-01 【兴证交运】《粤高速 A 2023 年 年报点评：23 年业绩强势回升， 24-26 年维持 70% 分红率 》 2024-03-17 ＃分析师： emailAuthor＃ 陈尔冬 chenerdong@xyzq.com.cn S0190524080005 张晓云 zhangxiaoyun@ ...

证券代码：000429、200429 证券简称：粤高速 A、粤高速 B 广东省高速公路发展股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024016 | --- | --- | --- | --- | |------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------------| | | | | | | 投资者关 | √ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | 系活动类 别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | 活 动参与 人员 | 杨汉明 梁继荣 虞楠,杜清丽 | 海通证券股份有限公司研究所 | 广东省高速公路发展股份有限公司 | | | 戴* | 广东正圆私募基金管理有限公司 | | | | | | | | | 郭* | 交银康联人寿保险有限公司 | | | | | | | | ...

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2024-032 根据《公司法》和《公司章程》的规定，旷煜先生的辞职报告自送达董事会 之日起生效。旷煜先生辞职后，不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影 响公司董事会正常运作。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完 成董事的补选工作。 旷煜先生未持有本公司股票。 特此公告 广东省高速公路发展股份有限公司董事会 广东省高速公路发展股份有限公司 关于公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"本公司"）董事旷煜先生由 于个人原因于 2024 年 11 月 19 日向本公司董事会辞去董事职务。旷煜先生辞职 后，不在本公司担任其他职务。 旷煜先生在担任本公司董事期间，勤勉尽责，本公司董事会对旷煜先生在任 职期间所做出的贡献表示衷心感谢。 2024 年 11 月 20 日 1 ...

证券研究报告 非金融公司|公司点评|粤高速 A（000429） Q3 业绩超预期，归母净利同增 6% 请务必阅读报告末页的重要声明 glzqdatemark1 2024年10月25日 证券研究报告 |报告要点 公司发布 2024 年三季报。2024 年前三季度，公司实现营收 35.02 亿元，同比下降 5.03%，其 中第三季度实现营收 12.71 亿元，同比下降 5.64%；前三季度公司实现归母净利润 13.56 亿 元，同比增长 0.01%，其中三季度实现归母净利润 5.01 亿元，同比增长 6.45%。 |分析师及联系人 曾智星 李蔚 SAC：S0590524100004 SAC：S0590522120002 请务必阅读报告末页的重要声明 1 / 5 非金融公司|公司点评 glzqdatemark2 2024年10月25日 粤高速 A(000429) Q3 业绩超预期，归母净利同增 6% | --- | --- | |----------------------------|-------------------| | | | | 行 业： | 交通运输/铁路公路 | | 投资评级： | 增持（维持） ...

证券代码：000429、200429 证券简称：粤高速 A、粤高速 B 广东省高速公路发展股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------|-----------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 编号：2024015 | | | 投资者关 | √ | 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | 系活动类 别 | □ 媒体采访 | | □ 业绩说明会 | | | | □ | 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | | | □ 其他 | | （请文字说明其他活动内容） | | | ...

证券代码：000429、200429 证券简称：粤高速 A、粤高速 B 广东省高速公路发展股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------------|-------| | | | | 编号：2024014 | | | 投资者关 | √ | 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | 系活动类 | □ 媒体采访 | | □ 业绩说明会 | | | 别 | □ | 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | | | □ 其他 | | （请文字说明其他活动内容） | | | 活 动参与 人员 | 杨汉明 梁继荣 杨易 | | 广东省高速公路发展股份有限公司 建信基金 | | | | 孙燕青 | | 招商基金 | | | | | | | | | | 王凯司 | | 中信证券（资管） | | | | 章泽樾 | | 富国基金 | | | | 张开元 | | ...

二、董事会会议审议情况 会议审议通过以下议案： 证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2024-026 广东省高速公路发展股份有限公司 第十届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二 十二次（临时）会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 24 日（星期四） 以现场会议加视频会议形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2024 年 10 月 21 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议 应到董事 14 名，实到董事 14 名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符 合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有 关规定。 1 表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于与广东省交通集团财务有限公司签订<金融服务协议> 补充协议的议案》。 同意公司与广东省交通集团财务有限公司签订《金 ...

证券代码：000429 200429 证券简称：粤高速A、粤高速B 公告编号：2024-031 广东省高速公路发展股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 三次（临时）会议审议通过了《关于参与投资惠盐高速公路深圳段改扩建工程的 议案》，同意公司参与投资惠盐高速公路深圳段改扩建工程，项目投资总额为 29.2 亿元（最终以政府批复为准）。公司出资额度以政府有关部门核定的投资 总额为依据，按公司在惠盐公司的持股比例计算确定。（详情敬请查阅公司于 2017 年 10 月 31 日刊登的《第八届董事会第十三次（临时）会议决议公告》公 告编号：2017-047 及《对外投资公告》公告编号：2017-050）。 公司第十届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于调整惠盐高速 公路深圳段改扩建工程投资规模的议案》，表决情况：赞成 14 票，反对 0 票， 弃权 0 票，同意惠盐高速公路深圳段改扩建项目投资总额调整为 43.51 亿元，公 司按持有深圳惠盐 ...