证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码：000429、200429 公告编号：2025-029 广东省高速公路发展股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会为广东省高速公路发展股份有限公司2025年第二次临时股 东大会。 2、本次股东大会的召集人为公司董事会。2025年8月28日召开的公司第十届 董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议 案》。 3、公司董事会召集召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）下午3:30 （2）网络投票时间为：2025年9月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月 15日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网 投票的具体时间为2025年9月15日上午9:15至下午3 ...

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2025-027 广东省高速公路发展股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十 五次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 28 日（星期四）上午以现场 加视频会议的方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2025 年 8 月 18 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位监事。会议应到监事 4 名， 实到监事 4 名，参加本次会议的监事超过全体监事的半数，符合《中华人民共和 国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过以下议案： （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2025 年半年度度报告》及其 摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公 ...

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2025-026 广东省高速公路发展股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三 十一次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 28 日（星期四）上午以现 场加视频会议的方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2025 年 8 月 18 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事 13 名，实到董事 13 名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过以下议案： （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 同意公司《2025 年半年度报告》及其摘要。 表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于修 ...

广东省高速公路发展股份有限公司 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 临时会议不定期召开，出现下列情形时，董事会应当召开临时会议： 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范公司董事会运作，不断加强董事会建设，加快完善中国特色 现代企业制度，提升董事会决策质量和公司治理效能，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《广东省高速公路发 展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会充分发挥下设专门委员会的作用。专门委员会向董事会提 供专业意见或根据董事会授权就专业事项进行决策。董事会拟决议事项属于专门 委员会职能范围内的，应当先提交相应的专门委员会进行审议，由该专门委员会 提出审议意见。除董事会依法授权外，专门委员会的审议意见不能代替董事会的 表决意见。 第三条 公司董事会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （八）《公司章程》规定的其他情形。 ...

广东省高速公路发展股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"公司"） 及公司股东的合法权益，明确股东会的议事程序，保证股东会依法行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》、《广东省高速公路发 展股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应 ...

广东省高速公路发展股份有限公司 《董事会议事规则》修订对比表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第一条 宗旨 | | 第一条 宗旨 | 为了进一步规范公司董事会运作，不断加强董 | | 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策 | 事会建设，加快完善中国特色现代企业制度，提升 | | 程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 | 董事会决策质量和公司治理效能，根据《中华人民 | | 董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、 | 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 | | 《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交 | 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 | | 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公 | 治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《广 | | 司规范运作指引》等有关规定，制订本规则。 | 东省高速公路发展股份有限公司章程》（以下简称 | | | 《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会充分发挥下设专门委员会的作 | | | 用。专门委员会向董事会提供专业意见或根据董事 | | | 会授权就专业事项进 ...

广东省高速公路发展股份有限公司 《股东会议事规则》修订对比表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为维护广东省高速公路发展股份有限 | | | 公司【以下简称"公司"】及公司股东的合法权益， | 第一条 为维护广东省高速公路发展股份有限 | | 明确股东大会的议事程序，保证股东大会依法行使 | 公司（以下简称"公司"）及公司股东的合法权益， | | 职权，根据《中华人民共和国公司法》【以下简称"公 | 明确股东会的议事程序，保证股东会依法行使职权， | | 司法"】、《中华人民共和国证券法》【以下简称《证 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 | | 券法》】、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 | 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 | | 券交易所主板上市公司规范运作指引》、中国证券监 | 法》）、《上市公司股东会规则》、《广东省高速公路发 | | 督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《广东省 | 展股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 | | 高速公路发展股份有限公司章程》【以下简称"公司 ...

第一章 总则 第一条 为维护广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，全面贯彻落实"两个 一以贯之"重要要求， 坚持和加强党的全面领导， 完善公司法人治理结构， 建 设中国特色现代企业制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其 他有关规定，制定本章程。 广东省高速公路发展股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | | | | | | 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》和《广东省股份有限公司设 立程序（试行）》的有关规定成立的股份有限公司。 公司经广东省人民政府（粤股审[1992]22 号文）批准，以募集方式设立； 在广东省市场监督管理局注册登记，取得营业执照。统一社会信用代码 [91440000190352102M]。 第三条 公司于 1996 年 7 月 11 日经国务院证券委员会批准，首次向境外投 资人发行的以港币认购并且在境内上市的境内上市外资股为 13,500 万股，于 1996 年 8 月 15 日在深圳证券交易所上市；1997 年 10 月 ...

Group 1 - The company's operating revenue for the first half of 2025 is 2.118 billion, representing a year-on-year decrease of 5.06% [1] - The net profit for the same period is 1.057 billion, showing a year-on-year increase of 23.58% [1] - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase share capital from reserves [1]

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2025 was CNY 2,117,962,773.25, a decrease of 5.06% compared to CNY 2,230,865,662.20 in the same period last year[18]. - Net profit attributable to shareholders increased by 23.58% to CNY 1,057,152,854.14, up from CNY 855,465,441.00 in the previous year[18]. - The net cash flow from operating activities rose by 18.36% to CNY 1,897,666,782.55, compared to CNY 1,603,256,009.68 in the same period last year[18]. - Basic earnings per share increased by 24.39% to CNY 0.51, up from CNY 0.41 in the previous year[18]. - The company's total traffic volume for the first half of 2025 reached 5,070.06 million vehicles, representing a year-on-year increase of 5.76%[28]. - Total toll revenue for the first half of 2025 was CNY 2,117,962,773.25, a decrease of 5.06% compared to CNY 2,230,865,662.20 in the same period last year[32]. - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, with a net increase of CNY 1,499,089,803.38, reflecting a 490.86% rise compared to the previous year[32]. - The company's total comprehensive income for the first half of 2025 was ¥1,502,819,962.20, up from ¥1,219,196,923.28 in the same period of 2024, reflecting a growth of 23.2%[121]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 24,453,892,891.79, an increase of 8.97% from CNY 22,441,664,114.93 at the end of the previous year[18]. - The company's total assets included CNY 5,797,033,176.02 in cash, which accounted for 23.71% of total assets, an increase from 19.12% at the end of the previous year[40]. - The company's long-term equity investments increased to CNY 4,218,884,448.22, representing 17.25% of total assets, up from 14.85% the previous year[40]. - The total liabilities increased to CNY 6,869,257,081.77 from CNY 6,680,979,834.92, reflecting a rise of 2.63%[119]. - The company's total equity attributable to shareholders was CNY 10,234,468,731.68, down from CNY 10,420,452,877.96, indicating a decrease of 1.79%[119]. Investments and Projects - The company has significant investments in various highway projects, enhancing its operational footprint in the region[25]. - The company reported a total of ¥687,863,551.56 invested in the Guangao Expressway project, with cumulative investments reaching ¥3,604,027,522.38 by the end of the reporting period[49]. - The company is investing in the construction of the Jiguang Expressway and the expansion of the Guanghui Expressway, with a total estimated investment of 30.52 billion yuan, of which the company will contribute 35% as capital[81]. - The investment amount for the reporting period was ¥809,984,157.89, representing a year-on-year increase of 9.39% compared to ¥740,451,816.75 in the previous year[45]. Shareholder and Dividend Information - The company does not plan to distribute cash dividends or issue bonus shares[5]. - The company has implemented a cash dividend policy, maintaining a cash dividend ratio of 70% of the net profit attributable to shareholders for the 2024 profit distribution plan[60]. - The total number of shares outstanding is 2,090,806,126, with 20.98% being restricted shares[91]. - The largest shareholder, Guangdong Provincial Transportation Group Co., Ltd., holds 24.56% of the shares, totaling 513,485,480[98]. Financial Management and Strategy - The company has established a "Quality and Return Dual Improvement" action plan to enhance shareholder value and promote sustainable development[60]. - The company is focusing on the steady development of its main business, with ongoing construction projects including the Guanghui Expressway and the Jiangzhong Expressway, which will enhance its transportation network[60]. - The company has actively responded to government policies by providing discounts to reduce transportation costs[65]. - The company plans to continue its focus on market expansion and new product development to drive future growth[134]. Risk Factors - The company faces risks related to toll fee income, which is subject to government approval for adjustments, potentially impacting revenue stability[58]. Compliance and Governance - The financial statements were approved by the board of directors on August 28, 2025[153]. - The financial statements comply with the requirements of the accounting standards and reflect the company's financial position as of June 30, 2025, and the operating results and cash flows for the first half of 2025[156]. - The company has not experienced any major litigation or arbitration matters during the reporting period[72].