会议审议通过以下议案： （一）审议通过《关于聘请 2025 年度财务报告审计机构的议案》 证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2025-019 广东省高速公路发展股份有限公司 第十届董事会第二十九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二 十九次（临时）会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 5 月 21 日（星期三） 下午以现场会议加视频会议通讯表决的形式召开。本次会议的会议通知及相关会 议文件已于 2025 年 5 月 16 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董 事。会议应到董事 13 名，实到董事 13 名，参加本次会议的董事超过全体董事的 半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 同意公司聘请广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年财务 报告的审计机构，预计年度财务报告审计费用 ...

| | 目估算总投资金额 | 305.2 亿元为依据，项目资本金为总投资的 | 35％， | | --- | --- | --- | --- | | | 其余 | 65%为银行贷款。公司按持有广惠公司 51%股比承担资本金出 | | | | 资，约 | 54.48 亿元（最终以项目竣工决算价为准），建设期为 5 | 年。 | | | | 公司将统筹协调做好资金保障，通过拓宽融资渠道，积极寻求低成 | | | | | 本融资，确保项目工程建设资金需求。具体详情，可以查阅公司公 | | | | | 告（公告编号：2025-006）。 | | | | 问 | 3：广惠高速改扩建的必要性 | | | | | 答：广惠高速位于珠三角交通枢纽核心区域，交通流量大，其通行 | | | | | 费收入能够为公司发展提供稳定的收入支撑。增资投资广惠改扩建 | | | | | 工程有利于扩大提升公司的高速公路资产规模，聚焦高速公路投资 | | | | | 建设的主责主业，抓住"十四五"期间交通运输发展的黄金时期， | | | | | 推动公司可持续高质量发展。广惠高速实施改扩建后可核定收费经 | | | | | 营期，广惠公司得 ...

证券代码：000429、200429 证券简称：粤高速 A、粤高速 B 广东省高速公路发展股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025012 | | 特定对象调研 □分析师会议 □ | | --- | --- | | 投资者关 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | 系活动类 | □新闻发布会 □路演活动 | | 别 | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 活动参与 | 苗德山先生（董事长）、左江女士（董事、副总经理）、陆明先生 | | 人员 | （董事、总会计师）、张仁寿先生（独立董事）、杨汉明先生（董 事会秘书）及投资者 | | 时间 | 2025 年 5 月 16 日下午 3:00—5:00 | | 地点 | 全景网"投资者互动平台"（http://ir.p5w.net） | | 形式 | 网上业绩说明会 | | | 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 1、公司当前所有的高速资产平均剩余可收费年限是多少？ | | | 答：公司参控股高速的收费经营期如下： 佛开高速谢边至三堡段 | | | 收费经营期至 2036 年 3 月，佛开高速三堡至水口段收费经营期至 | ...

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2025-017 广东省高速公路发展股份有限公司 关于召开业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 三、投资者参与方式 投资者可在业绩说明会召开时间段内（2025 年 5 月 16 日下午 15:00-17:00） 登录全景网"投资者互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次说明会，与公司参 1 2、左江女士（董事、副总经理）； 3、陆明先生（董事、总会计师）； 4、张仁寿先生（独立董事）； 根据中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关规定，为了 便于广大投资者更全面深入地了解广东省高速公路发展股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年度及 2025 年一季度业绩和经营情况，公司将于 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 15:00-17:00 在"全景网"提供的平台召开业绩说明会， 投资者可登录全景网"投资者互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明 会。公司《2024 ...

| | 工程有利于扩大提升公司的高速公路资产规模，聚焦高速公路投资 | | --- | --- | | | 建设的主责主业，抓住"十四五"期间交通运输发展的黄金时期， | | | 推动公司可持续高质量发展。广惠高速实施改扩建后可核定收费经 | | | 营期，广惠公司得以持续经营，持续巩固公司高速公路业务。 | | | 问 5：公司的近年资本支出计划 | | | 公司近年主要资本支出是参控股高速公路改扩建项目，如在建的 | | | 广珠东改扩建项目、粤肇高速改扩建项目和惠盐高速改扩建项目等， | | | 公司将按照项目工程进度出资，确保项目工程建设的资金需求。 | | | 问 6：预计深中通道对广珠东路段分流影响是否继续 | | | 答：深中通道的开通改变了区域路网的结构，预计 2025 年分流影响 | | | 将持续，总体影响程度待进一步跟踪和评估。 | | 关 于 本 次 | 无 | | 活 动 是 否 | | | 涉 及 应 披 | | | 露 重 大 信 | | | 息的说明 | | | 活 动 过 程 | 无 | | 中 所 使 用 | | | 的 演 示 文 | | | 稿、提供的 | | | 文 ...

| | 一、公司董事会秘书杨汉明简要介绍了公司 2025 年一季度的经营 | | --- | --- | | | 情况、主要参控股路段改扩建工程进展情况、主要财务数据同比变 | | | 动情况。 | | | 二、问答环节 | | | 问 1：公司现有参控股高速公路改扩建工程的进展情况 | | | 答：（1）京珠高速广珠段改扩建工程其中一段（中山城区至珠海段） | | | 已于 2024 年 9 月建成完工通车，其余路段计划于 2027 年完成；（2） | | | 江中高速改扩建工程已全线完工通车，目前正在申请调整收费标准； | | | （3）粤肇高速改扩建工程按计划实施；（4）惠盐高速改扩建工程 | | | 主路基本已经完工，计划于 2025 年全线完工；（5）广惠高速改扩 | | | 建项目已获得省发改委核准，已经公司董事会审议通过，尚需提交 | | | 股东大会审议。计划于 2025 年开工，预计工期 5 年。 | | 交 流 内 容 | 问 2：公司如何应对在建改扩建项目施工对车流量的影响 | | 及 具 体 问 | 答：公司借鉴佛开高速公路南北段、京珠高速广珠段等路段改扩建 | | 答记录 | 施工经 ...

本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不会对以往各年度财 务状况和经营成果产生影响。 本次会计估计变更预计将增加 2025 年度归属于母公司所有者净利润约 2,095 万元。 广东省高速公路发展股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示 本议案无需提交公司股东大会审议。 一、本次会计估计变更概述 证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2025-015 变更起始日期：2025 年 2 月 1 日 2、会计估计变更的原因 根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》的相关规定，固定资产使用寿命 预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。广惠高速中的南香 山互通立交于 2019 年 12 月、荔湖（挂绿湖）互通立交和金龙（惠州北）互通立 1 交于 2022 年 8 月建成通车。2025 年 1 月，广惠高速改扩建工程项目核准立项， 公司控股子公司广惠高速公路有限公司（以下简称"广惠公司"）的经营期限预 计延长。据此，公司对上述三个立交的折旧年限和折 ...

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码：000429、200429 公告编号：2025-016 广东省高速公路发展股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会为广东省高速公路发展股份有限公司2024年年度股东大会。 2、本次股东大会的召集人为公司董事会。2025年4月29日召开的公司第十届 董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议 案》。 3、公司董事会召集召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年5月21日（星期三）下午3:00 （2）网络投票时间为：2025年5月21日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月 21日上午9:15至9:25，9:30至11:30,下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联 网投票的具体时间为2025年5月21日上午9:15至下午3:00。 5 ...

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2025-013 广东省高速公路发展股份有限公司 二、监事会会议审议情况 会议审议通过以下议案： （一）审议通过《关于会计估计变更的议案》 同意公司于 2025 年 2 月 1 日起对济广高速公路惠州小金口至广州萝岗段及 广惠高速公路惠州小金口至凌坑段－南香山、荔湖（挂绿湖）、金龙（惠州北） 互通立交的折旧年限和折旧车流量进行变更。 监事会认为：公司本次会计估计变更符合公司的经营情况的变化，符合相关 会计制度的规定，变更后的会计估计能够公允、恰当地反映公司的财务状况和经 营成果，同意此次会计估计变更。 表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第十届监事会第十四次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十 四次（临时）会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 29 日（星期二）上 午以现场会议形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文 ...

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2025-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二 十八次（临时）会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 29 日（星期二） 上午以现场会议加视频会议通讯表决的形式召开。本次会议的会议通知及相关会 议文件已于 2025 年 4 月 22 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董 事。会议应到董事 13 名，实到董事 13 名，参加本次会议的董事超过全体董事的 半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过以下议案： （一）审议通过《关于会计估计变更的议案》 同意公司于 2025 年 2 月 1 日起对济广高速公路惠州小金口至广州萝岗段及 广惠高速公路惠州小金口至凌坑段－南香山、荔湖（挂绿湖）、金龙（惠州北） 互通立交的折旧年限和折旧车流量进行变更。 表决结果：赞成 13 ...