大信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于国新健康保障服务集团股份有限公司 向特定对象发行股票会后事项承诺函 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGECERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP. 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"国新健康"、"发行人"或 "公司"）向特定对象发行股票并在主板上市项目已于 2023 年 7 月 12 日通过深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心审核，并于 2023 年 8 月 29 日获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意国新健 康保障服务集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1899 号）。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"本所"或"申报会计师"） 为发行人向特定对象发行股票的发行人会计师，根据中国证监会下发的《监管规 则适用指引——发行类第 7 号》等相关文件要求，对国新健康自前次会后事项承 诺函签署日（2023 年 9 月 7 日）至本承诺函出具日的相关会后事项进行了审慎核 查，具体如下： 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 ...

中国银河证券股份有限公司 关于国新健康保障服务集团股份有限公司 向特定对象发行股票会后事项承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"国新健康""发行人"或 "公司"）向特定对象发行股票的申请已于 2023 年 7 月 12 日通过深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）上市审核中心审核，并于 2023 年 8 月 29 日获得中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意国新健康保 障服务集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1899 号）。 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐人""保荐机构"或"中国银 河证券"）作为国新健康本次向特定对象发行股票的保荐人（主承销商），根据中 国证监会下发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关文件要求，对国 新健康自前次会后事项承诺函签署日（2023 年 9 月 7 日）至本承诺函出具日的 相关会后事项进行了审慎核查，具体如下： 1、发行人营业收入增长的原因 2023 年 1-9 月，发行人营业收入为 16,091.23 万元较去年同期 13,454.63 万 ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 根据中国证监会下发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关文件 要求，本公司对前次会后事项承诺函签署日（2023 年 9 月 7 日）至本承诺函出 具日的相关会后事项具体说明如下： 一、公司 2023 年 1-9 月业绩变动情况及说明 （一）发行人 2023 年 1-9 月主要财务信息 2023 年 1-9 月，发行人实现营业收入 16,091.23 万元，较 2022 年同期增长 19.60%；实现归属于母公司所有者的净利润-10,854.54 万元，较 2022 年同期亏 损减少 6.84%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-11,778.86 万元，较 2022 年同期亏损减少 13.61%。2023 年 1-9 月，发行人主要财务数据如 下： 1 单位：万元 项目 2023 年 9 月末/ 2023 年 1-9 月 2022 年 9 月末/ 2022 年 1-9 月 变动率 营业收入 16,091.23 13,454.63 19.60% 归属于母公司所有者的净利润 -10,854.54 -11,651.47 6.84% 扣非后归属于母公司所有者 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥60,789,235.99, representing a 16.58% increase year-over-year[7] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was -¥23,592,490.19, a 47.05% increase in loss compared to the same period last year[7] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥27,096,715.30, reflecting a 48.31% increase in loss year-over-year[7] - Total operating revenue for the current period reached ¥160,912,265.05, an increase of 19.5% compared to ¥134,546,259.88 in the previous period[52] - Total operating costs amounted to ¥281,887,491.24, up from ¥268,392,665.84, reflecting a year-over-year increase of 5.6%[52] - Net loss attributable to shareholders of the parent company was ¥116,514,666.36, compared to a loss of ¥116,499,911.44 in the previous period[58] - Operating profit for the current period was reported at -¥112,626,377.27, slightly improved from -¥116,709,439.54 in the previous period[56] - The company recorded a tax expense of ¥869,545.87, down from ¥1,136,951.66 in the previous period[56] - Other comprehensive income after tax amounted to ¥6,081,746.96, contributing positively to the overall financial results[58] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥1,052,356,628.94, a decrease of 4.74% from the end of the previous year[7] - The equity attributable to shareholders decreased by 14.88% to ¥605,484,631.58 compared to the end of the previous year[7] - The company’s non-current assets totaled RMB 346,766,897.71 as of September 30, 2023, compared to RMB 328,411,943.92 at the beginning of the year[47] - The company’s current liabilities increased from RMB 388,220,195.48 to RMB 443,085,059.73 during the same period[47] - The total liabilities increased to ¥445,269,796.23 from ¥391,707,776.39, reflecting a growth of 13.6%[54] - Total equity attributable to shareholders of the parent company decreased to ¥605,484,631.58 from ¥711,368,370.48, a decline of 14.9%[54] Cash Flow - Cash flow from operating activities was -¥156,453,628.26, showing a 17.96% increase in cash outflow year-to-date[7] - Operating cash inflow totaled ¥188,508,254.11, an increase from ¥128,878,350.45 year-over-year[62] - Operating cash outflow amounted to ¥344,961,882.37, compared to ¥319,590,713.07 in the previous year[62] - Net cash flow from operating activities was -¥156,453,628.26, an improvement from -¥190,712,362.62 year-over-year[62] - Net cash flow from investing activities was -¥32,925,039.33, compared to -¥8,227,771.82 in the previous year[63] - Cash inflow from financing activities reached ¥200,235,615.74, significantly higher than ¥40,000,000.00 in the previous year[63] - Net cash flow from financing activities was ¥115,102,854.48, a turnaround from -¥8,913,140.05 year-over-year[63] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥87,594,099.19, down from ¥145,851,517.68 in the previous year[63] - Total cash and cash equivalents decreased by ¥73,763,554.57 compared to the previous year[63] - The company received tax refunds totaling ¥41,264.74, compared to ¥1,558,450.57 in the previous year[62] - Cash paid to employees was ¥244,271,875.42, slightly up from ¥244,032,998.76 year-over-year[62] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 51,603[19] - The largest shareholder, China Oceanwide Holdings Group Co., Ltd., holds 26.08% of the shares, totaling 235,702,593 shares[19] - The second-largest shareholder, China Merchants Bank Co., Ltd., holds 1.33% of the shares, totaling 11,993,079 shares[19] - The number of preferred shareholders and their holdings were not disclosed in the provided documents[21] - The company has not reported any pledges, markings, or frozen shares among the top shareholders[19] Strategic Initiatives - The company has received approval from the China Securities Regulatory Commission for a private placement of A-shares[26] - The company plans to extend the validity period of the resolution for the private placement of shares until August 22, 2024[27] - The company has made adjustments to its organizational structure to enhance operational efficiency[28] - The company is actively pursuing market expansion and strategic adjustments as part of its growth strategy[28] - The company paid a sincerity deposit of RMB 50 million to Li Zhi for the acquisition of 99.3267% of Shanghai Jingyi Technology Co., Ltd. and received a total of RMB 51 million in returned sincerity deposit and penalty interest[32] - The company plans to publicly transfer 18.96% of Hainan Huaxian and 45% of Guangdong Haihong's equity to optimize its financial structure[35] - The company repurchased and canceled 2,650,336 restricted stocks for a total amount of RMB 13,410,700.16 due to performance assessment failures[39] Research and Development - Research and development expenses increased by 86.75% to ¥60,272,146.45 due to various R&D projects meeting capitalization conditions[10] - Research and development expenses were reported at ¥967,945.83, significantly lower than ¥7,998,222.46 in the previous period, indicating a strategic shift in R&D investment[56]

2023 年第三次临时股东大会决议公告 证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2023-64 国新健康保障服务集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式。 一、会议的召开情况 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次 临时股东大会于 2023 年 10 月 16 日在北京市朝阳区西坝河西里甲 18 号公司会议 室以现场和网络投票相结合的方式召开。本次会议由公司董事会召集，会议由董 事长杨殿中先生主持。 会议通知等相关文件已于 2023 年 9 月 28 日和 2023 年 10 月 10 日在《中国 证券报》《上海证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn） 披露。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、会议的出席情况 股东出席的总体情况： 出席会议的股东 70 人，代表 ...

北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing 100032, China 北京观韬中茂律师事务所 关于国新健康保障服务集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的法律意见书 观意字（2023）第 008137 号 致：国新健康保障服务集团股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受国新健康保障服务集团股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2023 年第三次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《规则》"）以及公司现行有效 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2023-62 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会的议案 2、议案 3 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二 以上通过。其中，议案 1，关联股东孙迪草回避表决；议案 2，中海恒实业发展 有限公司等关联股东回避表决。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年第三 次临时股东大会的议案》，现将股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）召开时间： 1．现场会议召开时间为：2023 年 10 月 16 日 15:00 2．网络投票时间为：2023 年 ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 独立董事关于第十一届董事会第十八次会议 相关事项的独立意见 作为国新健康保障服务集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们 认真阅读了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，现就公司第十一届董 事会第十八次会议审议的相关议案发表独立意见如下： 一、关于拟公开挂牌转让海南化纤、广东海虹股权的议案 二零二三年九月二十七日 1 公司拟通过公开挂牌方式转让海南化纤18.96%股权、广东海虹45%股权， 有利于优化公司财务结构，是聚焦公司主营业务发展的需要。本次交易公司以 海南化纤、广东海虹股东全部权益评估值为基础确定挂牌底价，并通过产权交 易机构以公开挂牌的方式进行，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利 益的情形，审议和决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此， 我们一致同意此项议案并同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。 二、关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的独立意见 公司本次延长向特定对象发行股票股东大会决议 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2023-60 （二）交易的审议程序 本次交易事项已经公司 2023 年 9 月 27 日召开的第十一届董事会第十八次 会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过，其中关联董事孙迪草回避表决。 独立董事对拟公开挂牌转让海南化纤 18.96%股权、广东海虹 45%股权事项发表 了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事 会第十八次会议决议公告》（公告编号：2023-58）和在巨潮资讯网（网址： www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第十一届董事会第十八次会议相关事 项的独立意见》。 （三）交易的其它情况说明 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 不存在重大法律障碍。本次交易以公开挂牌的方式进行，尚无法判断是否构成关 联交易。 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于拟公开挂牌转让海南化纤、广东海虹股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或 ...