Core Viewpoint - Guoxin Health announced plans to apply for a comprehensive credit facility of RMB 50 million from multiple banks, indicating a strategic move to secure funding for operational needs [2] Group 1: Company Actions - Guoxin Health will hold its 12th Board of Directors' fourth meeting on October 14, 2025, to review the proposal for the credit facility [2] - The company intends to apply for credit from Industrial Bank Co., Ltd., China Everbright Bank Co., Ltd., China Merchants Bank Co., Ltd., and Bohai Bank Co., Ltd., with each application amounting to RMB 5 million [2] - The credit facility will have a term of one year, and the company plans to withdraw funds as needed, with specific terms to be defined in agreements with the banks [2]

证券日报网讯10月14日晚间，国新健康（000503）发布公告称，公司董事会同意提名申卫星先生为公司 第十二届董事会独立董事候选人。 ...

第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事 会负责，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审 计工作和内部控制等。 第一章 总 则 第一条 为强化国新健康保障服务集团股份有限公司（以下 简称公司）董事会决策的科学性，提高决策水平，做到事前审计、 专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《国新健康保障服务集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司 董事会特设立审计委员会，并制定本细则。 国新健康保障服务集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 1 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专 业独立董事委员担任，经全体委员选举产生，负责召集和主持委 员会工作。 第六条 审计委员会委员的任期与同届董事任期一致，委员 任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任本公司董事职 务，自动解除委员资格。董事会将根据《公司章程》及本细则第 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 ...

《国新健康保障服务集团股份有限公司董事会议事规则》 修订对照表 | 第五条 董事由股东大会选举或者 | 第五条 董事由股东会选举或者更 | | --- | --- | | 更换，并可在任期届满前由股东大会解 | 换，并可在任期届满前由股东会解除其 | | 除其职务。董事任期3年，任期届满可连 | 职务。董事任期3年，任期届满可连选连 | | 选连任。 | 任。 | | 董事任期从就任之日起计算，至本 | 董事任期从就任之日起计算，至本 | | 届董事会任期届满时为止。董事任期届 | 届董事会任期届满时为止。董事任期届 | | 满未及时改选，在改选出的董事就任前， | 满未及时改选，在改选出的董事就任前， | | 原董事仍应当依照法律、行政法规、部 | 原董事仍应当依照法律、行政法规、部 | | 门规章和《公司章程》的规定，履行董 | 门规章和《公司章程》的规定，履行董 | | 事职务。 | 事职务。 | | 董事可以由总经理或者其他高级管 | 董事可以由高级管理人员兼任，但 | | 理人员兼任，但兼任总经理或者其他高 | 兼任高级管理人员职务的董事，总计不 | | 级管理人员职务的董事，总计不得超过 | 得超 ...

《国新健康保障服务集团股份有限公司股东会议事规则》 修订对照表 本次《股东会议事规则》修订涉及以下修订事项，不再逐一对照列示：（1） 撤销公司监事会及监事职务，删除"监事"、"监事会"相关表述，由审计委员 会行使《公司法》规定的监事会的职权；（2）涉及"股东大会"相关表述，统一 修改为"股东会"。 | 原条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | | | 第二条 公司股东会的召集、提案、 | | | 通知、召开等事项适用本规则。 | | 第十三条 独立董事有权向董事会 | 第九条 经全体独立董事过半数同 | | 提议召开临时股东会。对独立董事要求 | 意，独立董事有权向董事会提议召开临 | | 召开临时股东会的提议，董事会应当根 | 时股东会。对独立董事要求召开临时股 | | 据法律、行政法规和《公司章程》的规 | 东会的提议，董事会应当根据法律、行 | | 定，在收到提议后10日内提出同意或不 | 政法规和《公司章程》的规定，在收到 | | 同意召开临时股东会的书面反馈意见。 | 提议后10日内提出同意或不同意召开临 | | 董事会同意召开临时股东会的，应 | 时股东会的书面反馈意见。 | | ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人申卫星作为国新健康保障服务集团股份有限公司 （以下简称公司）第十二届董事会独立董事候选人，已充分了 解并同意由提名人公司第十二届董事会提名为国新健康保障 服务集团股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过国新健康保障服务集团股份有限公司第 十二届董事会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担 ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 提名人国新健康保障服务集团股份有限公司董事会 现就提名申卫星为国新健康保障服务集团股份有限公司第 十二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为国新健康保障服务集团股份有限公司第十二 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过国新健康保障服 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-57 国新健康保障服务集团股份有限公司 公司已于 2025 年 10 月 14 日召开第十二届董事会第四次会议，审议通过了 《关于向银行申请综合授信额度的议案》。公司董事会授权总经理及总经理授权 的人员在办理上述业务时代表公司签署相关文件。 具体内容详见同日公司披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第十二届董事会第四次会议决议 公告》（公告编号：2025-56）。 三、对公司的影响 公司本次向银行申请综合授信额度是用于补充公司日常生产经营所需资金 周转，是公司良好经营和业务发展所需，不会对公司的正常经营造成不利影响。 特此公告。 （以下无正文） 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 14 日召开第十二届董事会第四次会议，审议通过《关于向银行申请综合授信 额度的议案》，具体内容如下： 一、申请综合授信概况 ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-58 国新健康保障服务集团股份有限公司 董 事 会 二零二五年十月十四日 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 14 日召开第十二届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议 案》。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律法规、规范性文件的相关要求，为保证公司董事会的正常运作，公司拟补选独 立董事。经审核，公司董事会认为申卫星先生具备履行独立董事职责所必须的能 力，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所相关规 定对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，同意提名申卫星先生为公司第十 二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十二届董 事会届满之日止。 本次独立董事候选人任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异 议后方可提交公司股东大会审议。 申卫星先生简历详见附件。 特此 ...

《国新健康保障服务集团股份有限公司章程》 修订对照表 本次《公司章程》修订涉及以下修订事项，不再逐一对照列示：（1）撤销公 司监事会及监事职务，删除"监事"、"监事会"相关表述，由审计委员会行使 《公司法》规定的监事会的职权；（2）涉及"股东大会"相关表述，统一修改为 "股东会"。 | 原条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和 | | 人的合法权益，规范公司的组织和行为， | 债权人的合法权益，规范公司的组织和 | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下 | 行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | 简称《公司法》）、《中华人民共和国 | （以下简称《公司法》）、《中华人民 | | 证券法》（以下简称《证券法》）、《中 | 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 | | 国共产党章程》（以下简称《党章》） | 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、 | | 和其他有关规定，制订本章程。 | 《上市公司章程指引》《中央企业公司 | | | 章程指引》和其他有关规定，制定本章 | | | 程。 | | 第二条 公司是经海 ...