国新健康保障服务集团股份有限公司 2024 年度 关于国新集团财务有限责任公司风险持续评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —交易与关联交易》《关于规范上市公司与企业集团财务公 司业务往来的通知》要求，国新健康保障服务集团股份有限 公司（以下简称公司）通过查验国新集团财务有限责任公司 （以下简称财务公司）《金融许可证》《营业执照》等证件 资料，审阅财务公司 2024 年年度财务报告，对财务公司的经 营资质、内控制度建设、业务和风险状况及经营情况进行了 评估。现将有关情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司成立于 2018 年 5 月 8 日，注册资本人民币 20 亿元，法定代表人纪委，注册地址为北京市海淀区复兴路 12 号恩菲大厦 B 座一层西侧。财务公司是经国家金融监督管理 总局北京监管局批准，由中国国新控股有限责任公司为提升 财务管控效率，丰富国有资本运营试点内容而全资设立的非 银行金融机构。 金融许可证机构编码:L0262H211000001。 统一机构信用代码证号：91110108MA01C0J55L。 经国家金融监督管理总局北京监管局批准的经营业务 范围如下： （一） ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 监事会 2024 年度工作报告 2024 年度，国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《国新健康保障服 务集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司《监事会议事规则》 的相关规定，认真地履行监察督促职能，在建立健全公司管理制度、提升公司治 理水平、维护公司及股东合法权益等工作中发挥了应有的作用，现将 2024 年度 监事会工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年共召开 11 次监事会会议，共审议通过 24 项议案，议案涉及公司定 期报告相关事项、募集资金管理与使用事项、回购注销部分限制性股票事项、补 选监事等。会议的召开程序均符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相 关规定，会议形成的决议合法、有效。具体情况如下： | 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024年1月 | 第十一届监事会第 | 关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的 | | | 12 日 | 十四次会议 | 议案 | | 2 | 20 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-22 国新健康保障服务集团股份有限公司 2024年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)经审计认为，国新健康保障服务集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以 及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，并为公司 2024 年度（以下简 称"报告期"）财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 报告期内，公司实现营业收入 35,689.64 万元，归属于母公司所有者的净利 润-1,037.54 万元，每股收益-0.0106 元。2024 年 12 月 31 日，公司总资产 206,193.87 万元，归属于母公司所有者权益为 140,560.62 万元。 一、主要的会计政策变更 1、财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》，自 2024 年 1 月 1 日起施行，其中"关于流 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-25 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于变更募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"国新健康"） 于2025年4月23日召开第十一届董事会第三十八次会议暨2024年度会议和第十一 届监事会第二十八次会议暨2024年度会议，审议通过了《关于变更募集资金用途 的议案》，董事会和监事会均同意公司根据最新战略规划及相关募集资金投资项 目（简称"募投项目"）的建设进展等情况，变更部分募集资金用途。本次募投 项目变更事项不涉及关联交易及重大收购，尚需提交股东大会审议，具体情况如 下： 一、变更募投项目的概述 （一）募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会《关于同意国新健康保障服务集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1899号），同意公司向特定 对象发行股票的注册申请，公司本次向特定对象发行股票80,413,268股，发行价 格为9.88元/股。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《国新健康 ...

中国银河证券股份有限公司 关于国新健康保障服务集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"）作为国新健康保障服 务集团股份有限公司（以下简称"国新健康""公司"）2022 年向特定对象发行 股票并在主板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定， 对国新健康 2024 年度内部控制评价报告进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷的认定情况，截至内部控制 评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。董事会认 为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了 有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷认定情况，截至内部控制 评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。自内部 控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效 性评价结论的因素。 二、内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-26 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"国新健康"） 于2025年4月23日召开第十一届董事会第三十八次会议暨2024年度会议和第十一 届监事会第二十八次会议暨2024年度会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过人民币 8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之 日起不超过12个月。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会《关于同意国新健康保障服务集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1899号），同意公司向特定 对象发行股票的注册申请，公司本次向特定对象发行股票80,413,268股，发行价 格为9.88元/股。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《国新健康保障 服务集团股份有限公司向特定对象发行 ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000503 证券简称：国新健康 公告编号：2025-24 国新健康保障服务集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 50,467,725.80 | 47,915,544.20 | 5.33% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -45,576,538.97 | -40,381,786 ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 国新健康保障服务集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 国新健康保障服务集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人袁洪泉、主管会计工作负责人王文长及会计机构负责人（会 计主管人员）张韬声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第三节"管 理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分予以描述。敬请广 大投资者关注，并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 1 | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 | 1 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 5 | | 第三节 管理层讨论与分析 | 9 | | 第四节 公司治理 | 34 | | 第五节 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-20 国新健康保障服务集团股份有限公司 第十一届监事会第二十八次会议暨2024年度会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事 会第二十八次会议暨2024年度会议于2025年4月11日发出会议通知，会议由监事 会主席周蔚女士召集并主持，于2025年4月23日以现场结合通讯方式召开。本次 会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》规定。 本次会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案： 一、公司 2024 年年度报告及摘要 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合法 律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容能够真实、 准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：ww ...

监事会对公司 2024 年度内部控制评价报告的意见 根据《企业内部控制基本规范》等有关文件的要求，作为公司监事，本着谨 慎的原则，我们对公司《2024 年度内部控制评价报告》进行了审阅，发表意见 如下： 《2024 年度内部控制评价报告》的形式、内容符合有关法律、法规、规范 性文件的要求，报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度内部控制的实际 情况，公司内部控制保证了公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执 行。2024 年，公司未有违反《企业内部控制应用指引》及公司内部控制制度的 情形发生。监事会对公司《2024 年度内部控制评价报告》不存在异议。 国新健康保障服务集团股份有限公司 监 事 会 二零二五年四月二十四日 国新健康保障服务集团股份有限公司 ...