国新健康保障服务集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人白彦作为国新健康保障服务集团股份有限公司第 十二届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中 海恒实业发展有限公司提名为国新健康保障服务集团股份有 限公司（以下简称该公司）第十二届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 一、本人已经通过国新健康保障服务集团股份有限公司第 十一届董 ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提 名 人 中 海 恒 实 业 发 展 有 限 公 司 现 就 提 名 孙 娜 为 国新健康保障服务集团股份有限公司第十二届董事会独立董 事 候 选 人 发 表 公 开 声 明 。 被 提 名 人 已 书 面 同 意 作 为 国新健康保障服务集团股份有限公司第十二届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 一、被提名人已经 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-12 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 公司第十二届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的人数总计未超 过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三 分之一。 根据相关法律法规的规定，上述选举公司第十二届董事会董事候选人的议 案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。独立董事候选人的 任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审 议。 为确保董事会的正常运作，在董事会换届完成前，公司第十一届董事仍将 1 依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履 行董事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。 公司对第十一届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献 表示衷心的感谢! 特此公告。 国新健康保障服务集团股份有限公司 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月26 日召开第十一届董事会第三十七次会议， ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孙娜作为国新健康保障服务集团股份有限公司第 十二届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中 海恒实业发展有限公司提名为国新健康保障服务集团股份有 限公司（以下简称该公司）第十二届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过国新健康保障服务集团股份有限公司第 十一届董事会独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孙洁作为国新健康保障服务集团股份有限公司第 十二届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中 海恒实业发展有限公司提名为国新健康保障服务集团股份有 限公司（以下简称该公司）第十二届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过国新健康保障服务集团股份有限公司第 十一届董事会独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 关于选举第十二届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事 会任期即将届满，按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 公司第十二届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事1名，由公司职工代表 大会选举产生。 证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-14 近日，公司召开了职工代表大会，经参会职工代表民主投票表决，同意选 举夏坤女士（简历见附件）为公司第十二届监事会职工代表监事，夏坤女士将 与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第十二届监事会。 任期自股东大会审议通过选举第十二届监事会股东代表监事之日起至第十二届 监事会届满时止。 为确保监事会的正常运作，在监事会换届完成前，公司第十一届监事仍将 依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履 行监事职责。 特此公告。 附件： 夏坤，女，出生于 1987 年，中共党员，毕业于大连理工大学，本科学历。 曾任北京开创联合科技 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-11 国新健康保障服务集团股份有限公司 第十一届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事 会第二十七次会议于2025年3月20日发出会议通知，会议由监事会主席周蔚女士 召集并主持，于2025年3月26日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实 际出席监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 规定。 本次会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案： 表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮 资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》 （公告编号：2025-13）。 二、关于公司监事薪酬标准的议案 在参考行业及地区收入情况后，拟确定公司监事薪酬标准如下： 职工代表监事不领取监事津贴，仅领取岗位薪酬，其他监事不在公司领取 1 一、关于选举公 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-10 国新健康保障服务集团股份有限公司 第十一届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第三十七次会议于2025年3月20日发出会议通知，会议由董事长李永华先生召 集并主持，于2025年3月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8 人，实际出席董事8人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定。 本次会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案： 一、关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 鉴于公司第十一届董事会任期即将届满，为保障公司有效决策和平稳发展， 按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟进 行换届选举。 根据控股股东中海恒实业发展有限公司的《关于国新健康保障服务集团股 份有限公司第十二届董事会、监事会候选人的提名函》，提名李永华、 ...

北京观韬律师事务所 法律意见书 观意字【2025】第BJ000091号 观韬律师事务所 GuantaoLawFirm 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层邮编：100032 电话：861066578066 传真：861066578016 E-mail：guantao@guantao.com http：//www.guantao.com 北京观韬律师事务所 法律意见书 释 义 关于 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： 国新健康保障服务集团股份有限公司 限制性股票激励计划（第一期） 回购注销部分限制性股票的 | 国新健康/公司/上市公司 | 指 | 国新健康保障服务集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次股权激励计划 | 指 | 国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激励计 | | | | 划（第一期） | | 本次回购注销 | 指 | 国新健康保障服务集团股份有限公司关于限制性股票激 | | | | 励计划（第一期）回购注销部分限制性股票 | | 《激励计划（草案修订稿）》 | 指 | 《国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激励 | ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-09 国新健康保障服务集团股份有限公司 国新健康保障服务集团股份有限公司 董 事 会 二零二五年二月二十日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 20 日召开第十一届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于调整公司组织架 构的议案》。为进一步深化公司综合性改革，加快推进公司 AI in ALL 工作落地， 公司决定对组织架构进行调整：撤销 PBG 数据研发部，设立公司 AI 中心，统筹 负责公司 AI 底座建设等工作；法务部更名为法律风控部。公司相关制度中涉及 相关部门名称变更的，随之进行相应调整。 调整后的组织架构图如下： 特此公告。 关于调整公司组织架构的公告 ...