证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-19 国新健康保障服务集团股份有限公司 第十一届董事会第三十八次会议暨2024年度会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第三十八次会议暨 2024 年度会议于 2025 年 4 月 11 日发出会议通知，会议由 董事长李永华先生召集并主持，于 2025 年 4月 23 日以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事和高级管理人员列席 会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定。 本次会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案： 一、公司 2024 年年度报告及摘要 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年年度报告》，以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及 巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.c ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-23 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23 日召开的第十一届董事会第三十八次会议暨2024年度会议，以8票赞成、0票反对、 0票弃权，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》；同日召开的第十一届监 事会第二十八次会议暨2024年度会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通 过了《公司2024年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审 议，具体情况如下： 公司连续三个会计年度净利润为负值，不进行现金分红符合相关规定。因此 公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他 风险警示的情形。 一、利润分配预案基本情况 经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属 于上市公司股东的净利润为-10,375,438.31 元，归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润-1 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-18 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会的议案 1.00 至议案 3.00 采用累积投票方式进行投票，本次应 选非独立董事 6 名，应选独立董事 3 名，应选股东代表监事 2 名。股东所拥有的 选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选 举票数以应选人数为限在议案中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其 拥有的选举票数。 本次股东大会的议案 6.00 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上 通过，其他议案需经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。其中，议 案 6.00，公司限制性股票激励计划（第一期）的激励对象作为关联股东，对该议 案回避表决。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第十一届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年 第一次临时股东大会的议案》，公司已于 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-17 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2．网络投票时间为：2025 年 5 月 6 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 6 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 1 特别提示： 本次股东大会的议案 1.00 至议案 3.00 采用累积投票方式进行投票，本次应 选非独立董事 6 名，应选独立董事 3 名，应选股东代表监事 2 名。股东所拥有的 选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选 举票数以应选人数为限在的议案中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过 其拥有的选举票数。 本次股东大会的议案 6.00 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上 通过，其他议案需经出席会议 ...

4月9日，国新健康今日收盘10.35元，下跌1.33%，最新市净率7.31，总市值101.57亿元。 股东方面，截至2024年9月30日，国新健康股东户数50724户，较上次减少974户，户均持股市值35.28万 元，户均持股数量2.76万股。 国新健康保障服务集团股份有限公司目前的主要业务领域集中在数字医保、数字医疗、数字医药和健康 服务四大板块。公司的主要产品及服务为药品及医疗器械招标代理业务、数字医保、数字医药、数字医 疗。公司的"四库二十四系统"知识体系，被业界称为"四库全书"。 最新一期业绩显示，2024年三季报，公司实现营业收入2.00亿元，同比24.40%；净利润-30946674.76 元，同比71.49%，销售毛利率3.42%。 序号股票简称PE(TTM)PE(静)市净率总市值(元)1国新健康-4630.73-127.297.31101.57亿行业平均 134.83118.207.81108.26亿行业中值74.2074.713.5849.55亿2创业慧康-4362.40230.541.8284.58亿3拓维信 息-1883.48700.8912.15315.14亿4观想科技-1837.43 ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人增持股份计划的公告 证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-16 （二）本 次 增 持 计 划 实 施 前 ， 中 海 恒 直 接 持 有 公 司 无 限 售 股 股 份 235,702,593 股，占公司总股本的 24.02%。国新发展直接持有公司限售股股份 24,123,980 股，占公司总股本的 2.46%。上述两个增持主体合计持有公司股份 259,826,573 股，合计占公司总股本的 26.48%。 1 （三）上述两个增持主体在本次公告之前十二个月内未披露增持计划。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、基于对国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）未来 高质量发展的信心以及公司价值的认可，同时为提升投资者信心，稳定公司股 价，维护中小股东利益，公司控股股东中海恒实业发展有限公司（以下简称"中 海恒"）及其一致行动人国新发展投资管理有限公司（以下简称"国新发展"） 计划在未来 6 个月内，通过集中竞价等深圳证券交易所允许的方式增持公司 ...

4月2日，国新健康今日收盘11.94元，上涨7.47%，最新市净率8.43，总市值117.17亿元。 股东方面，截至2024年9月30日，国新健康股东户数50724户，较上次减少974户，户均持股市值35.28万 元，户均持股数量2.76万股。 来源：金融界 最新一期业绩显示，2024年三季报，公司实现营业收入2.00亿元，同比24.40%；净利润-30946674.76 元，同比71.49%，销售毛利率3.42%。 序号股票简称PE(TTM)PE(静)市净率总市值(元)1国新健康-5342.12-146.848.43117.17亿行业平均 114.94117.727.95116.85亿行业中值77.8879.244.0556.29亿2创业慧康-4945.65261.362.0695.89亿3拓维信 息-2146.22798.6713.85359.11亿4观想科技-1995.69-1862.774.8738.84亿5汇金科 技-1889.741371.1411.4471.72亿6安硕信息-959.26-145.6018.0667.02亿7光庭信息-563.50-287.412.2144.45 亿8数字人-43 ...

3月31日，国新健康今日收盘10.85元，下跌1.18%，最新市净率7.66，总市值106.47亿元。 截至2024年三季报，共有125家机构持仓国新健康，其中基金125家，合计持股数3478.73万股，持股市 值3.82亿元。 国新健康保障服务集团股份有限公司目前的主要业务领域集中在数字医保、数字医疗、数字医药和健康 服务四大板块。公司的主要产品及服务为药品及医疗器械招标代理业务、数字医保、数字医药、数字医 疗。公司的"四库二十四系统"知识体系，被业界称为"四库全书"。 最新一期业绩显示，2024年三季报，公司实现营业收入2.00亿元，同比24.40%；净利润-30946674.76 元，同比71.49%，销售毛利率3.42%。 序号股票简称PE(TTM)PE(静)市净率总市值(元)2国新健康-4854.44-133.447.66106.47亿行业平均 118.12121.118.17117.71亿行业中值76.8580.414.0455.79亿1创业慧康-4905.70259.252.0595.12亿3汇金科 技-2953.042142.6317.88112.08亿4拓维信息-2146.97798.951 ...

3月27日，国新健康今日收盘10.96元，上涨2.62%，最新市净率7.74，总市值107.55亿元。 截至2024年三季报，共有1家机构持仓国新健康，其中基金1家，合计持股数0.13万股，持股市值0.00亿 元。 来源：金融界 最新一期业绩显示，2024年三季报，公司实现营业收入2.00亿元，同比24.40%；净利润-30946674.76 元，同比71.49%，销售毛利率3.42%。 序号股票简称PE(TTM)PE(静)市净率总市值(元)2国新健康-4903.65-134.797.74107.55亿行业平均 119.51120.718.40119.46亿行业中值76.2879.414.0456.63亿1创业慧康-5017.56265.162.0997.29亿3汇金科 技-3738.842712.7922.63141.91亿4拓维信息-2154.48801.7413.90360.49亿5观想科技-2015.01- 1880.804.9139.22亿6安硕信息-1004.63-152.4918.9270.19亿7光庭信息-571.25-291.362.2545.06亿8数字 人-448.55-448.557. ...

国新健康: 第十一届监事会第二十七次会议决议公 告 证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-11 国新健康保障服务集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮 资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》 （公告编号：2025-13）。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事 会第二十七次会议于2025年3月20日发出会议通知，会议由监事会主席周蔚女士 召集并主持，于2025年3月26日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实 际出席监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 规定。 本次会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案： 一、关于选举公司第十二届监事会股东代表监事的议案 鉴于公司第十一届监事会任期即将届满，为保障公司有效决策和平稳发展， 按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会拟进 行换届选举。 二、关于公司监事薪酬标准的议案 在 ...