中国银河证券股份有限公司 关于国新健康保障服务集团股份有限公司 2024 年度关于国新集团财务有限责任公司 国新集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）成立于 2018 年 5 月 8 日，注册资本人民币 20 亿元，法定代表人纪委，注册地址为北京市海淀区复 兴路 12 号恩菲大厦 B 座一层西侧。财务公司是经国家金融监督管理总局北京监 管局批准，由中国国新控股有限责任公司为提升财务管控效率，丰富国有资本运 营试点内容而全资设立的非银行金融机构。 金融许可证机构编码：L0262H211000001。 统一机构信用代码证号：91110108MA01C0J55L。 经国家金融监督管理总局北京监管局批准的经营业务范围如下： （一）吸收成员单位存款； （二）办理成员单位贷款； （三）办理成员单位票据贴现； 风险持续评估报告的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）为国新健康保障服务 有限公司（以下简称"国新健康""公司"）2022 年度特定对象发行股票并上 市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所 ...

变更募集资金用途的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券""保荐人"）作为国新健 康保障服务集团股份有限公司（以下简称"国新健康""公司"）2022 年向特定对 象发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关法规和规范性文件的要求，对国新健康变更募集资 金用途事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、变更募投项目的概述 中国银河证券股份有限公司 关于国新健康保障服务集团股份有限公司 （一）募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会《关于同意国新健康保障服务集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1899号），同意公司向特定 对象发行股票的注册申请，公司本次向特定对象发行股票80,413,268股，发行价 格为9.88元/股。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《国新健康保障 服务集团股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（23-00006号）， 截至2023年11月17日止，国新健康向特定对象实际发行A股股票80,413,26 ...

中国银河证券股份有限公司 关于国新健康保障服务集团股份有限公司 2024 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：中国银河证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：国新健康 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：江镓伊 | 联系电话：010-80927109 | | 保荐代表人姓名：王飞 | 联系电话：010-80927009 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1. 公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 2. | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3. 募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次，同时，保荐人每月取得并审阅 | | | 公司募集资金专户对账单 | | （2）公司募集资 ...

关于国新健康保障服务集团股份有限公司 营业收入扣除情况的专项审核意见 目 录 | 一、审核意见 | 1-2 | | --- | --- | | 二、审核意见附送 | 3 | 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 关于国新健康保障服务集团股份有限公司 营业收入扣除情况的专项审核意见 中证天通（2025）证审字 21190003 号-4 国新健康保障服务集团股份有限公司全体股东： 1. 营业收入扣除情况表 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 我们接受委托，在审计了国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简 称"国新健康公司"）2024 年度财务报表的基础上，对后附的国新健康公司 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关 规定编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况 表）进行了专项审核。 如实编制和对外披露营业收入扣除情况表，并确保其真实性、合法性及 完整性是国新 ...

关于国新健康保障服务集团股份有限公司关联方非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 目 录 | 1-2 | 一、专项说明 | | --- | --- | | 3-4 | 二、附表 | 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 关于国新健康保障服务集团股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 料执行额外的审计程序。为了更好地理解国新健康公司的非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的 2024 年度财务报表一 并阅读。 本专项说明仅作为国新健康公司披露非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况之用，不得用作任何其他目的。 附件：国新健康保障服务集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表 中证天通（2025）证审字 21190003 号-2 国新健康保障服务集团股份有 ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《国 新健康保障服务集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 独立、谨慎、勤勉地行使独立董事职权，充分发挥独立董事作用，维护公司和股 东的利益。现将 2024 年度的履职情况报告如下： （一）出席董事会会议及股东大会情况 2024 年，公司共召开董事会 12 次、股东大会 3 次，我积极出席公司董事会 和股东大会，认真审阅会议议案及相关资料，主动参与各项议题的讨论并提出合 理建议，为董事会的科学、高效决策及股东大会的规范运作，发挥积极作用。出 席董事会、股东大会具体情况如下： | 独立董事 | | | 出席董事会会议情况 | | | 出席股东大会 情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应出席 | 实际出 | 委托出 | 缺席次 | 投票表决情况 | 出席次数 | | | 次数 | 席次数 | 席次数 | 数 | ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《国新健康保障服务集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，独立、谨慎、勤勉地行使独立董事职权，充分发挥独立董事作用，维护公 司和股东的利益。现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 王秀丽，女，出生于 1965 年，中共党员，毕业于对外经济贸易大学，博士 研究生学历。曾任对外经济贸易大学国际商学院会计系主任、国际商学院财务管 理系主任、三只松鼠股份有限公司独立董事、民生证券股份有限公司独立董事、 科沃斯机器人股份有限公司独立董事等职务。现任对外经济贸易大学国际商学院 财务管理系教授，中科寒武纪科技股份有限公司独立董事，五矿地产股份有限公 司独立董事。 本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响独立客观判断的关系；独立履行职责，不受 公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 二、独立董事年度履职概况 （ ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《国 新健康保障服务集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 独立、谨慎、勤勉地行使独立董事职权，充分发挥独立董事作用，维护公司和股 东的利益。现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 孙娜，女，出生于 1978 年，中共党员，毕业于中央财经大学，博士研究生 学历。现任公司独立董事、北京国家会计学院副教授、科美诊断股份有限公司独 立董事、联泓新材料科技股份有限公司独立董事。 我作为公司独立董事，任职均符合《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律法规的规定，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议及股东大会情况 自 2024 年 6 月 6 日我担任公司独立董事后，我积极出席公司董事会和股东 大会，认真审阅会议议案及相关资料，主动参与各项议题的讨论并提出合理建议， 为董事会的科学、高效决策及股东大会的规范运作，发挥积极作用。出席董 ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 一、独立董事的基本情况 白彦，男，出生于 1965 年，中共党员，毕业于北京大学，博士研究生学历， 应用经济学博士后研究人员，美国纽约大学高级访问学者。曾任际华集团股份有 限公司独立董事，北京地铁运营有限公司外部董事。现任公司独立董事，北京大 学政府管理学院教授、博士生导师，北京大学继续教育学院副院长，兼任中国商 业法学研究会常务理事，北京区域经济学会副会长，北京市首都创业集团有限公 司外部董事。 我作为公司独立董事，任职均符合《上市公司独立董事管理办法》等有关法 律法规的规定，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议及股东大会情况 2024 年，公司共召开董事会 12 次、股东大会 3 次，我积极出席公司董事会 和股东大会，认真审阅会议议案及相关资料，主动参与各项议题的讨论并提出合 理建议，为董事会的科学、高效决策及股东大会的规范运作，发挥积极作用。出 席董事会、股东大会具体情况如下： | 独立董事 | | | 出席董事会会议情况 | | | 出席股东大会 情况 | | --- | --- | --- | - ...