北京观韬律师事务所 关于国新健康保障服务集团股份有限公司 2024 年度股东大会 法律意见书 观意字 2025BJ001477 号 致：国新健康保障服务集团股份有限公司 北京观韬律师事务所（以下简称"本所"）受国新健康保障服务集团股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"或"本次会议"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简 称"《规则》"）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，对公司于 2025 年 6 月 26 日召开的本次股东大会进行见证，出具本法律意见书。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公 告的信息一起向公众披露。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用， 不得用作任何其他目的。本所律师保证本法律意见书所发表的结论合法、准确，不 存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次会议召集和召开程序是否符合法律、行 政法规、《规则》和《公司章程》的规定、出席本次 ...

Market Performance - As of June 26, the DRG/DIP concept index rose by 1.97%, ranking fifth among concept sectors, with 16 stocks increasing in value [1] - Notable gainers included Kechuang Information, which hit a 20% limit up, and Huayu Software, Guoxin Health, and Digital Certification, which rose by 4.75%, 3.69%, and 3.50% respectively [1] - The sectors with the highest and lowest daily performance included the Military Equipment Restructuring concept at +8.73% and the Photolithography Machine concept at -1.48% [1] Capital Flow - The DRG/DIP concept sector saw a net inflow of 412 million yuan, with 14 stocks receiving net inflows, and 5 stocks attracting over 30 million yuan each [1] - Kechuang Information led the net inflow with 205 million yuan, followed by Guoxin Health, Huayu Software, and Digital Certification with net inflows of 69.67 million yuan, 64.82 million yuan, and 47.87 million yuan respectively [1] - The top three stocks by net inflow ratio were Kechuang Information at 20.10%, Guoxin Health at 13.05%, and Huayu Software at 11.15% [2]

Group 1 - The DRG/DIP sector is experiencing a rise, with stocks such as Saili Medical (603716) hitting the daily limit up [1] - Other companies like Chuangying Huikang (300451), Dian Diagnostics (300244), Sichuang Medical (300078), Guoxin Health (000503), and Jiuyuan Yinhai (002777) are also seeing significant increases [1] - There is an influx of dark pool funds into these stocks, indicating strong investor interest [1]

国证券报》 《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn） 披露的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 为提高公司募集资金使用效率，公司于 2025 年 6 月 5 日召开第十二届董事 会第二次会议和第十二届监事会第二次会议，审议通过了《关于增加使用暂时闲 置募集资金进行现金管理的额度的议案》，同意公司（含国新健康保障服务有限 公司、北京海协智康科技发展有限公司、国新益康数据（北京）有限公司三家子 公司）使用闲置募集资金进行现金管理的总额度由 4.5 亿元（含本数）增加至 5.5 亿元（含本数），使用期限自本次董事会审议通过之日起至 2026 年 1 月 28 日止， 并由董事会授权公司总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权，在前述 额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。详见公司于 2025 年 6 月 6 日在《中 《上海证券报》 证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-43 国新健康保障服务集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限 ...

Meeting Overview - The company will hold the 2024 Annual General Meeting (AGM) on June 26, 2025, with a voting period from 9:15 to 11:30 and from 9:15 to 15:00 for online voting [1][2] - The meeting will be conducted in a hybrid format, combining on-site voting and online voting [2] - The record date for shareholders to attend the meeting is June 19, 2025 [2] Voting and Proposals - Proposal 10, concerning the repurchase and cancellation of remaining restricted stocks from the first phase of the incentive plan, requires a two-thirds majority from attending shareholders, excluding related shareholders [1][2] - Other proposals will require a simple majority of more than half of the voting rights present at the meeting [2][3] - The company will separately count votes from small and medium investors, excluding directors, supervisors, senior management, and shareholders holding more than 5% of shares [3] Registration and Participation - Shareholders must register for the meeting with valid identification, and proxy representatives must present a power of attorney [4] - Registration will be open from June 20 to June 24, 2025 [4] - The meeting will take place at the company's conference room located in Beijing [4] Network Voting Process - Shareholders can participate in network voting through the Shenzhen Stock Exchange trading system or the internet voting system [4][6] - Detailed procedures for network voting are provided in the attachments [6] Additional Information - The company will provide contact information for inquiries related to the meeting [4] - The AGM is expected to last half a day, with all expenses for attending shareholders being self-funded [4]

国新健康保障服务集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告 证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-44 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会的议案 10 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通 过，公司限制性股票激励计划（第一期）的激励对象作为关联股东，对该议案回 避表决。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第十一届董事会第三十八次会议暨 2024 年度会议，审议通过了《关于 召开公司 2024 年度股东大会的议案》，公司已于 2025 年 6 月 6 日在《中国证券 报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）发 布了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-41）。为了保护 投资者的合法 ...

国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 16 日召开第十一届董事会第三十五次会议和第十一届监事会第二十五次会议， 审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含 国新健康保障服务有限公司、北京海协智康科技发展有限公司、国新益康数据（北 京）有限公司三家子公司）使用最高不超过人民币 4.5 亿元（含本数）的闲置募 集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起至 2026 年 1 月 28 日止， 并由董事会授权公司总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权，在前述 额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。详见公司于 2025 年 1 月 17 日在《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn） 披露的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2025-03）。 证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-43 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-42 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票部分限售股份解除限售上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"国新健康"）本次解除限售股份的数量为 24,123,980股，占公司总股本的2.4583%。 2、公司本次解除限售股份的上市流通日期为2025年6月13日。 中国证券监督管理委员会《关于同意国新健康保障服务集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复》（证监许可〔2023〕1899号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，公司向包括国新发展投 资管理有限公司（以下简称"国新发展"）在内的12名特定对象发行人民币普通股（A股）80,413,268 股，新增股份已于2023年12月13日在深圳证券交易所上市。 本次发行股份为有限售条件流通股，国新发展认购的本次向特定对象发行的股票自发行结束之日起18个 月内不得转让，其他发行对象认购的 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-42 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票部分限售股份解除限售上市流通的提 示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"国新健康"） 本次解除限售股份的数量为24,123,980股，占公司总股本的2.4583%。 2、公司本次解除限售股份的上市流通日期为2025年6月13日。 一、本次解除限售股份取得的基本情况 中国证券监督管理委员会《关于同意国新健康保障服务集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1899号），同意公司向特定 对象发行股票的注册申请，公司向包括国新发展投资管理有限公司（以下简称"国 新发展"）在内的12名特定对象发行人民币普通股（A股）80,413,268股，新增股 份已于2023年12月13日在深圳证券交易所上市。 本次发行股份为有限售条件流通股，国新发展认购的本次向特定对象发行的 股票自发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象认购的本次向特定 ...

中国银河证券股份有限公司 关于国新健康保障服务集团股份有限公司 向特定对象发行股票部分限售股份解除限售上市流通 | 序号 | 投资者名称 | 获配股数（股） | 限售期（月） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 国新发展投资管理有限公司 | 24,123,980 | 18 | | 2 | 诺德基金管理有限公司 | 20,460,526 | 6 | | 3 | 财通基金管理有限公司 | 9,159,919 | 6 | | 4 | UBS AG | 7,995,951 | 6 | | 5 | 庄凤娟 | 4,048,582 | 6 | | 6 | 潘国正 | 3,036,437 | 6 | | 7 | 董卫国 | 2,530,364 | 6 | | 8 | 中信建投证券股份有限公司 | 2,226,720 | 6 | 1 | 序号 | 投资者名称 | 获配股数（股） | 限售期（月） | | --- | --- | --- | --- | | 9 | 泰康资产管理有限责任公司-泰康资产 悦泰增享资产管理产品 | 2,024,291 | 6 | | 10 | 华夏基金管理有限公司 | ...