证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-04 国新健康保障服务集团股份有限公司 2024 年度业绩预告 二、与会计师事务所沟通情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （二）预计的经营业绩：亏损 | 项 目 | 本报告期 | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 | 亏损：-2,000 | 万元 | 亏损：-7,979 | 万元 | | 股东的净利润 | | | | | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 亏损：-14,600 | 万元 | 亏损：-11,576 | 万元 | | 基本每股收益 | 亏损：-0.0204 | 元/股 | 亏损：-0.0876 | 元/股 | | 营业收入（如适 | 35,000 | 万元 | 33,013 | 万元 | | 用） | | | | | | 扣除后营业收入 | 34,983 | 万元 | 32,995 | 万元 ...

本次会议以记名投票方式表决，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资 金进行现金管理的议案》。 公司（含本次募投项目实施主体国新健康保障服务有限公司、北京海协智 康科技发展有限公司、国新益康数据（北京）有限公司三家子公司）本次使用 最高不超过人民币4.5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，符合相关 法律法规及规范性文件的规定，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，不 存在变相改变募集资金用途的情况，也不存在损害公司及股东利益的情形，同 意公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事项。 表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。 证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-02 国新健康保障服务集团股份有限公司 第十一届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事 会第二十五次会议于2025年1月8日发出会议通知，会议由监事会主席周蔚女士 召集并主持，于2025年1月16日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实 际出席监事3人。会议的召开符合有关法 ...

本次会议以记名投票方式表决，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资 金进行现金管理的议案》。 同意公司（含本次募投项目实施主体国新健康保障服务有限公司、北京海 协智康科技发展有限公司、国新益康数据（北京）有限公司三家子公司）使用 最高不超过人民币4.5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限 自前次授权期届满后12个月内（即至2026年1月28日止）有效，并授权公司总经 理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权。在前述额度及期限范围内，资 金可以循环滚动使用。 表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。 具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮 资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置的募集资金进 行现金管理的公告》（公告编号：2025-03）。 特此公告。 证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-01 国新健康保障服务集团股份有限公司 第十一届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十 ...

公司于 2024 年 1 月 29 日召开第十一届董事会第二十四次会议和第十一届 监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司（含募投项目实施主体国新健康保障服务有限公司、北京海 协智康科技发展有限公司两家全资子公司）使用最高不超过人民币 3.5 亿元（含 本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个 月之内有效，并授权公司总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权；于 2024 年 5 月 23 日召开第十一届董事会第二十八次会议和第十一届监事会第十八 次会议，审议通过了《关于增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度的议 案》，同意公司使用不超过 4.5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使 用期限自董事会审议通过后起至 2025 年 1 月 28 日止。 为提高公司募集资金使用效率，公司于 2025 年 1 月 16 日召开第十一届董事 会第三十五次会议和第十一届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用暂 时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含本次募投项目实施主体 国新健康保障服务有限公司、北京海协智康科 ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 未来三年（2024—2026 年）股东回报规划 为进一步完善国新健康保障服务集团股份有限公司（下称"公司"）分红 机制，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，引导投资者 树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司 现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件以及《国新健康保障服务集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，拟订公司 未来三年（2024年—2026年）股东回报规划，具体内容如下： 一、回报规划有关事项 （一）回报规划考虑的因素和原则 着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司发展战略、经营情况、 所处竞争环境、行业发展趋势、股东意愿、社会资金成本、外部融资环境等因 素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，对利润分配做出制 度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 在符合国家相关法律、法规及《公司章程》的前提下，公司充分考虑对投 资者的合理投资 ...

3、本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式。 证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-79 国新健康保障服务集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开情况 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临 时股东大会于 2024 年 12 月 23 日在北京市朝阳区西坝河西里甲 18 号公司会议室 以现场和网络投票相结合的方式召开。本次会议由公司董事会召集，由公司董事 长李永华先生主持。 会议通知等相关文件已于 2024 年 12 月 6 日和 2024 年 12 月 18 日在《中国 证券报》《上海证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn） 披露。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、会议的出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 46 ...

北京观韬律师事务所 法律意见书 观韬律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100033 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing 100032, China 北京观韬律师事务所 关于国新健康保障服务集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 观意字（2024）第 008985 号 致：国新健康保障服务集团股份有限公司 北京观韬律师事务所（以下简称"本所"）受国新健康保障服务集团股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《规则》"）以及公司现行有效的《公司章程》的 ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-03 | --- | --- | --- | |-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）发布了 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-77）。为了 保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现发布关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告。具体内容公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-78 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会的议案 1 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通 过。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日召开第十一届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年 第二次临时股东大会的议案》，公司已于 2024 年 12 月 6 日在《中国证券报》 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2024-77 国新健康保障服务集团股份有限公司 特别提示： 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次股东大会的议案 1 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通 过。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日召开第十一届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年 第二次临时股东大会的议案》，现将股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）召开时间： 1．现场会议召开时间为：2024 年 12 月 23 日 15:00 2．网络投票时间为：2024 年 12 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 ...