国新健康保障服务集团股份有限公司 证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-58 国新健康保障服务集团股份有限公司 董 事 会 二零二五年十月十四日 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 14 日召开第十二届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议 案》。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律法规、规范性文件的相关要求，为保证公司董事会的正常运作，公司拟补选独 立董事。经审核，公司董事会认为申卫星先生具备履行独立董事职责所必须的能 力，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所相关规 定对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，同意提名申卫星先生为公司第十 二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十二届董 事会届满之日止。 本次独立董事候选人任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异 议后方可提交公司股东大会审议。 申卫星先生简历详见附件。 特此 ...

《国新健康保障服务集团股份有限公司章程》 修订对照表 本次《公司章程》修订涉及以下修订事项，不再逐一对照列示：（1）撤销公 司监事会及监事职务，删除"监事"、"监事会"相关表述，由审计委员会行使 《公司法》规定的监事会的职权；（2）涉及"股东大会"相关表述，统一修改为 "股东会"。 | 原条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和 | | 人的合法权益，规范公司的组织和行为， | 债权人的合法权益，规范公司的组织和 | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下 | 行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | 简称《公司法》）、《中华人民共和国 | （以下简称《公司法》）、《中华人民 | | 证券法》（以下简称《证券法》）、《中 | 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 | | 国共产党章程》（以下简称《党章》） | 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、 | | 和其他有关规定，制订本章程。 | 《上市公司章程指引》《中央企业公司 | | | 章程指引》和其他有关规定，制定本章 | | | 程。 | | 第二条 公司是经海 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-59 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会的议案 1 至议案 3 需经出席会议的股东所持表决权的三分之 二以上通过，其他议案需经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 14 日召开第十二届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第 二次临时股东大会的议案》，现将股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）召开时间： 1．现场会议召开时间为：2025 年 10 月 30 日 15:00 2．网络投票时间为：2025 年 10 月 30 日。其中，通过深圳 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-56 国新健康保障服务集团股份有限公司 第十二届董事会第四次会议决议公告 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事 会第四次会议于2025年10月9日发出会议通知，会议由董事长李永华先生召集并 主持，于2025年10月14日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8人， 实际出席董事8人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定。 本次会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案： 一、关于向银行申请综合授信额度的议案 为满足公司日常经营和业务发展的需要，同意公司向兴业银行股份有限公 司北京中关村支行、中国光大银行股份有限公司北京阜成路支行、招商银行股 份有限公司北京分行、渤海银行股份有限公司北京分行分别申请综合授信人民 币5,000万元。授信期限均为1年。公司将根据资金需要逐笔申请提款，每次提 款的额度、利率、期限、用途等具体事宜以公司与银行签署的具体业务协议为 准。公司董事会授权总经理及总经理授权的人员在办理上述业务时代表公司签 署相关文件。 表决情况：8票赞成，0票反 ...

Core Viewpoint - On October 9, a total of 11 listed companies had their restricted shares unlocked, with a total market value of approximately 24.303 billion yuan [1] Summary by Category Restricted Share Unlocking - The companies involved in the unlocking of restricted shares include: - Guo Xin Health (000503) with 1.6798 million shares from equity incentive restrictions - Kang Yuan Pharmaceutical (600557) with 315,500 shares from equity incentive restrictions - Sen Te Co., Ltd. (603098) with 270,000 shares from equity incentive restrictions - San Ren Xing (605168) with 165,300 shares from equity incentive restrictions - Hai Liang Data (603138) with 5.6629 million shares from equity incentive restrictions - Tian Yi Medical (301097) with 40.6 million shares from extended lock-up period - Ming Li Da (301268) with 19 million shares from extended lock-up period - Heng Yu Xintong (300965) with 3.51045 million shares from extended lock-up period - Pu Yuan Jing Dian (688337) with 11.8 million shares unlocked - Zhong Fu Shen Ying (688295) with 29.8 million shares unlocked - Chang Guang Hua Xin (688048) with 7.007 million shares unlocked [1]

每经AI快讯，国新健康（SZ 000503，收盘价：10.16元）9月29日晚间发布公告称，公司接到控股股东 中海恒实业发展有限公司（以下简称"中海恒"）及其一致行动人国新发展投资管理有限公司（以下简 称"国新发展"）出具的《关于增持国新健康股份计划实施完成的告知函》，中海恒和国新发展于2025年 9月26日完成增持计划。中海恒和国新发展自2025年9月17日至2025年9月26日通过深圳证券交易所系统 以集中竞价交易方式累计增持公司股份约948万股，占公司总股本的0.97%，增持总金额约为人民币约1 亿元。 2025年1至6月份，国新健康的营业收入构成为：服务业占比100.0%。 截至发稿，国新健康市值为100亿元。 （记者 王晓波） 每经头条（nbdtoutiao）——农夫大战怡宝，抢到更多蛋糕的却是宗馥莉！农夫绿瓶上市后，怡宝上 演"滑铁卢"：市占率大跌近5个百分点 ...

格隆汇9月29日丨国新健康(000503.SZ)公布，接到控股股东中海恒实业发展有限公司（简称"中海恒"） 及其一致行动人国新发展投资管理有限公司（简称"国新发展"）出具的《关于增持国新健康股份计划实 施完成的告知函》，中海恒和国新发展于2025年9月26日完成增持计划。截至本公告披露日，本次增持 计划已实施完毕。中海恒和国新发展自2025年9月17日至2025年9月26日通过深圳证券交易所系统以集中 竞价交易方式累计增持公司股份9,481,167股，占公司总股本的0.97%，增持总金额约为人民币 100,001,225.92元（不含交易费用）。 ...

Core Viewpoint - The controlling shareholder of Guo Xin Health, Zhonghai Heng, along with its concerted party Guo Xin Development, has completed a share buyback plan, reflecting confidence in the company's development and aiming to stabilize the stock price [1] Summary by Relevant Sections - **Share Buyback Details** - The buyback plan was initiated with a proposed investment amount of 100 to 200 million yuan, starting from April 8, 2025, and lasting for no more than six months [1] - From September 17 to 26, the two parties cumulatively acquired 9,481,167 shares, representing 0.97% of the total share capital, with a total expenditure of approximately 100 million yuan [1] - **Shareholding Changes** - Following the buyback, the combined shareholding ratio of Zhonghai Heng and Guo Xin Development increased from 26.48% to 27.44% [1] - **Compliance and Commitment** - The buyback is compliant with regulations and does not affect the listing conditions or control rights, with a commitment not to reduce holdings within the statutory period [1]

格隆汇9月29日丨国新健康(000503.SZ)公布，接到控股股东中海恒实业发展有限公司（简称"中海恒"） 及其一致行动人国新发展投资管理有限公司（简称"国新发展"）出具的《关于增持国新健康股份计划实 施完成的告知函》，中海恒和国新发展于2025年9月26日完成增持计划。截至本公告披露日，本次增持 计划已实施完毕。中海恒和国新发展自2025年9月17日至2025年9月26日通过深圳证券交易所系统以集中 竞价交易方式累计增持公司股份9,481,167股，占公司总股本的0.97%，增持总金额约为人民币 100,001,225.92元（不含交易费用）。 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-55 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人增持股份计划实施完成的公告 近日，国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）接到控股 股东中海恒实业发展有限公司（以下简称"中海恒"）及其一致行动人国新发展 投资管理有限公司（以下简称"国新发展"）出具的《关于增持国新健康股份计 划实施完成的告知函》，中海恒和国新发展于 2025 年 9 月 26 日完成增持计划， 现将具体情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体 1、中海恒实业发展有限公司 2、国新发展投资管理有限公司 （二）本次增持计划实施前，中海恒直接持有公司无限售股股份 235,702,593 股，占公司总股本的 24.02%。国新发展直接持有公司限售股股份 24,123,980 股， 占公司总股本的 2.46%。上述两个增持主体合计持有公司股份 259,826,573 股， 合计占公司总股本的 26.48%。 （三）公司于 2025 年 4 月 8 日披露了《关于控股股东及其一致行动人增持 股份计划的公告》（公告编号：2025-16），截至 2025 ...