中国银河证券股份有限公司 关于国新健康保障服务集团股份有限公司 向特定对象发行股票会后事项承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"国新健康"、"发行人"或 "公司"）向特定对象发行股票的申请已于 2023 年 7 月 12 日通过深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）上市审核中心审核，并于 2023 年 8 月 29 日获得中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意国新健康保 障服务集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1899 号）。 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐人""保荐机构"或"中国银 河证券"）作为国新健康本次向特定对象发行股票的保荐人（主承销商），根据中 国证监会下发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关文件要求，对国 新健康自通过深交所上市审核中心审议之日（2023 年 7 月 12 日）至本承诺函出 具日的相关会后事项进行了审慎核查，具体如下： 单位：万元 | 项目 | 2023 年 | 6 月末/ | 2022 | 年 6 月末/ | | 变动率 | | --- ...

国新健康 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 证券代码：000503 证券简称：国新健康 国新健康保障服务集团股份有限公司 China Reform Health Management and Services Group Co., Ltd. 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 二〇二三年七月 1-1-1 国新健康 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性 承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2023-54 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会 同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据上述文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权， 在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义 务。敬请广大投资者注意投资风险。 本次向特定对象发行股票的发行人和保荐机构的联系方式如下： 1、发行人：国新健康保障服务集团股份有限公司 联系部门：证券与投资部 联系电话：010-57825201 联系邮箱：IR@CRHMS.CN 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意国新健康保障服务集团股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1899 号）（以下简 称"批复"），批复主要内容如下： 一 ...

中国证券监督管理委员 证监许可〔2023〕1899 号 关于同意国新健康保障服务集团股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 国新健康保障服务集团股份有限公司: 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你 公司向特定对象发行股票的审核意见及你公司注册申请文件。根 据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院 办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》(国办发 〔2020〕5 号）和《上市公司证券发行注册管理办法》( 证监会令 第 206号)等有关规定,经审阅深圳证券交易所审核意见及你公 司注册申请文件,现批复如下: 四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重 2023 8 23 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报 文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion in the first half of 2023, representing a 20% year-over-year growth[5]. - The company reported a net profit of 500 million, representing a 20% increase year-over-year[59]. - The company reported a net profit margin of 15%, reflecting improved operational efficiency[5]. - The total assets of the company increased to 3 billion, a 10% rise from the previous year[5]. - The company expects revenue growth of 10% for the next quarter, projecting total revenue of 1.1 billion[59]. User Engagement - User data showed an increase in active users, reaching 10 million, which is a 15% increase compared to the previous period[5]. - User data showed a growth of 15% in active users, reaching a total of 2 million[59]. Future Guidance - The company provided guidance for the second half of 2023, expecting revenue to grow by an additional 25%[5]. - Future guidance indicates a focus on sustainable practices, aiming for a 25% reduction in carbon footprint by 2025[59]. Product Development - New product launches are anticipated, including a health monitoring device expected to generate 200 million in revenue within the first year[5]. - New product launches include a healthcare management platform expected to generate 200 million in revenue within the first year[59]. - The company is investing in new technology development, allocating 50 million towards R&D for innovative healthcare solutions[5]. - The company is investing 50 million in R&D for new technologies aimed at improving service efficiency[59]. Market Expansion - Market expansion plans include entering three new international markets by the end of 2023, aiming for a 10% market share in each[5]. - Market expansion plans include entering three new regions, projected to increase market share by 5%[59]. Strategic Acquisitions - The company is considering strategic acquisitions to enhance its service offerings, with a budget of 300 million earmarked for potential targets[5]. - The company completed an acquisition of a competitor for 300 million, expected to enhance product offerings[59]. Digital Marketing Strategy - The company plans to enhance its digital marketing strategy, aiming for a 30% increase in online engagement by the end of 2023[5]. - A new strategy focusing on digital marketing is anticipated to boost customer engagement by 30%[59]. Financial Management - The company employs a perpetual inventory system for its stocktaking[64]. - The company recognizes contract assets using a simplified method for measuring loss provisions[65]. - The company capitalizes development expenditures that meet certain criteria, transferring them to intangible assets upon reaching intended use[84]. - The company confirms liabilities for obligations to transfer goods or services to customers as contract liabilities[90]. - The company assesses the useful life and amortization methods of finite-lived intangible assets at each reporting period[63]. - The company recognizes employee compensation, including short-term and long-term benefits, as liabilities[91]. - The company measures financial liabilities at amortized cost using the effective interest method after initial recognition[75]. - The company adjusts the carrying amount of equity investments when significant influence is obtained, based on fair value and additional investment costs[71]. - The company recognizes impairment losses for non-current assets held for sale when their carrying amount exceeds fair value less costs to sell[67]. - The company evaluates expected liabilities based on reliable measurement of obligations and considers risks and uncertainties[96]. Revenue Recognition - The company recognizes revenue when the customer obtains control of the related goods or services, which is when the company has fulfilled its performance obligations[102]. - Revenue is confirmed based on the progress of performance obligations, using either the output method or input method, depending on the nature of the goods or services[103]. - Revenue from system platform construction is recognized upon project completion and customer acceptance[104]. Government Grants and Taxation - Government grants received are classified into asset-related and income-related grants, with the former used for acquiring or constructing long-term assets[106][127]. - Income-related government grants are recognized as deferred income if they are intended to compensate for future expenses or losses[129]. - The company has a tax rate of 15% for corporate income tax, applicable for the years 2021, 2022, and 2023[143]. - The company received a high-tech enterprise certificate valid for three years, allowing it to benefit from a reduced corporate income tax rate of 15%[143]. Cash and Receivables Management - The company reported a cash balance of CNY 573.89 million at the end of the period, down from CNY 1.69 billion at the beginning of the period[144]. - Bank deposits decreased from CNY 161.35 million to CNY 108.77 million, while total cash and cash equivalents fell from CNY 169.47 million to CNY 112.72 million[145]. - The accounts receivable totaled CNY 2.61 million, with a 100% provision for bad debts on several accounts due to expected uncollectibility[148]. - The company reported a total of CNY 3.95 million in restricted cash due to pledges and freezes[145]. - The company has a total of CNY 1.43 million in performance guarantees, down from CNY 5.59 million at the beginning of the period[145]. - The company is subject to various tax rates, including a 13%, 6%, or 3% VAT depending on the service provided[161].

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。 ②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 法定代表人：杨殿中 主管会计工作负责人：王文长 会计机构负责人：张韬 国新健康保障服务集团股份有限公司 2023 年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 | | | 占用方与上市公 | 上市公司 | 2023 年期初 | 2023 年上半 年占用累计发 | 2023 年上 半年占用 | 2023 年上 半年偿还 | 2023 年 6 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资 | 资金占用方名称 | | | 占用资金余 | | 资金的利 | | 月末占用 | | 占用性质 | | 金占用 | | 司的关联关系 | 核算的会计科目 | | 生金额 | | 累计发生 | | 原因 | | | | | | | 额 | （不含利息） | 息（如 | 金额 | 资金余额 | | | ...

一、申请综合授信概况 为满足公司日常经营和业务发展的需要，结合公司实际情况，公司拟向兴业 银行股份有限公司北京中关村西区支行申请综合授信人民币 8,000 万元。授信期 限为 12 个月。授信中如涉及保证金质押担保的融资业务，缴存的保证金为来源、 权属等合法的自有资金。 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司将根据资金需要逐笔申请提款，每次提款的额度、利率、期限、用途等 具体事宜以公司与银行签署的具体业务协议为准。 证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2023-52 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过《关于向银行申请综合授信 额度的议案》，具体内容如下： 二、事项审议情况 公司已于 2023 年 8 月 23 日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于向银行申请综合授信额度的议案》。公司董事会授权董事长及董事长授权 的人员在办理上述业务时代表公司签署相关文件。 具体 ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 公司无前期间发生延续到报告期的对外担保事项，无违规对外担保情况。 三、其他说明 除上述情况外，2023 年半年度公司不存在为控股股东及其他关联方垫支工资、 福利、保险、广告等期间费用和代为承担成本及其他支出的情况，也不存在将资 金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用情况。 基于以上情况，我们认为公司在 2023 年半年度对《通知》执行情况良好，有 效防范了控股股东及其关联方占用公司资金的行为，维护了公司资金安全；严格 控制对外担保风险，保护了公司股东，特别是中小投资者的权益。 独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的 专项说明和独立意见 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》（以下简称《通知》）和《国新健康保障服务集团股份有限公司章程》的有 关规定，作为国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 我们查阅了公司提供的相关资料，基于个人独立判断的立场，现就公司 2023 年半 年度对外担保、资金占用等问题发表如下独立意见： 一、关联方资金占用情况 2023年初公司之控股股东及其他关联方占用资金余额为55,414.0 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2023-50 具体内容详见同日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的公司 《2023 年半年度报告》和在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨 潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的公司《2023 年半年度报告摘要》 （公告编号：2023-51）。 二、关于向银行申请综合授信额度的议案 为满足公司日常经营和业务发展的需要，结合公司实际情况，公司拟向兴 业银行股份有限公司北京中关村西区支行申请综合授信人民币8,000万元。授信 期限为12个月。授信中如涉及保证金质押担保的融资业务，缴存的保证金为来 源、权属等合法的自有资金。公司董事会授权董事长及董事长授权的人员在办 理上述业务时代表公司签署相关文件。 国新健康保障服务集团股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事第 十七次会议于2023年8月11日以通讯方式发出会议通知，会议由董事长杨殿中先 ...

证券代码：000503 证券简称：国新健康 国新健康保障服务集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023－01 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （ ） | | | 新闻媒体单位：中国证券报，上海证券报，证券时报，证券日报， | | | 全景网，新华网，界面新闻，财经网，证券导报，网易财经，和讯， | | | 华夏时报，博览财经，财联社，经济观察报，经济日报，津云·北方 | | | 网，中国新闻网，新浪财经，腾讯财经，中国网，澎湃财经，搜狐财 | | | 经； | | | 机构及个人投资者：中国国际金融股份有限公司，于钟海、胡安 | | | 琪、万心怡；中邮基金，杨园园；中邮人寿保险股份有限公司，朱战 | | | 宇；中国铁建投资集团有限公司，谢恺；中国银河证券，孟熙、吴砚 | | | 靖、程培；中信建投证券，金戈、邹子尧；中信证券，潘儒琛；国寿 | | 参与单位名称及 | 资产，赵花荣；中翔资本，潘宇然；首创证券，翟炜、邓睿祺 ...