甬兴证券有限公司 关于 四川新金路集团股份有限公司 2023 年度以简易程序 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （浙江省宁波市鄞州区海晏北路 565、577 号 8-11 层） 二〇二四年七月 四川新金路集团股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票之发行保荐书 声 明 四川新金路集团股份有限公司（以下简称"新金路""发行人"或"公司"） 拟申请以简易程序向特定对象发行普通股（A 股）股票（以下简称"本次证券发 行""本次发行"或"向特定对象发行股票"），并已聘请甬兴证券有限公司（以 下简称"甬兴证券"）作为本次证券发行的保荐机构（以下简称"保荐机构"或 "本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行上市保荐业务管理办法》 （以下简称"《保荐管理办法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"）《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号 ——发行保荐书和发行保荐工作报告》（以下简称"《准则第 27 号》"）、《保 荐人尽职调查工作准则》等法律法规和中国证券监督管理委员 ...

四川新金路集团股份有限公司 审计报告 希会审字(2024)3302 号 6-1-1 the state of the state m 录 二、财务报表 (一) 合并财务报表 1. 合并资产负债表 …………………………(5-6) 2. 合并利润表 …………………………………………(7) 3. 合并现金流量表 ……………………………(8) 4. 合并股东权益变动表 …………………(9-10) (二) 母公司财务报表 1. 母公司资产负债表 ………………………(11-12) 2. 母公司利润表 ··································· (13) 3. 母公司现金流量表 …………………………(14) 4. 母公司股东权益变动表 …………………(15-16) 三、财务报表附注 ……………………………(17-102) 四、证书复印件 (一)注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 6-1-2 一、审计报告 ……………………………………(1-4) 玛玛计师事务所（特殊普通合伙 Xigema Cpas(Special General Partnership) ...

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2024—51 号 四川新金路集团股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票申请获得深圳证券 交易所受理的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告 四川新金路集团股份有限公司董事局 二○二四年七月三十日 1 四川新金路集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）于 2024 年 7 月 27 日出具的《关于受理四川新金路集 团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2024〕222 号），深交所对公司报送的以简易程序向特定对象发行股票的申请文件进行了 核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。 公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并 获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的批复后 方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批复及其 时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 ...

甬兴证券有限公司 关于 四川新金路集团股份有限公司 2023 年度以简易程序 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层） 二〇二四年七月 四川新金路集团股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票之上市保荐书 甬兴证券有限公司 关于四川新金路集团股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 之 上市保荐书 深圳证券交易所： 甬兴证券有限公司（以下简称"保荐机构""本机构"或"甬兴证券"） 接受四川新金路集团股份有限公司（以下简称"新金路集团""发行人"或 "公司"）的委托，就发行人 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票并在主 板上市事项（以下简称"本次发行"）出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"），以及《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所 股票发行上 ...

向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （浙江省宁波市鄞州区海晏北路565、577号8-11层） 股票简称：新金路 股票代码：000510 四川新金路集团股份有限公司 （四川省德阳市区泰山南路二段733号银鑫•五洲广场一期21栋22-23层） 2023年度以简易程序 二〇二四年六月 四川新金路集团股份有限公司 募集说明书（申报稿） 重大事项提示 一、本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票情况 1、本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项已经获得公司 2022 年年 度股东大会授权公司董事局实施，本次发行具体方案、修改方案及其他发行相 关事宜已经召开 2023 年第六次临时董事局会议、2024 年第三次临时董事局会 议审议通过，公司于 2024 年 3 月 18 日召开 2024 年第四次临时董事局会议审议 通过《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》 《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等议案。 发行人于 2024 年 4 月 25 日召开第十二届四次董 ...

四川新金路集团股份有限公司 审计报告 希会审字(2024)3302 号 6-1-1 the state of the subject of the station of the stati the state of the stati m 录 (一)注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 6-1-2 一、审计报告 ……………………………………(1-4) 玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2024)3302 号 审计报告 二、财务报表 (一) 合并财务报表 1. 合并资产负债表 …………………………(5-6) 2. 合并利润表 …………………………………(7) 3. 合并现金流量表 ………………………………(8) 4. 合并股东权益变动表 …………………(9-10) (二) 母公司财务报表 1. 母公司资产负债表 ……………………(11-12) 2. 母公司利润表 ···································· (13) 3. 母公司现金流量表 ……………… ...

甬兴证券有限公司 关于 四川新金路集团股份有限公司 2023 年度以简易程序 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （浙江省宁波市鄞州区海晏北路 565、577 号 8-11 层） 二〇二四年七月 四川新金路集团股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票之发行保荐书 声 明 四川新金路集团股份有限公司（以下简称"新金路""发行人"或"公 司"）拟申请以简易程序向特定对象发行普通股（A 股）股票（以下简称"本次 证券发行""本次发行"或"向特定对象发行股票"），并已聘请甬兴证券有限 公司（以下简称"甬兴证券"）作为本次证券发行的保荐机构（以下简称"保荐 机构"或"本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行上市保荐业务管理办法》 （以下简称"《保荐管理办法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"）《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》（以下简称"《准则第 27 号》"）、 《保荐人尽职调查工作准则》等法律法规和中国证券监督管理委员会 ...

上海汉盛律师事务所 关于四川新金路集团股份有限公司 2023年度以简易程序向特定对象发行股 票的法律意见书 上海汉盛律师事务所 上海浦东杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 22 层、23 层，邮编 200127; 2201, 2301Tower 1, No.729, South Yanggao Road, Pudong, Shanghai, China Tel: +86 21 5187 7676 Fax: +86 21 6185 9565 | 释 义 2 | | --- | | 声明事项 5 | | 正文 7 | | 一、本次向特定对象发行股票的批准和授权 7 | | 二、发行人本次向特定对象发行股票的主体资格 7 | | 三、本次向特定对象发行股票的实质条件 7 | | 四、发行人的设立及其股本变更 11 | | 五、发行人的独立性 12 | | 六、发行人的股东及实际控制人 14 | | 七、发行人的业务 15 | | 八、关联交易及同业竞争 16 | | 九、发行人的主要财产 18 | | 十、发行人的重大债权债务 20 | | 十一、发行人报告期内的重大资产变化及收购兼并 21 | | ...

| 录 1 | 目 | | --- | --- | | 一、本次发行的背景和目的 1 | | | （一）本次发行的背景 1 | | | （二）本次发行的目的 2 | | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 3 | | | 3 | （一）本次发行证券的品种 | | 3 | （二）本次发行证券品种选择的必要性 | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 4 | | | 4 | （一）本次发行对象选择范围的适当性 | | 4 | （二）本次发行对象的数量的适当性 | | （三）本次发行对象标准的适当性 4 | | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 4 | | | （一）本次发行定价的原则和依据 5 | | | （二）本次发行定价的方法及程序的合理性 5 | | | 五、本次发行方式的可行性 6 | | | （一）本次发行方式合法合规 6 | | | 9 | （二）确定发行方式的程序合法合规 | | 10 | 六、本次发行方案的公平性、合理性 | | 七、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析及公司拟采取的填补措施和相关主 | | | 体的承诺 11 | | | （一）本次以简易 ...