证券代码：000510 证券简称：新金路 四川新金路集团股份有限公司 （四川省德阳市泰山南路二段 733 号） 2023 年度 以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 $$\Xi{\bf O}{\bf\equiv}{\bf\equiv}\oplus{\bf\not=}{\bf\not\equiv}{\bf\not\equiv}$$ | | | | 目 录 1 | | --- | | 一、本次募集资金的使用计划 2 | | 二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析 2 | | （一）电石渣资源化综合利用项目 2 | | （二）补充流动资金 7 | | 三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响 8 | | （一）本次发行对公司经营管理的影响 8 | | （二）本次发行对公司财务状况的影响 8 | | 四、本次募集资金使用的可行性分析结论 8 | 1 1、项目基本情况 | 项目名称 | 电石渣资源化综合利用项目 | | --- | --- | | 实施主体 | 四川省金路树脂有限公司 | | 项目总投资 | 25,577.70 万元 | | 项目建设内容 | （1）建设 40 万吨/年利用 ...

公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 四川新金路集团股份有限公司（以下简称"公司"或"新金路"）以 简易程序向特定对象发行股票事项（以下简称"本次发行"或"本次向特 定对象发行股票"）已经公司 2023 年第六次临时董事局会议、2023 年第 四次临时监事局会议审议通过，尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保 护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）《国务院关于进一步促进资本 市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及《关于首发及再 融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督 管理委员会公告〔2015〕31 号）等规定，为保障中小投资者利益，公司 就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了分析，并拟定了 填补回报的具体措施，公司的相关主体就保证发行人填补即期回报措施切 实履行作出了承诺。具体情况如下： 一、 本次以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的分析 证券简称：新金路 证券代码 ...

四川新金路集团股份有限公司 未来三年股东回报规划（2023-2025年） 根据《中华人民共和国公司法》《中国证券监督管理委员会关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（（2022年 修订）等相关法律、法规、规范性文件，以及《四川新金路集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，为明确四川 新金路集团股份有限公司（以下简称"公司"）对股东的合理投资回 报，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增加利润 分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监 督，结合公司实际情况，特制定《四川新金路集团股份有限公司未来 三年股东回报规划（2023-2025年）（以下简称"本规划"）》。 一、公司制定股东回报规划考虑的因素 公司股东分红回报规划制定考虑的因素包括：公司的长远及可持 续发展的需求，股东要求和意愿，公司发展所处阶段以及经营发展过 程中的实际情况，社会资金成本，外部融资环境等。公司综合分析上 述因素，对股利分配做出制度性安排。 二、本规划的制定原则 公司实行稳定、持续、合理的利润分配政策，重 ...

四川新金路集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：000510 证券简称：新金路 公告编号：临 2023-59 号 四川新金路集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 四川新金路集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | 非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 | -1,069,034.13 | -3,465,051.04 | | | 部分） | | | | | 计入当期损益 ...

第三条 公司于 1989 年 9 月 20 日经中国人民银行德阳市分行批 准，首次向社会公众发行人民币普通股 803 万股；1991 年 11 月 15 日，经中国人民银行德阳市分行批准，公司向原个人股东配售人民币 普通股 200 万股；1992 年 12 月，报经四川省股份制试点联审小组批 准，公司再次向原个人股东配售人民币普通股 957 万股。1993 年 5 月 7 日，公司先后三次向社会公众发行的 1960 万股人民币普通股（均 属于向境内投资人发行的内资股）在深圳证券交易所上市交易。 第四条 公司注册名称：四川新金路集团股份有限公司 公司英文名称：SICHUAN XINJINLU GROUP CO.,LTD 1 第五条 公司住所：四川省德阳市泰山南路二段 733 号银鑫·五 洲广场一期 21 栋 22-23 层，邮政编码：618000。 四川新金路集团股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， 特制订本章程。 第二条 四川新金 ...

四川新金路集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范四川新金路集团股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的有关行为，根据 中国证监会的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所，应遵照本 制度履行选聘程序。公司选聘从事其他审计业务的会计师事务所，视 重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当经董事局审计委员 会（以下简称"审计委员会"）审核同意后，提交董事局审议，并由 股东大会决定，公司不得在股东大会决定前聘请会计师事务所开展审 计业务。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事局、股东大会 审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审 核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合《中华人民共和国证 券法》等的规定，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： 第三章 会计师事务所的选聘程序 第六条 下列机构或人员可以向公司董事局提出聘请会计师事 务所的议案： （一）审计委员会； （二）独立董事或 1/3 以上的董事； （一）具有独立的主体资 ...

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2023—60 号 四川新金路集团股份有限公司 关于修订《公司章程》等相关制度的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 四川新金路集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开了第十二届第三次董事局会议，审议通过了《关于修订<公司 章程>等相关制度的议案》，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市 公司独立董事管理办法》等相关规定，公司结合实际情况，对《公司章程》、 《董事局议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事局审计委员会工作 规则》、《董事局提名和薪酬考核委员会工作规则》等制度中与独立董事 相关部分内容进行了相应修订和完善。 除拟定修订内容外，其它条款保持不变，其中《公司章程》、《董事 局议事规则》的修订尚需提交公司股东大会审议批准。 特此公告 四川新金路集团股份有限公司董事局 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 员会。专门委员会对董事局负责，依照本 | 担任高级管理人员的董事，其中独立董事 | | 章程和董事局授权履行职责，提案应当提 ...

四川新金路集团股份有限公司董事局 审计委员会工作规则 第一条 为强化董事局决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事局对经营班子的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有 关规定，公司董事局特设立董事局审计委员会，并制定本工作规则。 第二条 董事局审计委员会是董事局按照股东大会决议设立的 专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 公司在董事局中设置审计委员会。审计委员会成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并 由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 委员会成员应该具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规；具有会计、审计方面的专业知 识；熟悉公司的经营管理工作； （二）遵守诚信原则，廉洁自律、忠于职守，为维护公司和股东 权益积极开展工作； （三）具有较强的综合分析和判断能力，具备独立工作能力。 第一章 总则 第五条 审计委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事局会议选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 ...

第一章 总 则 第一条 为健全和规范四川新金路集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事局议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利 进行，根据国家有关法律、法规和《四川新金路集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司的实际情况， 制定本议事规则。 第二条 制定本议事规则的目的是规范公司董事局议事程序，提 高董事局工作效率和科学决策的水平。 第三条 董事局是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股 东的利益，在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展 目标和重大经营活动的决策。 四川新金路集团股份有限公司 董事局议事规则 第四条 董事局对外代表公司，董事长是公司法定代表人。公司 总裁在董事局领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动，对董 事局负责并报告工作。 第五条 董事局接受公司监事局的监督，尊重职工代表大会的意 见或建议。 第二章 董事的资格及任职 第六条 《公司法》第一百四十六条规定的情形、被中国证监会 宣布为市场禁入且尚在禁入期的人员以及被证券交易所宣布为不适 当人选未满两年的人员，不得担任公司的董事；其中独立董事的任职 资格另有规定的，从其规定。 第七条 董事 ...

第二条 董事局提名和薪酬考核委员会是董事局按照股东大会 决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人 选依照选择标准和程序进行选择并提出建议；制定公司董事及高级管 理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事局负责。 四川新金路集团股份有限公司董事局提 名和薪酬考核委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为规范公司经营班子人员的产生，优化董事局组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事局提名和薪 酬考核委员会，并制定本工作规则。 第二章 人员组成 第三条 提名和薪酬考核委员会中独立董事应当过半数并担任 召集人。 第四条 委员会成员应该具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规；具有人事管理方面的专业知识； 熟悉公司的经营管理工作； （二）遵守诚信原则，廉洁自律、忠于职守，为维护公司和股东 权益，积极开展工作； （三）具有较强的综合分析和判断能力，具备独立工作能力。 第五条 提名和薪酬考核委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事局会议 ...