重庆渝开发股份有限公司 独立董事陈定文 2023 年度述职报告 一、个人基本情况 本人陈定文，2023 年 6 月 19 日经股东大会选举为公司第十届董事会 独立董事。 本人专业为财务会计，硕士研究生学历，中国注册会计师、注册税务 师、资产评估师、房地产估价师、司法会计及评估鉴定等执业资格、高级 会计师职称。，现任重庆勤业会计师事务所有限公司和重庆勤业五联资产评 估房地产土地估价有限公司合伙人、重庆勤业税务师事务所有限公司合伙 人、法定代表人，重庆城市交通开发投资（集团）有限公司监事，重庆妍 忻建材有限公司监事，重庆山外山血液净化技术股份有限公司独立董事。 经自查，本人在任期间符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 | | | 备注：出席股东大会次数中其中一次为第九届董事会提请召开关于换届选举非独立董事和独立董事 的股东大会。 二、个人年度履职概况 （一）出席会议情况 2023 年度公司第十届董事会共召开 12 次董事会及 2 次股东大会，我 参加会议的情况如下： | 独 立 董 | 应 参 加 | 现场方式出 | 现 场 结 | 通 讯 方 | 委 托 出 | 缺 席 ...

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-020 债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01 重庆渝开发股份有限公司 3. 分配调整原则 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第十届董事会第十六次会议和第十届监事会第五次会议，会议 审议通过《公司 2023 年度利润分配议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议（2023 年年度股东大会时间另行通知）。 现将有关事项公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配方案基本内容 1. 公司 2023 年度可分配利润情况 经重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年 度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 105,730,824.17 元，基 本每股收益为 0.1253 元，公司按母公司净利润 10%计提盈余公积 9,603,516.97 元，合并报表和母公司报表中可供股东分配的利润分别 为 1,508,159,882.42 元和 1 ...

一、2023 年年审会计事务所基本情况 名 称：重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2020 年 09 月 09 日 重庆渝开发股份有限公司 董事会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及审计与风险管理委员会对年审会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》和重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《独立董事 管理办法》等规定和要求，公司董事会审计与风险管理委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。董事会对会计师事务所 2023 年度履职评估及审计 与风险管理委员会对年审会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 机构性质：特殊普通合伙企业 注册地址：重庆市渝中区中山三路 168 号 22 层 1.2.3 区 首席合伙人：蒙高原 重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年末合伙人数量为 21 人，注 册会计师 113 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师为 12 名， 2023 年上市公司审计客户家数为 3 家。 二、聘任会计师事务所履行的程序 《关于续聘重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2 ...

公司独立董事在任期间均不属于以下情况: 1、在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会 关系。 2、直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股 东中的自然人股东及其直系亲属。 重庆渝开发股份有限公司董事会 3、在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在 公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属。 关于独立董事独立性自查情况专项报告 4、在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职的人员及其 直系亲属。 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事管理办法》的相关规定， 重庆渝开发股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到独立 董事宋宗宇、崔恒忠、陈定文和曾德珩出具的《独立董事关于独立性 自查情况的报告》。董事会通过核查任职人员名单、股东名册、比对 规则等方式，根据自查报告及调查核实情况，就公司在任期间的独立 董事宋宗宇先生、崔恒忠先生、陈定文先生和曾德珩先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见: 5、为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供 财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的 ...

| 证券代码：000514 | 证券简称：渝开发 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：112931 | 债券简称：19 渝债 | 01 | 重庆渝开发股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年 4 月 12 日 以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第十届董事会第十六次会议的书面 通知。2024 年 4 月 24 日，会议以现场方式在公司 27 楼会议室如期召开。 会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长艾云先生主持，公司部分 监事及高管人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司 章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2023 年度经营工作报告的议案》 二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟计 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,329,659,341, representing a 48.47% increase compared to CNY 895,557,809 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 105,730,824, a decrease of 35.03% from CNY 162,743,235 in the previous year[20]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.1253, down 35.04% from CNY 0.1929 in 2022[20]. - The net cash flow from operating activities was CNY 189,955,616, reflecting a significant decline of 114.26% compared to CNY 460,955,171 in 2022[20]. - The weighted average return on net assets for 2023 was 2.85%, down from 4.54% in 2022[20]. - The company reported a net profit excluding non-recurring gains and losses of CNY 91,833,413, a decrease of 23.86% from CNY 120,612,961 in the previous year[20]. - Total assets decreased from ¥8,055,263,806 to ¥7,370,089,022, reflecting a decline of 8.5%[21]. - Net profit attributable to shareholders was negative at -¥20,041,012.77 for the latest quarter, compared to a positive net profit of ¥15,457,263.23 in the previous quarter[26]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥80,455,452.55, indicating ongoing cash flow challenges[26]. - The company achieved operating revenue of ¥1,329,659,341.22, a year-on-year increase of 48.47%[43]. - Operating profit was ¥131,493,038.45, down 31.77% compared to the previous year[43]. - Investment income dropped by 94.64% to ¥3,237,632.82 due to the loss of control over a subsidiary[43]. - The fair value change income increased by 271.88% to ¥16,500,000.00, attributed to a significant rise in stock prices[43]. - The gross profit margin for residential sales was 39.24%, down from 41.43% in the previous year[47]. - The company reported a significant increase in credit impairment losses of 906.31% to -¥28,746,747.82[44]. - The company reported a total revenue of 744.9 million, with a net profit of 733.4 million, indicating a stable financial performance[71]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.12 per 10 shares, based on a total of 843,770,965 shares[3]. - The company announced a cash dividend distribution plan for the fiscal year 2022, proposing a cash payout of 0.20 CNY per 10 shares based on a total share capital of 843,770,965 shares[138]. - The total cash dividend amount distributed was 10,125,251.58 CNY, which represents 100% of the distributable profit of 1,357,743,078.79 CNY[140]. - For the fiscal year 2023, the company plans to distribute a cash dividend of 0.12 CNY per 10 shares, maintaining the same total cash distribution amount despite potential changes in total share capital[140]. Market and Operational Strategy - The company is adapting to new policies aimed at stabilizing the real estate market, including measures to support housing consumption[31]. - The company is adjusting its development pace and marketing strategies to mitigate operational risks from market pressures and declining profit margins[37]. - The company aims to expand its market presence and enhance resource allocation through strategic initiatives[34]. - The company plans to utilize capital market advantages through bond issuance and targeted stock offerings to support high-quality development[33]. - The company is focused on promoting sales, preventing risks, and improving quality as part of its operational strategy for 2024[40]. - The company has diversified its operations beyond real estate development, engaging in exhibition, municipal facilities, and commercial leasing to mitigate market fluctuations[42]. - The company is committed to balancing policy issues related to the real estate development sector, with a focus on completing existing residential projects by December 31, 2023[92]. - The company plans to continue fulfilling commitments and complete the sales of old projects based on market conditions, without launching new residential real estate projects[92]. Governance and Compliance - The company has established a robust internal governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations[87]. - A total of 155 internal regulations have been reviewed and categorized, with 12 new regulations established and 12 revised during the compliance strengthening year[87]. - The company has developed a comprehensive compliance management system, including the formulation of the Compliance Administrator Management Measures[87]. - The company has not disclosed any significant differences between its governance practices and the regulations set by the China Securities Regulatory Commission[88]. - The company has an independent financial department with its own accounting system and bank accounts, ensuring no interference from the controlling shareholder[91]. - The company has actively planned and conducted compliance system construction, focusing on the establishment, revision, and abolition of regulations[87]. - The company is committed to maintaining compliance with corporate governance standards following the recent changes in its board[100]. Risk Management - The company has outlined potential risks and corresponding countermeasures in its annual report, emphasizing the importance of risk awareness for investors[3]. - The company faces policy risks due to potential changes in real estate regulations, which could impact business development and financial status[36]. - The company has implemented a project lifecycle operation plan to ensure objective project decision-making and effective cash flow management[42]. - The company has established a strict term management and target assessment system for its management team[117]. Employee and Community Engagement - The total number of employees at the end of the reporting period is 769, with 132 in the parent company and 637 in major subsidiaries[134]. - The company emphasizes a salary policy linked to operational performance, promoting a "reward for diligence and punishment for laziness" approach[135]. - In 2023, the company plans to increase training funding and expand training channels, focusing on compliance, leadership, digitalization, and skills enhancement[136]. - The company has established a continuous learning platform to improve the professional skills and overall quality of its employees[136]. - The company has actively participated in social welfare activities, including visiting elderly residents in nursing homes and assisting low-income homeowners[182]. Legal Matters - The company is involved in a significant lawsuit with a claim amount of CNY 75.33 million, with a first-instance court ruling requiring the company to repay CNY 56 million plus interest[196]. - The company has a total of 9 ongoing lawsuits, with the total claim amounts for cases 3, 4, and 5 being CNY 21.83 million, CNY 16.79 million, and CNY 24.82 million respectively[197]. - The company has successfully won a judgment in case 3, while cases 4 and 5 have been withdrawn, and case 6 has also resulted in a victory for the company[197]. - As of December 31, 2023, the company has no outstanding court judgments or significant overdue debts, indicating a good credit and integrity status[199]. Environmental and Social Responsibility - The company has invested 26.6 million yuan in consumption assistance for rural revitalization, including purchasing agricultural products worth 5.2 million yuan[180]. - The company has conducted 45 community activities throughout the year to enhance community engagement and management[171]. - The company has completed the construction of multiple projects that meet green building residential requirements, including the T4 plot of Guanjin Hef, which successfully passed the three-star smart community completion evaluation[167]. - The company has implemented a smart meter renovation project that effectively reduced electrical losses and improved energy management efficiency[169].

| 项目 | 2023 年计提金额 | | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | | 2,875 | | 其中：应收账款坏账损失 | | 2,428 | | 其他应收款坏账损失 | | 447 | | 二、资产减值损失 | | 19,359 | | 其中：存货跌价损失 | | 19,359 | | 合计 | | 22,234 | | 证券代码：000514 | 证券简称：渝开发 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：112931 | 债券简称：19 渝债 | 01 | 重庆渝开发股份有限公司 关于计提 2023 年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值的基本情况 按照《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 和公司会计政策，公司本着谨慎性原则，对截止 2023 年 12 月 31 日末 公司合并范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，对合并范围内可 能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备，具体情况如下： （单位：万 ...

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-019 债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01 重庆渝开发股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 3、变更后采用的会计政策 本次变更后，公司按照财政部印发的"准则解释第 16 号"的相关规定执行。 除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准 则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则 解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更主要内容 公司自 2023 年 1 月 1 日起执行准则解释第 16 号"关于单项交易产生的资 产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"规定，对在首次执 行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定 的单项交易按该规定进行追溯调整。对在首次执行该规定 ...

重庆渝开发股份有限公司 董事会工作报告 2023 年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是渝开发成立 45 周年暨 上市 30 周年。公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面学 习贯彻党的二十大、二十届二中全会和市委六届二次三次四次全会、市经济工作 会议精神，坚持稳中求进工作总基调，严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规 及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事管理办法》等相关规章制度，认真 履行职责，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，勤勉尽责地开展 各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现就 2023 年度董事会工作情况报告如 下： 一、2023 年公司经营情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额约 80.55 亿元，归母净资产约 37.49 亿元；实现营业收入约 13.30 亿元，同比增长约 48.47%；归母净利润约 1.06 亿 元。公司连续 10 年信用评级维持主体AA、债项AAA，荣获"重庆市文明单位"、 "中国房地产品牌影响力企业"、"中国最佳优秀会展中心"、"重庆三峡杯优质结构 工程"、"重庆优秀物业企业"等荣誉。 （一）2023 年度公司第九届董 ...

监事会认为，公司 2023 年度内部控制自我评价报告全面、真 实、准确、客观反映了公司内部控制实际情况。 证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024—024 债券代码：112219 债券简称：19渝债01 重庆渝开发股份有限公司第十届监事会 对公司内部控制自我评价报告的审核意见 根据《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》和 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定，公司监事 会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，审阅了公司 《2023 年度内部控制自我评价报告》，发表意见如下： 公司按照《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》 和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定的要求， 结合自身的实际情况，建立了较为完善的内部控制制度体系并得到 有效执行，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报 告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公 司内部控制制度的情形。 特此公告 重庆渝开发股份有限公司监事会 2024 年 4 月 26 日 ...