重庆渝开发股份有限公司 独立董事崔恒忠 2023 年度述职报告 经自查，本人在任期间符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、个人年度履职概况 （一）出席会议情况 2023 年度公司第十届董事会共召开 12 次董事会及 2 次股东大会，我 参加会议的情况如下： | 独 立 董 | 应 参 加 | 现场方式出 | 现 场 结 | 通 讯 方 | 委 托 出 | 缺 席 次 | 出 席 股 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 董 事 会 | 席次数 | 合 通 讯 | 式 出 席 | 席次数 | 数 | 东 大 会 | | | | 次数 | | 方 式 出 | 次数 | | | 次数 | | | | | | 席次数 | | | | | | | 崔恒忠 | 12 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | | 备注：出席股东大会次数中其中一次为第九届董事会提请召开关于换届选举非独立董事和独立董事 的股东大会。 我对董事会审议的各项议案及其他事项没有提出异议的情况， ...

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-017 债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01 重庆渝开发股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第五 次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式告知全体监事。2024 年 4 月 24 日，会议在投资大厦 27 楼会议室召开。会议由监事会主 席朱江先生主持，应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召集和召开符 合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。 会议审议并通过了如下议案： 一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟计 提 2023 年度资产减值准备的议案》 监事会认为公司本次计提信用减值损失及资产减值损失程序合 法，依据充分，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定， 符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次 计提信用减值损失及资产减值损失。 具体内容请查阅同日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海 证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《计提 2023 年 度资产减值准备 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 | 证券代码：000514 | 证券简称：渝开发 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：112931 | 债券简称：19 渝债 01 | | 重庆渝开发股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 重庆渝开发股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制自我 ...

债券代码:112931.SZ 重庆渝开发股份有限公司 公开发行 2019 年公司债券 关于公司控股子公司诉讼进展的 临时受托管理事务报告 发行人 (重庆市渝中区中山三路 128 号投资大厦 25 层) (北京市西城区阜外大街 29 号国家开发银行大厦) 签署日期: 2024 年 4 月 23 日 重要声明 国开证券股份有限公司(以下简称"国开证券")编制本报告的内容及信息均 来源于重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"）出具的信息披露 文件、提供的相关材料或公开市场信息查询。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关 事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为国开证券所作的承诺 或声明。在任何情况下,未经国开证券书面许可，不得用作其他任何用途,投资 者依据本报告所进行的任何作为或不作为,国开证券不承担任何责任。 债券简称:19 渝债 01 案件一审已于2023年12月7日开庭,2024年1月5日公司公告朗福公司收到重 庆市南岸区人民法院民事判决书【(2023)渝0108民初22943号】,判决朗福公 司需偿还复地公司本金5.600万元及资金占用利息。 朗福公司 ...

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-015 债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01 重庆渝开发股份有限公司 关于公司控股子公司收到终审裁定结果的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、进展情况 重庆渝开发股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的控股 子公司重庆朗福置业有限公司（以下简称"朗福公司"）于 2023 年 10 月 20 日收到重庆市南岸区人民法院传票【（2023）渝 0108 民初 22943 号】，重庆市南岸区人民法院受理的上海复地投资管理有限公 司（以下简称："复地公司"）诉朗福公司借款合同纠纷案。（详情请 见公司于 2023 年 10 月 28 日在《中国证券报》《证券时报》《上海 证券报》及巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于公司控股 子公司收到民事诉讼传票的公告》，公告编号 2023-072） 4月22日，朗福公司收到重庆市第五中级人民法院民事裁定书 【(2024)渝05民终2085号】，裁定如下： 一、撤销重庆市南岸区人民法院(2023)渝0108民 ...

一、进展情况 重庆渝开发股份有限公司控股子公司重庆捷兴置业有限公司（以 下简称："捷兴公司"）于 2023 年 8 月收到重庆市渝北区人民法院 传票【（2023）渝 0112 民初 29921 号】，重庆市渝北区人民法院受理 了上海复昭投资有限公司（以下简称："复昭公司"）诉捷兴公司借 款合同纠纷案。（详情请见公司于 2023 年 8 月 23 日在《中国证券报》 《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的公告，公告编号 2023-064） 2024 年 1 月 9 日本案在重庆市渝北区人民法院开庭，2024 年 3 月 5 日第二次开庭，一审尚未判决，截至 2024 年 4 月 2 日，双方已 分别向法院提交和解申请。 证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-014 债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01 重庆渝开发股份有限公司 关于公司控股子公司收到民事诉讼传票的进展公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、复昭公司撤诉申请书 特此公告 重庆渝开发股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 2 ...

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-013 债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01 重庆渝开发股份有限公司 关于公司控股子公司收到民事诉讼传票的进展公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、朗福公司同意复地公司撤回起诉的函 特此公告 重庆渝开发股份有限公司董事会 案件一审已于 2023 年 12 月 7 日开庭，2024 年 1 月 5 日公司 公告朗福公司收到重庆市南岸区人民法院民事判决书【（2023）渝 0108 民初 22943 号】，判决朗福公司需偿还复地公司本金 5,600 万 元及资金占用利息（详情请见公司于 2024 年 1 月 5 日在《中国证 券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于控股子公司收到民事诉讼的进展公告》，公告编号 2024-002）。 朗福公司向重庆市南岸区人民法院递交上诉状，上诉于重庆市第 五中级人民法院，二审原定 2024 年 3 月 22 日开庭。截至 2024 年 3 月 7 日，因双方已分别提交和解申请，暂未开 ...

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-012 债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01 重庆渝开发股份有限公司 2023年5月22日和5月25日，物业公司、资产公司和会展公司分别 与重庆三峡银行签订了《流动资金借款合同》。2023年5月22日和5月 25日，公司分别与重庆三峡银行签订了为物业公司、资产公司和会展 公司流动资金贷款提供连带责任保证担保的《保证合同》。 为降低公司融资成本，2024 年 4 月 8 日物业公司、资产公司和 会展公司分别与重庆三峡银行、公司三方签订了《借款合同补充协 议》，原《流动资金借款合同》专业条款第五条项下利率条款： "执行固定利率，借款年化利率为 3.65%，按照执行借款年利率的 基础上加 0 个基点(1 个基点=1/10000)执行。执行借款年利率为 3.65%，即按照 2023 年 01 月 20 日中国人民银行授权全国银行间同 业拆借中心公布的一年期(一年/五年以上)贷款市场报价利率 3.65% 基础上加/个基点或减/个基点(1 个基点=1/10000)执行,合同期内不 调整。" 变更为："自 2024 年 4 月 12 日起，借款年化 ...

重庆渝开发股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司信息披露工作管理，规范公司的信息披露行为，保 证公司真实、准确、完整地披露信息，保护公司、股东、债权人及其他利益 相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》（简称"《股票上市规则》"）《上 市公司信息披露管理办法》（简称"《信息披露管理办法》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、行政 法规、部门规章及其他有关规定，结合《公司章程》及公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指《股票上市规则》《信息披露管 理办法》等规定的应披露信息以及证券交易所或公司董事会认为对公司股票 价格可能产生重大影响的信息，在规定时间内、在规定的媒体上，以规定的 方式向社会公众公布，并按规定程序送达重庆证监局和深圳证券交易所。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、监事、高 级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交 易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人员及其成员，以及法 律、行政法规和 ...

| 证券代码：000514 | 证券简称：渝开发 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：112931 | 债券简称：19 渝债 | 01 | 重庆渝开发股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年 3 月 29 日 以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第十届董事会第十五次会议的书面 通知。2024 年 4 月 3 日，会议以现场结合通讯方式在公司 27 楼会议室如期 召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事崔恒忠先生以通讯 方式参会。会议由董事长艾云先生主持，公司部分监事及高管人员列席了会 议。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议 事规则》的有关规定，会议审议通过了如下议案： 一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度总 法律顾问述职报告的议案》； 二、会议以 7 票 ...