重庆渝开发股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一节 总则 第一条 为完善重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制和管理治理机制，提高公司年度报告编制、审核及信息披 露等相关工作的规范性，充分发挥独立董事和董事会审计与风险管 理委员会监督、协调等职能作用、维护中小投资者利益，根据中国 证监会、深圳证券交易所关于上市公司年度财务报告审计的相关规 定以及《公司章程》《公司独立董事管理办法》《公司信息披露管理 制度》的有关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情 况，特制定本制度。 第二条 独立董事和董事会审计与风险管理委员会在公司年度审 计、年报资料编制和披露过程中负有勤勉尽责义务，应维护公司整体 利益，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保中小股东的合 法权益不受侵害。 第三条 在年报编制和审议期间，独立董事和董事会审计与风险 管理委员会负有保密义务，在年度报告披露前，严防内幕信息泄 漏、内幕交易等违法违规行为发生。 第二节 独立董事年报工作规范 第四条 公司管理层应向每位独立董事全面汇报公司本年度的生 产经营情况和重大事项的进展情况，安排独立董事进行实地考察。 上述事项应有书面记录，必要的 ...

重庆渝开发股份有限公司 关于日常经营重大合同的进展公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 2020 年 10 月 15 日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于南樾 天宸项目 A69/01 地块高层团购并签订框架协议的议案》，同意公司南樾天宸项 目 A69/01 地块高层房屋被重庆经济技术开发区征地服务中心（以下简称："经 开区征地中心"）团购并与其签订框架协议，并授权经理团按照框架协议内容 推动并办理后续相关事宜，包括但不限于满足前提条件后签定正式团购协议 等。2020 年 12 月 7 日，公司与经开区征地中心签订了《"渝开发南樾天宸" 住宅房屋购买协议》（以下简称"团购协议"）。（详情请见公司于 2020 年 10 月 16 日、12 月 8 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮 资讯网上披露的公告，公告编号：2020-043、2020-046、2020-052）。 证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-011 债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01 因经开区征地中心机 ...

内幕信息知情人登记管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保 护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司监管指引 第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——信息披露事务管理》等法律、法规、业务规则的有关规定，结合公 司实际情况，特制订本制度。 第二条 公司董事会应当按照本制度以及证券交易所相关规则要求及时登记 和报送《内幕信息知情人档案》，并保证《内幕信息知情人档案》真实、准确和 完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责内幕信息知情人的登记入档和报 送工作。董事长与董事会秘书应当对《内幕信息知情人档案》的真实、准确和 完整签署书面确认意见。公司监事会应当对《内幕信息知情人登记管理制度》 实施情况进行监督。 第三条 公司董事会办公室是信息披露管理、 ...

债券简称:19 渝债 01 债券代码:112931.SZ 重庆渝开发股份有限公司 公开发行 2019 年公司债券 关于公司注册地址完成工商变更登记的 临时受托管理事务报告 发行人 (重庆市渝中区中山三路 128 号投资大厦 25 层) (北京市西城区阜外大街 29 号国家开发银行大厦) 签署日期: 2024 年 3 月 28 日 一、注册地址完成工商变更登记事项 重庆渝开发股份有限公司〈以下简称"公司"）于2024年2月28日召开2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的 议案》。近日,公司向重庆市市场监督管理局申请办理工商变更手续并于2024年 3月21日取得新《营业执照》。 《营业执照》变更前后对照如下: | 変更前 | 変更后 | | --- | --- | | 住所:重庆市渝中区中山三路128 | 住所:重庆市南岸区江南大道2号 | | 号投资大厦25层 | 1栋2单元52-1 | 除此变更外,《营业执照》其他登记项目未发生变更，公司办公地址及通讯 方式未发生变化。 重要声明 国开证券股份有限公司(以下简称"国开证券") 编制本报告的内容及信息均 来源于重庆渝开发 ...

重庆渝开发股份有限公司 除此变更外，《营业执照》其他登记项目未发生变更，公司办公 地址及通讯方式未发生变化。 特此公告 证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-009 债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01 关于公司完成工商变更登记的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月28 日召开2024年第二次临时股东大会审议通过《关于变更公司注册地址 并修订<公司章程>的议案》。近日，公司向重庆市市场监督管理局申 请办理工商变更手续并于2024年3月21日取得新《营业执照》。 《营业执照》变更前后对照如下: | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | 住所：重庆市渝中区中山三路128 | 住所：重庆市南岸区江南大道2号 | | 号投资大厦25层 | 1栋2单元52-1 | 重庆渝开发股份有限公司董事会 2024年3月22日 ...

| 证券代码：000514 | 证券简称：渝开发 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：112931 | 债券简称：19 渝债 | 01 | 重庆渝开发股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、现场会议召开地点：重庆市南岸区江南大道2号重庆国际会议展览中 心会议中心101会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方 式 4、会议召集人：公司董事会 5、主 持 人：董事长艾云先生 6、股权登记日：2024 年 2 月 22 日 1 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号---主板上市公 司规范运作》（2023 年修订）规定，本次会议审议的《关于变更公司注册地 址并修订<公司章程>的议案》经由出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的 2/3 以上通过。 一、会议召开的情况 1、会议时间： 现 ...

重庆渝开发股份有限公司 公司章程 (2024 年 2 月修订) 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理 准则》《上市公司章程指引》《关于加强社会公众股股东权益保护的 若干规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《中华人民共和国企业 国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《中共中央、国务 院关于深化国有企业改革的指导意见》《中共中央办公厅关于在深化 国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》《中共重庆 市委办公厅关于在推进国有企业改革发展中落实全面从严治党的意 见》和其他有关规定，并结合公司的实际情况，制订本章程。 第二条 公司原系于 1984 年经重庆市人民政府重府发（1984） 34 号文批准成立的重庆市房屋开发建设公司。1992 年 5 月 12 日， 公司经重庆市经济体制改革委员会渝改委（1992）33 号文批准，以 募集方式设立为重庆市房地产开发股份有限公司，并在重庆市工商行 政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号码： 500 ...

关 于 重 庆 渝 开 发 股 份 有 限 公 司 召开 二 〇 二 四 年 第 二 次 临 股 东 大 会 的 ff 大成(意)字[2024]第 21 号 大成 DENTONS 北京大成(重庆)律师事务所 www.dentons.cn 重庆市江北区江北城聚贤岩广场 9 号国华金融中心大厦 A 幢 27、28、29 层(400024) 27/F,28/F,29/F Tower A Guohua Financial Center NO.9 Juxianyan Plaza Jiangbeizui, Jiangbei District 400024, Chongqing, China Tel: +86 23-6306 3868 Fax: +86 23-6301 6565 第 1页 /共 7页 北京大成(重庆)律师事务所(以下简称"本所")接受重庆渝开发股份有限公司 (以下简称"贵公司")委托,就贵公司召开2024年第二次临时股东大会(以下简称 "本次股东大会")之有关事宜进行见证,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等 我国现行法律、行政 ...

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2024-007 债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01 重庆渝开发股份有限公司 关于控股子公司完成法定代表人工商变更登记的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆渝开发股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司重庆 渝加颐置地有限公司（以下简称："渝加颐置地"）因法定代表人变 更向重庆市江北区市场监督管理局申请换发新营业执照，于2月5日完 成工商变更手续并取得新《营业执照》。 渝加颐置地的法定代表人变更前为蒋珂，变更后为胡志敏。 除此变更外，渝加颐置地营业执照其他登记项目未发生变更。 特此公告 重庆渝开发股份有限公司董事会 2024年2月6日 ...

| 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第七条 公司住所：重庆市渝中区中 | 第七条 公司住所：重庆市南岸区江南 | | 山三路 128 号投资大厦 25 层，邮政 | 大道 2 号 1 栋 2 单元 52-1，邮政编 | | 编码：400015 | 码：400060 | | 第二百一十八条 本章程自公司股东 | 第二百一十八条 本章程自公司股东大 | | 大会审议批准之日实施。原《公司章 | 会审议批准之日实施。原《公司章 | | 程》（2021 年 11 月修订）同时废 | 程》（2022 年 9 月修订）同时废止。 | | 止。 | | 重庆渝开发股份有限公司 2024 年 1 月 26 日 《公司章程》修订对比表 除作上述修订外，原《公司章程》其他条款内容及条款编号保持不变。 重庆渝开发股份有限公司董事会 ...