证券代码：000524 证券简称：岭南控股 公告编号：2024-033 号 广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 关 于 控 股 子 公 司 收 购 广 州 市 白 云 山 旅 游 发 展 有 限 公 司 股 权 暨 关 联 交 易 的 公 告 由于旅业公司是公司间接控股股东广州岭南商旅投资集团有限公司（以 下简称"岭南集团"）的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 6.3.3 关于关联法人的规定，本次交易构成公司与旅业公司之间的关联交易。 3、本次关联交易的审批程序 公司董事会十一届七次会议于 2024 年 4 月 26 日通过了《关于控股子公 司收购广州市白云山旅游发展有限公司股权暨关联交易的议案》。本次董事 会应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，在对该关联交易议案表决 过程中，参会的关联董事李峰、罗枫、陈白羽、冯峰按照规定回避表决，参 与表决的董事沈洪涛、刘涛、文吉以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关 于控股子公司收购广州市白云山旅游发展有限公司股权暨关联交易的议案》。 公司独立董事专门会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于控 股 ...

关 于 全 资 子 公 司 出 租 物 业 暨 关 联 交 易 的 公 告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、关联交易的基本情况 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司中 国大酒店拟向公司的间接控股股东广州岭南商旅投资集团有限公司（以下简 称"岭南集团"）出租其所持有的广州市越秀区流花路 122 号自编 1-4 栋中 国大酒店商业大厦 C401-C412、C415、C12-C14、D13-D14、D1231、S203、 S206-S207 室物业（总建筑面积 8,197 平方米）作为办公场地，用于其日常经 营及办公需要。租赁期限自 2024 年 5 月 1 日起至 2027 年 4 月 30 日止，上述 期限内的租金总额为 45,937,152.00 元（含税）。 证券代码：000524 证券简称：岭南控股 公告编号：2024-032 号 广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 2024 年 4 月 26 日，公司董事会十一届七次会议审议通过了《关于全资子 公司出租物业暨关联交 ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2024-034 号 广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 关 于 控 股 子 公 司 开 展 以 套 期 保 值 为 目 的 的 远 期 结 售 汇 业 务 的 公 告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资情况概述 1、投资目的：随着出境旅游业务的发展，为满足控股子公司广之旅出境 游业务的外币结算需求，控制汇率风险敞口，公司控股子公司广之旅拟开展 远期结售汇业务，以防范并降低汇率波动对经营业绩的影响。广之旅拟开展的 远期结售汇业务与其日常经营紧密相关，资金使用安排合理，以套期保值为目 的，不进行投机和套利交易，有利于增强公司财务稳健性，不会影响公司主营 业务的发展。 广之旅开展远期结售汇业务是通过与银行签订远期结售汇合约，约定在 未来指定日期办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日外 汇收入或支出发生时，按照远期结售汇协议约定办理结汇或售汇业务，从而 锁定结售汇成本，减少外汇汇率波动产生的经营风险，对冲预期管理的风险 敞口，实现外汇套期保值。 重 ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2024-031 号 广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 关 于 会 计 政 策 变 更 的 公 告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）修订的相关企业会计准则 而进行的相应变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影 响。 2024 年 4 月 26 日，公司董事会十一届七次会议和监事会十一届四次会议 审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大 会审议。现将具体内容公告如下: （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部发布的《企业会计准 则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准 则解释公告以及其他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 公司将执行财政部 2023 年 10 月 25 日印发的解释第 17 号。其他未变更 部分，仍按照财政部前期颁布的 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥901,432,919.71, representing an increase of 89.02% compared to ¥476,906,649.58 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was ¥24,112,453.12, a significant increase of 176.89% from ¥8,708,390.69 year-on-year[5]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥24,048,786.18, up 239.54% from ¥7,082,844.39 in the previous year[5]. - Basic and diluted earnings per share increased to ¥0.036, up 176.92% from ¥0.013 in the previous year[5]. - Operating revenue for the period was CNY 1,215,210,014.80, reflecting an 82.65% growth year-over-year[9]. - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥901,432,919.71, a significant increase of 88.7% compared to ¥476,906,649.58 in the same period last year[21]. - Operating profit for Q1 2024 was ¥29,610,159.17, up 158.5% from ¥11,454,607.35 in Q1 2023[21]. - Total comprehensive income for Q1 2024 was ¥18,372,419.68, compared to ¥1,645,631.23 in Q1 2023, indicating a substantial improvement[23]. Cash Flow and Liquidity - The company's cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥16,333,209.43, a decrease of 172.81% compared to a net inflow of ¥22,431,541.53 in the same period last year[5]. - Cash flow from operating activities showed a net decrease of CNY 16,333,209.43, a decline of 172.81% compared to the previous year[9]. - The company reported a cash and cash equivalents net decrease of CNY 37,239,514.65, a drop of 781.83% year-over-year[9]. - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were ¥1,291,330,622.10, down from ¥1,328,570,136.75 at the beginning of the quarter[26]. - The company incurred a net cash outflow from investing activities of ¥17,725,875.80, compared to a net outflow of ¥25,080,034.84 in Q1 2023[25]. Operating Costs and Expenses - The company's operating costs rose to ¥713,533,320.63, an increase of 103.60% compared to ¥350,458,928.04 in the same period last year, driven by higher revenue[8]. - Sales expenses increased by 77.73% to ¥68,583,106.59 from ¥38,588,310.62 year-on-year, correlating with the rise in operating income[8]. - The company reported a total operating cost of ¥871,857,134.88, which is an increase of 86.0% from ¥468,535,283.99 in the previous year[21]. - Income tax expenses surged to CNY 4,985,417.94, marking a 669.51% increase due to higher profitability[9]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,368,251,823.28, reflecting a slight increase of 0.96% from ¥3,336,092,397.71 at the end of the previous year[5]. - The company's total liabilities as of March 31, 2024, were CNY 1,223,811,877.95, compared to CNY 1,210,171,406.91 at the start of the quarter[18]. - The total equity attributable to the owners of the parent company increased to CNY 2,118,259,170.36 from CNY 2,100,442,053.16[19]. - The cash and cash equivalents decreased to CNY 1,315,111,405.02 from CNY 1,345,113,074.76[17]. - Accounts receivable increased to CNY 134,679,976.70 from CNY 126,443,656.96, indicating a growth of approximately 6.5%[17]. - The company’s inventory rose to CNY 13,264,706.93 from CNY 12,459,755.12, reflecting an increase of about 6.4%[17]. - The non-current assets totaled CNY 1,675,078,927.02, slightly up from CNY 1,666,588,370.38[18]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 35,365[11]. - The largest shareholder, Guangzhou Lingnan International Enterprise Group Co., Ltd., holds 45.12% of the shares[11]. Strategic Initiatives - The company plans to continue expanding its market presence and enhancing its service offerings in the hospitality sector[9]. - The company provided financial assistance to its wholly-owned subsidiaries, totaling CNY 100 million for Huayuan Hotel, CNY 420 million for China Grand Hotel, CNY 30 million for Lingnan Hotel, and CNY 6 million for Guangzhou Dongfang Automobile Co., Ltd.[14]. - The company’s subsidiary, Guangzhilv, was approved to apply for a comprehensive credit line of CNY 130 million from Bank of China, which is available for use from March 12, 2024, to March 11, 2026[15].

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 证券代码：000524 证券简称：岭南控股 公告编号：2024-029 号 广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 董 事 会 十 一 届 七 次 会 议 决 议 公 告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十一届七次会 议于 2024 年 4 月 26 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电话、 电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应出席会议董事 7 人，实际亲自 出席会议董事 7 人。本次会议由公司董事长李峰先生主持，公司全体监事和高 级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次董事会经参加会议的董事审议一 致通过如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》（详见同日在《中国证券报》《证 券时报》及巨潮资讯网上披露的《2024 年第一季度报告》）； 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 二、审议通过《关于会计政策 ...

证券代码：000524 证券简称：岭南控股 公告编号：2024-030 号 广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 监 事 会 十 一 届 四 次 会 议 决 议 公 告 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 广州岭南集团控股股份有限公司 监 事 会 一、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》（详见同日在《中国证券报》 《证券时报》及巨潮资讯网披露的《2024 年第一季度报告》）； 经审核，监事会认为董事会编制和审议广州岭南集团控股股份有限公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律法规、中国证监会以及深圳证券交易所 有关规定的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过《关于会计政策变更的议案》（详见同日在《中国证券报》 《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》）。 经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司 的实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在 损害公司和全体股东利益的情况。 重要提示：本公司及公司监事会全体成 ...

证券代码：000524 证券简称：岭南控股 公告编号：2024-027号 广州岭南集团控股股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）下午 15:00 开始 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 25 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 4 月 25 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。 二、会议出席情况 （一）参加本次股东大会会议表决的股东 ...

3、公司于 2024 年 3 月 11 日召开的董事会十一届五次会议决议； 公司向本所保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的， 并已经提供出具本《法律意见书》所必需的、真实的原始书面文件、副本 文件，有关副本文件或复印件与原件一致。 为了出具本法律意见书，本律师审查了公司提供的有关本次股东大会 的下列文件： 1、《广州岭南集团控股股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")； 2、公司于 2024 年 3 月 22 日召开的董事会十一届六次会议决议、监事 会十一届三次会议决议； 广东中天律师事务所 关于广州岭南集团控股股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：广州岭南集团控股股份有限公司 广东中天律师事务所（以下简称"本所"）接受广州岭南集团控股股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本律师担任公司 2023 年度股 东大会的见证律师，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资 格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 3、2024 年 3 月 23 日在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》上刊 登的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》； 4、出席本次股东 ...

一、本次国有股权无偿划转的基本情况概述 公司于2022年12月13日收到控股股东岭南国际发来的《关于国有股权无偿划 转的告知函》，来函表示岭南集团正在筹划将岭南国际直接持有的我公司45.12% 股权无偿划转至岭南集团, 同时，拟将岭南国际持有广州市东方酒店集团有限公 司（以下简称"东酒集团"）100%股权及持有广州流花宾馆集团股份有限公司（以 下简称"流花集团"）82.96%股权无偿划转至岭南集团。据此，公司于2022年12 月14日披露了《关于控股股东拟发生变更暨国有股权无偿划转的提示性公告》 （2022-085）。 2023年9月27日，公司收到岭南国际发来的《关于国有股权无偿划转事项进 展的告知函》，来函表示本次无偿划转事项已经岭南集团董事会审议通过，尚需 股权划转双方签订相关协议。据此，公司于2023年9月28日披露了《关于控股股 东拟发生变更暨国有股权无偿划转的进展公告》（2023-045）。 | 证券简称：岭南控股 | | | | | | | | 证券代码：000524 | | | | 公告编号：2024-026号 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...