广州岭南集团控股股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 目 录 | 内 容 | 页次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、已审财务报表 | | | 1.合并资产负债表 | 1-2 | | 2.母公司资产负债表 | 3-4 | | 3.合并利润表 | 5 | | 4.母公司利润表 | 6 | | 5.合并现金流量表 | 7 | | 6.母公司现金流量表 | 8 | | 7.合并所有者权益变动表 | 9-10 | | 8.母公司所有者权益变动表 | 11-12 | | 三、财务报表附注 | 1-141 | 审 计 报 告 报告文号：中职信审字(2025)第 0667 号 广州岭南集团控股股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"岭南控股"）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了岭南控股 2024 ...

广州岭南集团控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规的规定及《公司章程》的要求，认真行使法律所赋予的 权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，忠实履行各项职责，充分发挥了独立董事及各专门委 员会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年的工作情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人文吉，博士研究生学历。曾任暨南大学管理学院旅游管理系讲师、副教 授、教授，中远海运（广州）有限公司外部董事。现任暨南大学管理学院旅游管 理系主任、暨南大学深圳旅游学院酒店管理系教授、暨南大学深圳旅游学院执行 院长，博士生导师，暨南大学旅游学科负责人和带头人。自 2023 年 11 月起，任 公司独立董事。 报告期内，本人未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任职，任职符合 《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的 情况。 二 ...

作为广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规的规定及《公司章程》的要求，认真行使法律所赋予的 权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，忠实履行各项职责，充分发挥了独立董事及各专门委 员会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年的工作情况简要汇报如下： 广州岭南集团控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 本人沈洪涛，博士研究生学历，管理学博士、会计学教授、博士生导师。曾 任黄埔海关关员，广东省人民政府科员、副主任科员，普华永道国际会计公司高 级顾问，暨南大学会计学系讲师、副教授。现任暨南大学会计学系教授、博士生 导师。自 2023 年 11 月起，任公司独立董事。 报告期内，本人未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任职，任职符合 《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的 情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席公司董事会和 ...

广州岭南集团控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规的规定及《公司章程》的要求，认真行使法律所赋予的 权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，忠实履行各项职责，充分发挥了独立董事及各专门委 员会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年的工作情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘涛，博士研究生学历，一级律师。曾任广东法制盛邦律师事务所合伙 人，广东君厚律师事务所高级合伙人、主任。现任广东连越律师事务所主任、创 始合伙人。自 2023 年 11 月起，任公司独立董事。 报告期内，本人未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任职，任职符合 《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的 情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席公司董事会和股东大会的情况 2024 年度，公司共召开 7 次董事会会议及 3 ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2025-016 号 2 0 2 5 年度日常关联交易 预计公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"或"我公司"）的控股 股东广州岭南商旅投资集团有限公司（以下简称"岭南集团"）旗下拥有主副食 品产业、物流业和展贸业、旅游酒店业、零售业等相关产业，包括广州白云国际 会议中心有限公司、广州市粮食集团有限责任公司、广州市广百展贸股份有限公 司、广州市致美斋食品有限公司、广州市 8 字连锁店有限公司、广州市广百股份 有限公司、广州市广百物流有限公司、广州市广百超市有限公司等，上述企业在 广州地区具备较高的市场地位和市场占有率。而我公司的主要业务为旅行社、酒 店及其他旅游产业链相关业务，因此，每年度我公司均需向岭南集团及其旗下的 主副食品企业、零售企业采购商品、食品原材料，向岭南集团及其旗下企业采购 旅游、酒店、物流及展贸服务，向岭南集团及其旗下企业租赁经营所需相关场地； 同时，向岭南集团及其旗下 ...

OLDINGS 悦享美好旅途 / 创享品质生活, 广州岭南集团控股股份有限公司 Guangzhou Lingnan Group Holdings Company Limited 011 11 93 81 0 11 11 11 广州岭南集团控股股份有限公司 2024 年度社会责任报告 关于本报告 报告说明 本报告是广州岭南集团控股股份有限 公司发布的 2024 年度企业社会责任报告， 旨在真实、客观地反映公司在保护债权人 和职工的合法权益，诚信对待供应商、客 户和消费者，坚持绿色发展、从事环境保 护，社区建设等公益事业方面的行动和业 绩，促进公司与社会可持续发展。 本报告所含信息除特殊说明，均覆盖 下属分公司及子公司。 本报告内容涵盖时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分表述 内容适当追溯 2023 年份。 本报告主要依据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 17 号——可持续 发展报告（试行）》《中国企业社会责任报 告编写指南》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第1号——业务办理》等的基本 ...

广州岭南集团控股股份有限公司 董事会关于 2024 年度对以前年度报告披露的财务报表数据 由于同一控制下企业合并进行追溯调整的说明 一、追溯调整的原因说明 2024 年 4 月 26 日，广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称"公司"或 "本公司")董事会十一届七次会议通过了《关于控股子公司收购广州市白云山 旅游发展有限公司股权暨关联交易的议案》，同意公司的控股子公司广州广之旅 国际旅行社股份有限公司（以下简称"广之旅"）的全资子公司广州广之旅悦景 目的地旅游发展有限公司（以下简称"广之旅悦景公司"）以自有资金人民币 615.18 万元向广州市旅业有限公司（以下简称"旅业公司"）购买广州市白云山 旅游发展有限公司（以下简称"白云山旅发"）100%的股权。同日，广之旅悦景 公司与旅业公司就上述关联交易事项签署了《关于广州市白云山旅游发展有限公 司之股权转让协议》。详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于 控股子公司收购广州市白云山旅游发展有限公司股权暨关联交易的公告》 （2024-033 号）。 2024 年 6 月 21 日，公司披露《关于收购广州市白云山旅游发展有限公司股 权完成工 ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2025-018 号 广州岭南集团控股股份有限公司 关于控股子公司开展 以套期保值为目的 的 远期结售汇业务的公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、交易基本情况：为满足出境游业务的外币结算需求，规避和防范外汇 市场风险，降低汇率波动对经营业绩的影响，广州岭南集团控股股份有限公 司（以下简称"公司"）的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司 （以下简称"广之旅"）拟开展以套期保值为目的的外汇远期结售汇业务总 额不超过人民币 2 亿元（或等值外币），期限为自 2025 年 5 月 18 日至 2026 年 5 月 17 日。广之旅开展的远期结售汇业务限于主营业务所使用的主要结算 货币，如美元、港币、欧元、日元、澳大利亚元、新西兰元等。交易场所为 经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格 的金融机构。 2、已履行的审议程序：公司于 2025 年 3 月 28 日召开董事会十一届十四 次会议审议通过《关于控股子公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务 的议 ...