证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2025-003 号 广州岭南集团控股股份有限公司 关于召开 2 0 2 5 年 第 一 次临时股东大会的通知 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十一届 十一次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议 案》，现将有关会议安排事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 公司董事会十一届十一次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议 通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 1 月 27 日（星期一）下午 15:30 开始 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 27 日上 ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2025-002 号 广州岭南集团控股股份有限公司 董事会 十一届 十一次 会议决议公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事 会十一届十一次会议于 2025 年 1 月 9 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 1 月 6 日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出。本次董事会应出席会 议董事 7 人，实际亲自出席会议董事 7 人。本次会议由公司董事长李峰先生 主持，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次董 事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议： 一、审议通过《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》； 鉴于陈白羽女士已于 2025 年 1 月 9 日辞去公司总经理（总裁）职务，经 公司董事长提名和董事会提名委员会审议，同意聘任朱红女士（简历附后） 担任公司总经理（总裁），任期与本届董事会一致。 公司董事会提名委员会以 3 票同意、0 ...

Group 1: Business Growth and Development - Since 2024, the company's business travel sector has experienced rapid growth, particularly in outbound tourism, with partnerships established with over 20 countries and regions for joint promotion [2][3] - The company has opened a total of 188 travel agency stores nationwide by mid-2024, with 109 located in Guangdong province, enhancing its service ecosystem [4] Group 2: Outbound and Inbound Tourism - The outbound tourism products cover major global destinations, with a focus on emerging markets in South America and Africa, alongside traditional hotspots in Europe and Southeast Asia [4] - The company has benefited from various visa exemption policies, becoming a key operator for inbound tourism, receiving visitors from countries such as Poland, Malaysia, and the United States [3][5] Group 3: Hotel Management Expansion - The hotel management business has expanded through a dual model of "entrusted management + franchise," covering all 31 provinces and regions in China [5] - The acquisition of 70% equity in Shandong Lingnan Urban Hotel Management Group has integrated into the company's hotel operations, enhancing competitiveness in the northern market [6] Group 4: Future Asset Injection Plans - The controlling shareholder plans to transfer 70% equity of the urban hotel to the company, with a commitment to avoid competition and ensure compliance with internal control standards [6][7] - The commitment includes a three-year management period by the company's subsidiary, with provisions for future equity transfer at fair market prices [7]

广州岭南集团控股股份有限公司 《 内部审计制度 》修订对比表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为了规范广州岭南集团控股股份有限 | 第一条 为加强广州岭南集团控股股份有限公 | | 公司（以下简称"公司"）内部审计工作，保 | 司（以下简称"公司"）内部审计工作，建立 | | 证内部审计质量，加强公司内部管理和监督， | 健全内部审计制度，提高内部审计工作质量， | | 保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国 | 充分发挥内部审计作用，保护投资者合法权 | | 审计法》《深圳证券交易所上市公司规范运作 | 益，根据《中华人民共和国审计法》《中华人 | | 指引》《审计署关于内部审计工作的规定》和 | 民共和国审计法实施条例》《审计署关于内部 | | 有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司 | 审计工作的规定》《企业内部控制基本规范》 | | 实际情况，制定本制度。 | 《广东省内部审计工作规定》《深圳证券交易 | | | 所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际 | | | 情况，特制定本制度。 | | 第二条 本规定所称内部审计，是指对公司、 | 第二条 本制度所称内 ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2024-060号 广州岭南集团控股股份有限公司 关于向全资子公司提供财务资助的 公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为支持广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称"公司")下属子公司 的经营与发展，降低其融资成本，公司拟以自有资金向全资子公司广州花园酒 店有限公司（以下简称"花园酒店"）提供不超过人民币 10,000 万元的财务资 助，向全资子公司中国大酒店提供不超过人民币 42,000 万元的财务资助，向全 资子公司广州岭南国际酒店管理有限公司（以下简称"岭南酒店"）提供不超 过 3,000 万元的财务资助，向全资子公司广州市东方汽车有限公司（以下简称 "东方汽车"）提供不超过人民币 600 万元的财务资助，上述财务资助在额度 范围内可循环使用，财务资助的期限均为自 2025 年 1 月 17 日起至 2026 年 1 月 16 日。上述财务资助均按照实际发生的借款金额收取资金使用费，资金使用费 按照签订《财务资助协议》的前 1 个工作日全国银行间同业拆借中 ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2024-059 号 广州岭南集团控股股份有限公司 董事会 十一届 十 次 会议决议公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十一届十次 会议于 2024 年 12 月 24 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 17 日 以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应出席会议董事 7 人， 实际亲自出席会议董事 7 人。本次会议由公司董事长李峰先生主持，公司全 体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次董事会经参加会 议的董事审议一致通过如下决议： 一、审议通过《关于向全资子公司提供财务资助的议案》（详见同日在 《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于向全资子公司提 供财务资助的公告》）； 为支持全资子公司广州花园酒店有限公司（以下简称"花园酒店"）、 中国大酒店、广州岭南国际酒店管理有限公司（以下简称"岭南酒店"）及 广 ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2024-061 号 公司董事会十一届十次会议于 2024 年 12 月 24 日以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整控股子公司对外担保额度的议案》，并同意广之旅空 运公司与中航鑫港签署《<担保与反担保协议>之补充协议二》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本议案无需提交公司股 东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、基本情况 广州岭南集团控股股份有限公司 关 于 调 整 控股子公司 对外担保 额 度 的 公 告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十一届十次会 议于 2024 年 12 月 24 日审议通过《关于调整控股子公司对外担保额度的议案》， 具体情况如下： 一、担保情况概述 公司的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司(以下简称"广之 旅")下属的子公司广州广之旅空运服务有限公司（以下简称"广之旅空运公司"） 为保持其在国际航空运输协会于中国实施的代理人计划中的客运销售代理人资 格，需 ...

广州岭南集团控股股份有限公司 内部审计制度 (本制度经董事会十一届十次会议于2024年12月24日审议通过) 第一章 总则 第一条 为加强广州岭南集团控股股份有限公司（以下 简称"公司"）内部审计工作，建立健全内部审计制度，提 高内部审计工作质量，充分发挥内部审计作用，保护投资者 合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和 国审计法实施条例》《审计署关于内部审计工作的规定》《企 业内部控制基本规范》《广东省内部审计工作规定》《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构 和人员对公司、控股子公司、分公司、其他有实际控制权的 企业以及具有重大影响的参股公司财务收支、经济活动、内 部控制、风险管理以及内部管理领导人员履行经济责任情况 等，实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公司完善 治理、实现目标的行为。 第三条 公司、控股子公司、分公司、其他有实际控制 权的企业以及具有重大影响的参股公司依照本制度接受审 计监督。 第二章 内部审计机构和人员管理 第四条 公司应当在董事会下设立审计委员会。审计委 员会成员全部由公司董事 ...

证券代码： 000524 证券简称：岭南控股 广州岭南集团控股股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-009 | --- | --- | --- | |---------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | √特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者 关系活 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | 活动参与人员 | | 上市公司接待人员：董事会秘书石婷、证券事务代表吴旻 | | | | 参与单位名称及人员：广发证券发展研究中心周珂怡，平安 养老保险股份有限公司养老险总部权益投资团队权益投资 组金立、唐 ...

为了出具本法律意见书，本律师审查了公司提供的有关本次股东大会 的下列文件： 1、《广州岭南集团控股股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")； 广东中天律师事务所 关于广州岭南集团控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：广州岭南集团控股股份有限公司 广东中天律师事务所（以下简称"本所"）接受广州岭南集团控股股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本律师担任公司 2024 年第二 次临时股东大会的见证律师，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 公司向本所保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的， 并已经提供出具本《法律意见书》所必需的、真实的原始书面文件、副本 文件，有关副本文件或复印件与原件一致。 2、公司于 2024 年 10 月 30 日召开的董事会十一届十九次会议的会议 决议； 3、公司于 2024 年 10 月 31 日在《中国证券报》《证券时报》、巨潮资 讯网上披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》，公司于 2024 年 10 月 31 日在巨潮资讯网及《中国证券报》《证券时报》上披露的《关于 ...