广州岭南集团控股股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （本制度经董事会十一届九次会议于 2024 年 10 月 30 日审议通过） 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董 事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责。 第二章 人员组成 第三条 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，成员应当具备 履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，且不在上市公司担任高 级管理人员。其中，独立董事 2 人，并由独立董事中会计专业人士担 任主任委员及召集人。 第四条 审计委员会委员（含主任委员）由董事会提名，经董事 会提名委员会审核，并经董事会选举产生。 第一章 总 则 第一条 为规范广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会履职行为，推动提高履职质效，根据《中华 人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》 等有关规定，制定本工作细则。 第五条 董事会审计委员会委员任期与董事任期一致，任期届满 可连选连任。审计委员会委员如不再任公司董事，则同时不再任审计 委员会委员。 董事会审计委员会委员可以在任期 ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2024-054 号 广州岭南集团控股股份有限公司 董事会 十一届九次 会议决议公告 本议案经董事会审计委员会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》（详见同日在《中国证券报》 《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》）； 综合考虑公司业务发展及审计需求等情况，为保证上市公司审计工作的独立 性与客观性，经公司董事会审计委员会审议通过，同意公司聘任广东中职信会计 师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"中职信"）为公司 2024 年度审计机构，期 限为一年。聘任中职信担任2024年度审计机构的审计费用为人民币93.80万元。 公司董事会审计委员会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于变 更会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对中职信的执业情况、独立性、 专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了审查，认为中职信具备 为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务， 满足公司年度财务报表 ...

业 绩 承诺事项的公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2024-051 号 广州岭南集团控股股份有限公司 关 于 武汉飞途假期国际旅行社有限公司 有 关 一、业绩承诺的内容 （一）业绩承诺的基本情况 2018 年 6 月 19 日，广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"） 召开董事会九届八次会议审议通过《关于武汉飞途假期国际旅行社有限公司之股 权转让协议》，同意公司控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下 简称"广之旅"）以自有资金人民币 5,449.35 万元向自然人吴海玲、葛倩购买 武汉飞途假期国际旅行社有限公司（以下简称"武汉飞途假期"）51%的股权。 具体情况详见公司于 2018 年 6 月 20 日在巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司 收购武汉飞途假期国际旅行社有限公司股权的公告》（2018-027 号）。2018 年 7 月 11 日，广之旅购买武汉飞途假期 51%的股权已完成工商登记手续，武汉飞途 假期成为广之旅的控股子公司。 根据董事会九届八次会议 ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2024-052 号 广州岭南集团控股股份有限公司 关 于 四川新界国际旅行社有限公司 有 关 业 绩 承诺事项的公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、业绩承诺的内容 （一）业绩承诺的基本情况 2019 年 5 月 20 日，广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"） 召开董事会九届二十二次会议审议通过《关于控股子公司收购四川新界国际旅行 社有限公司股权的议案》，同意公司控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限 公司（以下简称"广之旅"）以自有资金人民币 4,263.60 万元向自然人罗江华、 李伦购买四川新界国际旅行社有限公司（以下简称"四川新界国旅"）51%的股 权。具体情况详见公司于 2019 年 5 月 21 日在巨潮资讯网上披露的《关于控股子 公司收购四川新界国际旅行社有限公司股权的公告》（2019-033 号）。2019 年 5 月 24 日，广之旅购买四川新界国旅 51%的股权已完成工商登记手续，四川新界 国旅成为广之旅的控股子公司。 根据董事会九届二十二次会 ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2024-050 号 广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 关 于 西安龙之旅秦风国际旅行社有限公司 有 关 业 绩 承诺事项的公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、业绩承诺的内容 （一）业绩承诺的基本情况 2020 年 12 月 22 日，公司召开董事会十届五次会议审议通过《关于控股子 公司收购西安龙之旅秦风国际旅行社有限公司股权的议案》，同意公司控股子公 司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称"广之旅"）以自有资金人民 币 5,202 万元向自然人莫宝善购买西安龙之旅秦风国际旅行社有限公司（以下简 称"西安秦风国旅"）51%的股权，详见公司于 2020 年 12 月 23 日披露的《关于 控股子公司收购西安龙之旅秦风国际旅行社有限公司股权的公告》（2020-084）。 2020 年 12 月 30 日，广之旅购买西安秦风国旅 51%的股权已完成工商登记手续， 西安秦风国旅成为广之旅的控股子公司。 根据董事会十届五次会议决议，广之旅与莫宝善、张斌及西安 ...

公司于2022年12月13日收到控股股东岭南国际发来的《关于国有股权无偿划 转的告知函》，来函表示岭南集团正在筹划将岭南国际直接持有的我公司45.12% 股权无偿划转至岭南集团, 同时，拟将岭南国际持有广州市东方酒店集团有限公 司（以下简称"东酒集团"）100%股权及持有广州流花宾馆集团股份有限公司（以 下简称"流花集团"）82.96%股权无偿划转至岭南集团。据此，公司于2022年12 月14日披露了《关于控股股东拟发生变更暨国有股权无偿划转的提示性公告》 （2022-085）。 | 证券简称：岭南控股 | | | | | | | | | | | | 证券代码：000524 | | 公告编号：2024-049号 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 广 | | 州 | 岭 | 南 | 集 | 团 | 控 | 股 | 股 | 份 | 有 | 限 | 公 | 司 | | | 关 | 于 | 控 | 股 | 股 | 东 | 拟 | 发 | 生 | ...

1、本次国有股权无偿划转事宜不会导致公司实际控制人发生变更。 2、本次国有股权无偿划转的实施将使广州岭南集团控股股份有限公司（以 下简称"公司"或"我公司"）控股股东由广州岭南国际企业集团有限公司（以 下简称"岭南国际"）变更为广州岭南商旅投资集团有限公司（以下简称"岭南 集团"）。 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： | 证券简称：岭南控股 | | | | | | | | 证券代码：000524 | | | | 公告编号：2024-048号 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 广 | | 州 | 岭 | 南 | 集 | 团 | 控 | 股 | 股 | 份 | 有 | 限 | 公 | 司 | | | 关 | 于 | 控 | 股 | 股 | 东 | 拟 | 发 | 生 | 变 | 更 | 暨 | 国 | 有 | 股 | 权 | | 无 | | | | ...

证券代码： 000524 证券简称：岭南控股 广州岭南集团控股股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 编号： 2024-007 | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | 投资者关系活 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | | | | | √其他（广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动） | | 活动参与人员 | 会秘书石婷、会计机构负责人陈志斌 参与单位名称及人员：通过全景网参与 | 上市公司接待人员：董事长李峰、董事总经理陈白羽、董事 2024 广东辖区上市 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 按照建立现代企业制度的要求，明确公 | 第一条 按照建立现代企业制度的要求，明确公司 | | 司总经理的职责权限，规范公司内部运作的程 | 总经理的职责权限，规范公司内部运作的程序， | | 序，充分发挥总经理的经营决策作用，根据《中 | 充分发挥总经理的经营决策作用，根据《中华人 | | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）， | 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 | | 《广州岭南集团控股股份有限公司章程》（以下 | 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 | | 简称"《公司章程》"）制定本工作细则。 | 《广州岭南集团控股股份有限公司章程》（以下简 | | | 称"公司章程"）制定本工作细则。 | | | 新增：第二条 本工作细则所称公司高级管理人 | | | 员，是指公司总经理和其他高级管理人员。其他 | | | 高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘 | | | 书、财务负责人以及董事会决定聘任的其他高级 | | | 管理人员。 | | 第二条 公司设立总经 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period reached CNY 1,925,632,996.49, representing a 52.15% increase compared to CNY 1,265,589,877.00 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 39,815,306.53, up 33.73% from CNY 29,773,483.08 in the previous year[11]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 38,376,528.26, reflecting a 54.18% increase from CNY 24,891,313.24 in the same period last year[11]. - Basic and diluted earnings per share increased by 50.00% to CNY 0.06, compared to CNY 0.04 in the same period last year[11]. - The company’s net profit attributable to the parent company was CNY 1,549.67 million, marking a significant increase of 463.05% year-on-year[30]. - The company’s accommodation revenue grew by 24.88% year-on-year, reaching CNY 11,668.35 million[30]. - The company reported a significant increase in external revenue from overseas operations, which reached ¥698,376,176.16, marking a 474.90% increase year-on-year[38]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities decreased by 34.03% to CNY 126,509,574.81, down from CNY 191,776,818.63 in the previous year[11]. - Total assets at the end of the reporting period amounted to CNY 3,609,513,102.54, a 6.31% increase from CNY 3,395,252,556.72 at the end of the previous year[11]. - The company’s cash and cash equivalents increased to CNY 1,440,980,049.88, up from CNY 1,350,398,783.84, a rise of 6.5%[121]. - The total liabilities increased to CNY 1,453,572,176.41, up from CNY 1,262,891,818.43, marking a rise of approximately 15.1%[123]. - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 2,127,054,621.34, compared to CNY 2,106,266,804.77 at the beginning of the period, reflecting a growth of 1.0%[123]. Business Operations and Strategy - The company operates a comprehensive tourism industry chain covering travel agencies, hotels, catering, exhibitions, scenic spots, and transportation[19]. - The core business of the company, Guangzhou Guangzhilv International Travel Agency, is a leading player in the domestic travel agency industry[20]. - The company has established a nationwide strategic layout with multiple operational centers across China, enhancing its market service capabilities[21]. - The company aims to build a modern comprehensive cultural tourism brand operator with international competitiveness and high trust[16]. - The company has expanded its hotel management scale, signing approximately 90 new projects and adding nearly 5,000 rooms[30]. Market Trends and Industry Insights - In the first half of 2024, the domestic tourism market saw a total of 2.725 billion domestic trips, representing a year-on-year increase of 14.3%[16]. - Domestic tourism spending reached CNY 2.73 trillion, up 19.0% year-on-year, exceeding 2019 levels[16]. - The hotel and catering industry grew by 6.6%, with a quarterly growth of 7.3% in Q1 and 5.9% in Q2[16]. - The government has issued policies to promote high-quality service consumption, which is expected to further stimulate the tourism market in the second half of 2024[18]. Risk Management and Future Outlook - The company has outlined potential risks and corresponding measures in the management discussion section of the report[2]. - The report includes a forward-looking statement regarding future plans, emphasizing the need for investors to recognize associated risks[2]. - The company plans to enhance its tourism product offerings and service quality in the second half of 2024, capitalizing on the ongoing recovery in market demand[34]. Employee and Shareholder Information - The company has not implemented any stock incentive plans as of the reporting date[62]. - The first phase of the employee stock ownership plan involved 322 employees holding a total of 12,599,000 shares, representing 1.88% of the company's total equity[63]. - The company has not exercised shareholder rights related to the employee stock ownership plan during the reporting period[64]. Environmental and Social Responsibility - The company has actively implemented measures to reduce carbon emissions, focusing on energy efficiency, waste reduction, and sustainable development practices[68]. - Lingnan Holdings has launched a "green low-carbon tourism" project, integrating eco-friendly elements into its tourism offerings, including tree planting and beach cleaning activities[70]. - The company has engaged in various community greening activities, enhancing employee awareness of environmental responsibility through tree planting initiatives[70]. Related Party Transactions - The company reported a total of 2,066.61 million yuan in related party transactions during the reporting period, which did not exceed the approved amount of 10,506.2 million yuan[85]. - The company purchased raw materials and goods from its controlling shareholder for 170.49 million yuan, accounting for 0.11% of similar transactions[83]. - The company sold products and services to its controlling shareholder for 247.16 million yuan, representing 0.13% of similar transactions[83]. Compliance and Governance - The company has not reported any changes in its controlling shareholder or actual controller during the reporting period[117]. - The company has committed to avoiding related party transactions post-restructuring, ensuring fair pricing and compliance with regulations[76]. - The company has not issued any non-standard audit reports for the half-year financial report[80].