| 证券简称：岭南控股 | | | | | | | | 证券代码：000524 | | | | 公告编号：2024-037号 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 广 | | 州 | 岭 | 南 | 集 | 团 | 控 | 股 | 股 | 份 | 有 | 限 | 公 | 司 | | | 关 | 于 | 控 | 股 | 股 | 东 | 拟 | 发 | 生 | 变 | 更 | 暨 | 国 | 有 | 股 | 权 | | 无 | | | | 偿 | 划 | 转 | 的 | 进 | 展 | 公 | 告 | | | | | 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次国有股权无偿划转事宜不会导致公司实际控制人发生变更。 2、本次国有股权无偿划转的实施将使广州岭南集团控股股份有限公司（以 下简称"公司"或"我公司"）控股股东由广州岭南国际企业集团有限公司（以 下简 ...

Group 1: Business Recovery and Growth - In 2023, Guangzhou Lingnan Group's travel business experienced a full recovery and accelerated development, with outbound travel revenue reaching CNY 75,893.15 million and domestic travel revenue at CNY 134,225.34 million, resulting in a total revenue of CNY 225,000.49 million, a year-on-year increase of 569.62% [2] - The company added over 100 new resource suppliers and organized 50 outbound travel teams covering more than 60 countries and regions [1] Group 2: Financial Performance - In 2023, the net profit was CNY 2,244.39 million, with a net profit attributable to shareholders of CNY 1,081.54 million, marking a turnaround from losses in the previous year [2] - For Q1 2024, the company reported a revenue of CNY 90,143.29 million, a year-on-year increase of 89.02%, and a net profit attributable to shareholders of CNY 2,411.25 million, up 176.89% [3] Group 3: Hotel and Accommodation Business - In 2023, the hotel management business expanded, with revenue reaching CNY 20,972.56 million, a 40.89% increase from the previous year and a 95.85% increase compared to 2019 [2] - The hotel operating business, including Guangzhou Huayuan Hotel, achieved a total revenue of CNY 95,942.68 million, reflecting a year-on-year growth of 73.42% [3] Group 4: Exhibition and Event Management - The company has developed an integrated exhibition operation model, successfully managing events like the Guangdong International Tourism Industry Expo and the Cantonese Cultural Carnival [3] - The subsidiary, Guangzhou Guangzhilv International Exhibition Service Co., has been executing international cooperation zones for three consecutive years [3] Group 5: Scenic Area Management - The company has extensive experience in scenic area management, currently managing several projects including the 5A-level Baiyun Mountain Mingchun Valley and 4A-level Gaodang Qianian Buyi Ancient Village [4] - The scenic area business is expanding beyond Guangdong, with projects in Guizhou and other provinces [4] Group 6: Future Plans and Shareholder Commitments - The controlling shareholder, Guangzhou Lingnan International Enterprise Group, signed an agreement to acquire 70% of Urban Hotel's equity, with management to be entrusted to Lingnan Hotel Management for three years [5] - The commitment includes avoiding competition and ensuring compliance with regulations to protect the interests of the company and minority shareholders [5]

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2024-036 号 广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 关于公司第一期员工持股计划完成第五批次非交易过户 暨终止的公告 | | | 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"或"岭南控股"）于 2024 年 5 月 16 日完成广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划（以 下简称"岭南控股第一期员工持股计划"）第五批次非交易过户，本次非交易过 户涉及 10 名员工持股计划持有人，非交易过户股份数量合计 359,006 股。截至 本公告披露日，本次员工持股计划所持有的公司股票已全部处置完毕，根据相关 法律法规及《广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认 购配套融资方式）》的规定，本次员工持股计划实施完毕并终止。现将相关情况 公告如下： 一、员工持股计划的基本情况 公司于 2016 年 8 月 24 日召开董事会八届十八次会议以及 2016 年 9 月 19 日召开 2016 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金方案的议案》及《广州岭南集团控股股份有限公司第一期 员工 ...

证券代码：000524 证券简称：岭南控股 公告编号：2024-033 号 广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 关 于 控 股 子 公 司 收 购 广 州 市 白 云 山 旅 游 发 展 有 限 公 司 股 权 暨 关 联 交 易 的 公 告 由于旅业公司是公司间接控股股东广州岭南商旅投资集团有限公司（以 下简称"岭南集团"）的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 6.3.3 关于关联法人的规定，本次交易构成公司与旅业公司之间的关联交易。 3、本次关联交易的审批程序 公司董事会十一届七次会议于 2024 年 4 月 26 日通过了《关于控股子公 司收购广州市白云山旅游发展有限公司股权暨关联交易的议案》。本次董事 会应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，在对该关联交易议案表决 过程中，参会的关联董事李峰、罗枫、陈白羽、冯峰按照规定回避表决，参 与表决的董事沈洪涛、刘涛、文吉以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关 于控股子公司收购广州市白云山旅游发展有限公司股权暨关联交易的议案》。 公司独立董事专门会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于控 股 ...

广州岭南集团控股股份有限公司 关 于 控 股 子 公 司 开 展 以 套 期 保 值 为 目 的 的 远 期 结 售 汇 业 务 的 可 行 性 分 析 报 告 2、交易金额：广之旅拟开展远期结售汇业务的总额不超过人民币 2 亿元 （或等值外币），期限为自 2024 年 5 月 18 日至 2025 年 5 月 17 日，并授权 公司经营管理层负责远期结售汇业务的具体实施。上述额度在期限内可循环 滚动使用，期限内任一时点的交易金额将不超过已审议额度。 广之旅开展远期结售汇业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包括 为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所 预留的保证金等）不超过 600 万元，其中占用的金融机构授信额度预计不超 过 500 万元人民币，为应急措施所预留的保证金预计不超过 100 万元人民币。 3、交易方式：广之旅拟在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有 外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构开展远期结售汇业务。开展的远期 结售汇业务限于其主营业务所使用的主要结算货币，如美元、港币、欧元、 日元、澳大利亚元、新西兰元等。 4、交易期限：自 2024 年 5 月 18 ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2024-034 号 广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 关 于 控 股 子 公 司 开 展 以 套 期 保 值 为 目 的 的 远 期 结 售 汇 业 务 的 公 告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资情况概述 1、投资目的：随着出境旅游业务的发展，为满足控股子公司广之旅出境 游业务的外币结算需求，控制汇率风险敞口，公司控股子公司广之旅拟开展 远期结售汇业务，以防范并降低汇率波动对经营业绩的影响。广之旅拟开展的 远期结售汇业务与其日常经营紧密相关，资金使用安排合理，以套期保值为目 的，不进行投机和套利交易，有利于增强公司财务稳健性，不会影响公司主营 业务的发展。 广之旅开展远期结售汇业务是通过与银行签订远期结售汇合约，约定在 未来指定日期办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日外 汇收入或支出发生时，按照远期结售汇协议约定办理结汇或售汇业务，从而 锁定结售汇成本，减少外汇汇率波动产生的经营风险，对冲预期管理的风险 敞口，实现外汇套期保值。 重 ...

关 于 全 资 子 公 司 出 租 物 业 暨 关 联 交 易 的 公 告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、关联交易的基本情况 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司中 国大酒店拟向公司的间接控股股东广州岭南商旅投资集团有限公司（以下简 称"岭南集团"）出租其所持有的广州市越秀区流花路 122 号自编 1-4 栋中 国大酒店商业大厦 C401-C412、C415、C12-C14、D13-D14、D1231、S203、 S206-S207 室物业（总建筑面积 8,197 平方米）作为办公场地，用于其日常经 营及办公需要。租赁期限自 2024 年 5 月 1 日起至 2027 年 4 月 30 日止，上述 期限内的租金总额为 45,937,152.00 元（含税）。 证券代码：000524 证券简称：岭南控股 公告编号：2024-032 号 广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 2024 年 4 月 26 日，公司董事会十一届七次会议审议通过了《关于全资子 公司出租物业暨关联交 ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2024-031 号 广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 关 于 会 计 政 策 变 更 的 公 告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）修订的相关企业会计准则 而进行的相应变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影 响。 2024 年 4 月 26 日，公司董事会十一届七次会议和监事会十一届四次会议 审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大 会审议。现将具体内容公告如下: （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部发布的《企业会计准 则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准 则解释公告以及其他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 公司将执行财政部 2023 年 10 月 25 日印发的解释第 17 号。其他未变更 部分，仍按照财政部前期颁布的 ...

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 证券代码：000524 证券简称：岭南控股 公告编号：2024-029 号 广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 董 事 会 十 一 届 七 次 会 议 决 议 公 告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十一届七次会 议于 2024 年 4 月 26 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电话、 电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应出席会议董事 7 人，实际亲自 出席会议董事 7 人。本次会议由公司董事长李峰先生主持，公司全体监事和高 级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次董事会经参加会议的董事审议一 致通过如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》（详见同日在《中国证券报》《证 券时报》及巨潮资讯网上披露的《2024 年第一季度报告》）； 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 二、审议通过《关于会计政策 ...

广州岭南集团控股股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：000524 证券简称：岭南控股 公告编号：2024-028 号 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 广州岭南集团控股股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 广州岭南集团控股股份有限公司 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 901,432,919.71 | 476,906,649.58 | 89.02% | | 归 ...