法定代表人：王亚川 证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2025-010 号 广州岭南集团控股股份有限公司 关于变更公司法定代表人暨完成工商变更 登记的公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称"公司") 董事会十一届十二 次会议审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》，选举王 亚川先生为公司第十一届董事会董事长。详见公司于 2025 年 2 月 5 日披露的 《董事会十一届十二次会议决议公告》(2025-006 号)。 根据上述董事会决议和《公司章程》的有关规定，公司法定代表人变更 为王亚川先生。近日，公司已就法定代表人变更事项完成了工商变更登记， 并取得了由广州市市场监督管理局换发的营业执照,本次变更后公司的工商 登记基本信息如下: 公司名称：广州岭南集团控股股份有限公司 公司类型：股份有限公司（上市、国有控股） 董 事 会 二○二五年三月四日 注册资本：人民币 67,020.8597 万元 统一社会信用代码：91440101190484084A 成立日期：1993 ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2025-009 号 广州岭南集团控股股份有限公司 关 于 上海申申国际旅行社有限公司 有 关 业 绩 承诺事项的公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、业绩承诺的内容 （一）业绩承诺的基本情况 2020 年 11 月 20 日，广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"） 召开董事会十届四次会议审议通过《关于控股子公司收购上海申申国际旅行社有 限公司股权的议案》，同意公司的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公 司（以下简称"广之旅"）以自有资金人民币 1,480 万元向自然人何俊、杨逸 荣、丁艳购买上海申申国际旅行社有限公司（以下简称"上海申申国旅"）80% 的股权。具体情况详见公司于 2020 年 11 月 21 日在巨潮资讯网上披露的《关于 控股子公司收购上海申申国际旅行社有限公司股权的公告》（2020-080 号）。 2020 年 12 月 11 日，广之旅购买上海申申国旅 80%的股权已完成工商登记手续， 上海申申国旅成为广之旅的控股子公司。 根据董事会十届四次 ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2025-008 号 广州岭南集团控股股份有限公司 关于变更公司办公地址的公告 广州岭南集团控股股份有限公司 董 事 会 二○二五年二月二十日 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 因经营发展需要，广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"） 于近日搬迁至新办公地址，为更好地做好投资者关系管理工作，现将公司办公 地址变更的具体情况公告如下: | 变更事项 | 变更前 | | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 办公地址 | 广州市流花路 | 120 | 广州市越秀区流花路 号 | 122 号自编 1-4栋 C1054-58 | | | | | 中国大酒店商业大厦 | D4 楼及 | | | | | 室 | | | 邮政编码 | 510016 | | 510015 | | 公司董事会秘书和证券事务代表的联系地址、信息披露及备置地点同时 变更。除上述变更外，公司注册地址、公司网址、电子信箱、投资者联系电话 等其他联系方式均保持不变。 特此公 ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2025-007 号 广州岭南集团控股股份有限公司 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十一届十三 次会议于 2025 年 2 月 10 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 2 月 7 日以 电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应出席会议董事 7 人， 实际亲自出席会议董事 7 人。本次会议由公司董事长王亚川先生主持，公司 全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次董事会经参加 会议的董事审议一致通过如下决议： 一、审议通过《关于调整公司组织架构设置的议案》。 广州岭南集团控股股份有限公司 董 事 会 董事会 十 一 届 十 三 次 会议决议公告 二○二五年二月十日 为落实公司发展战略需要并结合运营管理的实际情况，同意对公司的组 织架构和机构设置进行优化调整，并增设旅游业务事业部和酒店业务事业部。 旅游业务事业部专注于全国市场目的地服务 ...

广东中天律师事务所 关于广州岭南集团控股股份有限公司 广东中天律师事务所（以下简称"本所"）接受广州岭南集团控股股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本律师担任公司 2025 年第一 次临时股东大会的见证律师，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 公司向本所保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的， 并已经提供出具本《法律意见书》所必需的、真实的原始书面文件、副本 文件，有关副本文件或复印件与原件一致。 为了出具本法律意见书，本律师审查了公司提供的有关本次股东大会 的下列文件： 1、《广州岭南集团控股股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")； 2、公司于 2025 年 1 月 9 日召开的董事会十一届十一次会议的会议决 议； 3、公司于 2025 年 1 月 10 日在《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯 网上披露的《董事会十一届十一次会议决议公告》，公司于 2025 年 1 月 10 日在巨潮资讯网及《中国证券报》《证券时报》上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》； 4、出席本次股东大会的股东到会登记记 ...

广州岭南集团控股股份有限公司 证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2025-005号 2025年第一次临时股东大会决议公告 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 1 月 27 日（星期一）下午 15:30 开始 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 27 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 1 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 4、会议的召开方式： 本次年度股东大会所采用的表决方式是 ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2025-006 号 广州岭南集团控股股份有限公司 董事会 十 一 届 十二次 会议决议公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十一届十二 次会议于 2025 年 1 月 27 日下午 17:00 在广州市东方宾馆 3 号楼 8 楼会议室召 开，会议通知于 2025 年 1 月 20 日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出， 本次董事会应出席会议董事 7 人，实际亲自出席会议董事 7 人。本次会议由公 司董事王亚川先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。本次董事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》； 鉴于公司 2025 年第一次临时股东大会已于 2025 年 1 月 27 日审议通过《关 于补选公司第十一届董事会董事（非独立董事）的议案》，现同意选举王亚川 先生（简历附后）担任公 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of approximately 14,700 to 15,400 million CNY for 2024, representing a year-on-year increase of 113.55% to 123.71% compared to the previous year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 6,000 and 6,700 million CNY, with a growth rate of 0.38% to 12.09% compared to the previous year[3]. - The basic earnings per share are expected to be between 0.22 and 0.23 CNY, up from 0.10 CNY in the previous year[3]. - The company anticipates non-recurring gains and losses to impact net profit by approximately 87 million CNY, primarily from dividends received from associated companies and compensation from arbitration rulings[5]. Business Expansion and Development - The company has expanded its business in travel, accommodation, and dining sectors, focusing on domestic and inbound tourism services, product development, and cultural integration[5]. - The acquisition of 100% equity in Guangzhou Baiyunshan Tourism Development Co., Ltd. has been completed, which will be included in the consolidated financial statements for this reporting period[3]. - The company has effectively expanded its brand market layout in the accommodation sector, covering various categories including luxury, boutique, and leisure[5]. - The company is actively developing new dishes and standards in its dining operations to promote Lingnan culture and enhance its culinary brand[5]. Financial Reporting and Risks - The financial data in this earnings forecast has not been audited by the accounting firm, but there are no discrepancies reported between the company and the auditor[4]. - The specific financial data for the 2024 fiscal year will be detailed in the annual report, and investors are advised to be aware of the associated risks[6].

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2025-003 号 广州岭南集团控股股份有限公司 关于召开 2 0 2 5 年 第 一 次临时股东大会的通知 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十一届 十一次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议 案》，现将有关会议安排事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 公司董事会十一届十一次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议 通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 1 月 27 日（星期一）下午 15:30 开始 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 27 日上 ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2025-002 号 广州岭南集团控股股份有限公司 董事会 十一届 十一次 会议决议公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事 会十一届十一次会议于 2025 年 1 月 9 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 1 月 6 日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出。本次董事会应出席会 议董事 7 人，实际亲自出席会议董事 7 人。本次会议由公司董事长李峰先生 主持，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次董 事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议： 一、审议通过《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》； 鉴于陈白羽女士已于 2025 年 1 月 9 日辞去公司总经理（总裁）职务，经 公司董事长提名和董事会提名委员会审议，同意聘任朱红女士（简历附后） 担任公司总经理（总裁），任期与本届董事会一致。 公司董事会提名委员会以 3 票同意、0 ...