广州岭南集团控股股份有限公司 总经理工作细则 （本制度经董事会十一届八次会议于 2024 年 8 月 27 日审议通过） 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，明确公司总经理的职责 权限，规范公司内部运作的程序，充分发挥总经理的经营决策作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《广州岭南集团控股股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）制定本工作细则。 第二条 本工作细则所称公司高级管理人员，是指公司总经理和 其他高级管理人员。其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会 秘书、财务负责人以及董事会决定聘任的其他高级管理人员。 第三条 公司设立总经理一名，由董事会聘任或解聘。董事可受 聘兼任总经理或其他高级管理人员，但兼任总经理或其他高级管理人 员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。总经理和其他高级 管理人员不得兼任监事。 第四条 总经理由董事长提名或者由董事会总数三分之一及以上 的董事提名，其他高级管理人员（不包括董事会秘书）由总经理提名， 由董事会决定聘任或解聘。 第五条 有下列情形之一的，不得担任公司高级管理人员： ...

| 广州岭南五号酒店有 | | | | | | 出售商品、提 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 限公司 | 受岭南集团控制应收账款 | 81.55 | 48.10 | 36.94 | 92.71 | 供酒店管理服 | 经营性往来 | | | | | | | | 务、提供劳务 | | | 广州流花宾馆集团股 | 受岭南集团控制应收账款 | 91.00 | 168.54 | 137.70 | 121.84 | 提供酒店管理 | 经营性往来 | | 份有限公司 | | | | | | 服务 | | | 广州市爱群大酒店有 | 受岭南集团控制应收账款 | 77.65 | 100.18 | 114.74 | 63.09 | 提供酒店管理 服务、提供劳 | 经营性往来 | | 限公司 | | | | | | | | | | | | | | | 务 | | | 广州市白宫酒店有限 | 受岭南集团控制应收账款 | 11.51 | 24.59 | 25.98 | 10.12 | 提供酒店管理 | 经营性往来 | | 公司 | | | | | | 服务 ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2024-047 号 三、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》（详见同日在巨 潮资讯网上披露的《投资者关系管理制度（2024 年 8 月）》和《投资者关系管 理制度修订对比表》）。 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十一届八次 会议于 2024年 8月 27日上午 10:00在广州市东方宾馆 3号楼 8楼会议室召开， 会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次 董事会应出席会议董事 7 人，实际亲自出席会议董事 7 人，公司全体监事、高 管列席会议。本次会议由公司董事长李峰先生主持，会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次董事会经参加 会议的董事审议一致通过如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》（详见同日在《中国 证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的 2024 年半年度报告摘要及在巨潮 资讯网上披露的 2 ...

| 证券简称：岭南控股 | | | | | | | | 证券代码：000524 | | | | 公告编号：2024-044号 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 广 | | 州 | 岭 | 南 | 集 | 团 | 控 | 股 | 股 | 份 | 有 | 限 | 公 | 司 | | | 关 | 于 | 控 | 股 | 股 | 东 | 拟 | 发 | 生 | 变 | 更 | 暨 | 国 | 有 | 股 | 权 | | 无 | | | | 偿 | 划 | 转 | 的 | 进 | 展 | 公 | 告 | | | | | 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次国有股权无偿划转事宜不会导致公司实际控制人发生变更。 2、本次国有股权无偿划转的实施将使广州岭南集团控股股份有限公司（以 下简称"公司"或"我公司"）控股股东由广州岭南国际企业集团有限公司（以 下简 ...

| 证券简称：岭南控股 | | | | | | | | 证券代码：000524 | | | | 公告编号：2024-043号 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 广 | | 州 | 岭 | 南 | 集 | 团 | 控 | 股 | 股 | 份 | 有 | 限 | 公 | 司 | | | 关 | 于 | 收 | 到 | 参 | 股 | 公 | 司 | 现 | 金 | 分 | 红 | 款 | 的 | 公 | 告 | 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"或"我公司"）持有 广州世界大观股份有限公司（以下简称"世界大观"）3.92%的股份。近日， 公司收到世界大观的现金分红等款项 76,066,834.37 元，具体情况如下： 根据世界大观 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《广州世界大观股 份有限公司红利分配方案》，我 ...

| 证券简称：岭南控股 | | | | | | | | 证券代码：000524 | | | | 公告编号：2024-042号 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 广 | | 州 | 岭 | 南 | 集 | 团 | 控 | 股 | 股 | 份 | 有 | 限 | 公 | 司 | | | 关 | 于 | 控 | 股 | 股 | 东 | 拟 | 发 | 生 | 变 | 更 | 暨 | 国 | 有 | 股 | 权 | | 无 | | | | 偿 | 划 | 转 | 的 | 进 | 展 | 公 | 告 | | | | | 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次国有股权无偿划转事宜不会导致公司实际控制人发生变更。 公司于2022年12月13日收到控股股东岭南国际发来的《关于国有股权无偿划 转的告知函》，来函表示岭南集团正在筹划将岭南国际直接持有的我公司45 ...

Financial Performance - The estimated net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 is projected to be between 36 million and 45 million yuan, representing a year-on-year increase of 31.72% to 51.14% compared to the previous year[2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 34.5 million and 43.5 million yuan, indicating a growth of 38.60% to 74.76% year-on-year[2]. - The specific financial data for the first half of 2024 will be detailed in the upcoming half-year report, and investors are advised to pay attention to risks[7]. - The performance forecast has not been audited by the accounting firm[5]. Business Development - The company has successfully completed the acquisition of 100% equity in Guangzhou Baiyunshan Tourism Development Co., Ltd., which will be included in the consolidated financial statements for this reporting period[3]. - The business segments of travel, accommodation, catering, exhibitions, and scenic spots have shown strong growth, with outbound tourism significantly boosting performance[6]. - The hotel management business has increased brand output, achieving substantial revenue growth compared to 2019 levels[6]. - The hotel operations, including self-owned hotels, have also surpassed total revenue levels from the same period in 2019[6]. - The company is focusing on developing new growth points in domestic tourism and enhancing customer satisfaction and repurchase rates through a new product system[6]. - The company is actively integrating high-quality resources in the Greater Bay Area to expand inbound tourism, successfully hosting multiple large inbound tour groups[6].

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2024-040 号 广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 关 于 西 安 龙 之 旅 秦 风 国 际 旅 行 社 有 限 公 司 有 关 业 绩 承诺事项的公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、业绩承诺的内容 （一）业绩承诺的基本情况 2020 年 12 月 22 日，公司召开董事会十届五次会议审议通过《关于控股子 公司收购西安龙之旅秦风国际旅行社有限公司股权的议案》，同意公司控股子公 司广之旅以自有资金人民币 5,202 万元向自然人莫宝善购买西安龙之旅秦风国 际旅行社有限公司（以下简称"西安秦风国旅"）51%的股权，详见公司于 2020 年 12 月 23 日披露的《关于控股子公司收购西安龙之旅秦风国际旅行社有限公司 股权的公告》（2020-084）。2020 年 12 月 30 日，广之旅购买西安秦风国旅 51% 的股权已完成工商登记手续，西安秦风国旅成为广之旅的控股子公司。 根据董事会十届五次会议决议，广之旅与莫宝善、张斌及西安秦风国旅于 2020 ...

广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 关 于 山 西 现 代 国 际 旅 行 社 有 限 公 司 有 关 业 绩 承 诺 事 项 的 公 告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、业绩承诺的内容 证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2024-039 号 （一）业绩承诺的基本情况 2020 年 12 月 22 日，公司召开董事会十届五次会议审议通过《关于控股子 公司收购山西现代国际旅行社有限公司股权的议案》，同意公司控股子公司广州 广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称"广之旅"）以自有资金人民币 1,391.28 万元向自然人王若、张志成购买山西现代国际旅行社有限公司（以下 简称"山西现代国旅"）51%的股权。具体情况详见 2020 年 12 月 23 日在巨潮 资讯网上披露的《关于控股子公司收购山西现代国际旅行社有限公司股权的公告》 （2020-083 号）。2020 年 12 月 28 日，广之旅购买山西现代国旅 51%的股权已 完成工商登记手续，山西现代国旅成为广之旅的控股子公司。 根据董事会十 ...

| 证券简称：岭南控股 | | | | | | | | 证券代码：000524 | | | | 公告编号：2024-037号 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 广 | | 州 | 岭 | 南 | 集 | 团 | 控 | 股 | 股 | 份 | 有 | 限 | 公 | 司 | | | 关 | 于 | 控 | 股 | 股 | 东 | 拟 | 发 | 生 | 变 | 更 | 暨 | 国 | 有 | 股 | 权 | | 无 | | | | 偿 | 划 | 转 | 的 | 进 | 展 | 公 | 告 | | | | | 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次国有股权无偿划转事宜不会导致公司实际控制人发生变更。 2、本次国有股权无偿划转的实施将使广州岭南集团控股股份有限公司（以 下简称"公司"或"我公司"）控股股东由广州岭南国际企业集团有限公司（以 下简 ...