证券代码：000524 证券简称：岭南控股 公告编号：2024-030 号 广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 监 事 会 十 一 届 四 次 会 议 决 议 公 告 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 广州岭南集团控股股份有限公司 监 事 会 一、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》（详见同日在《中国证券报》 《证券时报》及巨潮资讯网披露的《2024 年第一季度报告》）； 经审核，监事会认为董事会编制和审议广州岭南集团控股股份有限公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律法规、中国证监会以及深圳证券交易所 有关规定的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过《关于会计政策变更的议案》（详见同日在《中国证券报》 《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》）。 经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司 的实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在 损害公司和全体股东利益的情况。 重要提示：本公司及公司监事会全体成 ...

3、公司于 2024 年 3 月 11 日召开的董事会十一届五次会议决议； 公司向本所保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的， 并已经提供出具本《法律意见书》所必需的、真实的原始书面文件、副本 文件，有关副本文件或复印件与原件一致。 为了出具本法律意见书，本律师审查了公司提供的有关本次股东大会 的下列文件： 1、《广州岭南集团控股股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")； 2、公司于 2024 年 3 月 22 日召开的董事会十一届六次会议决议、监事 会十一届三次会议决议； 广东中天律师事务所 关于广州岭南集团控股股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：广州岭南集团控股股份有限公司 广东中天律师事务所（以下简称"本所"）接受广州岭南集团控股股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本律师担任公司 2023 年度股 东大会的见证律师，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资 格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 3、2024 年 3 月 23 日在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》上刊 登的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》； 4、出席本次股东 ...

证券代码：000524 证券简称：岭南控股 公告编号：2024-027号 广州岭南集团控股股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）下午 15:00 开始 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 25 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 4 月 25 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。 二、会议出席情况 （一）参加本次股东大会会议表决的股东 ...

一、本次国有股权无偿划转的基本情况概述 公司于2022年12月13日收到控股股东岭南国际发来的《关于国有股权无偿划 转的告知函》，来函表示岭南集团正在筹划将岭南国际直接持有的我公司45.12% 股权无偿划转至岭南集团, 同时，拟将岭南国际持有广州市东方酒店集团有限公 司（以下简称"东酒集团"）100%股权及持有广州流花宾馆集团股份有限公司（以 下简称"流花集团"）82.96%股权无偿划转至岭南集团。据此，公司于2022年12 月14日披露了《关于控股股东拟发生变更暨国有股权无偿划转的提示性公告》 （2022-085）。 2023年9月27日，公司收到岭南国际发来的《关于国有股权无偿划转事项进 展的告知函》，来函表示本次无偿划转事项已经岭南集团董事会审议通过，尚需 股权划转双方签订相关协议。据此，公司于2023年9月28日披露了《关于控股股 东拟发生变更暨国有股权无偿划转的进展公告》（2023-045）。 | 证券简称：岭南控股 | | | | | | | | 证券代码：000524 | | | | 公告编号：2024-026号 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2024-025 号 广州岭南集团控股股份有限公司 关于向 广州岭南国际酒店管理有限公司 增 资 统一社会信用代码：91440101712468437J 注册资本：5000 万元人民币 完成工商变更 登 记 的公告 重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开董事会十一届二次会议审议通过《关于向全资子公司增资的议案》， 同意公司以自有资金向全资子公司广州岭南国际酒店管理有限公司（以下简 称"岭南酒店"）增资人民币 4,000 万元，本次增资完成后，岭南酒店的注 册资本由 1,000 万元增至 5,000 万元(人民币)。同日，公司与岭南酒店就上 述事项签署《增资协议》，详见公司于 2023 年 12 月 13 日在巨潮资讯网披露 的《关于向全资子公司增资的公告》（2023-068 号）。 近日，岭南酒店在广州市市场监督管理局就注册资本等事宜完成工商变 更登记手续，并取得了换发的新营业执照。现将相关情况公告如下： ...

岭南控股 商旅出行全面复苏，出入境游修复空间仍较大 相关研究报告 《岭南控股》20240202 《岭南控股》20231215 《岭南控股》20231028 中银国际证券股份有限公司 具备证券投资咨询业务资格 社会服务：旅游及景区 证券分析师：李小民 (8621)20328901 xiaomin.li@bocichina.com 证券投资咨询业务证书编号：S1300522090001 公司发布 2023 年报，公司实现营业收入 34.04 亿元，同比增长 229.02%； 实现归母净利润 6883.78 万元，实现扭亏为盈。全年商旅出行市场迎来全面 复苏，公司在此背景下紧抓市场机遇，经营业绩同比增长明显，且后续出入 境游业务仍有望持续恢复，带动收入与利润规模增长，我们维持增持评级。 支撑评级的要点 商旅出行市场景气度高，经营业绩同比高增。据公司公告，伴随 23 年 全 年 商 旅 出 行 业 务 全 面 复 苏 ， 公 司 实 现 营业收入 34.04 亿 元 ， yoy+229.02%；实现归母净利润 6883.78 万元、实现扣非归母净利润 5977.44 万元，利润端实现大幅扭亏为盈，全年毛利率、净利率分 ...

Corporate Governance - The company has established a comprehensive governance structure, including various internal regulations to enhance operational transparency and accountability [125]. - The company maintains independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, and operations, ensuring clear ownership and accountability [135]. - The company has a dedicated information disclosure team to ensure timely and accurate communication with shareholders, enhancing transparency [134]. - The company is committed to enhancing its corporate governance practices in line with national regulations and standards [125]. - The company held 11 board meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal and regulatory requirements [129]. - The company’s governance structure complies with legal and regulatory standards, with no significant discrepancies reported [134]. - The company has a structured remuneration decision-making process involving the board's compensation committee, ensuring alignment with operational goals [151]. - The board has emphasized the importance of independent opinions in decision-making processes to ensure fairness and objectivity [157]. - The company has committed to avoiding competition with its major shareholders, indicating a strategic focus on compliance and ethical governance [156]. - The company has implemented a professional manager system to further regulate the incentive and constraint mechanisms for its management team [131]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥3,403,855,907.91, representing a 229.02% increase compared to ¥1,034,554,397.26 in 2022 [22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥68,837,785.83, a significant recovery from a loss of ¥178,022,154.40 in 2022, marking a 138.67% improvement [22]. - The net cash flow from operating activities increased by 936.60% to ¥407,339,725.51 in 2023, compared to a negative cash flow of ¥48,689,721.83 in 2022 [22]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.10, a turnaround from a loss of ¥0.27 per share in 2022, reflecting a 137.04% increase [22]. - Total assets at the end of 2023 amounted to ¥3,336,092,397.71, an 11.71% increase from ¥2,986,475,930.34 at the end of 2022 [22]. - The net assets attributable to shareholders increased by 2.66% to ¥2,100,442,053.16 at the end of 2023, compared to ¥2,045,978,484.37 at the end of 2022 [22]. - The company reported a gross margin of 20.87% for direct sales, with total direct sales revenue increasing by 229.02% [63]. - The company’s asset-liability ratio stood at 36.28%, indicating a solid financial structure [44]. - The company reported a significant recovery in the tourism sector, with outbound travel business showing positive trends following the lifting of travel restrictions [121]. Business Operations - The company has undergone a transformation from a single hotel operation to a hotel brand management operator since acquiring 100% of Guangzhou Lingnan International Hotel Management Co., Ltd. in June 2014 [19]. - The company has transformed into a comprehensive tourism group, integrating business travel, accommodation, exhibitions, scenic areas, and automotive services following major acquisitions [20]. - The company operates a comprehensive exhibition service model, successfully executing major events like the Guangdong International Tourism Industry Expo [39]. - The company’s accommodation business operates both hotel management and ownership, providing a range of services including dining and conference facilities [36]. - The company expanded its outbound tourism business, organizing 50 inaugural tours to over 60 countries, significantly enhancing its resource network [50]. - The company is focusing on the expansion of its hotel management business and the development of its "Lingju Chuangxiang Apartment" brand [120]. - The company is actively working on the digitalization of its business and the expansion of its exhibition and scenic area operations [120]. Market Trends - The domestic tourism market saw a total of 4.91 trillion yuan in consumer spending in 2023, an increase of 140.3% year-on-year, with 4.89 billion domestic trips taken, up 93.3% from the previous year [31]. - The inbound tourism market recorded 82.03 million visitors in 2023, with total spending of 53 billion USD [32]. - The average willingness of residents to travel reached a record high of 91.86% in 2023, surpassing pre-pandemic levels by 4.52 percentage points [31]. - The company forecasts that domestic tourism will exceed 6 billion trips and generate over CNY 6 trillion in revenue in 2024, indicating a robust recovery in the tourism sector [101]. Digital and Marketing Strategies - The company’s online sales strategy includes the development of the "Yiqixing" and "Xingzou" smart tourism platforms, enhancing its multi-channel sales ecosystem [35]. - The company has implemented a new digital marketing platform called "Yicang" to enhance its marketing capabilities in the digital collectibles space [122]. - The company’s digital marketing initiatives included reaching 1.6 million users on its mini-program and achieving the top spot on Douyin's Guangzhou travel ranking in July and August [60]. - The company plans to initiate a new marketing strategy aimed at increasing brand awareness, with a budget allocation of 100 million RMB for 2024 [149]. Employee and Talent Development - The total number of employees at the end of the reporting period is 5,417, with 650 in the parent company and 4,767 in major subsidiaries [163]. - The company has implemented a salary structure since 2010, consisting of basic salary, position salary, and performance salary [164]. - Over 600 courses have been introduced on the digital learning platform LN-OTC, benefiting over 4,000 employees with a total learning duration exceeding 40,000 hours [165]. - The company has deepened cooperation with multiple institutions in the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area for talent development projects [165]. Environmental and Social Responsibility - The company actively promotes environmental protection and sustainable development, implementing measures to reduce energy consumption and pollution [192]. - The company has established energy consumption plans and assessment requirements to manage environmental impacts in the hospitality sector [193]. - The company has launched nearly 200 tourism assistance and rural tourism products to support rural revitalization efforts [200]. - The company has been recognized as a national model for civilized tourism, being the only travel agency in Guangdong to receive this honor [196]. Future Outlook and Strategic Plans - The company plans to leverage government policies aimed at boosting tourism to further increase revenue and profitability in 2024 [60]. - The company is focusing on innovation and has increased investment in brand development, green low-carbon initiatives, and artificial intelligence applications [109]. - The company aims to enhance its digital infrastructure by developing a big data platform to support precise business strategies and monitoring [110]. - Future strategies will likely include exploring new business opportunities and potential mergers or acquisitions to enhance market competitiveness [144].

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2024-024 号 广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 关于召开 202 3年度业绩说明会的公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"或"岭南控股"）于2024 年3月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露《2023年年度报告》 及《2023年年度报告摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司2023年度的经营 情况，公司将举办2023年度网上业绩说明会并征集相关问题，具体如下： 一、会议召开时间和方式 召开时间：2024年4月1日（星期一）下午15：00至17：00。 召开方式：本次说明会将采用网络远程方式召开。 二、公司出席说明会的人员 出席本次网上说明会的人员有：董事长李峰先生，董事总经理陈白羽女士， 独立董事沈洪涛女士，独立董事刘涛先生，独立董事文吉女士，董事会秘书石婷 女士，会计机构负责人陈志斌先生。 三、投资者参与方式 关于本次说明会的主要内容，公司在会后将及时通过深圳证券 ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2024-019 号 广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 一、本次交易基本情况 （一）本次交易概述 关 于 四 川 新 界 国 际 旅 行 社 有 限 公 司 业 绩 承 诺 实 现 情 况 说 明 的公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》的相关规定，广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"） 编制了《关于四川新界国际旅行社有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的专 项说明》。现将具体情况公告如下： 公司的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称"广之 旅"）与罗江华、李伦及四川新界国际旅行社有限公司（以下简称"四川新界 国旅"）于 2019 年 5 月 20 日签署《关于四川新界国际旅行社有限公司之股权 转让协议》（以下简称"《股权转让协议》"）。本次交易的总体方案为广之旅以 自有资金人民币 4,263.60 万元向自然人罗江华、李伦购买四川新界国旅 51% 的股 ...

广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 关 于 西 安 龙 之 旅 秦 风 国 际 旅 行 社 有 限 公 司 业 绩 承 诺 实 现 情 况 说 明 的 公 告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2024-020 号 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》的相关规定，广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"） 编制了《关于西安龙之旅秦风国际旅行社有限公司 2023 年度业绩承诺实现情 况的专项说明》。现将具体情况公告如下： 一、本次交易基本情况 （一）本次交易概述 公司的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称"广之 旅"）与莫宝善、张斌及西安龙之旅秦风国际旅行社有限公司（以下简称"西 安秦风国旅"）于 2020 年 12 月 22 日签署《西安龙之旅秦风国际旅行社有限公 司股权转让协议》（以下简称"《股权转让协议》"）。本次交易的总体方案为广 之旅以自有资金人民币 5,202.00 万元向自然人莫宝善购买西 ...