证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2025-018 号 广州岭南集团控股股份有限公司 关于控股子公司开展 以套期保值为目的 的 远期结售汇业务的公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、交易基本情况：为满足出境游业务的外币结算需求，规避和防范外汇 市场风险，降低汇率波动对经营业绩的影响，广州岭南集团控股股份有限公 司（以下简称"公司"）的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司 （以下简称"广之旅"）拟开展以套期保值为目的的外汇远期结售汇业务总 额不超过人民币 2 亿元（或等值外币），期限为自 2025 年 5 月 18 日至 2026 年 5 月 17 日。广之旅开展的远期结售汇业务限于主营业务所使用的主要结算 货币，如美元、港币、欧元、日元、澳大利亚元、新西兰元等。交易场所为 经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇衍生品交易业务经营资格 的金融机构。 2、已履行的审议程序：公司于 2025 年 3 月 28 日召开董事会十一届十四 次会议审议通过《关于控股子公司开展以套期保值为目的的远期结售汇业务 的议 ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2025-016 号 2 0 2 5 年度日常关联交易 预计公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"或"我公司"）的控股 股东广州岭南商旅投资集团有限公司（以下简称"岭南集团"）旗下拥有主副食 品产业、物流业和展贸业、旅游酒店业、零售业等相关产业，包括广州白云国际 会议中心有限公司、广州市粮食集团有限责任公司、广州市广百展贸股份有限公 司、广州市致美斋食品有限公司、广州市 8 字连锁店有限公司、广州市广百股份 有限公司、广州市广百物流有限公司、广州市广百超市有限公司等，上述企业在 广州地区具备较高的市场地位和市场占有率。而我公司的主要业务为旅行社、酒 店及其他旅游产业链相关业务，因此，每年度我公司均需向岭南集团及其旗下的 主副食品企业、零售企业采购商品、食品原材料，向岭南集团及其旗下企业采购 旅游、酒店、物流及展贸服务，向岭南集团及其旗下企业租赁经营所需相关场地； 同时，向岭南集团及其旗下 ...

广州岭南集团控股股份有限公司 监事会关于 2024 年度对以前年度报告披露的财务报表数据 由于同一控制下企业合并进行追溯调整的说明 一、追溯调整的原因说明 2024 年 4 月 26 日，广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称"公司"或 "本公司")董事会十一届七次会议通过了《关于控股子公司收购广州市白云山 旅游发展有限公司股权暨关联交易的议案》，同意公司的控股子公司广州广之旅 国际旅行社股份有限公司（以下简称"广之旅"）的全资子公司广州广之旅悦景 目的地旅游发展有限公司（以下简称"广之旅悦景公司"）以自有资金人民币 615.18 万元向广州市旅业有限公司（以下简称"旅业公司"）购买广州市白云山 旅游发展有限公司（以下简称"白云山旅发"）100%的股权。同日，广之旅悦景 公司与旅业公司就上述关联交易事项签署了《关于广州市白云山旅游发展有限公 司之股权转让协议》。详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于 控股子公司收购广州市白云山旅游发展有限公司股权暨关联交易的公告》 （2024-033 号）。 2024 年 6 月 21 日，公司披露《关于收购广州市白云山旅游发展有限公司股 权完成工 ...

广州岭南集团控股股份有限公司 2024 年 度 内部控制自我评价报告 广州岭南集团控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广州岭南集团控股 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"，包括全资子公司、控股 子公司、分公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制自我评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。 监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业 内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全，财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 于内部控制存在的固有局 ...

广州岭南集团控股股份有限公司 广州岭南集团控股股份有限公司 董 事 会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求， 广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董 事沈洪涛、刘涛、文吉的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事沈洪涛、刘涛、文吉的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，上述独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 二○二五年三月二十八日 ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2025-017 号 广州岭南集团控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部发布的《企业会计准 则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准 则解释公告以及其他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称"解释第 18 号"），对"关于浮 动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"和"关于不属于 单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容进行进一步规范及明确。 该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据上述文件的规定，公司自解释第 18 号印发之日起对有关会计政策进 行相应调整。 本次会计政策变更是广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"） ...

（一）监事会十一届三次会议于 2024 年 3 月 22 日召开，此次监事会会 议决议公告已刊登于 2024 年 3 月 23 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮 资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 （二）监事会十一届四次会议于 2024 年 4 月 26 日召开，此次监事会会 议决议公告已刊登于 2024 年 4 月 27 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮 资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 （三）监事会十一届五次会议于 2024 年 8 月 27 日召开，此次监事会会 议审议通过公司 2024 年半年度报告。 （四）监事会十一届六次会议于 2024 年 10 月 30 日召开，此次监事会会 议审议通过公司 2024 年第三季度报告。 广州岭南集团控股股份有限公司 2024 年年度监事会报告 一、监事会会议召开情况 报告期内，广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 按照《公司法》及《公司章程》所赋予的职权，公司监事会共召开会议 4 次。 会议召开情况分别如下： 二、监事会发表的意见 报告期内，根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《 ...

广州岭南集团控股股份有限公司 关 于 控股子公司 开 展 以套期保值为目的 的 远期结售汇 业务的可行性 分 析 报 告 为满足出境游业务的外币结算需求，规避和防范外汇市场风险，降低汇 率波动对经营业绩的影响，广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公 司"）的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称"广之 旅"）拟开展以套期保值为目的的外汇远期结售汇业务总额不超过人民币 2 亿元（或等值外币）。现将开展远期结售汇业务可行性说明如下： 一、开展远期结售汇业务的基本情况 1、投资目的：随着出境旅游业务的发展，为满足控股子公司广之旅出境 游业务的外币结算需求，控制汇率风险敞口，公司控股子公司广之旅拟开展 远期结售汇业务，以防范并降低汇率波动对经营业绩的影响。广之旅拟开展 的远期结售汇业务与其日常经营紧密相关，资金使用安排合理，以套期保值 为目的，不进行投机和套利交易，有利于增强公司财务稳健性，不会影响公 司主营业务的发展。 广之旅开展远期结售汇业务是通过与银行签订远期结售汇合约，约定在 未来指定日期办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日外 汇收入或支出发生时，按照远期结售汇协议约定办理结 ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2025-019 号 广州岭南集团控股股份有限公司 关于召开 2 0 24 年 度 股东大会的通知 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十一届 十四次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》，现将 有关会议安排事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 现场会议召开时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）下午 15:00 开始 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 25 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 4 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方 式。 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 ...