广州岭南集团控股股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 12 月） (尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议) 第一条 宗旨 为了进一步规范广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称公司 或本公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。 董事会设董事长 1 人，可以设副董事长。独立董事至少包括 1 名会计 专业人士。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集，于会议召开 十日以前书面通知全体董事。 第四条 临时会议 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委 员会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日 1 内，召集和主持董事会会议。 第五条 提案程序和内容 拟提交董事会审议的提案应由提 ...

《广州岭南集团控股股份有限公司章程》 修订对比表 | （三）本公司最近十二个月内担保金额累计超过 | 最近一期经审计总资产 30%的担保； | | --- | --- | | 公司最近一期经审计总资产 30%的担保； | （四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担 | | （四）本公司及本公司控股子公司为最近一期财 | 保； | | 务报表数据显示资产负债率超过 70%的担保对 | （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的 | | 象提供的担保； | 担保； | | （五）本公司及本公司控股子公司单笔担保额超 | （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 | | 过最近一期经审计净资产 10%的担保； | 股东会审议前款第（三）项担保事项时，应当经出席 | | （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担 | 会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 | | 保。 | 公司董事、总经理及其他管理人员未按公司对外担保 | | 股东大会审议前款第（三）项担保事项时，应当 | 的审批权限、审议程序签订对外担保合同，对公司造 | | 经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上 | 成损害的，应当追 ...

关 于 拟 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 公 告 证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2025-049 号 广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 1、基本信息 名称：广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2020年6月28日 组织形式：特殊普通合伙 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开董事会十一届二十一次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议 案》，同意续聘广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"中职信"） 为公司 2025 年度审计机构，并提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 注册地址：广州市天河区珠江东路11号1001室（自编01-04、06单元） 首 ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2025-050 号 广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2025 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十一届 二十一次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的 议案》，现将有关会议安排事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 公司董事会十一届二十一次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审 议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 12 月 25 日（星期四）下午 15:20 开始 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统 ...

广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 董 事 会 十 一 届 二 十 一 次 会 议 决 议 公 告 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十一届二十 一次会议于 2025 年 12 月 8 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 2 日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应出席会议董事 7 人，实际亲自出席会议董事 7 人。本次会议由公司董事长王亚川先生主持， 公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次董事会经参 加会议的董事审议一致通过如下决议： 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2025-048 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 根据《上市公司章程指引(2025 年修订)》《深圳证券交易所股票上市规 则(2025 年修订)》等法律法规、行政规章及《公司章程》的规定，结合公司 实际情况，同意对《广州岭南集团控股股份有限 ...

Core Viewpoint - Lingnan Holdings (000524) is focused on promoting the integration of tourism, hotel business, and other sectors such as commerce and sports through an innovative "Sports + Tourism" model [1] Group 1 - The company leverages its full industry chain advantages in "eating, staying, traveling, shopping, and entertainment" to explore local culture and sports spirit [1] - The approach aims to deepen the understanding of local cultural characteristics and promote cultural inheritance and innovation [1]

Core Viewpoint - Lingnan Holdings (000524.SZ) is actively developing snow tourism routes, offering a diverse range of products and experiences in both domestic and international snow regions [1] Group 1: Business Development - The company is focusing on enhancing its business travel services by creating rich snow tourism products that include activities such as snow appreciation, snow entertainment, skiing, and off-season sightseeing [1] - Lingnan Holdings aims to promote the integration of tourism and hotel businesses with commercial and sports sectors, leveraging an innovative "sports + tourism" model [1] Group 2: Industry Integration - The company is utilizing its full industry chain advantages in "food, accommodation, transportation, travel, shopping, and entertainment" to deeply explore local culture and sports spirit [1] - There is a commitment to driving cultural heritage and innovative development through this integrated approach [1]

本报（chinatimes.net.cn）记者王敬 北京摄影报道 一场大型体育赛事，成为区域"体育+文旅"产业融合的超级催化剂。借力第十五届全运会的举办，粤港 澳大湾区正迎来这一产业的深度融合与升级。 杨秋荣指出，《四方协议》具有三重重要意义：一是深化内地与港澳体育协同发展，以体育合作为纽 带，将"一国两制"制度优势转化为区域发展动能，通过竞技体育协同、群众体育共建等具体举措，强化 竞技体育人才培养、提升国际赛事运营能力、丰富体育供给，激活体育产业消费潜力；二是打造区域融 合发展示范样本，以体育合作为切入点，探索跨区域协同发展的有效模式，其在规则衔接、机制对接等 方面的实践经验，可为大湾区其他产业融合发展提供参考借鉴，提供可复制、可推广的"体育+" 融合样 本；三是提升我国体育事业质量，依托香港的国际赛事运营经验、澳门的休闲体育基础、广东的竞技体 育与群众体育规模优势，构建优势互补的协同发展机制，推动体育事业向高质量发展转型。 此外，协议还延伸出多重价值。一是有助于提升大湾区国际影响力，通过联合举办国际体育赛事、打造 区域体育品牌，增强大湾区在全球体育领域的话语权与吸引力；二是能够促进港澳青年融入国家发展， ...

2025 年 11 月 27 日，公司收到副总经理唐昕先生发来的《关于股份减持 实施完成的告知函》，来函表示唐昕先生本次股份减持计划已实施完成，在 2025 年 9 月 5 日至 2025 年 11 月 27 日期间，其以集中竞价交易方式累计减持 19,500 股（占本公司总股本比例 0.0029%）。现依据来函将相关减持股份实施 情况公告如下： 证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2025-047 号 广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人 员 减 持 股 份 实 施 完 成 的 公 告 公司高级管理人员唐昕保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 8 月 14 日披露了《关于高级管理人员减持股份预披露公告》（2025-035 号）， 公司副总经理唐昕先生计划自上述减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个 月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过 19,50 ...

岭南控股公告称，公司副总经理唐昕减持股份计划实施完成。2025年9月5日至11月27日，唐昕以集中竞 价交易方式累计减持19,500股，占总股本比例0.0029%，减持均价16.72元/股，价格区间为12.01 - 17.72 元/股。减持后，唐昕持股降至58,500股，占总股本0.0087%。本次减持符合相关法规及承诺，实际减持 情况与计划一致。 ...