广州岭南集团控股股份有限公司 关 于 控股子公司 开 展 以套期保值为目的 的 远期结售汇 业务的可行性 分 析 报 告 为满足出境游业务的外币结算需求，规避和防范外汇市场风险，降低汇 率波动对经营业绩的影响，广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公 司"）的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简称"广之 旅"）拟开展以套期保值为目的的外汇远期结售汇业务总额不超过人民币 2 亿元（或等值外币）。现将开展远期结售汇业务可行性说明如下： 一、开展远期结售汇业务的基本情况 1、投资目的：随着出境旅游业务的发展，为满足控股子公司广之旅出境 游业务的外币结算需求，控制汇率风险敞口，公司控股子公司广之旅拟开展 远期结售汇业务，以防范并降低汇率波动对经营业绩的影响。广之旅拟开展 的远期结售汇业务与其日常经营紧密相关，资金使用安排合理，以套期保值 为目的，不进行投机和套利交易，有利于增强公司财务稳健性，不会影响公 司主营业务的发展。 广之旅开展远期结售汇业务是通过与银行签订远期结售汇合约，约定在 未来指定日期办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日外 汇收入或支出发生时，按照远期结售汇协议约定办理结 ...

（一）监事会十一届三次会议于 2024 年 3 月 22 日召开，此次监事会会 议决议公告已刊登于 2024 年 3 月 23 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮 资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 （二）监事会十一届四次会议于 2024 年 4 月 26 日召开，此次监事会会 议决议公告已刊登于 2024 年 4 月 27 日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮 资讯网 http://www.cninfo.com.cn。 （三）监事会十一届五次会议于 2024 年 8 月 27 日召开，此次监事会会 议审议通过公司 2024 年半年度报告。 （四）监事会十一届六次会议于 2024 年 10 月 30 日召开，此次监事会会 议审议通过公司 2024 年第三季度报告。 广州岭南集团控股股份有限公司 2024 年年度监事会报告 一、监事会会议召开情况 报告期内，广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 按照《公司法》及《公司章程》所赋予的职权，公司监事会共召开会议 4 次。 会议召开情况分别如下： 二、监事会发表的意见 报告期内，根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《 ...

广州岭南集团控股股份有限公司 监事会关于 2024 年度对以前年度报告披露的财务报表数据 由于同一控制下企业合并进行追溯调整的说明 一、追溯调整的原因说明 2024 年 4 月 26 日，广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称"公司"或 "本公司")董事会十一届七次会议通过了《关于控股子公司收购广州市白云山 旅游发展有限公司股权暨关联交易的议案》，同意公司的控股子公司广州广之旅 国际旅行社股份有限公司（以下简称"广之旅"）的全资子公司广州广之旅悦景 目的地旅游发展有限公司（以下简称"广之旅悦景公司"）以自有资金人民币 615.18 万元向广州市旅业有限公司（以下简称"旅业公司"）购买广州市白云山 旅游发展有限公司（以下简称"白云山旅发"）100%的股权。同日，广之旅悦景 公司与旅业公司就上述关联交易事项签署了《关于广州市白云山旅游发展有限公 司之股权转让协议》。详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于 控股子公司收购广州市白云山旅游发展有限公司股权暨关联交易的公告》 （2024-033 号）。 2024 年 6 月 21 日，公司披露《关于收购广州市白云山旅游发展有限公司股 权完成工 ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2025-019 号 广州岭南集团控股股份有限公司 关于召开 2 0 24 年 度 股东大会的通知 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十一届 十四次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》，现将 有关会议安排事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 现场会议召开时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）下午 15:00 开始 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 25 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 4 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方 式。 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2025-014 号 广州岭南集团控股股份有限公司 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》（摘要详见同 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《广州岭南集团控股股 份有限公司 2024 年年度报告摘要》，全文详见同日在巨潮资讯网披露的《广 州岭南集团控股股份有限公司 2024 年年度报告》）； 经审核，监事会认为董事会编制和审议广州岭南集团控股股份有限公司 2024 年年度报告的程序符合法律法规、中国证监会以及深圳证券交易所有关 规定的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 监事会 十一届七次 会 议 决议公告 重要提示：本公司及公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会十一届七次 会议于 2025 年 3 月 28 日上午 10:30 在广州市流花路 122 号中国大酒店的公 司会议室召开，会议通知 ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2025-013 号 广州岭南集团控股股份有限公司 董事会 十一届十四次 会议决议公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十一届十四 次会议于 2025 年 3 月 28 日上午 9:30 在广州市流花路 122 号中国大酒店的公 司会议室召开，会议通知于 2025 年 3 月 17 日以电话、电子邮件或书面送达 等方式发出，本次董事会应出席会议董事 7 人，实际亲自出席会议董事 7 人， 公司全体监事、高管列席会议。本次会议由公司董事长王亚川先生主持，会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。本次董事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年年度董事会报告的议案》（详见同日在巨潮资 讯网披露的《广州岭南集团控股股份有限公司 2024 年年度报告》全文中 "第 三节管理层讨论与分析"以及"第四节公司治理"的相关内容）； 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议 ...

法定代表人：王亚川 证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2025-010 号 广州岭南集团控股股份有限公司 关于变更公司法定代表人暨完成工商变更 登记的公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称"公司") 董事会十一届十二 次会议审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》，选举王 亚川先生为公司第十一届董事会董事长。详见公司于 2025 年 2 月 5 日披露的 《董事会十一届十二次会议决议公告》(2025-006 号)。 根据上述董事会决议和《公司章程》的有关规定，公司法定代表人变更 为王亚川先生。近日，公司已就法定代表人变更事项完成了工商变更登记， 并取得了由广州市市场监督管理局换发的营业执照,本次变更后公司的工商 登记基本信息如下: 公司名称：广州岭南集团控股股份有限公司 公司类型：股份有限公司（上市、国有控股） 董 事 会 二○二五年三月四日 注册资本：人民币 67,020.8597 万元 统一社会信用代码：91440101190484084A 成立日期：1993 ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2025-009 号 广州岭南集团控股股份有限公司 关 于 上海申申国际旅行社有限公司 有 关 业 绩 承诺事项的公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、业绩承诺的内容 （一）业绩承诺的基本情况 2020 年 11 月 20 日，广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"） 召开董事会十届四次会议审议通过《关于控股子公司收购上海申申国际旅行社有 限公司股权的议案》，同意公司的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公 司（以下简称"广之旅"）以自有资金人民币 1,480 万元向自然人何俊、杨逸 荣、丁艳购买上海申申国际旅行社有限公司（以下简称"上海申申国旅"）80% 的股权。具体情况详见公司于 2020 年 11 月 21 日在巨潮资讯网上披露的《关于 控股子公司收购上海申申国际旅行社有限公司股权的公告》（2020-080 号）。 2020 年 12 月 11 日，广之旅购买上海申申国旅 80%的股权已完成工商登记手续， 上海申申国旅成为广之旅的控股子公司。 根据董事会十届四次 ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2025-008 号 广州岭南集团控股股份有限公司 关于变更公司办公地址的公告 广州岭南集团控股股份有限公司 董 事 会 二○二五年二月二十日 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 因经营发展需要，广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"） 于近日搬迁至新办公地址，为更好地做好投资者关系管理工作，现将公司办公 地址变更的具体情况公告如下: | 变更事项 | 变更前 | | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 办公地址 | 广州市流花路 | 120 | 广州市越秀区流花路 号 | 122 号自编 1-4栋 C1054-58 | | | | | 中国大酒店商业大厦 | D4 楼及 | | | | | 室 | | | 邮政编码 | 510016 | | 510015 | | 公司董事会秘书和证券事务代表的联系地址、信息披露及备置地点同时 变更。除上述变更外，公司注册地址、公司网址、电子信箱、投资者联系电话 等其他联系方式均保持不变。 特此公 ...

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2025-007 号 广州岭南集团控股股份有限公司 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十一届十三 次会议于 2025 年 2 月 10 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 2 月 7 日以 电话、电子邮件或书面送达等方式发出，本次董事会应出席会议董事 7 人， 实际亲自出席会议董事 7 人。本次会议由公司董事长王亚川先生主持，公司 全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次董事会经参加 会议的董事审议一致通过如下决议： 一、审议通过《关于调整公司组织架构设置的议案》。 广州岭南集团控股股份有限公司 董 事 会 董事会 十 一 届 十 三 次 会议决议公告 二○二五年二月十日 为落实公司发展战略需要并结合运营管理的实际情况，同意对公司的组 织架构和机构设置进行优化调整，并增设旅游业务事业部和酒店业务事业部。 旅游业务事业部专注于全国市场目的地服务 ...