证券代码：000525 证券简称：ST 红太阳 公告编号：2023－087 南京红太阳股份有限公司 出资人组会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次出资人组会议召开期间无增加、否决和变更提案的情形。 2、本次出资人组会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"）出资人组会议于 2023 年 12 月 18 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，本次出资人组会议表决 通过了《南京红太阳股份有限公司预重整方案之出资人权益调整方案》。 4、本次出资人权益调整方案的最终实施以经法院裁定批准的公司重整计划 中规定的内容为准。 一、会议召开的情况 6、现场会议地点：南京市高淳经济开发区古檀大道18号公司会议室。 1、会议召集人：预重整管理人。 2、会议主持人：预重整管理人负责人丁韶华先生。 3、会议召开的合法、合规性：本次出资人组会议的召集、召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间: （1）现场会议召开时间：2023年12月 ...

江苏益友天元（南京）律师事务所 关于南京红太阳股份有限公司 出资人组会议的 江苏益友天元（南京）律师事务所 关于南京红太阳股份有限公司 出资人组会议的 法律意见书 地址：南京市建邺区泰山路 151 号新丽华中心 19/22 层 二〇二三年十二月 法 律 意 见 书 法律意见书 益友证红太阳字（2023）第3号 致：南京红太阳股份有限公司 江苏益友天元（南京）律师事务所（下称"本所"）接受南京红太阳股份有限公司 （下称"公司"）的委托，指派赵鸣律师、魏梦律师（下称"本所律师"）出席了公司 出资人组会议（下称"本次会议"），对本次会议进行见证并发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师于2023年12月18日参加了本次会议，对本次会议的 召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果 等事宜出具法律意见。 律师声明事项： 1、本法律意见书根据已发生或存在的事实，并根据《中华人民共和国公司法》（下 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《中华人 民共和国企业破产法》（下称"《破产法》"）等法律法规，以及《南京红太阳股份有 限公司》（下称"《公司章程》"） ...

南京红太阳股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股 东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 20 | | 第一节 | | 董 事 20 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | | 监事会 30 | | 第一节 | | 监 事 30 | | 第二节 | | 监事会 31 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | | 财务 ...

南京红太阳股份有限公司 总经理工作细则 （2023 年12 月修订） （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； 第一章 总则 第一条 为完善南京红太阳股份股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，明确总经理的职责，规范总经理的行为，促进公司稳定健康发展，参照《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规和规范性文件及《南京红太阳股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的高级管理人员。总经理对董事会负责，执 行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工作。 第三条 总经理履行自己的职权时，应当遵守有关法律、法规、规范性文件、 《公司章程》以及本细则的规定。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 总经理应当具备下列任职条件： （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和 统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通业务，熟悉商业领域 经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、正直公道； ...

（2023 年12 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资与资本运作决策效率和决策质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及其他有关规定，公司特设立董事 会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 南京红太阳股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成,其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 战略委员会主任负责召集和主持战略委员会会议，当委员会主任不能或无法 履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会主任既不履行职责，也 不指定其他委员代行其职责时，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会主任 职责。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员 ...

证券代码：000525 证券简称：ST 红太阳 公告编号：2023-084 南京红太阳股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 一次会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 12 月 7 日以书面、邮件或通讯等方式发出。本次会议应参加表决董 事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次董事会会议材料同时提交公司 监事及高级管理人员审阅。会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案： 一、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》 本次《公司章程》修订是以《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文 件为根据，结合公司实际情况，对现行《公司章程》进行了修订，具 体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《关于 ...

南京红太阳股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2023 年12 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策能 力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《南京红 太阳股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规及规 范性文件的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则(下称"本细 则")。 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构。审计委员会对董事会 负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会监事的审计 活动。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员(以下简称"委员")由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员 1 名，由公司独立董事担任，负责主持委员 会工作。主任 ...

南京红太阳股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （2023 年12 月制定） 第一章 总则 （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 第一条 南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"）为规范独立董事专门 会议的议事方式和决策程序，促进并保障独立董事有效地履行职责，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《南京红太阳股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定 并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 公司董事会秘书及分管领导、证券部为独立董事提供综合服务，负 责日常工作联络、会议组织等事宜。 第二章 人员组成 第四条 公司独立董事 3 人，其中 1 名独立董事为专业会计人士。 第五条 独立董事专门会议的召集人 1 名，由专业会计独立董事担任，负 ...

一、召开会议基本情况 证券代码：000525 证券简称：ST 红太阳 公告编号：2023－086 南京红太阳股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月12 日召开第九届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于提请召开 2023年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 现将本次股东大会的有关事宜通知如下： 1、股东大会届次：公司2023年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第九届董事会 3、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月28日（星期四）下午2:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年12月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年12月28日上午9:15至下午3:00的 ...

南京红太阳股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2023 年12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的产 生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《南京红太阳股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会提名委员会主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标 准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作。主任委员在委员会内由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本细 则的规定补足委员人数。 （三）聘任或者解聘高级管理人员； 第三章 职责权限 ...