证券代码：000525 证券简称：ST 红太阳 公告编号：2023－085 南京红太阳股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》，同意对《公司章程》部分条款进行修改，该议案尚 需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。现将具体情况公 告如下： 一、本次《公司章程》的具体修订情况 2 | 事仍应当依照法律、行政法规、部门规章 | 日起三十六个月内不得被提名为公司独立 | | --- | --- | | 和本章程的规定，履行董事职务。 | 董事候选人。 | | 董事可以由总经理或者其他高级管理 | 董事任期从就任之日起计算，至本届 | | 人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管 | 董事会任期届满时为止。董事任期届满未 | | 理人员职务的董事以及由职工代表担任的 | 及时改选，在改选出的董事就任前，原董 | | 董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 | ...

南京红太阳股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章 程》的规定，制定本规则。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 本规则适用于公司年度股东大会和临时股东大会。 第二章 股东大会的召集 第五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在 2 个月内召开 ...

第三条 董事会由九名董事组成，其中独立董事为三名，设董事长一人，副 董事长一人。董事会设董事会秘书一人。 第一章 总则 第一条 为明确南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职 责权限和议事程序，确保其规范运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"） 《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，制定 本规则。 第二章 董事会及其职权 南京红太阳股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年12 月修订） 第二条 公司设董事会，董事会对股东大会负责。 第五条 当单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%以上时，股 东大会对选举两名以上董事（含独立董事）的议案进行表决时，应采取累积投票 - 1 - 制。 公司股东大会选举两名以上独立董事的，应当实行累积投票制。中小股东表决情况 应当单独计票并披露。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事时，每一股份拥有与应 ...

南京红太阳股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023 年12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（独立董事除外）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《南京红太阳股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规的规定，结合公司实 际情况，公司董事会特设立薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设立的专门工作机构，负责对公司董 事薪酬提出建议和制定高级管理人员的绩效考核方案和薪酬方案，向董事会报告 并对董事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责 人、董事会秘书和公司章程规定的其他人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作 ...

南京红太阳股份有限公司 独立董事工作制度 公司董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召 集人。 - 1 - （2023 年12 月修订） 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制 人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影 响其独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性 情形的，应当及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部 董事及经理层的约束和激励机制，保护广大投资者，特别是中小股东的合法权益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）《南京红太阳股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律法规及规范性文件的规 定，制定本制度。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主 ...

证券代码：000525 证券简称：ST 红太阳 公告编号：2023-082 南京红太阳股份有限公司 关于公司预重整事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司于2023年8月18日披露了《关于签署<关于参与南京红太阳股 份重整投资之意向协议书>的公告》（公告编号：2023-062），公司 与湖北同富投资、预重整管理人签署《关于参与南京红太阳股份重整 投资之意向协议书》。 1 公司分别于2022年12月8日披露了《关于公司预重整债权申报通 知的公告》（公告编号：2022-102），于2022年12月15日披露了《关 于公司预重整管理人招募和遴选预重整投资人的公告》（公告编号： 2022-104），于2023年1月14日披露了《关于预重整管理人招募预重 整投资人延期的公告》（公告编号：2023-005）。 2022 年 9 月 16 日，南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"） 收到南京市中级人民法院（以下简称"南京中院"）送达的（2022） 苏 01 破申 62 号《通知书》及《重整申请书》，申请人南京太化化工 有限公司以公司不能清偿到 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"）存在被控股股东南京第一农药 集团有限公司（以下简称"南一农集团"）及其关联方非经营性占用公司资金的情 形尚未解决，2022 年度被中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否 定意见的内部控制审计报告。鉴此，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相 关规定，公司股票交易于 2023 年 5 月 4 日开市起继续被实施"其他风险警示"。 具体情况详见公司于 2023 年 4 月 29 日披露的《关于公司股票交易继续被实施其 他风险警示暨申请撤销部分其他风险警示情形的公告》（公告编号：2023-029）。 截至目前，公司股票被实施其他风险警示的相关事项暂未消除。 证券代码：000525 证券简称：ST 红太阳 公告编号：2023-083 南京红太阳股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 一、公司被实施其他风险警示相关事项的进展情况 在前次进展公告中，公司披露了截至 2023 年 11 月 5 日，南一农 集团及其关联方对公司非经营性资金占用 ...

证券代码：000525 证券简称：ST 红太阳 公告编号：2023-081 南京红太阳股份有限公司 关于召开出资人组会议通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"或"红太阳"）于 2022 年 9 月 16 日收到南京市中级人民法院（以下简称"南京中院"）送达 的（2022）苏 01 破申 62 号《通知书》及《重整申请书》，申请人南 京太化化工有限公司以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力， 但仍具备重整价值为由，向南京中院申请对公司进行重整，并申请先 行启动预重整程序。2022 年 11 月 7 日，南京中院作出（2022）苏 01 破申 62 号《决定书》，为有效识别公司重整价值和可行性，及时挽 救企业，提升重整效率和效果，决定对公司启动预重整程序。2022 年 12 月 5 日，南京中院作出（2022）苏 01 破申 62 号之一《决定书》 指定江苏世纪同仁律师事务所担任公司预重整期间的管理人，丁韶华 为负责人。预重整期间，预重整管理人和公司依法履行职责，积极推 进各项工作，并已完成债权申报审 ...

证券代码：000525 证券简称：ST 红太阳 公告编号：2023-080 南京红太阳股份有限公司 关于召开预重整阶段债权人会议通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南京红太阳股份有限公司（以下简称"公司"或"红太阳股份"）于 2022 年 9 月 16 日收到南京市中级人民法院（以下简称"南京中院"） 送达的（2022）苏 01 破申 62 号《通知书》及《重整申请书》，申请 人南京太化化工有限公司以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿 能力，但仍具备重整价值为由，向南京中院申请对公司进行重整，并 申请先行启动预重整程序。2022 年 11 月 7 日，南京中院作出（2022） 苏 01 破申 62 号《决定书》，为有效识别公司重整价值和可行性，及 时挽救企业，提升重整效率和效果，决定对公司启动预重整程序。2022 年 12 月 5 日，南京中院作出（2022）苏 01 破申 62 号之一《决定书》 指定江苏世纪同仁律师事务所担任公司预重整期间的管理人，丁韶华 为负责人。预重整期间，预重整管理人和公司依法履行职责，积极推 进各项工作，并已 ...

南京红太阳股份有限公司 预重整方案之出资人权益调整方案 以南京红太阳股份有限公司（以下简称"红太阳股份"、"公司"或 "上市公司"）现有股本 580,772,873 股为基数，按每 10 股转增 12.35 股实施资本公积金转增，共计转增 717,254,498 股，全部为无限售流 通股（最终转增的股票数量以中登深圳分公司实际登记确认数量为 准）。转增后，红太阳股份总股本将从 580,772,873 股增加至 1,298,027,371 股。前述转增股票作如下出资人权益调整安排： （一）对控股股东及关联股东权益调整 转增股票中，应向控股股东及关联股东分配的股票数量为 247,734,390 股，按照如下方式调整： 1．95,101,923 股（10 转 4.741 股部分）专项用于协助解决红太 阳股份资金占用问题。 2．剩余 152,632,467 股（10 转 7.609 股部分）不向控股股东及 关联股东分配，用于向普通债权人分配以抵偿上市公司债务以及由重 整投资人有条件受让。 （二）对其他出资人的权益调整 转增股票中，应向控股股东及关联股东以外的其他股东分配的 469,520,108 股，按照如下方式调整 ...