证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2024-033 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人天津安特文化传播有限公司现就提名冯晓（FENG XIAO）为学大（厦 门）教育科技集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为学大（厦门）教育科技集团股份有限公司第十届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过学大（厦门）教育科技集团股份有限公司第十届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公 ...

内部控制制度 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 内部控制制度 （本制度经公司 2024 年 4 月 25 日召开的公司第十届董事会第十四次会议审议 通过） 第一章 总则 第一条 为加强学大（厦门）教育科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 内部控制，促进公司规范运作和健康发展，提高公司经营效率和盈利水平，防范 和化解各类风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律、行政法规、部门规章和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管监管指引第 1 号-主板上市公司规 范运作》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其 他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司按照本制度的要求及有关主管部门的相关内部控制规定，根据 自身经营特点和所处环境，制定内部控制制度。 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 基本要 ...

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000175 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下 简称学大教育公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 www. ...

对外担保管理制度 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 （本制度经公司 2024 年 4 月 25 日召开的公司第十届董事会第十四次会议审议通 过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为加强学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保管理，规范公司对外担保行为，有效防范和控制公司资产运营风险，保 护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号-上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件以及《学大（厦门）教育科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。 本制度所称对外担保包括公司对控股子公司的担保。担保形式主要包括保 证、抵押及质押。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公 ...

关联交易管理制度 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 （本制度经公司 2024 年 4 月 25 日召开的公司第十届董事会第十四次会议审议通 过，尚需提交公司 2023 年年度第股东大会审议） 第一条 为保证学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联人之间所发生的交易符合公平、公正、公开的原则，规范公司的关联交易， 保证公司各项业务通过合理、必要的关联交易得以顺利的开展，保障公司和全体 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《学大（厦门）教育科技集团股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制 订本制度。 第二章 关联交易 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人之间发生的转移 资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或出售资产； - 1 - （二）对外投资（含委托理 ...

内部审计制度 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司内部审计机构为审计部，对公司财务管理、内控制度建立和执 行情况进行内部审计监督。公司审计部对董事会审计委员会负责，向董事会审计 委员会报告工作。 第五条 审计部配备专职审计人员，内部审计人员应具有与审计工作相适应 的审计、会计、经济管理等相关专业知识和业务能力。 第六条 审计部负责人必须专职，由审计委员会任免。 第七条 内部审计人员根据公司制度规定行使职权，被审计部门（个人）应 及时向审计人员提供有关资料，不得拒绝、阻挠、破坏或者打击报复。 内部审计制度 （本制度经公司 2024 年 4 月 25 日召开的公司第十届董事会第十四次会议审议通 过） 第一章 总则 第一条 为加强学大（厦门）教育科技集团股份有限公司及其控股子公司（以 下简称"公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《审计署关于内 部审计工作的规定》《企业内部控制基本规范》《上市公司独立董事管理办法》《中 ...

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第十二次会议，审 议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，公 司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年度股东大会通 过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。具体情况公告如下： 一、授权具体内容 1.确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快速 融资"）的条件授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司 章 ...

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及《公司章程》等相关规章 制度，认真落实股东大会决议，积极开展董事会各项工作，保障公司规范运作和 健康、稳定发展。现就公司 2023 年度董事会各项工作汇报如下： 一、2023 年度总体经营情况 报告期内，公司坚持推进发展战略，持续积极优化业务布局。一方面公司保 持个性化教育领域业务优势及品牌形象，随着经营环境逐步改善，公司个性化教 育业务市场需求提升，推动公司经营业绩稳定增长；同时，公司深入推进职业教 育、文化阅读、医教融合等业务，夯实核心竞争力，提升公司持续盈利能力。另 一方面，公司持续推进管理及组织优化，提升内部精细化管理水平，加强成本管 控，提质增效，优化运营组织和经营效率。同时，公司积极降低资产负债率。报 告期内，偿还借款本金人民币 4 亿元及所对应的利息人民币约 2,304 万元，并分 别于 2024 年 3 月及 4 月偿还借款本 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥2,212,636,261.51, representing a 23.09% increase compared to ¥1,797,614,433.02 in 2022[20] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥153,783,023.19, a significant increase of 1,035.24% from ¥10,888,902.87 in 2022[20] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥141,362,317.93, up 2,461.07% from -¥8,644,568.77 in the previous year[20] - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥607,394,990.81, an increase of 180.64% compared to ¥216,428,943.51 in 2022[20] - Basic earnings per share for 2023 were ¥1.3059, a rise of 1,035.57% from ¥0.0925 in 2022[20] - The weighted average return on equity for 2023 was 29.85%, up from 2.53% in 2022, indicating a significant improvement in profitability[20] - Total assets at the end of the year amounted to ¥3,152,300,829.06, reflecting a decrease of 0.94% compared to the previous year[21] - Net assets attributable to shareholders increased by 38.34% to ¥604,136,673.60 after adjustments[21] Business Strategy and Focus - The company has undergone several changes in its main business focus, shifting to education and training services since 2016[19] - The company is focusing on expanding quality educational resources in response to government policies aimed at enhancing basic education services[31] - The company aims to create a high-quality service system for medical-education integration to cover the entire country[47] - The company is committed to integrating medical and educational services to improve children's health and learning experiences[96] - The company aims to expand its personalized education services, focusing on student-centered approaches and lifelong learning capabilities[93] Risk Management and Compliance - The company has highlighted potential risks and countermeasures in its future development outlook section[3] - The management highlighted ongoing uncertainties regarding the company's ability to continue as a going concern, as indicated by recent audit reports[22] - Risk management measures will be enhanced to address uncertainties associated with new business ventures and operational costs[97] - The company emphasizes the protection of minority shareholders' rights during voting processes at shareholder meetings[106] - The company has committed to providing accurate and complete information without any false records or misleading statements[162] Governance and Management - The company has established four specialized committees under the board to enhance governance and oversight[106] - The company is focused on improving internal controls and risk management to promote sustainable development[106] - The company has maintained a strong independent board presence with three independent directors[106] - The company has implemented a restricted stock incentive plan in 2023 to attract and retain talent[111] - The company has established a transparent and open recruitment process for senior management, in line with legal requirements[107] Educational Services and Development - Revenue from educational training services accounted for 97.03% of total revenue, amounting to ¥2,146,922,106.40, with a year-on-year growth of 24.12%[53] - The company has nearly 240 personalized learning centers covering over 100 cities, enhancing its educational service delivery through a hybrid online-offline model[41] - The company has established over 30 full-time training bases across various provinces, focusing on providing a conducive learning environment for students[41] - The company has successfully integrated new industry-relevant programs in vocational education, including semiconductor technology, filling gaps in the curriculum[45] Financial Management and Investments - The company reported a total of 11 subsidiaries acquired and 15 subsidiaries deregistered during the reporting period[182] - The company raised a total of RMB 830.99 million through a private placement, with a net amount of RMB 822.31 million after deducting issuance costs[82] - The company has committed to not engage in real estate development activities, ensuring compliance with regulatory requirements[173] - The company has a comprehensive internal risk control management organization in place, conducting regular inspections to mitigate operational risks[147] Future Outlook and Projections - The company provided guidance for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 12%[124] - New product launches are expected to contribute an additional 200 million RMB in revenue in the upcoming year[124] - The company is exploring potential acquisitions to enhance its service offerings, with a budget of 300 million RMB earmarked for this purpose[124] - The company aims to improve operational efficiency, targeting a 10% reduction in costs through process optimization[124] Employee Management and Development - The total number of employees at the end of the reporting period is 6,318, with 727 in sales, 38 in technical roles, and 3,215 in teaching positions[137] - The company has implemented a performance-based compensation system, linking income levels to company performance and work objectives, ensuring competitiveness and fairness[138] - The company has a training plan in place to enhance employee skills and professional development, utilizing both online and offline training methods[139] - The educational background of employees shows that 416 hold master's degrees or higher, while 4,441 have bachelor's degrees[137]

关于为子公司申请授信额度提供担保的公告 证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2024-020 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 预计未来十二个月公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净 资产 100%（系为合并报表范围内的控股子公司的担保），对资产负债率超过 70% 的单位担保（系为合并报表范围内的控股子公司的担保），敬请广大投资者注意 投资风险。 一、授信及担保情况概述 （一）学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4月25日召开第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于为子公司申请授信 额度提供担保的议案》，基本情况如下： 1、为满足公司日常生产经营需求，根据公司 2024 年度生产经营计划和发展 规划，2024 年公司及其合并报表范围内的控股子公司拟向银行及其他金融机构 申请不超过人民币 10 亿元综合授信额度；各金融机构具体授信品种、授信额度、 贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与金融机构最终协商签订的授信/用信 合同为准。具体业 ...