证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2025-026 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 监 事 会 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 关于职工代表监事辞职的公告 2025 年 4 月 26 日 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，刘彦平女士的离职导致公司监 事会人数低于法定最低人数，在公司完成新任职工代表监事补选前，刘彦平女士 将继续履行其职工代表监事职务；为保证公司监事会规范运作，公司将尽快完成 补选工作。 刘彦平女士在担任公司监事期间，勤勉忠实地履行了监事的各项职责和义务， 公司对刘彦平女士为公司所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近 日收到职工代表监事刘彦平女士提交的书面辞职报告，刘彦平女士因个人工作安 排原因辞去公司职工代表监事职务，辞职后，继续担任公司咨询高级经理。 刘彦平女士原任期为 2024 年 10 月 28 日至公司第十届监事会任期届满日止。 截至本公告披露之日，刘彦平女士持有公司 1,000 股股票 ...

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求， 结合学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事出 具的相关独立性自查文件，经核查，公司董事会认为： 公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响其独 立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关 于独立董事独立性的要求。 董 事 会 2025 年 4 月 24 日 1 ...

证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2025-021 1．股东会届次：2024年年度股东会。 2．股东会的召集人：公司董事会，本公司2025年4月24日召开的第十届董事 会第二十二次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开的时间：2025年5月23日（星期五）14:30起； 网络投票时间：2025年5月23日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为2025年5月23日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月23日 9:15-15:00。 5．会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本 ...

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2025-020 一、监事会会议召开情况 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事 会第十七次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会 议于 2025 年 4 月 24 日 16:30 在北京市朝阳区樱辉科技中心 4 层会议室以现场方 式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议由监事会主席何俊 梅女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告（全文及摘要）》 经审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司《2024 年年度报告》的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。公司《2024 年年度报告》内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 表决结果：同意：3 票，反 ...

学大(厦门)教育科技集团股份有限公司监事会 学大(厦门)教育科技集团股份有限公司 监 事 会 2025 年 4 月 24 日 1、公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律、法规要求 以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行，对公司生产经营管理的 各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。 2、公司关于 2024 年度内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控 制制度的建设及运行情况。 特此说明。 关于公司 2024 年度内部控制评价报告意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等相关规定法律法规和规范性文件的要求，学大(厦门)教育科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况 进行了审核，审阅了《学大(厦门)教育科技集团股份有限公司 2024 年度内部控 制评价报告》，发表意见如下： ...

证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2025-019 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会 审议。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年 年度报告（全文）》，以及刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告（摘要）》。 （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。 本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年 度董事会工作报告》。 公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，将在公司 一、董事会会议召开情况 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会第二十二次会议的通知已于 20 ...

证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2025-024 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 公司2024年度利润分配及公积金转增股本预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，学大（厦门）教育科技集 团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度归属于母公司所有者的净利润约 为 1.80 亿元，母公司净利润约为-0.34 亿元；截至 2024 年 12 月 31 日公司合并 口径的未分配利润约为-2.09 亿元，母公司未分配利润约为-9.13 亿元，未提取 法定盈余公积金。 公司于2025年4月24日召开了第十届董事会第二十二次会议和第十届监事会 第十七次会议，审议通过了《2024年度利润分配及公积金转增股本预案》，拟定 2024年度利润分配方案为不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也 不进行资本公积转增股本。 本预案尚需提交公司股东会审议。 二、2024年拟不进行利润分配的原因 （一）《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定 ...

证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2025-036 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12 月30日召开第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第十六次会议，于2025年1 月17日召开的2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于回购公司股份方案的 议案》，公司拟使用自有资金和/或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分 股份，本次回购股份用于股权激励和/或注销，回购股份优先用于注销，注销股份 金额为6,000万元（具体金额为根据深圳证券交易所股票交易系统集中竞价交易情 况，使用资金达到6,000万元前一手），股权激励具体方案另行制订。本次回购的 资金总额不低于人民币11,000万元（含）且不超过人民币15,000万元（含），本次 回购股份的价格为不超过人民币66.80元/股（含）。具体内容详见公司于2025年1 月2日于《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cni ...

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2025] 0011003720 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 1-10 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2025] 0011003720 号 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以 下简称学大教育公司 ...

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011008921 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-98 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海 ...