一、2023 年董事会工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内，公司董事会先后召开了六次董事会议。 冰山冷热科技股份有限公司董事会 2023 年度工作报告 2023 年，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章 程》赋予的职责，充分发挥了董事会的应有作用。各位董事勤勉尽责， 为公司的稳健经营和规范运作严格履职。现就有关工作情况报告如下： （1）九届十三次董事会议 公司九届董事会于 2023 年 4 月 25 以现场与视频相结合的方式 召开了第十三次会议。本次会议审议通过了如下决议：公司总经理 2022 年度工作报告；公司董事会 2022 年度工作报告；公司 2022 年 度财务决算报告；公司 2022 年度利润分配预案报告；公司 2022 年年 度报告；公司 2023 年第一季度报告；公司 2022 年度内部控制评价报 告；公司 2022 年度社会责任报告；公司独立董事 2022 年度述职报 告；关于计提资产减值准备的报告；关于授权公司董事长及经营层 2023 年度申请银行授信额度及贷款额度的报告；关于公司 2023 年度 日常关联交易预计情况的报告；关于聘请公司 2023 年度审计 ...

冰山冷热科技股份有限公司 内部控制的审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 XYZH/2024DLAA2B0110 冰山冷热科技股份有限公司 冰山冷热科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了冰山冷热科技股份有限公司（以下简称冰山冷热公司）2023 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是冰山冷热公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，冰山冷热公司于 2023 年 12 月 31 日按 ...

冰山冷热科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为完善冰山冷热科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司选举董事、监事的行为，维护公司中小股东 的利益，切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利，根据《中华 人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》及《公司章程》等有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东大会在 选举董事或监事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次 股东大会应选董事或监事总人数相等的投票权，股东拥有的投票 权总数等于该股东持有股份数与应选董事或监事总人数的乘积， 并可以集中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位 候选董事或监事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董 事或监事，最后按得票的多少决定当选董事或监事。 第三条 公司选举两名以上独立董事或者单一股东及其一致行 动人拥有权益的股份比例在 30%及以上时，公司选举两名以上董事或 股东代表监事时，应当实行累积投票制。 第三章 董事或监事选举的投票与当选 第四条 ...

冰山冷热科技股份有限公司 内部审计制度 （本制度经公司九届二十次董事会议审议通过后实施） 第一章 总则 第一条 为完善冰山冷热科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司经济行为，提高内部审计工作质量，防范和控制公司风 险，增强信息披露的可靠性，保护包括中小投资者的所有股东的合法权 益，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及公 司章程有关规定，结合公司实际，制订本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是公司内审部门开展的一种独立、客观 的监督和评价活动，其目的是通过审查和评价公司有关的经营活动及内部控 制的适当性、合法性和有效性，以促进公司完善治理、保值增值和经营目标 的实现。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全，提高资源使用的效率； （四）确保公司财务 ...

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2024-009 冰山冷热科技股份有限公司 九届二十次董事会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知，于 2024 年 4 月 11 日以书面方式发出。 2、本次董事会会议，于 2024 年 4 月 24 日以现场方式召开。 3、应参加表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。 4、本次董事会会议，由公司董事长纪志坚先生主持。 5、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、公司总经理 2023 年度工作报告 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 2、公司董事会 2023 年度工作报告 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 3、公司 2023 年度财务决算报告 公司董事会审计委员会已审议通过，同意将本事项提交董事会审议。 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 4、公司 2023 年度利润分配预案报告 根据信永中和会计师事务所的审计，公 ...

冰山冷热科技股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为进一步明确冰山冷热科技股份有限公司（"公司"）对投资者的合理投资回 报，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于投资者对公司经营和利润分配进 行监督，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公 司现金分红》（2023 年修订）等相关文件要求，公司制订了《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》（以下简称"规划"或"本规划"），具体内容如下： 一、规划制订的考虑因素 公司从可持续发展角度出发，综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营 模式、盈利水平、现金流状况以及是否有重大资金支出安排等因素。 二、规划的制订原则 本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，充分考虑和听 取广大投资者（特别是中小股东）的意见，重视股东合理投资回报，并兼顾公司 未来可持续发展，实施积极的利润分配政策，并保持连续性和稳定性。公司原则 上每年进行一次分红，并优先采取现金分红，努力超过公司章程规定的最低比例。 三、未来三年（2024-2026 年）具 ...

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2024-010 5、本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、公司监事会 2023 年度工作报告 冰山冷热科技股份有限公司 九届九次监事会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知，于 2024 年 4 月 11 日以书面方式发出。 2、本次监事会会议，于 2024 年 4 月 24 日以现场表决方式召开。 3、应出席的监事人数为 3 人，实际出席的监事人数为 3 人。 4、本次监事会会议，由监事会主席胡希堂先生主持。 同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 2、关于 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告的审核意见 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重 ...

冰山冷热科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 一、综述 冰山冷热科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年度社 会责任报告》是根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -主板上市公司规范运作》的规定，结合公司在生产经营过程中履行 社会责任的具体情况，以2023年度为重点而编制。本报告反映了公 司在追求经济效益、保护股东权益的同时，关心关爱员工发展、诚 信对待供应商客户、积极保护债权人合法权益、积极从事环境保护 等社会责任的践行情况。希望社会各方可以通过本报告更深入地了 解公司，也更希望借此机会接受社会各方的监督，促使公司更好地 履行社会责任。 二、2023年社会责任实践 1、守法合规，稳健经营，保护股东和债权人权益 报告期内，公司聚焦冷热事业，深耕细分市场，扎实提升核心 竞争力，有效扩大行业影响力，主营业务持续强化。2023年，公司 实现营业收入481,594万元，同比增长66.46%；实现归属于上市公司 股东的净利润4,938万元，同比增长163.59%。 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》要 求，建立完善股东大会、董事会、监事会和总经理工作制度，报告 1 期内，为 ...

1、监事会九届六次会议于 2023 年 4 月 25 日在公司三楼会议室 举行。会议审议通过了公司监事会 2022 年度工作报告；关于 2022 年 年度报告及 2023 年第一季度报告的审核意见；关于公司 2022 年度内 部控制评价报告的意见；关于公司 2022 年度社会责任报告的意见； 关于公司计提资产减值准备的意见。 冰山冷热科技股份有限公司监事会 2023 年度工作报告 一、监事会议召开情况 2023 年，公司监事会召开了三次会议。 5、公司已建立内幕信息知情人登记管理相关制度，并按照制度 要求切实执行。 2、监事会九届七次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司三楼会议室 举行。会议审议通过了关于 2023 年半年度报告的书面审核意见；关 于公司计提资产减值准备的意见。 冰山冷热科技股份有限公司监事会 3、监事会九届八次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司三楼会议室 举行。会议审议通过了关于 2023 年第三季度报告的书面审核意见。 2024 年 4 月 24 日 二、对公司重大事项的独立意见 对下列事项，监事会发表独立意见如下： 1、公司依法运作情况。公司决策程序合法，已建立了比较 ...

冰山冷热科技股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-132 | 审计报告 XYZH/2024A2B0109 冰山冷热科技股份有限公司 1 冰山冷热科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了冰山冷热科技股份有限公司（以下简称冰山冷热公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 ...