证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2025-014 冰山冷热科技股份有限公司 关于重大资产重组相关方承诺事项履行情况的公告 | 富华、 | 二、关于守法及诚信情况的承诺函：1、本人具有担任公司的董事/监事/ | | --- | --- | | 姚宏、 | 高级管理人员的任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 | | 殷喜 | 六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员下列情形：（1）无 | | 德、翟 | 民事行为能力或者限制民事行为能力；（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪 | | 云岭 | 用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年， | | | 或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；（3）担任破产清算的公 | | | 司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的， | | | 自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；（4）担任因违法被吊销营 | | | 业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该 | | | 公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；（5）个人所 ...

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2025-011 冰山冷热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22 日召开的十届三次董事会议和十届二次监事会议分别审议通过了《关于 计提资产减值准备的报告》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号-主板上市公司规范运作》的相关规定，现将公司本次计提资 产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 为真实反映截止2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营情 况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对2024年末公 司及控股子公司各类资产进行了全面清查，对相关资产出现的减值迹象 进行了充分评估和分析，本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的 资产计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期 间 公司本次计提资产减值准备的资产范围主要为应收票据、应收账 款、其他应收款、长期应收款、存货及合同履约成本、在建工程、合同 资产及其他非流动资产，计提资产减值准备总金额为44,796,062.93 元，计入报告期间为2024年 ...

关于召开 2024 年度股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会。 2、召集人：冰山冷热科技股份有限公司（"公司"）董事会。经公司十届三次董事会 议审议，决定召开本次股东大会。 证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2025-013 冰山冷热科技股份有限公司 3、会议召开的合法合规性：本次股东大会由公司董事会负责召集，公司董事会认为 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间 现场会议：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 3:00。 网络投票：2025 年 5 月 22 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 22 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 22 日上午 9:15 至下午 3:00 ...

2、本次监事会会议，于 2025 年 4 月 22 日以现场表决方式召开。 3、应出席的监事人数为 3 人，实际出席的监事人数为 3 人。 4、本次监事会会议，由监事会主席胡希堂先生主持。 十届二次监事会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2025-008 一、监事会会议召开情况 冰山冷热科技股份有限公司 1、本次监事会会议通知，于 2025 年 4 月 10 日以书面方式发出。 3、关于公司 2024 年度内部控制评价报告的意见 公司所建立的内部控制在生产经营过程中得到了较好的贯彻落实， 并发挥了重要作用，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。公 司 2024 年度内部控制评价报告符合有关要求，符合公司实际。 5、本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、公司监事会 2024 年度工作报告 同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 2、关于 2024 年年度报告及 2025 年第一 ...

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2025-007 冰山冷热科技股份有限公司 十届三次董事会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知，于 2025 年 4 月 10 日以书面方式发出。 2、本次董事会会议，于 2025 年 4 月 22 日以现场+视频方式召开。 3、应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。 4、本次董事会会议，由公司董事长纪志坚先生主持。 5、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、公司总经理 2024 年度工作报告 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 2、公司董事会 2024 年度工作报告 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 3、公司 2024 年度财务决算报告 公司董事会审计委员会已审议通过，同意将本事项提交董事会审议。 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 4、公司 2024 年度利润分配预案报告 公司将按照最新总股本 843, ...

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2025-009 冰山冷热科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冰山冷热科技股份有限公司（"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开十 届三次董事会议审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案报告》，本议 案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。公司 2024 年度利润分配预案 情况如下： 一、利润分配预案基本情况 根据信永中和会计师事务所的审计，公司母公司 2024 年实现净利 润为 7,606 万元，提取 10%法定盈余公积金 760.6 万元，当年可供股东 分配的利润为 6,845.4 万元。 加上年初未分配利润 99,078.6 万元，扣除已支付 2023 年度普通股 股利 2,529.6 万元，累计可供股东分配的利润为 103,394.4 万元。 公司 2024 年度利润分配预案如下： 公司将按照母公司 2024 年实现净利润 7,606 万元的 20%提取任意盈 余公积金 1,521.2 万元； ...

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2025-016 冰山冷热科技股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冰山冷热科技股份有限公司（"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开十 届三次董事会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的报告》，现将 具体情况公告如下： 一、 吸收合并概述 为优化公司管理架构、提升销售运营效率，公司拟吸收合并全资子 公司大连冰山集团销售有限公司（"冰山销售"）。吸收合并完成后，冰山 销售的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务等由公司依法 继承。 根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次吸收 合并尚需提交公司股东大会审议。本次吸收合并事项不构成关联交易， 不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须 相关部门的审批。 二、被合并方基本情况 企业名称：大连冰山集团销售有限公司 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 注册地址：辽宁省大连市沙河口区西南路 888 号 法定代表人：姜立涛 ...

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2025-017 关于终止 2024 年度以简易程序向特定对象 发行 A 股股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 冰山冷热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开十届三次董事会议、十届二次监事会议，审议通过了《关于终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票事项的报告》。公司决定终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票，现将有关事项公告如下： 一、关于以简易程序向特定对象发行 A 股股票事项的概述 2024 年 4 月 24 日及 2024 年 5 月 23 日，公司分别召开了九届二十次 董事会议及 2023 年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董 事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。 2024 年 12 月 19 日，根据 2023 年度股东大会的授权，公司召开了九 届二十四次董事会议、九届十三次监事会议，审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案的 ...

冰山冷热科技股份有限公司 2024 年度 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025DLAA2B0059 冰山冷热科技股份有限公司 冰山冷热科技股份有限公司全体股东： 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-1 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8. Chaoyangmen Beidajie, | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R ...

冰山冷热科技股份有限公司 内部控制审计报告 冰山冷热科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了冰山冷热科技股份有限公司（以下简称冰山冷热公司）2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是冰山冷热公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 内部控制审计报告 XYZH/2025DLAA2B0060 冰山冷热科技股份有限公司 我们认为，冰山冷热公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 审计报告（续） 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 ...