格隆汇8月13日丨冰山冷热(000530.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入24.01亿元，同 比下降2.52%；归属于上市公司股东的净利润7954.11万元，同比增长1.29%；归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润7416.26万元，同比增长10.12%；基本每股收益0.09元。 ...

冰山冷热科技股份有限公司 公司章程 冰山冷热科技股份有限公司 公司章程 尚需 2025 年第一次临时股东大会审议 冰山冷热科技股份有限公司 公司章程 目 录 | 第一章 | 总则………………………………………… 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨、范围和方式…………………… 5 | | 第三章 | 注册资本、股份与股票…………………… 6 | | 第四章 | 股东…………………………………………12 | | 第五章 | 股东会………………………………………16 | | 第六章 | 董事会………………………………………27 | | 第七章 | 董事会专门委员会…………………………38 | | 第八章 | 经营管理机构………………………………39 | | 第九章 | 劳动与人事…………………………………41 | | 第十章 | 财务、会计与审计…………………………43 | | 第十一章 | 利润分配……………………………………46 | | 第十二章 | 合并与分立…………………………………49 | | 第十三章 | 解散与清算…………………………………50 | | 第十四章 | 通知和公 ...

第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会 不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的下列情形时，临 时股东会应当在两个月内召开。公司在上述期限内不能召开股东会的， 应当报告中国证监会大连监管局和深圳证券交易所，说明原因并公告。 1 冰山冷热科技股份有限公司 股东会议事规则 （待 2025 年第一次临时股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为规范冰山冷热科技股份有限公司（"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，制 定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使 职权。 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或公司章程所定人 ...

冰山冷热科技股份有限公司 累积投票制度实施细则 （待 2025 年第一次临时股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为完善冰山冷热科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益， 切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司 法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公 司章程》等有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会在选 举董事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应 选董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权总数等于该股东 持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以集中使用，即股东 可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票 权分散行使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选 董事。 第三条 公司选举两名以上独立董事或者单一股东及其一致行 动人拥有权益的股份比例在 30%及以上时，公司选举两名以上董事时， 应当实行累积投票制。 换，不适用于本实施细则的相关规定。 第二章 董事候选人的提名 第 ...

冰山冷热科技股份有限公司 董事会议事规则 （待 2025 年第一次临时股东大会审议） 第一条 宗旨 为进一步规范冰山冷热科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会的议事方式和决策程序，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规和 《冰山冷热科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，制定本规则。 第二条 董事会职权 董事会行使下列职权： 1.负责召集股东会，并向股东会报告工作； 2.执行股东会的决议； 3.决定公司的经营计划和投资方案； 4.制订公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； 5.制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上 市的方案； 6.拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及 变更公司形式的方案； 7.在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资 产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 1 8.决定公司内部管理机构的设置； 9. 根据董事长的提名，决定聘任或者解聘公司总经理和董事会 秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任 或者解聘公司副总经理、财务负责 ...

上市公司名 2025上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 会计机构负责人 1 | 200 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会计 科目 | 2025期初往来资金余 模 | 2025上半年往来景计 发生金额(不含利 息） | 2025上半年往来资金 的利息(如有) | 2025上半年偿还属计 发生金额 | 2025上半年往来资金 余额 | 往来形成原因 | 在来性质 (经营性在来、非经营性往 来) | | | 冰山松洋生物科技(大连)有限公司 | 实际控制人控制的企业应收账款 | | 226. 53 | 180. 44 | | 137.57 | 269. 40 | 货款 | 经营性化米 | | | 大连冰山帕特技术有限公司 | 实际控制人控制的企业应收账款 | | | 159. 34 | | 66. 74 | 92.60 | 货款 | 经营性化米 | | | 冰山技术服务(大连) ...

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2025-027 冰山冷热科技股份有限公司 关于修改公司章程及部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冰山冷热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月13 日召开的十届五次董事会议审议通过了《关于修改公司章程的报告》、 《关于修改股东大会议事规则的报告》、《关于修改董事会议事规则的 报告》、《关于修改累积投票制度实施细则的报告》。上述议案尚需提 交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》的情况 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度 规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的 规定，结合公司实际情况，公司对现行《公司章程》进行修订和完善。 具体修订内容对照如下： 1、将《公司章程》中有关"股东大会"的表述统一修订为"股东会"，"或"的 表述统一修订为"或者"，"半数以上"的表述统一修订为"过半数"；以上修订不 再标注。 3、除上述调整外，《公司章程》其余修订具体如下： | 序号 ...

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2025-028 冰山冷热科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冰山冷热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月13 日召开的十届五次董事会议和十届三次监事会议分别审议通过了《关于 计提资产减值准备的报告》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号-主板上市公司规范运作》的相关规定，现将公司本次计提资 产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期 间 结合公司资产减值准备计提政策及相关资产实际状况，公司拟计提 资产减值准备。公司本次计提资产减值准备的资产范围主要为应收票 据、应收账款、其他应收款、长期应收款、存货及合同履约成本、合同 资产，计提资产减值准备总金额为13,576,532.22元，计入报告期间为 2025年1月1日至2025年6月30日。 公司各项减值准备计提金额无占公司最近一个会计年度经 ...

冰山冷热科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 冰山冷热科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 （未经审计） 2025 年 08 月 冰山冷热科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：冰山冷热科技股份有限公司 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 860,428,396.51 | 1,042,143,744.67 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 331,799,220.54 | 352,854,863.48 | | 应收账款 | 1,745,936,350.79 | 1,492,234,348.90 | | 应收款项融资 | 267,919,608.64 | 382,073,283.27 | | 预付款项 | 203,921,950.25 | 164,042,640.06 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 ...

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2025-031 冰山冷热科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2、召集人：冰山冷热科技股份有限公司（"公司"）董事会。经公司十届五次董事 会议审议，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法合规性：本次股东大会由公司董事会负责召集，公司董事会 认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 4、会议召开日期和时间 现场会议：2025 年 9 月 4 日（星期四）下午 3:30。 网络投票：2025 年 9 月 4 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 4 日上午 9:15 至下午 3 ...