冰山冷热科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任， （本细则经公司十届六次董事会议审议通过后实施） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全冰山冷热科技股份有限公司（"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副 总经理、财务总监、董事会秘书及由董事会认定的其他高级管理人员。 未在公司领取薪酬的董事及高级管理人员不在本实施细则的考核范 畴内。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由五名董事组成，独立董事占多数。 1 第九条 ...

董事会审计委员会实施细则 （本细则经公司十届六次董事会议审议通过后实施） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保 董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》《公司章程》 及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负 责审核公司财务信息及其披露，公司内、外部审计的沟通、监督和核查 工作，并行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由五名不在公司担任高级管理人员的董事 组成，独立董事占多数，至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 冰山冷热科技股份有限公司 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员中的会计专业 人士担任，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会 批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 ...

冰山冷热科技股份有限公司 2、总经理认为必要时； 3、有重要经营事项必须立即决定时； 4、有突发性事件发生时。 第四条 总经理办公会由总经理主持，参加人员包括总经理、副 总经理、财务总监及总经理指定的部门负责人。总经理因故不能履行 职责时，应根据会议内容指定一名副总经理或其他高级管理人员主持 会议。 第五条 总经理办公会应至少提前一天由总经理办公室通知全 体参会人员并提交相关的资料。总经理办公会应由总经理办公室做好 会议记录。会议记录应包括以下内容：会议召开的时间、地点、参加 总经理工作细则 （本细则经公司十届六次董事会议审议通过后实施） 第一条 为了规范冰山冷热科技股份有限公司（以下简称"公司"） 经理人员的行为，确保经理人员忠实履行职责，勤勉高效地工作，根 据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，制定本细则。 第二条 公司实行总经理负责下的总经理办公会制度。总经理定 期主持召开总经理办公会，研究决定公司生产、经营、管理中的重大 问题。总经理职权范围内的事项，由总经理承担最后责任。 第三条 有下列情形之一时，应立即召开总经理办公会： 1、董事长或公司董事会提出时； 第九条 公司总经理应定期向董事报送资产负 ...

冰山冷热科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （本制度经公司十届六次董事会议审议通过后实施） 第一章 总则 第一条 为进一步加强冰山冷热科技股份有限公司（以下简称 "公司"）与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护 投资者的合法权益，根据公司法、证券法及其他有关法律、法规和公 司章程，制定本制度。 第二条 投资者关系工作的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的 进一步了解和熟悉。 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。 （五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。 第三条 投资者关系工作的基本原则： （一）充分披露信息原则。除强制的信息披露以外，公司可主动 披露投资者关心的其他相关信息。 （二）合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规及证券监 管部门、证券交易所对上市公司信息披露的规定，保证信息披露真实、 准确、完整、及时。 1 （三）投资者机会均等原则。公司应公平对待公司的所有股东及 潜在投资者，避免进行选择性信息披露。 （六）互动沟通原则。公司应主 ...

（本行为规范经公司十届六次董事会议审议通过后实施） 第一条 为规范冰山冷热科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员对外发布信息行为，加强信息披露事务管理，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关规定，结合《公司章程》，制定本行为规范。 第二条 公司董事、高级管理人员是公司信息披露义务人，应当 忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的真实、准确、完整，信息披 露及时、公平。 冰山冷热科技股份有限公司 董事、高级管理人员对外发布信息行为规范 董事无法保证定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异 议的，应当在董事会审议定期报告时投反对票或弃权票。 第十条 董事、高级管理人员知悉重大事件发生时，应当立即履 行报告义务，向公司董事长报告，董事长接到报告后，应立即向董事 会报告，董事会秘书应立即组织临时公告的披露工作，保证信息及时 披露。 第十一条 董事应当了解并持续关注公司生产经营情况、财务状 况和公司已经发生的或者可能发生的重大事件及其影响，主动调查、 获取决策需要的材料。 第三条 公司信息披 ...

冰山冷热科技股份有限公司 独立董事制度 （本制度经公司十届六次董事会议审议通过后实施） 第一条 为了进一步完善冰山冷热科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文 件以及公司章程的有关规定，结合公司实际，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信、勤勉义务，应当 按照相关法律法规、中国证监会规定、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）业务规则及《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第四条 担任公司独立董事应当符合下列基本条件： 1、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董 事的资格； 2、符合本制度第五条规定的独立性要求；； 3、具备上市公司运作的基本知识， ...

冰山冷热科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 （本制度经公司十届六次董事会议审议通过后实施） 第一条 为了提高冰山冷热科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，进一步完善公司治理，明确独立董事工作职责，充 分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作用，根据有关要求，结合 公司实际，特制定本制度。 第五条 在为公司提供年度审计的注册会计师进场之前，公司财 务负责人应向独立董事书面提交本年度审计工作安排、内部审计报告 等相关资料。 1 第六条 公司应在年度审计会计师出具初步审计意见后，至少安 排一次独立董事与年度审计会计师的见面会，沟通审计过程中发现的 问题。见面会应有书面记录及独立董事签署。 第二条 在公司年报的编制和披露过程中，独立董事应切实履行 独立董事的责任和义务，勤勉尽责。 第七条 独立董事应当对年度报告签署书面确认意见。独立董事 对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的， 应当陈述理由和发表意见，并予以披露。 第三条 公司应建立健全关于年报工作的汇报和沟通机制，为独 立董事履行职责提供必要的便利条件。公司有关人员应当积极配合， 不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预独立董事独立行 ...

冰山冷热科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （本制度经公司十届六次董事会议审议通过后实施） 第一章 总则 第一条 为规范冰山冷热科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高财务信息质量，切 实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律 法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为。公司选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法 定审计业务的，可以视重要性程度比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 公司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东不得在公司董事会、股东会审议前，向公司 指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事 ...

冰山冷热科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 （本制度经公司十届六次董事会议审议通过后实施） 第一章 总则 第一条 为规范冰山冷热科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关规定，结合《公司章程》，制定本管理制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指《上市公司信息披露管理 办法》、《上市规则》等法律、法规规定的应披露信息以及深交所或 公司董事会认为对公司股票及其衍生品种价格可能产生重大影响而 投资者尚未得知的未公开重大信息，在规定时间内、在中国证监会指 定的媒体上，以规定的方式向所有投资者公开披露。 第三条 本制度适用于如下人员和机构： 1、公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； 2、公司董事和董事会； 3、公司高级管理人员； 4、公司各部门以及各分公司、子公司的负责人； 5、公司控股股东和持股5%以上的大股东； 6、其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 1 第二章 信息披露基本原则 第四条 信息披露是公司的 ...

1、本次董事会会议通知，于 2025 年 10 月 13 日以书面方式发出。 2、本次董事会会议，于 2025 年 10 月 22 日以通讯表决方式召开。 3、应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。 4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2025-034 冰山冷热科技股份有限公司 十届六次董事会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 冰山冷热科技股份有限公司董事会 2025 年 10 月 23 日 1、公司 2025 年第三季度报告 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 2、关于修订有关管理制度的报告 ...