冰山冷热科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （翟云岭） 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议情况 | 姓名 | 本年应参加董事会议次数 | 亲自出席（次） | 委托出席（次） | 缺席（次） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 翟云岭 | 6 | 6 | 0 | 0 | （二）出席股东大会会议情况 2023 年，公司共召开股东大会 1 次，本人列席了会议。 （三）参与董事会专门委员会情况 1、董事会审计委员会履职情况 公司董事会下设的审计委员会按照公司《董事会审计委员会实施细则》及《审 计委员会年报工作规程》履行职责，监督公司的内部审计制度及其实施，审核公 司的财务信息及其披露，评价外部审计机构工作。 审计委员会对于公司内部控制评价工作发挥组织、领导、监督职责。根据公 司内部控制缺陷认定标准，尤其是对公司 2023 年度内部控制评价报告进行了审 阅，并委托信永中和会计师事务所进行了内部控制审计。经过细致而有效的审计， 认为公司内部控制体系现状符合有关要求，公司 2023 年度内部控制评价报告如 实反映了上述事实。 1 一、独立董事基本情况 独立董 事姓 ...

冰山冷热科技股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-132 | 审计报告 XYZH/2024A2B0109 冰山冷热科技股份有限公司 1 冰山冷热科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了冰山冷热科技股份有限公司（以下简称冰山冷热公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 ...

冰山冷热科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 冰山冷热科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 冰山冷热科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人纪志坚、主管会计工作负责人王锦绣及会计机构负责人（会 计主管人员）李盛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司不存在对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大 风险。在本报告第三节管理层讨论与分析中的"十一、公司未来发展的展望" 部分，列示了公司面临的主要风险，包括市场竞争加剧的风险、新产品新技 术市场推广缓慢风险、应收账款偏高风险。公司拟采取的应对措施，详见相 应章节。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 843,212,507 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股 0 股，不以公 积金转增股本。 2 | ...

冰山冷热科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2024-014 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、召集人：冰山冷热科技股份有限公司（"公司"）董事会。经公司九届二十次董事 会议审议，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法合规性：本次股东大会由公司董事会负责召集，公司董事会认为 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间 现场会议：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 3:00。 网络投票：2024 年 5 月 23 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 23 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 23 日上午 9:15 至下午 3:00 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合冰山冷热 科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来 内部 ...

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2024-015 冰山冷热科技股份有限公司 关于重大资产重组相关方承诺事项履行情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冰山冷热科技股份有限公司（"公司"） 分别于2022年9月26日 召开的九届八次董事会议，2022年11月1日召开的2022年第二次临时 股东大会审议通过了重大资产重组相关议案，同意公司采用支付现金 的方式向三洋电机株式会社（以下简称"三洋电机"）、松下电器（中 国）有限公司（以下简称"松下中国"）、松下冷链（大连）有限公司 （以下简称"松下冷链"）（以下统称"交易对方"）购买松下压缩机 （大连）有限公司（以下简称"松下压缩机"）、松下冷机系统（大连） 有限公司（以下简称"松下冷机"）（以下统称"标的公司"）相应股 权。上述交易完成后，公司将直接或间接持有松下压缩机、松下冷机 100%股权。2022年11月11日，公司重大资产重组事项实施完毕，具体 内容详见公司于 2022年11月14日披露的《重大资产购买暨关联交易 实施情况报告书》及相关公告。 根 ...

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2024-016 冰山冷热科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称 "小额快速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并 确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。 2、发行股票的种类、数量和面值 向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末 净资产20%的中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司 股本总数的30%。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冰山冷热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24 日召开九届二十次董事会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事 会办理小额快速融资相关事宜的议案》。 ...

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2024-011 冰山冷热科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为满足生产经营需要，强化关联交易管理，提高审议决策效率，根据《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关上市公司日常关联交易的规定，冰山冷热科技股份 有限公司（以下简称"公司"）以2023年度日常关联交易实际发生额为参考，结合 2024年度相关业务开展计划，对2024年度累计发生的日常关联交易总金额进行了预 计，预计总金额为92,260万元。公司日常关联交易履行审议程序如下： 1、公司独立董事于2024年4月11日召开独立董事专门会议，审议了关于公司 2024年度日常关联交易预计情况的报告，独立董事认为：公司上述日常关联交易是 正常的、必要的，遵循了《股票上市规则》和公司章程的相关规定，遵守了公开、 公平、公正的原则，符合公司经营和发展的实际情况，交易价格是合理的，未损害 公司和非关联股东利益。同意将该报告提交公司九 ...

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2024-013 冰山冷热科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冰山冷热科技股份有限公司（"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开九 届二十次董事会议审议通过了《关于聘请公司 2024 年度审计机构的报 告》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 审计机构，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册 会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 1.基本信息 拟签字项目合伙人：隋国军先生，1994 年获得中国注册会计师资 质，1993 年 ...

冰山冷热科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （本制度经公司九届二十次董事会议审议通过后实施） 第一章 总则 第一条 为规范冰山冷热科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高财务信息质量，切 实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律 法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为。公司选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法 定审计业务的，可以视重要性程度比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东不得在公司董事会、股东大会审议前，向公 司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 ...