证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2025-004 冰山冷热科技股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冰山冷热科技股份有限公司 （"公司"） 定于 2025 年 4 月 29 日（星 期二）15:00-16:30 在全景网举办 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系 互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 2025 年 4 月 19 日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资 者可于2025年4月28日（星期一）10：00前访问http://ir.p5w.net/zj/， 或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2024 年度业绩说 明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 ...

（二）根据初步统计，截止 2025 年 2 月，公司与部分关联人发生日常关联交易数额 达到披露标准。 公司于 2025 年 3 月 7 日召开十届二次董事会议，审议通过了《关于公司 2024 年度 与部分关联人日常关联交易超出预计金额的报告》、《关于公司 2025 年 1-2 月与部分 关联人发生日常关联交易的报告》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关上 市公司日常关联交易的规定，现将上述日常关联交易基本情况披露如下： 1、2024 年度日常关联交易超出情况 单位：万元（未经审计） 证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2025-003 冰山冷热科技股份有限公司 日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一）根据冰山冷热科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务管理部统计，截止 2024 年 12 月 31 日，公司与部分关联人日常关联交易实际发生金额超出年初预计金 额，达到披露标准。 | 关联交易 | | 关联交易内 | 关联交易 | | 2024 年实 | | ...

1、本次董事会会议通知，于 2025 年 2 月 28 日以书面方式发出。 2、本次董事会会议，于 2025 年 3 月 7 日以通讯表决方式召开。 3、应参加表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。 4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2025-002 冰山冷热科技股份有限公司 十届二次董事会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。 三、备查文件 二、董事会会议审议情况 1、关于公司 2024 年度与部分关联人日常关联交易超出预计金额的 报告 根据公司财务管理部初步统计，截止到 2024 年 12 月，公司 2024 年度与部分关联人发生的日常关联交易数额超出预计金额并达到披露 标准，需经董事会审议。公司与部分关联人日常关联交易超出预计金额 约为 3,409 万元，属于公司子公司向关联人销售产品。 公司独立董事于 2025 年 2 月 28 日 ...

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B | 粘性强 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 3、公司细分市场相关情况 | | | | | | | | 公司在石油化工、冷链物流、冰雪场馆、船舰制冷、涡旋压缩 | | | | | | | | 机、CCUS、储能热管理等细分市场比较优势突出。 | | | | | | | | 4、公司核心技术相关情况 | | | | | | | | 公司聚力冷热领域的核心技术，聚焦行业的前沿，形成冷热综 | | | | | | | | 合利用、单机双级压缩、复叠制冷、智慧能源管理、绿色制冷 | | | | | | | | 剂应用、极低充注量、零碳负碳、二氧化碳跨临界、系统集成 | | | | | | | | 等重要核心技术。 | | | | | | | | 截止 | 2024 | 年末，公司及子公司拥有有效专利 | 615 | 项（其中发 | | | | 明专利 | 94 | 项），参与编制国家标准 | 28 | 项、行业标准 | 32 | 项。 | | 5、公司二氧化碳制冷技 ...

| 附件清单（如有） | 无。 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 日期 | 2025 | 年 | 1 月 | 20 | 日 | | 时间 | 2025 年 1 月 17 日 | | --- | --- | | 地点 | 电话会议 | | 上市公司接待人 | 公司董事会秘书宋文宝 | | 员姓名 | | | | 活动期间谈论的主要内容如下： | | | 1、行业发展概况 | | | 制冷空调设备应用领域广泛，是重要的经济基础设施，市场空 | | | 间广阔。根据国家政策规划，食品安全、能源安全、节能降碳、 | | | 冰雪经济等多个领域均将对制冷空调设备迎来又一轮的存量 | | | 改造和增量需求。 | | | 2、公司优势 | | |  细分市场优势：深耕细分市场，比较优势突出 | | | 产品优势：冷热产品覆盖-272~430℃全温域  | | |  技术优势：核心技术突出，形成设备+工程的综合实力 | | | 管理优势：打造事业和利益共同体，激发管理层动力  | | 投资者关系活动 |  客户资源优势：覆盖投资+消费领域头部客户， ...

辽宁华夏律师事务所 关于冰山冷热科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 辽华律股见字［2024］012 号 致：冰山冷热科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网 络投票实施细则》（以下简称《网络投票细则》）等有关法律、法规及《冰山冷热 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，本所接受冰山冷热科 技股份有限公司（以下简"公司"）的委托，指派律师包敬欣、刘翠梅出席了于 2024 年 12 月 27 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会，并就公司本次股东大会的 召开和召集程序、出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格及本次股东大会 的表决程序、表决结果等重要事项的合法性出具法律意见书。 本所律师同意公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的法定文件予以公 告，并依法对其法律意见承担法律责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，对公司提 供的与出具本法律意见书有关的所有文件材料进行了核查验证，现出具法律意见 如下： 一、本次股东 ...

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2024-044 冰山冷热科技股份有限公司 十届一次董事会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2024 年 12 月 13 日以书面方式发出。 2、本次董事会会议于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室以现场表决 方式召开。 3、应参加表决的董事人数为 9 人，实际表决的董事人数为 9 人。 4、本次董事会会议，由纪志坚先生主持。 5、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、选举公司董事长及副董事长 （1）选举纪志坚为公司董事长。 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 选举纪志坚、蔡力勇、翟云岭（独立董事）、刘媛媛（独立董事）、 姚宏（独立董事）为公司董事会薪酬与考核委员会委员，批准刘媛媛为 薪酬与考核委员会召集人。 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 （2）选举蔡力勇为公司副董事长。 同意：9 票；反对：0 票； ...

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2024-045 2、本次监事会会议于 2024 年 12 月 27 日在公司三楼会议室以现场 表决方式召开。 3、应出席的监事人数为 3 人，实际出席的监事人数为 3 人，全部 亲自出席。 4、本次监事会会议，由监事胡希堂先生主持。 5、本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 选举胡希堂先生为公司第十届监事会主席。 冰山冷热科技股份有限公司 十届一次监事会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2024 年 12 月 13 日以书面方式发出。 同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 三、备查文件 1、经与会监事签字的监事会决议 2024 年 12 月 28 日 ...

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2024-043 冰山冷热科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会未出现增加、否决或变更议案等情形，未涉及 变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开日期和时间 现场会议：2024年12月27日（星期五）下午3:00 网络投票：2024年12月27日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 27 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：公司会议室。 3、召开方式：现场会议投票和网络投票相结合。 4、召集人：公司董事会 5、主持人：纪志坚 6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程 ...

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2024-042 冰山冷热科技股份有限公司董事会 冰山冷热科技股份有限公司 2024 年 12 月 25 日 为合理有效配置资源、优化资产结构、降低非经常性利润波动， 经冰山冷热科技股份有限公司（"公司"）九届二十次董事会议、2023 年度股东大会审议通过，公司拟在2026年12月31日前，通过上海证券 交易所证券交易系统择机出售所持国泰君安全部股份。 目前，公司已完成出售所持国泰君安全部股份，出售期间为2024 年10月14日-12月24日，出售数量10,910,008股，出售均价约20.46 元/股。经初步测算，公允价值变动收益约2,700万元，投资收益约 3,324万元，对公司2024年度净利润贡献约5,138万元。公司将根据《企 业会计准则》等有关规定进行会计处理，实际影响以注册会计师审计 后的数据为准。本次出售所获净资金将主要用于补充流动资金或偿还 银行借款。 特此公告。 关于出售所持国泰君安股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...