证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2024-028 提名纪志坚、蔡力勇、徐委、木下步、西本重之、宋文宝 6 人为公 司第十届董事会非独立董事候选人，提名翟云岭、刘媛媛、姚宏 3 人为 公司第十届董事会独立董事候选人。 冰山冷热科技股份有限公司 九届二十三次董事会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2024 年 12 月 3 日以书面方式发出。 2、本次董事会会议于 2024 年 12 月 10 日以通讯表决方式召开。 3、应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。 4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、关于公司第十届董事会董事候选人的报告 公司独立董事专门会议一致同意上述人员作为公司第十届董事会 董事候选人。 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案须提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。独立董事候 选人需经深圳证券交易所备案无异议后,方可提交 ...

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 九届十二次监事会议决议公告 一、监事会会议召开情况 证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2024-030 冰山冷热科技股份有限公司 1、本次监事会会议通知于 2024 年 12 月 3 日以书面方式发出。 2、本次监事会会议于 2024 年 12 月 10 日在公司三楼会议室以现 场表决方式召开。 3、应出席的监事人数为 3 人，实际出席的监事人数为 3 人，全部 亲自出席。 4、本次监事会会议，由监事会主席胡希堂先生主持。 5、本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、关于公司第十届监事会股东代表监事候选人的报告。 公司第十届监事会股东代表监事候选人名单：代玉玲、李盛。 同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。上述两位股 东代表监事经股东大会审议通过后，将与公司职工代表组长会议选举 产生的职工代表监事胡希堂先生共同组成公司第十届监事会。第十届 ...

（本制度经公司九届二十三次董事会议审议通过后实施） 第一章 总则 第一条 为了规范冰山冷热科技股份有限公司（下称"公司"） 对外捐赠及赞助行为，加强公司对外捐赠及赞助事项的管理，维护股 东、债权人及职工利益，更好地参与社会公益和慈善事业，积极履行 公司的社会责任，根据《公司法》、《中华人民共和国公益事业捐赠法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》规 定，制订本制度。 冰山冷热科技股份有限公司 对外捐赠及赞助管理制度 第二条 本制度所称"对外捐赠"是指公司以公司名义在帮助社 会抵抗自然灾害、构建和谐生态环境、救助危困群体、增加社会福利 等公益性社会活动中捐赠公司财产的行为。"对外赞助"指公司发生 的与生产经营活动不相关的各种非广告性质支出，包括公益性赞助和 商业性赞助。 第二章 对外捐赠及赞助的原则 第三条 公司经营者或者其他职工不得将公司拥有的财产以个 人名义对外捐赠及赞助，公司对外捐赠及赞助有权要求受赠人落实自 己正当的捐赠和赞助意愿，不能将捐赠和赞助财产挪作他用。 第四条 公司应在力所能及的范围内，积极参加社会公益活动， 已经发生亏损或者由于对外捐赠和赞助将导致亏损或者影响公司正 ...

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2024-032 冰山冷热科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人冰山冷热科技股份有限公司董事会现就提名刘媛媛为冰山冷 热科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为冰山冷热科技股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作、经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过冰山冷热科技股份有限公司独立董事专门会 议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 冰山冷热科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------| | | 特定对象现场调研 | □ 分析师会议 | | | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | 投资者关系活动 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | 类别 | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | （ ） | | 参与单位名称及 人员姓名 | 国泰君安证券蔡雯娟、曲世强 | | | 时间 | 2024 年 11 月 27 日 | | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待人 | 公司董事会秘书宋文宝 | | | 员姓名 | | | | | 活动期间谈论的主要内容如下： | | | | | | | | 1、公司 2024 年 1-9 月经营情况 | | | | 2024 年 1-9 ...

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2024-027 冰山冷热科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 冰山冷热科技股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：冰山冷 热，证券代码：000530）股票交易价格连续三个交易日内（2024 年 11 月 6 日、11 月 7 日、11 月 8 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20％，根 据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实情况 针对上述股价异动，公司董事会对有关重要事项进行了核实。 1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影 响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司及公司控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事 项及处于筹划阶段的重大事项。 5、股票异常波动期间，控股股东未买卖公司股票。 三、不存在应披露而未披露信息的声明 公司董事会确认，公司目前 ...

[Table_StockNameRptType] 冰山冷热（000530） 公司点评 | --- | --- | |---------------------------------------|-----------| | | | | [Table_Rank] 投资评级：买入（维持） | | | 报告日期： 2024-10-25 | | | 570 收盘价（元） | 4.51 | | 近 12 个月最高/最低（元） | 6.10/3.00 | | 总股本（百万股） | 843.21 | | 流通股本（百万股） | 600.02 | | 流通股比例（%） | 71.16 | | 总市值（亿元） | 38.03 | | 流通市值（亿元） | 27.06 | [公司价格与沪深 Table_Chart] 300 走势比较 -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 冰山冷热 沪深300 [分析师：张帆 Table_Author] 执业证书号：S0010522070003 邮箱：zhangfan@hazq.com [Table_Report] 相关报告 1.《盈利能力持续提升，新兴 ...

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 冰山冷热科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------| | | | | | | □ 特定对象现场调研 | 分析师会议 | | | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | 投资者关系活动 | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | 类别 | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | （ ） | | | | 信达证券罗岸阳；上银基金管理有限公司高茜；国投瑞银基金 | | | | 管理有限公司张潇涓；招商基金管理有限公司脱颖；中信建投 | | | | 基金管理有限公司李源；中信建投资管部易杰锋；华夏久盈周 | | | | 武；深圳中天汇富基金管理有限公司慕陶；源乐晟卢大毛；青 | | 参与单位名称及 | | 岛金光紫金创业投资管理有限公司李晟；路博迈王寒；国泰君 | ...

Group 1: Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2024 increased by 51.37% year-on-year [1] - The company's original business showed orderly improvement, with a net profit growth of 31.57% after deducting non-recurring gains and losses [1] Group 2: Mergers and Acquisitions - The company's mergers and acquisitions business (including Songyang Compressors and Songyang Refrigeration) saw a revenue increase of 12% year-on-year, with a gross margin increase of 3.4 percentage points [2] - The net profit from the mergers and acquisitions segment grew by 48% year-on-year [2] Group 3: New Business Developments - The company provided energy storage battery management systems (BMS) and efficient thermal management heat exchangers, with orders exceeding 100 million in 2024 and rapid capacity enhancement underway [2] - The company developed the world's first marine CO2 transcritical refrigeration carbon capture system, expanding its carbon capture services from land-based projects to marine projects [2] - New air source heat pump products focus on ultra-low temperature and high efficiency, capable of heating at -40°C, and are actively promoted in cold regions such as Northeast and Northwest China [2] Group 4: Future Outlook - The company aims to enhance cash collection and order acquisition, implement multiple strategies to increase self-production and reduce costs, and prepare a three-year business plan [2] - The company is committed to achieving rapid growth and scale, laying a solid foundation for long-term sustainability and steady market value enhancement [2]