2、本次监事会会议，于 2025 年 4 月 22 日以现场表决方式召开。 3、应出席的监事人数为 3 人，实际出席的监事人数为 3 人。 4、本次监事会会议，由监事会主席胡希堂先生主持。 十届二次监事会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2025-008 一、监事会会议召开情况 冰山冷热科技股份有限公司 1、本次监事会会议通知，于 2025 年 4 月 10 日以书面方式发出。 3、关于公司 2024 年度内部控制评价报告的意见 公司所建立的内部控制在生产经营过程中得到了较好的贯彻落实， 并发挥了重要作用，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。公 司 2024 年度内部控制评价报告符合有关要求，符合公司实际。 5、本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、公司监事会 2024 年度工作报告 同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 2、关于 2024 年年度报告及 2025 年第一 ...

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2025-007 冰山冷热科技股份有限公司 十届三次董事会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知，于 2025 年 4 月 10 日以书面方式发出。 2、本次董事会会议，于 2025 年 4 月 22 日以现场+视频方式召开。 3、应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。 4、本次董事会会议，由公司董事长纪志坚先生主持。 5、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、公司总经理 2024 年度工作报告 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 2、公司董事会 2024 年度工作报告 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 3、公司 2024 年度财务决算报告 公司董事会审计委员会已审议通过，同意将本事项提交董事会审议。 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 4、公司 2024 年度利润分配预案报告 公司将按照最新总股本 843, ...

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2025-009 冰山冷热科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冰山冷热科技股份有限公司（"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开十 届三次董事会议审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案报告》，本议 案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。公司 2024 年度利润分配预案 情况如下： 一、利润分配预案基本情况 根据信永中和会计师事务所的审计，公司母公司 2024 年实现净利 润为 7,606 万元，提取 10%法定盈余公积金 760.6 万元，当年可供股东 分配的利润为 6,845.4 万元。 加上年初未分配利润 99,078.6 万元，扣除已支付 2023 年度普通股 股利 2,529.6 万元，累计可供股东分配的利润为 103,394.4 万元。 公司 2024 年度利润分配预案如下： 公司将按照母公司 2024 年实现净利润 7,606 万元的 20%提取任意盈 余公积金 1,521.2 万元； ...

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2025-016 冰山冷热科技股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冰山冷热科技股份有限公司（"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开十 届三次董事会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的报告》，现将 具体情况公告如下： 一、 吸收合并概述 为优化公司管理架构、提升销售运营效率，公司拟吸收合并全资子 公司大连冰山集团销售有限公司（"冰山销售"）。吸收合并完成后，冰山 销售的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务等由公司依法 继承。 根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次吸收 合并尚需提交公司股东大会审议。本次吸收合并事项不构成关联交易， 不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须 相关部门的审批。 二、被合并方基本情况 企业名称：大连冰山集团销售有限公司 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 注册地址：辽宁省大连市沙河口区西南路 888 号 法定代表人：姜立涛 ...

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2025-017 关于终止 2024 年度以简易程序向特定对象 发行 A 股股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 冰山冷热科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开十届三次董事会议、十届二次监事会议，审议通过了《关于终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票事项的报告》。公司决定终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票，现将有关事项公告如下： 一、关于以简易程序向特定对象发行 A 股股票事项的概述 2024 年 4 月 24 日及 2024 年 5 月 23 日，公司分别召开了九届二十次 董事会议及 2023 年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董 事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。 2024 年 12 月 19 日，根据 2023 年度股东大会的授权，公司召开了九 届二十四次董事会议、九届十三次监事会议，审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案的 ...

冰山冷热科技股份有限公司 内部控制审计报告 冰山冷热科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了冰山冷热科技股份有限公司（以下简称冰山冷热公司）2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是冰山冷热公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 内部控制审计报告 XYZH/2025DLAA2B0060 冰山冷热科技股份有限公司 我们认为，冰山冷热公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 审计报告（续） 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 ...

冰山冷热科技股份有限公司 2024 年度 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025DLAA2B0059 冰山冷热科技股份有限公司 冰山冷热科技股份有限公司全体股东： 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-1 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8. Chaoyangmen Beidajie, | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R ...

冰山冷热科技股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-123 | 审计报告 XYZH/2025DLAA2B0061 冰山冷热科技股份有限公司 冰山冷热科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了冰山冷热科技股份有限公司（以下简称冰山冷热公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 ...

冰山冷热科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （姚宏） 本人作为冰山冷热科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《冰山冷热科技股份有限公司章程》的相关规定，本着 恪尽职守、勤勉尽责的工作态度依法履行独立董事应尽的职责。现将2024年度的 履职情况报告如下。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议情况 | 姓名 | 本年应参加董事会议次数 | 亲自出席（次） | 委托出席（次） | 缺席（次） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姚宏 | 7 | 7 | 0 | 0 | 独立董 事姓名 工作履历 专业背景 兼职情况 是否存在影响独立性情 况 姚宏 现任大连理工大学经济管 理学院副教授，2021 年 5 月起，任公司独立董事。 管理学博士 哈尔滨哈投投资股份有 限公司独立董事；抚顺 特殊钢股份有限公司独 立董事。 本人具备《上市公司独 立董事管理办法》所要 求的独立性，不存在影 响独立性的情况。 一、独立董事基本情况 根据公司内部控制缺陷认定标准，对公司年 ...

独立董事2024年度述职报告 （翟云岭） 冰山冷热科技股份有限公司 一、独立董事基本情况 | 独立董 | 工作履历 | 专业背 | 兼职情况 | 是否存在影响独立性 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | | 景 | | 情况 | | 翟云岭 | 现任大连海事 | 法学博 | 北京金诚同达（大连）律师事务 | 本人具备《上市公司独 | | | 大学法学院教 | 士 | 所律师；大连市人民政府法律顾 | 立董事管理办法》所要 | | | 授，2021 年 5 | | 问； 大连仲裁委员会委员/仲裁 | 求的独立性，不存在影 | | | 月起，任公司独 | | 员；大连康养产业集团有限公司 | 响独立性的情况。 | | | 立董事。 | | 董事。 | | 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议情况 | 姓名 | 本年应参加董事会议次数 | 亲自出席（次） | 委托出席（次） | 缺席（次） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 翟云岭 | 7 | 7 | 0 | 0 | （二）出席股东大会会议情况 2024 年，公司共召开股东 ...