冰山冷热科技股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-123 | 审计报告 XYZH/2025DLAA2B0061 冰山冷热科技股份有限公司 冰山冷热科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了冰山冷热科技股份有限公司（以下简称冰山冷热公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 ...

冰山冷热科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （本制度经公司十届三次董事会议审议通过后实施） 第一章 总则 第一条 为规范冰山冷热科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会秘书的任职资格、任免程序、职责和法律责任等工作， 明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"证券法"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管 理人员，对公司董事会负责。 第三条 董事会秘书应遵守法律、行政法规和公司章程的有关 规定，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉 义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 公司董事会秘书的任职资格： （一）具有良好的个人品质和职业道德； （二）具备履行其职责所必需的财务、税收、法律、金融、企 业管理等方面的知识； （三）具有从事秘书、管理、股权事务等 ...

冰山冷热科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 (刘媛媛） 本人作为冰山冷热科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《冰山冷热科技股份有限公司章程》的相关规定，本着 恪尽职守、勤勉尽责的工作态度依法履行独立董事应尽的职责。现将2024年度的 履职情况报告如下。 | 独立董 事姓名 | 工作履历 | 专业背景 | 兼职情况 | 是否存在影响独立性情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘媛媛 | 现任东北财经大 | 会计学博 | 金凯（辽宁）生命科技股份 | 本人具备《上市公司独立董 | | | 学 会 计 学 院 教 | 士、注册 | 有限公司独立董事；中铁铁 | 事管理办法》所要求的独立 | | | 授，2021 年 5 月 | 会计师 | 龙集装箱物流股份有限公 | 性，不存在影响独立性的情 | | | 起，任公司独立 | | 司独立董事。 | 况。 | | | 董事。 | | | | 一、独立董事基本情况 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东 ...

冰山冷热科技股份有限公司 关联交易管理制度 （本制度经公司十届三次董事会议审议通过后实施） 1 总则 1.1 为规范冰山冷热科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为，维 护公司和非关联股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关规定以及公司章程，结合公司实际情况，特制定本制度。 2.1 关联交易，是指公司或者公司控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源 或者义务的事项，包括： （1）购买或者出售资产； （2）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； 1.2 公司与关联人之间的关联交易活动应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则，关联交易的价格原则上不能偏离市场独立第三方的价格或者收 费标准。 1.3 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，明确交易双方的权利义务及 法律责任。 1.4 公司应制定关联人清单，并及时更新。公司及控股子公司在发生交易活动时， 相关责任人应审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应在各自权限内 履行审批、报告义务。 1.5 公司关联交易的日常管理部门是公司财务管理部及各 ...

冰山冷热科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （姚宏） 本人作为冰山冷热科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规以及《冰山冷热科技股份有限公司章程》的相关规定，本着 恪尽职守、勤勉尽责的工作态度依法履行独立董事应尽的职责。现将2024年度的 履职情况报告如下。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议情况 | 姓名 | 本年应参加董事会议次数 | 亲自出席（次） | 委托出席（次） | 缺席（次） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姚宏 | 7 | 7 | 0 | 0 | 独立董 事姓名 工作履历 专业背景 兼职情况 是否存在影响独立性情 况 姚宏 现任大连理工大学经济管 理学院副教授，2021 年 5 月起，任公司独立董事。 管理学博士 哈尔滨哈投投资股份有 限公司独立董事；抚顺 特殊钢股份有限公司独 立董事。 本人具备《上市公司独 立董事管理办法》所要 求的独立性，不存在影 响独立性的情况。 一、独立董事基本情况 根据公司内部控制缺陷认定标准，对公司年 ...

独立董事2024年度述职报告 （翟云岭） 冰山冷热科技股份有限公司 一、独立董事基本情况 | 独立董 | 工作履历 | 专业背 | 兼职情况 | 是否存在影响独立性 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | | 景 | | 情况 | | 翟云岭 | 现任大连海事 | 法学博 | 北京金诚同达（大连）律师事务 | 本人具备《上市公司独 | | | 大学法学院教 | 士 | 所律师；大连市人民政府法律顾 | 立董事管理办法》所要 | | | 授，2021 年 5 | | 问； 大连仲裁委员会委员/仲裁 | 求的独立性，不存在影 | | | 月起，任公司独 | | 员；大连康养产业集团有限公司 | 响独立性的情况。 | | | 立董事。 | | 董事。 | | 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议情况 | 姓名 | 本年应参加董事会议次数 | 亲自出席（次） | 委托出席（次） | 缺席（次） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 翟云岭 | 7 | 7 | 0 | 0 | （二）出席股东大会会议情况 2024 年，公司共召开股东 ...

冰山冷热科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 冰山冷热科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》等要求，冰山冷热科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事翟云岭、刘媛媛、姚宏 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事翟云岭、刘媛媛、姚宏的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

冰山冷热科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2025-006 冰山冷热科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 冰山冷热科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,163,373,691.60 | 1,160,307,673.73 | 0.26% | | 归属于上市公司股 ...

冰山冷热科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 冰山冷热科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 冰山冷热科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人纪志坚、主管会计工作负责人王锦绣及会计机构负责人（会 计主管人员）吴斌声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司不存在对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大 风险。在本报告第三节管理层讨论与分析中的"十一、公司未来发展的展望" 部分，列示了公司面临的主要风险，包括市场竞争加剧的风险、应收账款偏 高风险。公司拟采取的应对措施，详见相应章节。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 843,212,507 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股，不以公 积金转增股本。 2 | | | | 第一节 重要提示、目 ...

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山B 公告编号：2025-004 冰山冷热科技股份有限公司关于召开2024年度网上业绩说明会的公告 冰山冷热科技股份有限公司 （"公司"） 定于2025年4月29日（星期二）15:00-16:30在全景网举办2024年 度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互 动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 公司出席本次说明会的人员有：公司总经理蔡力勇先生、财务总监王锦绣女士、独立董事刘媛媛女士、 董事会秘书宋文宝先生。（如遇特殊情况，参会人员将会调整，敬请各位投资者理解）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广 泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年4月28日（星期一）10：00前访问http://ir.p5w.net/zj/， 或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问 题进行回答。 特此公告。 冰山冷热科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证公告 ...