证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2024-011 冰山冷热科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为满足生产经营需要，强化关联交易管理，提高审议决策效率，根据《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关上市公司日常关联交易的规定，冰山冷热科技股份 有限公司（以下简称"公司"）以2023年度日常关联交易实际发生额为参考，结合 2024年度相关业务开展计划，对2024年度累计发生的日常关联交易总金额进行了预 计，预计总金额为92,260万元。公司日常关联交易履行审议程序如下： 1、公司独立董事于2024年4月11日召开独立董事专门会议，审议了关于公司 2024年度日常关联交易预计情况的报告，独立董事认为：公司上述日常关联交易是 正常的、必要的，遵循了《股票上市规则》和公司章程的相关规定，遵守了公开、 公平、公正的原则，符合公司经营和发展的实际情况，交易价格是合理的，未损害 公司和非关联股东利益。同意将该报告提交公司九 ...

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2024-013 冰山冷热科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冰山冷热科技股份有限公司（"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开九 届二十次董事会议审议通过了《关于聘请公司 2024 年度审计机构的报 告》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 审计机构，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册 会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 1.基本信息 拟签字项目合伙人：隋国军先生，1994 年获得中国注册会计师资 质，1993 年 ...

冰山冷热科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （本制度经公司九届二十次董事会议审议通过后实施） 第一章 总则 第一条 为规范冰山冷热科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高财务信息质量，切 实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律 法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为。公司选聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法 定审计业务的，可以视重要性程度比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东不得在公司董事会、股东大会审议前，向公 司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 1,160,307,673.73, representing an increase of 8.18% compared to CNY 1,072,560,425.76 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 29,260,174.46, up 15.23% from CNY 25,392,393.54 year-on-year[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses surged by 83.53% to CNY 24,431,907.94 from CNY 13,312,360.06 in the previous year[5]. - The total operating revenue for Q1 2024 was CNY 1,160,307,673.73, representing an increase of 8.2% compared to CNY 1,072,560,425.76 in Q1 2023[16]. - The net profit for Q1 2024 was CNY 28,612,577.04, up from CNY 25,615,656.10 in the same period last year, indicating a growth of 7.8%[16]. - The total comprehensive income attributable to the parent company was CNY 29,260,174.46, an increase from CNY 25,392,393.54 in the previous period, reflecting a growth of approximately 7%[18]. Assets and Liabilities - The company's total assets decreased by 2.52% to CNY 7,956,895,566.54 from CNY 8,162,848,294.25 at the end of the previous year[5]. - The total liabilities decreased to CNY 4,822,888,567.78 from CNY 5,058,805,868.38, reflecting a reduction of about 4.7%[15]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 837,956,406.73 from CNY 951,039,570.11, a decline of 11.9%[14]. - The accounts receivable increased to CNY 1,704,523,490.19 from CNY 1,576,433,924.16, showing an increase of 8.1%[14]. - The company reported a decrease in inventory to CNY 1,538,561,983.15 from CNY 1,638,139,479.14, a reduction of 6.1%[14]. Shareholder Information - The equity attributable to shareholders increased by 1.00% to CNY 3,078,081,210.25 compared to CNY 3,047,513,577.75 at the end of last year[5]. - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 53,903, with the largest shareholder holding 20.27% of the shares[11]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company increased to CNY 3,078,081,210.25 from CNY 3,047,513,577.75, an increase of 1.0%[15]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -158,187,622.10, a slight improvement of 0.15% from CNY -158,425,157.75 in the previous year[5]. - Cash received from sales of goods and services amounted to CNY 1,047,185,399.83, up from CNY 848,311,616.94, indicating a growth of about 23.5%[19]. - The total cash outflow from operating activities was CNY 1,241,859,454.28, up from CNY 1,041,558,253.25[19]. - The net cash flow from investing activities was CNY 16,385,951.57, a significant improvement compared to CNY -13,947,142.53 in the previous period[20]. - Cash inflow from financing activities was CNY 172,848,339.00, a decrease from CNY 237,217,601.64 in the previous period[20]. - The company experienced a net decrease in cash and cash equivalents of CNY -127,208,684.13, compared to CNY -152,761,249.55 in the previous period[20]. Expenses - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 36,893,623.10, up from CNY 30,168,249.27 in Q1 2023, marking a growth of 22.3%[16]. - The company's financial expenses decreased to CNY 7,033,864.59 from CNY 9,150,034.85, a reduction of 23.1%[16]. Non-Recurring Items - Non-recurring gains and losses totaled CNY 4,828,266.52, primarily from asset disposal gains and government subsidies[6]. - The company reported a significant increase in other income, up CNY 6.08 million, attributed to VAT input tax deductions and insurance premium refunds[9]. Return on Equity - The weighted average return on equity rose to 0.96%, an increase of 0.12 percentage points from 0.84% in the previous year[5]. Audit Status - The company has not undergone an audit for the first quarter report[21].

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2024-010 5、本次监事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、公司监事会 2023 年度工作报告 冰山冷热科技股份有限公司 九届九次监事会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知，于 2024 年 4 月 11 日以书面方式发出。 2、本次监事会会议，于 2024 年 4 月 24 日以现场表决方式召开。 3、应出席的监事人数为 3 人，实际出席的监事人数为 3 人。 4、本次监事会会议，由监事会主席胡希堂先生主持。 同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 2、关于 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告的审核意见 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重 ...

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2024-017 冰山冷热科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》， 其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始 确认豁免的会计处理"的规定自2023年1月1日起施行；"关于发行方 分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、 "关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的 会计处理"内容自公布之日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，冰山冷热科技股份有限公司（以 下简称"公司"）需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的 生效日期开始执行上述会计准则。 二、本次会计政策变更对公司的影响 公司于2023年1月1日起执行会计准则解释第16号的相关规定，对 2022年度合并财务报表相关项目进行了追溯调整。具体情况如下： | 受影响的项目 | 2023 （2022 | 年 1 月 1 日 年 ...

冰山冷热科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 冰山冷热科技股份有限公司董事会 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》等要求，冰山冷热科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事翟云岭、刘媛媛、姚宏 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 26 日 经核查独立董事翟云岭、刘媛媛、姚宏的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

冰山冷热科技股份有限公司 2023 年度社会责任报告 一、综述 冰山冷热科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年度社 会责任报告》是根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -主板上市公司规范运作》的规定，结合公司在生产经营过程中履行 社会责任的具体情况，以2023年度为重点而编制。本报告反映了公 司在追求经济效益、保护股东权益的同时，关心关爱员工发展、诚 信对待供应商客户、积极保护债权人合法权益、积极从事环境保护 等社会责任的践行情况。希望社会各方可以通过本报告更深入地了 解公司，也更希望借此机会接受社会各方的监督，促使公司更好地 履行社会责任。 二、2023年社会责任实践 1、守法合规，稳健经营，保护股东和债权人权益 报告期内，公司聚焦冷热事业，深耕细分市场，扎实提升核心 竞争力，有效扩大行业影响力，主营业务持续强化。2023年，公司 实现营业收入481,594万元，同比增长66.46%；实现归属于上市公司 股东的净利润4,938万元，同比增长163.59%。 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》要 求，建立完善股东大会、董事会、监事会和总经理工作制度，报告 1 期内，为 ...

冰山冷热科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （姚宏） 一、独立董事基本情况 1、董事会审计委员会履职情况 公司董事会下设的审计委员会按照公司《董事会审计委员会实施细则》及《审 计委员会年报工作规程》履行职责，监督公司的内部审计制度及其实施，审核公 司的财务信息及其披露，评价外部审计机构工作。 在公司内部控制评价工作中，审计委员会积极发挥组织、领导、监督职责。 根据公司内部控制缺陷认定标准，对公司 2023 年度内部控制评价报告进行了审 阅，并委托信永中和会计师事务所进行了内部控制审计，认为公司内部控制体系 现状符合有关要求，得到了较好的执行，公司 2023 年度内部控制评价报告如实 反映了上述事实。 1 | 独立董 | 工作履历 | 专业背景 | 兼职情况 | 是否存在影响独 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | | | | 立性情况 | | 姚宏 | 现任大连理工大学经济管理学 | 管理学博士 | 哈尔滨哈投投资股份有限 | 本人具备《上市公 | | | 院金融与会计研究所副教授， | | 公司独立董事；抚顺特殊钢 | 司独立董事管理 | | | 2 ...

1、监事会九届六次会议于 2023 年 4 月 25 日在公司三楼会议室 举行。会议审议通过了公司监事会 2022 年度工作报告；关于 2022 年 年度报告及 2023 年第一季度报告的审核意见；关于公司 2022 年度内 部控制评价报告的意见；关于公司 2022 年度社会责任报告的意见； 关于公司计提资产减值准备的意见。 冰山冷热科技股份有限公司监事会 2023 年度工作报告 一、监事会议召开情况 2023 年，公司监事会召开了三次会议。 5、公司已建立内幕信息知情人登记管理相关制度，并按照制度 要求切实执行。 2、监事会九届七次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司三楼会议室 举行。会议审议通过了关于 2023 年半年度报告的书面审核意见；关 于公司计提资产减值准备的意见。 冰山冷热科技股份有限公司监事会 3、监事会九届八次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司三楼会议室 举行。会议审议通过了关于 2023 年第三季度报告的书面审核意见。 2024 年 4 月 24 日 二、对公司重大事项的独立意见 对下列事项，监事会发表独立意见如下： 1、公司依法运作情况。公司决策程序合法，已建立了比较 ...