证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2023-028 冰山冷热科技股份有限公司 九届十七次董事会议决议公告 2、本次董事会会议，于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知，于 2023 年 10 月 17 日以书面方式发出。 3、应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。 4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、公司 2023 年第三季度报告 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 2、关于向大连冰山嘉德自动化有限公司增资的报告 为提升全资子公司大连冰山嘉德自动化有限公司（"冰山嘉德"）竞争 力，增强在电控柜市场及储能热管理市场的项目拓展能力，公司拟对冰山 嘉德增资 1,600 万元。 为支持全资子公司大连冰山空调设备有限公司（"冰山空调"）空气源 热泵事业发展，公司拟对冰山空调增资 3,000 万元。 同意：9 票；反对：0 ...

第一条 为了进一步完善冰山冷热科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文 件以及公司章程的有关规定，结合公司实际，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职 务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在 直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立 董事应当按照相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，维护 公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 担任公司独立董事应当符合下列基本条件： 冰山冷热科技股份有限公司 独立董事制度 （本制度经公司九届十七次董事会议审议通过后实施） 3、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及规则； 4、具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验； 5、公司章程规定的其他条件。 第五条 下列人员不得担任公司独立董事： 1、在公司 ...

证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山B 冰山冷热科技股份有限公司投资者关系活动记录表 P 特定对象线上调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 （ ） 参与单位名称及 兴证全球基金潘博众、李跃、孙若炜、曹娜；长江证券贾少波 人员姓名 时间 2023年10月10日 地点 线上会议 上市公司接待人 公司董事会秘书宋文宝 员姓名 活动期间谈论的主要内容如下： 1、公司经营情况 综合 2023 年上半年经营情况以及在手订单情况，公司经营拐 ...

Group 1: Financial Performance - In Q1 2023, the company achieved a net profit of 13.31 million yuan after deducting non-recurring gains and losses; in Q2 2023, the net profit was 32.15 million yuan [2] - The company has seen a significant increase in its self-produced revenue ratio from approximately 50% before the acquisition of three Panasonic-related companies to about 65% after the acquisition [3] Group 2: Market Development - In 2023, the company continued to deepen its focus on niche markets, actively serving high-end clients and signing multiple high-standard projects with industry giants such as BASF, Covestro, and China National Petroleum [2] - The company successfully won bids for key projects, including the largest single polysilicon project in its history and the expansion of the Hongxing cold chain direct supply center [2] Group 3: Strategic Acquisitions - The acquisition of Songyang Compressor, Songyang Cold Machine, and Songyang Refrigeration is expected to enhance the main business through consolidated revenue, profit contributions, and cash flow [3] - The company anticipates synergistic effects from the acquisitions, including business, sales, R&D, manufacturing, funding, and talent collaboration [3] Group 4: Future Outlook - The company aims to achieve rapid growth in its main business and scale over the next few years, restoring its position in the industry and steadily increasing its market value [3]

Group 1: Market Development and Client Engagement - The company continues to deepen its presence in niche markets, actively serving high-end clients and signing multiple high-standard projects with industry giants such as BASF, Covestro, and China National Petroleum Corporation in 2023 [2] - The company signed its largest single multi-crystalline silicon project in history and successfully won bids for key projects like the Lianyungang cold chain logistics project and the expansion of the Red Star cold chain direct supply center [2] Group 2: Business Acquisition and Integration - The acquisition of Songyang Compressors, Songyang Refrigeration, and Songyang Cooling is expected to strengthen the main business through revenue, profit, and cash flow contributions [2][3] - The integration of acquired companies is facilitated by long-term cooperation and trust between Panasonic and the company, with a low difficulty level in merging operations due to prior collaboration [3] Group 3: Order Status and Future Outlook - The company has seen significant order accumulation for 2023, with a strong performance in the first half and expectations for more orders in the second half [3] - The company aims to restore its position in the industry and steadily enhance its market value through rapid growth in its main business over the next few years [4] Group 4: Core Competitiveness Enhancement - The company has strengthened its sales system, transitioning from regional marketing to niche markets, and has improved its comprehensive solution capabilities [3] - Continuous development of new products such as high-standard series products, high-pressure compressors, and heat pump units has significantly enhanced product strength [3] - The establishment of a complete project management system has improved engineering quality and service capabilities [3]

证券代码:000530;200530 证券简称:冰山冷热;冰山 B 特定对象现场调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 ( ) 参与单位名称及 华创证券胡明柱、丁祎 人员姓名 时间 2023 年 9 月 11 日 地点 公司办公室 上市公司接待人 员姓名 公司董事会秘书宋文宝 活动期间谈论的主要内容如下: 1、公司2023年上半年度经营情况 2023 年上半年,公司聚焦冷热事业,深耕细分市场,扎实提 升核心竞争力,有效扩大行业影响力,主营业务持续强化。实 现营业收入 23.27 亿元,同比增长 80.17%;实现归属于上市 投资者关系活动 公司股东的净利润 5,741 万元,同比增长 94.18%。 主要内容介绍 2、公司细分市场深耕情况 2023 年,公司持续深耕细分市场。积极服务高端客户,与德 国巴斯夫、中国石油等行业巨头再签多个项目;签订冰山历史 单体最大多晶硅项目;连云港冷链物流项目、红星冷链直供中 心扩建项目、洛阳万邦农产品冷链物流园项目等重点工程顺利 中标;CCUS 项目及储能热管理项目快速推广。 冰山冷热科技股份有限公司投 ...

证券代码:000530;200530 证券简称:冰山冷热;冰山 B 特定对象线上调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 ( ) 参与单位名称及 工银瑞信基金袁文韬、林梦;信达证券罗岸阳、尹圣迪 人员姓名 时间 2023 年 9 月 7 日 地点 线上会议 上市公司接待人 员姓名 公司董事会秘书宋文宝 活动期间谈论的主要内容如下: 1、公司2023年上半年度经营情况 2023年上半年,公司聚焦冷热事业,深耕细分市场,扎实提升 核心竞争力,有效扩大行业影响力,主营业务持续强化。实现 营业收入23.27亿元,同比增长80.17%;实现归属于上市公司 投资者关系活动 股东的净利润5,741万元,同比增长94.18%。 主要内容介绍 2、公司收购松洋压缩机、松洋冷机、松洋制冷对主营业务强 化影响情况 (1)并表效应:营业收入贡献;利润贡献;现金流贡献。 (2)协同效应:业务协同;销售协同;研发协同;制造协同; 资金协同;人才协同… 冰山冷热科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | |-------------------------- ...

冰山冷热科技股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 P分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （ ） 参与单位名称及 人员姓名 中国人保资产黄振东；嘉实基金张鑫荔；大家资产高远；郑州 智子投资李莹莹；长城基金尹宁；兴业基金张长健；深圳市明 达资产黄俊杰；鸿运私募基金高波；北京钰阳投资高嵩；国联 证券郭磊；华创证券胡明柱；天风证券薛长安；广发证券汪家 豪；华安证券张帆；上海沣杨资产吴亮；勤辰资本崔莹；霄沣 投资尹霄羽；厦门坤易投资吴斯珍；华创证券丁祎；国泰基金 姜英；泓德基金李昕阳；中邮理财陶俊；工银国际控股吴亚雯； 深圳中天汇富基金许高飞 时间 2023 年 8 月 28 日下午 地点 电话会议 上市公司接待人 员姓名 公司董事会秘书宋文宝 投资者关系活动 主要内容介绍 活动期间谈论的主要内容如下： 1、公司 2023 年上半年度经营情况 2023年上半年度，公司净利润同比大幅增长，主要原因如下： （1）公司聚焦冷热事业，深耕细分市场，扎实提升核心竞争 力，主营业务持 ...

| （1）公司聚焦冷热事业，深耕细分市场，扎实提升核心竞争 | | | --- | --- | | 力，主营业务持续强化。 | | | （2）公司于 2022 年 11 | 月完成重大资产重组，新增子公司报 | | 告期内带来较多利润贡献。 | | | 2、公司营业收入构成情况 | | | 工业制冷制热事业领域约占 | 20%；商用冷冻冷藏事业领域约占 | | 40%；空调与环境事业领域约占 | 35%；新事业领域约占 5%。 | | 3、公司细分市场深耕情况 | | | 目前，公司在冷链物流、石油化工、啤酒乳品、船舰制冷、冰 | | | 雪场馆、多晶硅、涡旋压缩机、速冻等细分市场持续深耕，强 | | | 势领跑，在 | CCUS、储能热管理等细分市场快速拓展。 | | 4、公司重大资产重组的协同效应 | | | 业务协同；销售协同；研发协同；制造协同；资金协同；人才 | | | 协同… | | | 5、全资子公司松洋压缩机相关情况 | | | 近年来，松洋压缩机主动调整发展战略，主攻领域从轻商空调 | | | 领域转向大型商用、热泵、冷冻冷藏、车载、专用空调等细分 | | | 领域，主攻区域由以国内市场为主 ...

冰山冷热科技股份有限公司 独立董事意见 根据《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等有关规定，我 们作为冰山冷热科技股份有限公司（"公司"）之独立董事，特对公司 2023 年 8 月 25 日九届十六次董事会议所议有关重大事项及公司其他 有关重大事项发表独立意见如下： 一、关于公司累计对外担保、当期对外担保情况以及执行相关规 定情况的意见 经审查，公司针对国开发展基金专项基金为控股股东提供担保事 宜延续到报告期内。该担保形式上是为控股股东担保，实际上是为公 司自身获得资金支持而担保。 经审查，公司基于融资租赁业务为客户贵州瀑布冷链食品投资有 限公司、浏阳中节科技投资有限公司、山东节创能源科技有限公司、 陕西伊明食品股份有限公司提供担保事宜延续到报告期内。被担保人 资质较好，被担保人股东及相关自然人向公司提供了全额的连带责任 保证反担保，目前合同正常履行中，公司担保风险总体可控，未损害 公司及中小股东的合法权益。 经审查，报告期内，公司基于融资租赁业务为客户吉林省福玉农 业科技有限公司提供担保。被担保人资质较好，被担保人股东及相关 自然人向公司提供了全额的连带责任保证反担保，公司担保风险总体 可控，未损害公司及 ...