广州恒运企业集团股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 18 | | 第一节 | 董事 18 | | 第二节 | 董事会 20 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 | 监事会 27 | | 第一节 | 监事 27 | | 第二节 | 监事会 27 | | 第八章 | 党建工作 29 | | 第一节 | 党组织的机构设置 29 | | 第二节 | 公司党委职权 29 | | 第三节 | 公司纪委职权 30 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 3 ...

中信证券股份有限公司关于广州恒运企业集团股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广州恒 运企业集团股份有限公司（以下简称"穗恒运""公司"或"上市公司"）2022 年度向特定对象发行股票的保荐人及持续督导机构，根据《公司法》《证券法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律法规和规范性文件的要 求，对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的事 项进行了审慎核查，现出具核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州恒运企业集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2053 号），公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）219,301,948 股，发行价格 6.16 元/股， ...

证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 上市地点：深圳证券交易所 广州恒运企业集团股份有限公司 向特定对象发行股票 上市公告书 保荐人（主承销商） 许鸿生 张存生 肖 立 周水良 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年十二月 发行人全体董事声明 本公司及全体董事承诺本上市公告书内容不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事： 谢晓尧 袁英红 马晓茜 广州恒运企业集团股份有限公司 年 月 日 1 刘贻俊 陈 跃 杨 珂 陈 骞 2 3 4 5 1、股票上市数量：219,301,948 股 2、股票上市时间：2023 年 12 月 29 日（上市首日），新增股份上市日公司 股价不除权，股票交易设涨跌幅限制 三、发行对象限售期安排 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行股票数量：219,301,948 股 2、发行股票价格：6.16 元/股 3、募集资金总额：人民币 1,350,899,999.68 元 4、募集资金净额：人民币 1,346,072,931.31 元 二、新增股票上市安排 本次向特定对象发行股 ...

广州恒运企业集团股份有限公司 关于控股股东持股比例变动超过 1%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次权益变动系公司向特定对象发行股票所致； 2. 根据《上市公司收购管理办法》，公司控股股东广州高新区现 代能源集团有限公司（以下简称"能源集团"）已承诺其所认购本次 发行的股票自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让，且公司股 东大会非关联股东已批准同意免于能源集团免于发出要约，能源集团 可以免于以要约方式认购本次公司发行的股票； 3.本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 公司于 2023 年 9 月 6 日收到中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）出具的《关于同意广州恒运企业集团股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2053 号）， 中国证监会批复同意公司2022年度向特定对象发行股票的注册申请。 证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2023—071 | 是否□如是，请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进 | | | | --- | --- ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达律师事务所 关于广州恒运企业集团股份有限公司 投资者权益变动及向特定对象发行股票 免于发出要约的 法律意见书 康达股发字【2023】第 2996 号 致：广州恒运企业集团股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）受广州恒运企业集团股份有限公 司（以下简称"发行人"或"公司"）的委托，担任公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问。 康达股发字【2023】第 2996 号 二零二三年十二月 法律意见书 北京 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2023—072 广州恒运企业集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人持股比例被动稀释超 过 1%的公告 公司的持股 5%以上股东广州发展电力企业有限公司（以下简称 "发展电力"）的一致行动人广州产投私募证券投资基金管理有限公 司-广州产投产业升级 1 号私募证券投资基金（以下简称"产投证投 基金"）参与本次认购。公司本次发行完成后，发展电力持有股票数 量不变，持股比例被动稀释至 14.48%；产投证投基金的持股数量由 0 股增加至 8,116,883 股，持股比例增加至 0.78%；发展电力和产投证投 基金合计持股比例由 18.35%下降至 15.26%，被动稀释超过 1%。现将 相关事项公告如下： 特别提示： 1. 本次权益变动的原因为公司实施向特定对象发行股票导致公 司总股本增加从而导致股东所持有的公司股份被动稀释，不涉及股东 股份减持，不触及要约收购。 2. 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 根据中国证券监督管理 ...

中信证券股份有限公司 关于 广州恒运企业集团股份有限公司 向特定对象发行A股股票 文 上市保荐书 保荐机构(主承销商) (1) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十二月 深圳证券交易所： 释 义 本上市保荐书中，除非文意另有所指，下列简称具有以下特定含义： | 本公司、公司、发行人、穗恒运 | 指 | 广州恒运企业集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 保荐人、保荐机构、主承销商、 | 指 | 中信证券股份有限公司 | | 中信证券 发行人律师 | 指 | 北京市康达律师事务所 | | 能源集团、控股股东 | 指 | 广州高新区现代能源集团有限公司 | | 开发区控股 | 指 | 广州开发区控股集团有限公司 | | 实际控制人、广州开发区管委 会 | 指 | 广州经济技术开发区管理委员会 | | 股东大会 | 指 | 广州恒运企业集团股份有限公司股东大会 | | 董事会 | 指 | 广州恒运企业集团股份有限公司董事会 | | 监事会 | 指 | 广州恒运企业集团 ...

广州恒运企业集团股份有限公司 关于签署募集资金三方及四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州恒运企业集团股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2053 号），广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定 对象发行人民币普通股（A 股）219,301,948 股，发行价格 6.16 元/股， 募集资金总额 1,350,899,999.68 元，扣除发行费用 4,827,068.37 元（不 含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,346,072,931.31 元。 证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2023—073 2023 年 12 月 13 日，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证 券"）已将上述募集资金扣除其保荐、承销费用 3,890,592.00 元（含 税）后的余款人民币 1,347,009,407.68 元汇入公司募集资金专户，信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广州恒运企业集团股份 ...

广东广信君达律师事务所 关于广州恒运企业集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：广州恒运企业集团股份有限公司 广东广信君达律师事务所（以下简称"本所"）接受广州恒运企业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派许丽华、黄菊律师（以下简称"本律师"）出席了公司于 2023 年 12 月 21 日（星期四）下午 14:30 在广州市黄埔区科学大道 251 号恒运中心 18 楼会议室召 开的 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等中国现行法律、法规和其它规范性法律文件（以下合称"法律法规"）以及 《广州恒运企业集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，就本次股 东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果等相关 事宜出具法律意见。 为出具本法律意见书，本律师听取了公司就有关事实的陈述和说明，审查了公司提供的 相关文件，包括但不限于： 1. 公司章程； 2. 公司第九届董事会第三十五次会议决议； 5 ...

证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2023—070 广州恒运企业集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开及出席情况 （一）会议召开情况 1、召开日期和时间 现场会议召开时间：2023 年 12 月 21 日（星期四）下午 14：30； 网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2023 年 12 月 21 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；互联网投票系统开始 投票的时间为 2023 年 12 月 21 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 12 月 21 日下午 15:00。 2、现场会议召开地点：广州市黄埔区科学大道 251 号本公司 18 楼会议室。 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式； 4、召集人：本公司董事会； 5、主持人：本公司董事长许鸿生先生； 6、本次会议的召开经公司第九届董事会 ...