国泰海通证券股份有限公司 关于佛山电器照明股份有限公司 部分募投项目调整内部投资结构、增加实施地点并延期的 核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"或"保荐人"）作为 佛山电器照明股份有限公司（以下简称"佛山照明"或"公司"）向特定对象发行A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关规定，对佛山照明部分募投项目调整内部投资结构、增 加实施地点并延期的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山电器照明股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1974 号）同意，公司向特定对象 发行 A 股股票数量 186,783,583 股，发行价格为每股 5.86 元/股，募集资金总额 为 1,094,551,796.38 元，扣除各项发行费用 6,136,307.56 元（不含税）后，募集 资金净额为 1,088,415,488. ...

佛山电器照明股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 22-00048 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 佛山电器照明股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的佛山电器照明股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2024年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金存放与实际使用情况专 项报告"进行了审核。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541（B 股） 公告编号：2025-026 佛山电器照明股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会； 2、召集人：公司董事会，公司第十届董事会第七次会议审议通 过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》； 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定； 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日下午 14:30 （2）网络投票日期和时间：2025 年 5 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9：15 至当日下 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541（B 股） 公告编号：2025-016 佛山电器照明股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式向全体监事发出了关 于召开第十届监事会第五次会议的通知，并于 2025 年 4 月 23 日以现 场结合视频（通讯）方式召开会议。会议应出席监事 5 人，实际出席 监事 5 人，其中席俪嘉女士、庄竣杰先生、张修波先生以视频（通讯） 方式出席会议。本次会议由监事会主席陈新界先生主持，本次会议符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》。 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《2024 年度监事会工作 报告》。 2、审议通过《2024 年度报告及其摘要》。 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符 合法律 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541（B 股） 公告编号：2025-015 佛山电器照明股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式向全体董事发出了关 于召开第十届董事会第七次会议的通知，并于 2025 年 4 月 23 日在佛 照大厦 22 楼会议室召开会议。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体监事、财务总监汤琼兰、董事会秘书黄震环列席了本 次会议。本次会议由董事长万山先生主持，本次会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 公司 2024 年度财务报告经大信会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，出具了标准无保留意见的审计报告。 — 1 — 详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《2024 年年度报告》第 三节"管理层讨论与分析"及其他相关内容。 2、审议通过《2024 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541（B 股） 公告编号：2025-025 佛山电器照明股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 — 1 — 案实施时，若公司享有利润分配权的股份总额由于股份回购、股权激 励授予等原因发生变动的，公司将按照每股分配比例不变的原则，相 应调整分红总额。 向境外 B 股股东派发的现金红利，将按股东大会决议日后的第一 个工作日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价兑换成港币 支付。 如本次利润分配预案获得股东大会审议通过，公司 2024 年度累 计现金分红总额为 184,293,387.60 元；2024 年度公司未进行股份回 购。公司 2024 年度累计现金分红和股份回购总额为 184,293,387.60 元，占公司 2024 年度合并报表归属于母公司股东净利润的 41.30%。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第十届董事会第七次会议和第十届 监事会第五次会议，会议审议通过了《2024 年度利润分配预 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0422 | 0.0545 | -22.57 | 0.0491 | | 每股净资产（元） | 4.34 | 4.11 | 5.6 | 3.85 | | 每股公积金(元) | 0.55 | 0.59 | -6.78 | 0.01 | | 每股未分配利润(元) | 2.42 | 2.27 | 6.61 | 2.47 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 21.45 | 25.17 | -14.78 | 21.94 | | 净利润(亿元) | 0.65 | 0.84 | -22.62 | 0.66 | | 净资产收益率(%) | 0.98 | 1.32 | -25.76 | 1.27 | 前十大流通股东累计持有： 68670.37万股，累计占流通股比： 46.44%，较上期变化： -211.09万股。 | 名称 | 持有数量(万股 ...

佛山电器照明股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 23 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规要求， 佛山电器照明股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事李希元、张仁寿、窦林平的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事李希元、张仁寿、窦林平的任职经历以及其签署 的《独立董事独立性自查报告》，公司董事会认为：公司独立董事未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事的独立性符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求。 佛山电器照明股份有限公司 ...

佛山电器照明股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人张仁寿，1965 年 5 月出生，博士，教授，博士后合作导师， 博士生导师，无境外永久居留权，博士研究生学历。历任石油工业部 广州外语培训中心助教、讲师、副教授，广东省人民政府发展研究中 心编审，现任广州大学管理学院会计系教授，广东省人民政府参事室 特约研究员，江门农村商业银行股份有限公司（非上市）、广东省高 速公路发展股份有限公司、锦州神工半导体股份有限公司独立董事。 其他社会兼职包括：广州市人大预算委专家组成员、广州市人大经济 委专家组成员、广东省社会科学界联合会第八届委员会委员、广东省 地方公共财政研究中心学术委员会委员、广东省统计局专业咨询委员、 1 广东沿海经济带发展研究中心学术委员会委员、广东华南经济发展研 究会会长、广东韶关市人民政府重大行政决策论证专家及创新创业发 展专家、国家税务总局广州市税务局特约研究员。2021 年 9 月起任 本公司独立董事。 （二）独立性情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》所要求 的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立 ...

佛山电器照明股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年度，本人作为佛山电器照明股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和 《公司章程》的规定和要求，忠实、勤勉地履行法律法规及公司所赋 予的职责，在 2024 年度工作中，独立、谨慎、负责地行使股东和公 司所赋予独立董事的权利，积极出席公司董事会、股东大会以及董事 会专门委员会，认真审议董事会各项议案，在董事会中积极发挥"参 与决策、监督制衡、专业咨询"的作用，注重维护公司和全体股东的 利益。现就 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 二、履职情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 本人任职期间积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉 尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的 讨论并提出合理建议。2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召 开符合法定程序。本人出席会议的情况如下： （二）独立性情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管 ...