广东灯湖律师事务所 关于 佛山电器照明股份有限公司 律师见证 之 法律意见书 二〇二五年五月十五日 地址：广东省佛山市南海区桂城街道灯湖东路 1 号友邦金融中心一座 16 层 电话：0757-81068869 传真：0757-81068869 邮编：528000 广东灯湖律师事务所 法律意见书 广东灯湖律师事务所 关于佛山电器照明股份有限公司 【2025】灯湖顾字第 1511-JZ01 号 致：佛山电器照明股份有限公司 广东灯湖律师事务所（以下简称"本所"）接受佛山电器照明股 份有限公司（以下简称"佛山照明"、"公司"）的委托，指派本所 律师出席并见证公司于 2025 年 5 月 15 日在广东省佛山市禅城区智慧 路 8 号佛照大厦 22 楼会议室召开的 2024 年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等相关法律、行政法规，以及《上市公司股东大会规则》 （2025 年修订）（以下简称"《股东大会规则》"）等规范性文件和 《佛山电器照明股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）， 现就本次股东大会相关事项的合法性，出具本法律意见书。 对本法 ...

公告编号：2025-028 佛山电器照明股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股） 出席会议的股东及股东代理人共 548 人，代表股份 659,537,838 股，占公司有表决权总股份的 42.94%。其中出席现场会议的股东及股 东代理人 12 人，代表股份 626,836,334 股，占上市公司有表决权股份 的 40.82%；通过网络投票的股东 536 人，代表股份 32,701,504 股，占 上市公司有表决权股份的 2.13%。 出 席 会 议 的 A 股 股 东 及 股 东 代 理 人 共 538 人 ， 代 表 股 份 现场会议的股东及股东代理人 6 人，代表股份 604,493,114 股，占公 司 A 股股东有表决权股份的 49.06%；通过网络投票的股东及股东代理 人 532 人，代表股份 7,102,652 股，占公司 A 股股东有表决权股份的 二、会议召开的情况 （1）现场会议 ...

二〇二五年五月十五日 地址：广东省佛山市南海区桂城街道灯湖东路 1 号友邦金融中心一座 16 层 电话：0757-81068869 传真：0757-81068869 邮编：528000 广东灯湖律师事务所 关于 佛山电器照明股份有限公司 2024 年度股东大会 律师见证 之 法律意见书 广东灯湖律师事务所 法律意见书 广东灯湖律师事务所 关于佛山电器照明股份有限公司 2024 年度股东大会律师见证之法律意见书 【2025】灯湖顾字第 1511-JZ01 号 致：佛山电器照明股份有限公司 广东灯湖律师事务所（以下简称"本所"）接受佛山电器照明股 份有限公司（以下简称"佛山照明"、"公司"）的委托，指派本所 律师出席并见证公司于 2025 年 5 月 15 日在广东省佛山市禅城区智慧 路 8 号佛照大厦 22 楼会议室召开的 2024 年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等相关法律、行政法规，以及《上市公司股东大会规则》 （2025 年修订）（以下简称"《股东大会规则》"）等规范性文件和 《佛山电器照明股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》" ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541（B 股） 公告编号：2025-028 佛山电器照明股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15 至当日下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区智慧路 8 号佛照大 厦 22 楼会议室。 一、重要提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。 二、会议召开的情况 1、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日下午 14:30 （2）网络投票日期和时间：2025 年 5 月 15 日 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事 ...

Investment Rating - The investment rating for Foshan Lighting is maintained at "Outperform" [1] Core Views - The company's revenue and performance in Q1 2025 met market expectations, with total revenue of 21.45 billion yuan, a year-on-year decrease of 15%, and a net profit attributable to shareholders of 0.65 billion yuan, down 23% year-on-year [6] - The company continues to optimize its industrial layout through investments and acquisitions, achieving breakthroughs in existing businesses, particularly in automotive lighting and marine lighting sectors [6] - A slight downward adjustment in profit forecasts has been made, with expected net profits of 3.35 billion yuan for 2025 and 3.96 billion yuan for 2026, reflecting year-on-year changes of -24.9% and +18.3% respectively [6] Financial Data and Profit Forecast - Total revenue for 2024 is projected at 90.48 billion yuan, with a slight year-on-year decline of 0.1% [5] - The gross profit margin for Q1 2025 improved to 19.59%, an increase of 1.29 percentage points year-on-year [6] - The company anticipates a net profit of 4.27 billion yuan for 2027, representing a year-on-year increase of 7.7% [6]

佛山电器照明股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 22-00044 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 审计报告 大信审字[2025]第 22-00044 号 佛山电器照明股份有限公司全体股东： 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项 的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 （ ...

佛山电器照明股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 22-00045 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 22-00045 号 佛山电器照明股份有限公司全体股东： 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于佛山电器照明股份有限公司 2024 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：佛山照明 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：徐振宇 | 联系电话：021-38031760 | | 保荐代表人姓名：杨皓月 | 联系电话：021-38031761 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联 | | | 交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | ...

国泰海通证券股份有限公司 关于佛山电器照明股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称： | 国泰海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z29131000 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山电器照明股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1974 号）批复，佛山电器照明股份 有限公司（以下简称"佛山照明"、"公司"或"发行人"）向特定对象实际发 行 A 股股票数量 186,783,583 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 5.86 元/股，募集资金总额为人民币 1,094,551,796.38 元，扣除本次发行费用（不 含增值税）人民币 6,136,307.56 元后，募集资金净额为人民币 1,088,415,488.82 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了 审验，并出具了众环验字(2023)0500031 号《验资报告》。本次发行证券已于 2023 年 12 月 4 日在深圳证券交易所上市。 二、保荐人基本情况 三、上市公司基本情况 | ...

佛山电器照明股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 22-00048 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 佛山电器照明股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的佛山电器照明股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2024年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金存放与实际使用情况专 项报告"进行了审核。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 ...