股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541（B 股） 公告编号：2025-001 佛山电器照明股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件的方式向全体董事发出 了会议通知，并于 2025 年 1 月 3 日召开第十届董事会第五次会议， 会议通过书面传真方式审议会议议案，应会 9 名董事均对会议议案作 出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过 了如下议案： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的公告》。 2、审议通过《关于修订<投资管理办法>的议案》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 - 1 - 详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于修订<投资管理办 法>的公告》。 特此公告。 佛山电器照明股份有限公司 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 为提高募集资金使用效率，增加公司收益， ...

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金 管理，有利于提高募集资金使用效率，不存在违背募投项目实施计划 或变相改变募集资金用途的情形，不会影响募投项目的正常实施，符 合有关法律法规、规范性文件的规定，未损害公司和全体股东的合法 利益。 股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541（B 股） 公告编号：2025-002 佛山电器照明股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件的方式向全体监事发出 了会议通知，并于 2025 年 1 月 3 日召开第十届监事会第四次会议， 会议通过书面传真方式审议会议议案，应会 5 名监事均对会议议案作 出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过 了如下议案： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的公告》。 ...

佛山电器照明股份有限公司 投资管理办法 第一章 总则 第一条 为加强佛山电器照明股份有限公司（以下简称 "公司"）投资管理，规范公司投资行为，落实投资管理责 任，合理配置资源，提高投资效益，控制投资风险，支撑公 司战略发展需要，根据国家有关法律、法规和《公司章程》 等相关规定，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及公司的控股子公司（包括 公司持有其 50%以上的股权，或者虽然持股比例在 50%以下， 但能够决定其董事会半数以上成员的选任，或者通过协议或 其他安排能够实际控制的公司）。若控股子公司为上市公众 公司，其投资事项按照证监会、交易所有关规定及其公司章 程执行。 — 1 — （包括新设全资企业、对出资企业追加投入、合资合作、收 购兼并等）和金融投资（包括证券、基金、信托、债权投资 等）。 第四条 本办法所称主业是指由公司依据功能定位和 发展战略规划制定并经公司决策机构核定的企业主要经营 业务；培育主业是指公司因转型升级、探索新增长点、前瞻 性布局等需要，经公司决策机构核定的企业培育经营业务； 非主业是指主业和培育主业以外的其他经营业务。 第五条 公司投资活动遵循以下原则： （一）战 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with a target price of 6.24 yuan [8] - The company's PE ratio is expected to be 16.1x, 13.9x, and 12.7x for 2024, 2025, and 2026 respectively [1] Core Views - The company's core lighting business remains stable, with expansion in the automotive lighting sector through acquisitions and capacity expansion [1] - The company has established partnerships with major automakers such as Ideal, Changan, BAIC, and Geely [1] - The company is focusing on emerging lighting sectors, including smart street lamps and marine lighting, with a proven business model and potential for order growth [1] - The company is integrating upstream LED packaging through mergers and acquisitions, which is expected to enhance market share due to economies of scale [1] - The company is expected to receive a net income of 295 million yuan annually from land reserve activities over the next three years (2024-2026), contributing to performance [1] Financial Data and Valuation - Revenue is projected to grow from 9,331.66 million yuan in 2024 to 11,986.61 million yuan in 2026, with a growth rate of 17.47% in 2025 [3] - Net profit attributable to the parent company is expected to increase from 598.74 million yuan in 2024 to 761.32 million yuan in 2026, with a growth rate of 106.21% in 2024 [3] - EPS is forecasted to rise from 0.39 yuan in 2024 to 0.49 yuan in 2026 [3] - The company's EV/EBITDA ratio is expected to decrease from 8.10x in 2024 to 6.11x in 2026 [3] Balance Sheet and Cash Flow - The company's total assets are projected to increase from 14,972.19 million yuan in 2024 to 16,991.93 million yuan in 2026 [4] - Cash flow from operating activities is expected to fluctuate, with a significant increase to 3,351.22 million yuan in 2025, followed by a decrease to -313.60 million yuan in 2026 [5] - The company's net cash increase is forecasted to be 2,616.88 million yuan in 2025, but a decrease of 805.91 million yuan in 2026 [5] Industry and Market Position - The company operates in the household appliances and lighting equipment industry, with a focus on expanding its market share in the automotive and emerging lighting sectors [1][8] - The company's strategic acquisitions and partnerships with major automakers position it well for future growth in the automotive lighting market [1] Recent Developments - The company signed a land reserve agreement with the Foshan Chancheng District Land Reserve Center, which is expected to contribute 295 million yuan to net income in 2024 [21] - The company received the first compensation payment of 381.78 million yuan for the land reserve, with the remaining income to be recognized in subsequent years [21]

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541（B 股） 公告编号：2024-082 将增加公司 2024 年度净收益 29,500 万元，剩余收益归以后年度确 认，最终收益以经审计后的数据为准。 公司将按照有关法律法规及规范性文件的要求，对本事项的进展 情况及时进行信息披露。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 佛山电器照明股份有限公司 关于公司资产处置暨土地公开挂牌出让的进展公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、情况概述 2024 年 2 月 1 日，经公司董事会和股东大会审议通过，公司与 佛山市禅城区土地储备中心及佛山市禅城区祖庙街道办事处正式签 署了《国有土地使用权储备协议书》，公司在按照相关法律法规及政 策规定完成地上建筑物拆除等土地前期整理相关工作后，对汾江北路 地块分三年逐批次交地进行挂账收储。详细内容请见公司于 2024 年 2 月 3 日在巨潮资讯网披露的《关于公司资产处置暨签署收储协议的 进展公告》。 公司按相关规定完成汾江北路地块地上建筑物拆除等土地前 ...

Group 1 - Foshan Lighting has provided over 40,000 sets of smart LED lighting solutions for the ice and snow landscape, specifically designed for Harbin Ice and Snow World [1] - The 26th Harbin Ice and Snow World officially opened on December 21 [1]

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541（B 股） 公告编号：2024-080 佛山电器照明股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本次注销回购股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共 和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人 自本公告披露之日起 45 日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求 公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权 利的，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原 债权文件的约定继续履行。 三、债权申报所需材料 公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证 — 1 — 的原件及复印件前往公司申报债权。 1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印 件、法定代表人身份证明文件并加盖公章；委托他人申报的，除上述 文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件原件 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541（B 股） 公告编号：2024-079 佛山电器照明股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。 二、会议召开的情况 1、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日下午 15:00 （2）网络投票日期和时间：2024 年 12 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 16 日上午 9：15 至当日下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区智慧路 8 号佛照大 厦 22 楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、 ...

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 关联董事张学权、陈明杰依法回避表决。 根据公司《领导人员薪酬管理办法》的相关规定，并结合公司 2023 年度经营情况和领导人员履职情况，董事会同意《公司领导人 员 2023 年、任期考核及薪酬兑现实施方案》，并同意根据应兑现薪 酬总额及已发放的薪酬，核算应发放余额并代扣代缴相关税费后发 放。 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件的方式向全体董事发出 了会议通知，并于 2024 年 12 月 16 日召开第十届董事会第四次会议， 会议以书面传真方式召开，应会 9 名董事均对会议议案作出表决，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司领导人员 2023 年、任期考核及薪酬兑现 实施方案的议案》 股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541（B 股） 公告编号：2024-081 佛山电器照明股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 董 事 会 2024 年 ...

2024 年第三次临时股东大会的 北京德恒（广州）律师事务所 关于 佛山电器照明股份有限公司 法律意见书 广州市海珠区阅江西路 370 号广报中心北塔 17 层 电话:020-38011266 传真:020-38011230 邮编:510335 关于佛山电器照明股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 北京德恒（广州）律师事务所 关于佛山电器照明股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 （2023）德恒专顾第 212 号 致：佛山电器照明股份有限公司 北京德恒（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受佛山电器照明股份 有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派本所律师出席并见证贵公司于 2024 年 12 月 16 日在广东省佛山市禅城区智慧路 8 号佛照大厦 22 楼会议室召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下 简称《证券法律业务管理办法》 ...