国泰海通证券股份有限公司 关于佛山电器照明股份有限公司 部分募投项目调整内部投资结构、增加实施地点并延期的 核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"或"保荐人"）作为 佛山电器照明股份有限公司（以下简称"佛山照明"或"公司"）向特定对象发行A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关规定，对佛山照明部分募投项目调整内部投资结构、增 加实施地点并延期的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山电器照明股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1974 号）同意，公司向特定对象 发行 A 股股票数量 186,783,583 股，发行价格为每股 5.86 元/股，募集资金总额 为 1,094,551,796.38 元，扣除各项发行费用 6,136,307.56 元（不含税）后，募集 资金净额为 1,088,415,488. ...

国泰海通证券股份有限公司 关于佛山电器照明股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人" ）作为 佛山电器照明股份有限公司（以下简称"佛山照明"、"公司"或"发行人" ） 向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对 2024 年度 募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山电器照明股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1974 号）核准，公司采用向特定 对象发行人民币普通股（A 股）186,783,583 股，发行价格为每股 5.86 元。截至 2023 年 11 月 9 日，公司实际已向 13 名特定对象发行人民币普通股（A 股） 186,783 ...

大信专审字[2025]第 22-00049 号 佛山电器照明股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 大信专审字[2025]第 22-00049 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 涉及财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务 的专项说明 佛山电器照明股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了佛山电器照明股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 包括 20 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于佛山电器照明股份有限公司 变更、终止部分募投项目的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"或"保荐人"）作为 佛山电器照明股份有限公司（以下简称"佛山照明"或"公司"）向特定对象发行A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关规定，对佛山照明变更、终止部分募投项目相关事项进 行了审慎核查，具体情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山电器照明股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1974 号）同意，公司向特定对象 发行 A 股股票数量 186,783,583 股，发行价格为每股 5.86 元/股，募集资金总额 为 1,094,551,796.38 元，扣除各项发行费用 6,136,307.56 元（不含税）后，募集 资金净额为 1,088,415,488.82 元。上述募集资 ...

（一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位以及业务和事项。 1、纳入评价范围的主要单位包括： 国泰海通证券股份有限公司 关于佛山电器照明股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为佛 山电器照明股份有限公司（以下简称"佛山照明"或"公司"）2023 年度向特定 对象发行股票的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本 规范》等法律、法规和规范性文件的要求，对《佛山电器照明股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 佛山电器照明股份有限公司、佛山照明禅昌光电有限公司、佛山泰美时代灯 具有限公司、佛山电器照明（新乡）灯光有限公司、佛山市佛照智城科技有限公 司、南京佛照照明器材制造有限公司、佛山照明智达电工科技有限公司、佛山皓 徕特光电有限公司、佛山科联新能源产业科技有限公司、南宁燎旺车 ...

佛山电器照明股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2025]第 22-00047 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 22-00047 号 佛山电器照明股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了佛山电器照明股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541（B 股） 公告编号：2025-026 佛山电器照明股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会； 2、召集人：公司董事会，公司第十届董事会第七次会议审议通 过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》； 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定； 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日下午 14:30 （2）网络投票日期和时间：2025 年 5 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日上午 9：15 至当日下 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541（B 股） 公告编号：2025-016 佛山电器照明股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式向全体监事发出了关 于召开第十届监事会第五次会议的通知，并于 2025 年 4 月 23 日以现 场结合视频（通讯）方式召开会议。会议应出席监事 5 人，实际出席 监事 5 人，其中席俪嘉女士、庄竣杰先生、张修波先生以视频（通讯） 方式出席会议。本次会议由监事会主席陈新界先生主持，本次会议符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》。 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《2024 年度监事会工作 报告》。 2、审议通过《2024 年度报告及其摘要》。 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符 合法律 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541（B 股） 公告编号：2025-015 佛山电器照明股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式向全体董事发出了关 于召开第十届董事会第七次会议的通知，并于 2025 年 4 月 23 日在佛 照大厦 22 楼会议室召开会议。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体监事、财务总监汤琼兰、董事会秘书黄震环列席了本 次会议。本次会议由董事长万山先生主持，本次会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案： 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 公司 2024 年度财务报告经大信会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，出具了标准无保留意见的审计报告。 — 1 — 详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《2024 年年度报告》第 三节"管理层讨论与分析"及其他相关内容。 2、审议通过《2024 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541（B 股） 公告编号：2025-025 佛山电器照明股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 — 1 — 案实施时，若公司享有利润分配权的股份总额由于股份回购、股权激 励授予等原因发生变动的，公司将按照每股分配比例不变的原则，相 应调整分红总额。 向境外 B 股股东派发的现金红利，将按股东大会决议日后的第一 个工作日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价兑换成港币 支付。 如本次利润分配预案获得股东大会审议通过，公司 2024 年度累 计现金分红总额为 184,293,387.60 元；2024 年度公司未进行股份回 购。公司 2024 年度累计现金分红和股份回购总额为 184,293,387.60 元，占公司 2024 年度合并报表归属于母公司股东净利润的 41.30%。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第十届董事会第七次会议和第十届 监事会第五次会议，会议审议通过了《2024 年度利润分配预 ...