佛山电器照明股份有限公司 董事会秘书工作制度（2025 年修订） 第四条 董事会办公室作为董事会的办事机构，由董事会秘 书领导，具体负责公司治理研究和相关事务、承担股东会相关工 作的组织落实、筹备董事会和董事会专门委员会会议、为董事会 运行和董事履职提供支持和服务、指导下属企业的现代企业制度 建设和董事会建设等工作。 — 1 — 第二章 董事会秘书的任职资格、聘任与解聘 第五条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三 个月内，或原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第一章 总则 第一条 为促进佛山电器照明股份有限公司（下称简称"公 司"）董事会高效运作，规范董事会秘书工作权责和工作流程， 明确董事会秘书工作职责权限，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规、部门规章和《公司章程》有关规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级 管理人员，对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书是公司与证券监管机构和深圳证券交易 所之间的指定联络人。根据深圳证券交易所有关规定，董事会秘 书或代行董事会秘书 ...

佛山电器照明股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度（2025 年修订） 第一章 总 则 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证 券法》和有关法律法规，中国证监会规章、规范性文件以及深交 所规则中关于股份变动的限制性规定。 公司董事和高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动 方式、变动价格等作出承诺的，应当严格遵守。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生 品种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件 — 1 — 关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规 的交易。 第二章 登记、锁定及解锁 第四条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登 记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公 司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第一条 为加强佛山电器照明股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一 步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司董事 ...

佛山电器照明股份有限公司 年报信息披露重大差错 责任追究制度（2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善佛山电器照明股份有限公司（以下简 称"公司"）信息披露制度，增强信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《佛山电器照 明股份有限公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作 中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务以及其他个人原 因，造成公司年报信息披露出现重大差错，对公司造成重大经济 损失或不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用范围：公司董事、高级管理人员、各分 子公司负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作 有关的其他人员。 第四条 年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重 大会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩 预告或业绩快报存在重大差异等情形。 - 1 - 第五条 本制度遵循的原则：实事求是、客观公正、有错必 究；过错与责任相适应；责任与权利对等。 第二章 年报信息披露重大差错责任的认定标准 ...

佛山电器照明股份有限公司 信息披露管理制度（2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范佛山电器照明股份有限公司（以下简称 "公司"）及相关信息披露义务人的信息披露行为，保证公 司信息披露质量，保护公司、投资者及其他利益相关者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披 露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披 露事务管理》等法律法规、规范性文件以及《佛山电器照明 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司证券及 其衍生品种交易价格产生重大影响的信息以及证券监管部 门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在规定的时间 内、在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 指定的媒体上、按规定的方式向社会公众公布前述的信息。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其 董事、高级管理人员、股东、实际控制人、收购人及其他权 益变动主体，重大资 ...

佛山电器照明股份有限公司 董事会授权方案（2025 年修订） 第一条 为规范佛山电器照明股份有限公司（以下简称 "公司"）的管理，提高决策效率，进一步明确公司各治理 主体的审批权限，根据《中华人民共和国公司法》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》、公司《董事会授权管理制 度》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本授权方案。 第二条 本方案所称"授权"是指董事会在不违反法律、 法规和规范性文件的前提下，结合公司经营管理的实际需要， 依据有关规定和程序，将其职权中部分事项的决定权授予经 理层行使。 第三条 对授权范围内事项，可通过总裁办公会或文件 签批等方式进行决策。公司党委按规定对相关重大事项进行 前置研究讨论。 第四条 公司董事会将以下事项授权经理层进行审议决 策，具体授权清单如下： （一）日常生产、管理、经营决策权（包括购买原材料、 燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产 购买或者出售行为）。为提高决策效率，经理层可根据工作 需要再进行具体授权。 （二）符合下列条件的投资、购买或出售资产等交易： 1.交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以内，该交易涉及的资产总额同时存在账面 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 20 05 41（B 股） 公告编号：2025-060 根据《佛山电器照明股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集 说明书》、《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的公告》 （2024-003）、《关于变更、终止部分募投项目的公告》（2025-023）， 截至 2025 年 11 月 30 日，公司募集资金投资项目基本情况及募集资 金使用情况如下： 注 1：上表中的累计投入金额为已从募集资金专户中支付出去的金额。 佛山电器照明股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2025 年 12 月 18 日召开第十届董事会第十五次会议，会 议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 为提高募集资金使用效率，增加公司收益，同意公司使用不超过 7 亿 元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司董事会审议通过 之日起 12 个月。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 20 05 41（B 股） 公告编号：2025-063 佛山电器照明股份有限公司 关于全资子公司土地使用权及地上房屋被征收的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 2021 年 12 月 15 日，公司召开第九届董事会第二十四次董事会 会议，审议通过了《关于全资子公司南京佛照照明器材制造有限公司 土地及地上房屋被征收的议案》，同意公司全资子公司南京佛照照明 器材制造有限公司（以下称"南京佛照公司"）土地使用权及地上房屋 以征收补偿金额 183,855,895 元被南京市溧水区人民政府征收，并由 南京佛照公司与南京市溧水区拆迁安置有限公司签署征收与补偿协 议。本次征收涉及南京佛照公司所拥有的土地使用权面积合计 135,882.4 平方米，房屋建筑面积合计 44,558.09 平方米。详细内容请 见公司于 2021 年 12 月 16 日在巨潮资讯网上披露的《关于全资子公 司土地使用权及地上房屋被征收的公告》。截止 2021 年底，南京佛 ...

本次修订后的各项制度同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 20 05 41（B 股） 公告编号：2025-062 佛山电器照明股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司于 2025 年 12 月 18 日召开第十届董事会第十五次会议， 审议通过了《关于修订<董事会授权方案>的议案》《关于修订<控股 子公司管理办法>的议案》《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》《关于修 订<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。现将相关情况公告如下： 为进一步规范公司运作，健全内部治理机制，根据《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、 规范性文件及《公司章 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 20 05 41（B 股） 公告编号：2025-061 佛山电器照明股份有限公司 关于控股子公司转让其全资子公司 49%认缴股权 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易的基本情况 为进一步优化资本结构、提升资金运作效率及效益，公司控股子 公司国星光电股份有限公司（以下简称"国星光电"）拟通过非公开协 议转让方式，以 3.59 万元的价格转让其全资子公司高州市国星光电 科技有限公司（以下简称"高州国星"）49%认缴股权（对应出资额为 1,470 万元）给广东广晟百千万高质量发展产业投资母基金合伙企业 （有限合伙）（以下简称"百千万基金"），引入其作为战略投资者， 即百千万基金向国星光电支付股权转让价款 3.59 万元，并向高州国 星认缴 1,470 万元出资额。 （二）关联关系情况说明 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，也不构成重组上市，亦无需经过其他有关部门批准。 二、关 ...

Core Viewpoint - Foshan Lighting announced a strategic move to optimize its capital structure and enhance the efficiency and effectiveness of its fund operations through the transfer of a 49% equity stake in its wholly-owned subsidiary, Gaozhou Guoxing Optoelectronics Technology Co., Ltd. to Guangdong Guangsheng Baijianwan High-Quality Development Industry Investment Mother Fund Partnership Enterprise for a price of 35,900 yuan [1] Group 1 - The company aims to improve its capital structure [1] - The transaction involves a transfer of equity corresponding to a capital contribution of 14.7 million yuan [1] - The buyer is Guangdong Guangsheng Baijianwan High-Quality Development Industry Investment Mother Fund Partnership Enterprise [1]